蜂助手股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（向民） 作为蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《蜂助手股份有限 公司公司章程》（以下简称《公司章程》）《蜂助手股份有限公司独立董事工作 制度》的规定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，尽职尽责履行了独立 董事的职责，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，促进公司规范运 作。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 向民，男，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大 学电子学学士，中国科学院上海微系统与信息技术研究所微电子学与固体电子学 博士。2004 年至 2011 年任职美国科天（KLA-Tencor）公司高级系统应用工程师； 2011 年至 2014 年任职飞利浦（中国）投资有限公司对外合作经理；2015 年至 2016 年任职二十一世纪晨哨数据（上海）有限公司并购交易管理总监；2016 年 至 ...

公司发展展望 - 公司未来发展展望中提到利润分配预案为每10股派发现金红利1.6元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股[3] - 公司提到未来计划等前瞻性陈述不构成实质承诺，投资者应保持足够的风险认识[3] 公司财务状况 - 2023年营业收入为117.9亿元，同比增长34.20%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为14.2亿元，同比增长12.49%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-2.29亿元，同比下降89.06%[12] - 2023年末资产总额为204.8亿元，同比增长81.94%[13] - 2023年第四季度营业收入为372,332,476.17元，同比增长76.5%[14] - 2023年第四季度净利润为52,158,461.42元，同比增长78.2%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为34,022,844.12元[14] - 公司2023年非流动性资产处置损益为36,762.32元，较上年有所下降[16] - 公司2023年委托他人投资或管理资产的损益为524,075.34元[17] 物联网和5G发展 - 公司2023年电信业务收入比上年增长6.2%，5G移动电话用户达8.05亿户[19] - 公司2023年互联网用户总量保持低增速，但用户品质在加速提升[19] - 公司布局物联网IoT业务方向和研发投入已有8年，物联网在5G、低功耗广域网、芯片等领域有着巨大的市场价值[19] - 物联网终端在全球范围内急速增长，我国累计建成5G基站337.7万个，蜂窝物联网用户超过23.32亿户，全年净增4.88亿户，物联网业务收入比上年增长20.3%[20] - 根据GSMA的预测，2025年全球物联网终端连接数量将达到250亿个，中国市场物联网终端连接数将达到49亿个，占据物联网终端设备连接数一半以上的份额[20] - 云终端是云计算与本地计算的结合，公司致力于云终端技术的研发，发力终端虚拟化、云OS、算力调度等核心技术[20] - 5G技术应用生态持续推进，系统布局新型基础设施，加快信息基础设施建设，推动人工智能、云计算等广泛应用[21] 公司业务板块和发展战略 - 公司围绕“生活+科技”的经营理念，坚持“一个基础、两个方向”的发展战略，构成公司的三大业务板块，形成企业发展的三大业务增长曲线[24] - 公司数字商品综合运营业务以渠道运营为基础，提供移动互联网数字商品聚合运营、融合运营、分发运营等服务[25] - 公司在数字商品供应链整合方面具有先发优势和规模优势，均处于行业领先地位[25] - 公司通过渠道运营体系助力支付类、生活类行业应用的用户运营和收入增长[26] - 公司在物联网流量运营方面持续加大研发投入，提供物联网无线接入、无线宽带组网、硬件方案等综合服务[27] 公司资金运作和募投项目 - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为55.74亿元[58] - 公司首次公开发行股份募集资金总额为100.91亿元，净额为89.60亿元，尚未归还金额为20亿元[59] - 公司募集资金专户活期余额为35.74亿元，合计为55.74亿元[60] - 公司首次公开发行股票注册申请获批，募集资金总额为人民币1,009,120,000.00元[61] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金总额为34,472.70万元，尚未使用募集资金余额为55,739.43万元[62] - 公司超募资金为442,177,829.08元，其中20,000,000.00元用于永久补充流动资金，110,000,000.00元用于偿还银行贷款[67] - 公司审议使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，总额不超过人民币20,000万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月[68]

光大证券股份有限公司 关于蜂助手股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为蜂助 手股份有限公司（以下简称"蜂助手"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定， 对蜂助手 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意蜂助手股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]555 号文），公司获准同意首次公开 发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）42,400,000 股， 每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 23.80 元，募集资金总额为人 民币 1,009,12 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 关于蜂助手股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易额度的 核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为蜂助 手股份有限公司（以下简称"蜂助手"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对蜂助手 2024 年度预计 日常关联交易额度的情况进行了核查，具体如下： 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2024 年度将与深圳市迪讯 飞科技有限公司（以下简称"迪讯飞"）、广州极酷物联智能科技有限公司（以 下简称"极酷物联"）、四川领驰信息科技有限公司（以下简称"四川领驰"）、 广州速启科技有限责任公司（以下简称"广州速启"）等关联方发生日常关联交 易不超过 1,310 万元。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于 2 ...

