刘俊秀，男，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技 大学微电子专业学士，香港科技大学集成电路设计专业硕士。2003 年至 2005 年 任职深圳艾科创新微电子有限公司工程师；2000 年至 2017 年任职深圳艾科创新 微电子有限公司研发副总经理；2015 年 6 月至今任职西安开阳微电子有限公司 董事；2016 年 3 月至今任职苏州开阳微电子有限公司董事；2014 年 9 月至今任 职深圳开阳电子股份有限公司董事；2017 年至今任职深圳开阳电子股份有限公 司研发副总经理；2019 年 1 月至今任职深圳昊阳汽车电子有限公司董事；2019 年 9 月至今任职成都焱之阳科技有限公司董事；拥有近二十年的研发及管理经验， 担任过国家 863 项目及核高基重大专项负责人，在芯片的系统设计、架构设计、 核心技术攻关、项目的组织规划等方面都积累了非常丰富的经验。2015 年获批 深圳市地方领军人才、南山区领航人才，2021 年 9 月开始担任青岛旻阳半导体 有限公司副董事长兼总经理。2020 年 1 月至今在公司担任独立董事。 蜂助手股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘俊秀） 作 ...

光大证券保荐代表人认真审阅了《蜂助手股份有限公司 2023 年度内部控制 自我评价报告》，通过询问蜂助手董事、高级管理人员及外部审计机构等有关人 士，查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制 度等方式，对其内部控制的合规性和有效性进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 光大证券股份有限公司 关于蜂助手股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的 核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为蜂助 手股份有限公司（以下简称"蜂助手"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对蜂助手 2023 年度内部 控制自我评价报告的情况进行了核查，具体如下： 一、保荐机构进行的核查工作 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的 ...

蜂助手股份有限公司 2023 年年度，公司监事会共召开 7 次会议，会议情况如下表： | | | | | 现金管理的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 《关于部分募投项目变更实施地点、实施方式并 | | | | | | 调整内部投资结构的议案》 | | | | | | 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关附 | | | | | | 件并办理工商登记的议案》 | | | | | | 《关于公司 年半年度报告及其摘要的议案》 2023 | | | | 2023 | 年 | 《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 | | 4 | 第三届监事会第 | 8 月 | 16 | 的专项报告的议案》 | | | 九次会议 | 日 | | 《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动 | | | | | | 资金的议案》 | | | | 2023 | 年 | 《关于使用自有资金及银行承兑汇票方式支付 | | | 第三届监事会第 | | | 募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议 | | 5 | | 9 月 | 26 | | | | 十次会议 | | | ...

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由大华所变更为深圳大华国际[3] 深圳大华国际情况 - 2023年末合伙人21人，注册会计师69人，签过证券服务业务审计报告的35人[5] - 2022年度收入总额2026.11万元，审计业务9.36万元，管理咨询2016.75万元，证券业务0万元[5] - 2023年度上市公司审计客户0家，年报审计收费0元，同行业上市公司审计客户0家[5] - 2023年末计提职业风险基金217.58万元，购买职业保险累计赔偿限额0万元[6] - 截止2023年12月31日员工190人，已承接上市公司16家、新三板公司13家[15] 人员情况 - 拟签字项目合伙人赵亭亭近三年签上市公司审计报告3家、挂牌公司1家[9] - 拟签字注册会计师张萌近三年签上市公司审计报告0家[9] - 拟安排的项目质量复核人员曾丽琼近三年复核上市公司审计报告24家[9] 其他 - 前任审计机构大华所为公司提供审计服务7年，上年度审计意见为标准无保留意见[14] - 公告含相关会议决议、事务所情况说明及深交所要求材料[21] - 公告发布时间为2024年4月19日[23]

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-022 关于 2024 年度预计日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据蜂助手股份有限公司(以下简称"蜂助手"或"公司")业务发展及日常 经营的需要，公司预计 2024 年度将与深圳市迪讯飞科技有限公司（以下简称"迪 讯飞"）、广州极酷物联智能科技有限公司（以下简称"极酷物联"）、四川领 驰信息科技有限公司（以下简称"四川领驰"）、广州速启科技有限责任公司（以 下简称"广州速启"）等关联方发生日常关联交易不超过 1,310 万元。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于 2024 年度预计日常关联交易额度的议案》，表决结果：8 票同意，1 票回 避，0 票反对，0 票弃权，关联董事丁惊雷回避表决。 本议案已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议。本次日常关联 交易预计事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和 ...