蜂助手股份有限公司 利润分配管理制度 二〇二四年四月 蜂助手股份有限公司 利润分配管理制度 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范蜂助手股份有限公司（以下简称"公司") 的利润分配行 为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》上市公司 监管指引第 3 号——上市公司 现金分红(2023 年修订)》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等 有关法律法规和《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台 等）充分听取中小股东的意见。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者的合理投资回报，制定持续、稳定的利润分配 政策。根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配： （一） ...

蜂助手股份有限公司 2023 年度财务决算报告 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经大华会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字[2024]0011009892 号无保留 意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司有关的财务决算情况汇报如下： | 主要财务指标 | 2023 年 | 2022 年 | 变动金额 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 117,904.75 | 87,854.88 | 30,049.87 | 34.20% | | 归属于母公司股东的净利 | 14,208.78 | 12,631.12 | 1,577.66 | 12.49% | | 润 | | | | | | 归属于母公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 13,161.85 | 11,630.55 | 1,531.30 | 13.17% | | 经营活动产生的现金 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-019 蜂助手股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意蜂助手股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]555 号文），公司获准同意首次公开 发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股(A 股)42,400,000 股，每 股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 23.80 元，募集资金总额为人民 币 1,009,120,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 113,122,170.92 元，实际募集资金净额为人民币 895,997,829.08 元。上述募集资金已于 2023 年 5 月 11 日划至公司指定账户，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 5 月 12 日出具了大华验字[2023]000241《验资报告》。公司对募集资金 的存放和使用 ...

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超10亿元综合授信额度[2] - 授信业务含多种综合业务[2] 增信担保 - 公司或用自有资产抵押或质押增信[3] - 控股股东提供不超10亿元连带责任担保[4] 关联交易 - 2024年初至披露日除担保和薪酬外无其他关联交易[11] 审议情况 - 2024年4月相关会议审议通过关联交易事项[12][14][15] 其他文件 - 公司有多项会议决议及核查意见[18]

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-027 蜂助手股份有限公司 关于使用部分超募资金投资新增募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蜂助手股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董 事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分 超募资金投资新增募投项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 19,251.10 万元投资新增募投项目"物联网应用研发中心建设项目"（以下简称 "本项目"或"项目"），实施主体为公司以及公司控股子公司广东丰当科技有 限公司（以下简称"丰当科技"），本项目不构成关联交易，也不构成重大资产 重组。光大证劵股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，该议案尚需提 交股东大会审议批准。本项目尚未开始实施，项目实施前尚需履行项目备案、审 批等手续，公司将按照相关法律法规的要求办理项目备案、审批等手续。现将具 体情况公告如下： 募集资金已于 2023 年 5 月 11 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况 已经大华会计师事务所（特 ...

刘俊秀，男，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技 大学微电子专业学士，香港科技大学集成电路设计专业硕士。2003 年至 2005 年 任职深圳艾科创新微电子有限公司工程师；2000 年至 2017 年任职深圳艾科创新 微电子有限公司研发副总经理；2015 年 6 月至今任职西安开阳微电子有限公司 董事；2016 年 3 月至今任职苏州开阳微电子有限公司董事；2014 年 9 月至今任 职深圳开阳电子股份有限公司董事；2017 年至今任职深圳开阳电子股份有限公 司研发副总经理；2019 年 1 月至今任职深圳昊阳汽车电子有限公司董事；2019 年 9 月至今任职成都焱之阳科技有限公司董事；拥有近二十年的研发及管理经验， 担任过国家 863 项目及核高基重大专项负责人，在芯片的系统设计、架构设计、 核心技术攻关、项目的组织规划等方面都积累了非常丰富的经验。2015 年获批 深圳市地方领军人才、南山区领航人才，2021 年 9 月开始担任青岛旻阳半导体 有限公司副董事长兼总经理。2020 年 1 月至今在公司担任独立董事。 蜂助手股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘俊秀） 作 ...