上市与股本 - 公司于2023年3月14日获批首次公开发行股票，发行4240万股，5月17日在深交所上市[5] - 公司注册资本为16958.40万元，股份总数为16958.40万股[8][21] - 罗洪鹏公司设立时持股27.48%，汉鼎宇佑持股25.02%[20] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[25] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%[29] - 发起人及公开发行股份前已发行股份，自公司成立或上市交易之日起一年内不得转让[28] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求监事会或董事会诉讼[36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，质押股份应书面报告[38] 股东大会 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需两个月内召开临时股东大会[43] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[50] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[51] 董事会 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，每年至少召开两次会议[93][102] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[102] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[103] 高管与监事 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，每届任期三年[110][111] - 监事任期每届三年，监事会由三名监事组成[125][127] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[134] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[134] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[138] 交易与担保 - 交易涉及资产总额等占比达一定标准需关注或提交股东大会审议[97][98] - 公司与关联方交易金额达一定标准为关联交易，部分需评估审计并提交股东大会[98][99] - 未达股东大会审议标准的对外担保事项由董事会审议[100] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，解聘或不再续聘需提前30天通知[150][151] - 公司合并、分立、减资，应通知债权人并公告[158][159][160] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[164]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-017 蜂助手股份有限公司 关于回购股份的进展公告 截至 2024 年 3 月 31 日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 162,400 股，占公司当前总股本 169,584,000 股的比例为 0.096%，最高成交价为 32.65 元/股，最低成交价为 29.44 元/股，交易总金额为 4,998,235 元（不含交易费 用）。上述回购均符合公司股份回购的既定方案及相关法律法规的规定。 三、其他说明 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第9号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据 市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购进展情况及时履行信息披露 义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、回购股份的基本情况 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月30日召开了第三届董 事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自 有资金 ...

关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-015 蜂助手股份有限公司 一、回购股份的基本情况 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月30日召开了第三届董 事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自 有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票，本 次回购股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。公司拟用于本次回购的 资金总额不低于人民币4,000万元且不超过人民币8,000万元(均含本数)，回购的价 格不超过人民币50元/股(含本数)，具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际 回购的股份数量和金额为准。回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日 起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2024年1月31日、2024年2月6日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《蜂助手股份有限公司关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2024-005）、《蜂助手股份有限公司回购报告书 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-014 蜂助手股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司股东海峡 创新互联网股份有限公司（以下简称"海峡创新"）送达的《证券质押登记证明》 及通知，获悉公司股东海峡创新所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： | 计 | 合 | | 新 | 创 | 峡 | 海 | | 称 | | 名 | 东 | 股 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | -- 250,000 | | | | 否 250,000 | | | 动人 | 一致行 | 东及其 | 一大股 本次质押数量（股） | 东或第 | | 控股股 | 是否为 | | 0.98% | | | | 0.98% | | | | | 比例 | 持股份 | ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-013 7．成立日期：2024 年 02 月 20 日 8．经营范围：信息系统集成服务；5G 通信技术服务；信息技术咨询服务; 网络技术服务；物联网应用服务;物联网技术服务；软件开发；非居住房地产租 赁；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；单 用途商业预付卡代理销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技 2．统一社会信用代码：91440106MADCAAD06F 3．类型：其他有限责任公司 4．住所：广州市天河区黄埔大道中 660 号之一 1024 室 5．法定代表人：罗洪鹏 6．注册资本：叁亿玖仟捌佰万元（人民币） 术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能家 庭消费设备销售；移动终端设备销售；通讯设备销售；物联网设备销售；互联网 设备销售；软件销售；广告发布；市场营销策划；地理遥感信息服务；物联网技 术研发。 二、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司""蜂助手"）于 2024 ...