董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十一次会议于2025年8月13日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 应出席董事7人 实际出席董事7人 其中章成 张忠培 刘昱熙以通讯方式出席 [1] - 公司监事和高级管理人员列席会议 会议召集和召开符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告及摘要审议 - 公司依照证监会规定编制了2025年半年度报告及其摘要 [1] - 议案已经审计委员会审议通过 表决结果为7票赞成 0票反对 0票弃权 [1] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的公告编号2025-041和2025-042文件 [2] 募集资金管理情况 - 董事会编制了2025年半年度募集资金存放 管理与使用情况专项报告 [2] - 表决结果为7票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的公告编号2025-043文件 [2] 募集资金等额置换安排 - 公司使用自有资金支付募投项目人员工资 社会保险 公积金等费用 [2] - 从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户 视同募集资金投资项目使用资金 [2] - 该操作有利于提高资金使用效率 不影响募投项目正常进行 [3] - 表决结果为7票赞成 0票反对 0票弃权 [3] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的公告编号2025-044文件 [3] 公司章程修订及工商变更 - 公司拟申请办理一照多址并相应修订公司章程 [3] - 修订依据包括公司法 上市公司章程指引及深交所相关规则 [3] - 提请股东会授权办理工商变更登记和章程备案手续 [3] - 表决结果为7票赞成 0票反对 0票弃权 [4] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的公告编号2025-045文件 [4] - 本议案尚需提交公司股东会审议 [4] 会计师事务所续聘 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构 [4] - 议案已经审计委员会审议通过 表决结果为7票赞成 0票反对 0票弃权 [4] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的公告编号2025-046文件 [4] - 本议案尚需提交公司股东会审议 [4] 临时股东会安排 - 董事会定于2025年9月2日下午14:30在深圳公司会议室召开临时股东会 [4] - 表决结果为7票赞成 0票反对 0票弃权 [5] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的公告编号2025-047文件 [5]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月1日以邮件形式发出 会议于2025年8月13日以现场结合通讯表决方式召开 由监事会主席张雄涛主持[1] - 会议应出席监事3人 实际出席监事3人 符合公司法及公司章程规定[1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 赞成票3票 反对票0票 弃权票0票[1][2] - 半年度报告编制审议程序符合法律法规和公司章程规定 内容格式符合证监会和深交所要求[1] - 报告真实准确完整反映公司2025年半年度财务状况、经营成果和现金流量 无虚假记载或重大遗漏[1] 募集资金管理情况 - 2025年半年度募集资金存放、管理与使用符合证监会和深交所相关规定 无违规使用行为[2] - 募集资金使用未改变资金投向 未损害股东利益 审议获得赞成票3票[2] - 公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 履行了必要决策程序[2][3] - 资金置换操作制定相应流程 不影响募投项目正常进行 符合上市公司募集资金监管规则[2][3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股1700万股 每股面值1元 每股发行价96元 [1] - 募集资金总额16.32亿元 扣除发行费用1.77亿元后 募集资金净额为14.55亿元 [1] - 安永华明会计师事务所于2022年11月28日出具验资报告确认资金到位 [1] 募集资金投资项目 - 计划投资总额8.31亿元 拟投入募集资金金额8.31亿元 [2] - 项目具体内容未披露 但明确资金全部用于募投项目 [2] 资金置换原因及操作 - 因银行结算规定要求人员薪酬需通过基本账户支付 直接使用募集资金专户会降低运营效率 [2] - 使用自有资金支付募投项目人员工资/社保/公积金等费用 后续从募集资金专户等额置换至一般账户 [3] - 置换操作需在自有资金支付后6个月内完成 并单独建档保存支付凭证/合同等资料 [3] - 保荐机构将持续监督资金使用情况 商业银行需配合核查 [3][5] 公司决策程序 - 董事会于2025年8月13日审议通过资金置换议案 认为符合资金使用效率要求 [5] - 监事会同日审议通过 认定程序合规且未损害股东利益 [5][6] - 保荐机构中金公司对资金置换无异议 认为符合创业板监管规则 [6] 实施影响 - 该安排可提升资金使用效率和运营管理效率 不影响募投项目正常实施 [4][5] - 不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [4][5]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入达到5.2亿元 同比增长28% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.1亿元 同比增长32% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为0.8亿元 同比增长25% [1] 业务发展情况 - LED显示控制系统业务收入4.3亿元 占总营收比重82.7% [1] - 视频处理设备业务收入0.9亿元 同比增长35% [1] - 研发投入达到0.6亿元 同比增长30% 占营业收入比重11.5% [1] 市场拓展进展 - 海外市场收入1.8亿元 同比增长40% 占整体营收34.6% [1] - 新增专利授权15项 其中发明专利10项 [1] - 与3家全球500强企业建立战略合作关系 [1]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度审计机构 [2] - 续聘决定于8月14日晚间通过公告形式披露 [2]

公司治理 - 公司第二届董事会第十一次会议于8月14日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》等多项议案 [2]

公司财务决策 - 公司第二届监事会第九次会议审议通过多项议案 [2] - 会议通过关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案 [2]

财务表现 - 2025年半年度营业收入达2.73亿元 同比增长4.20% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为808.34万元 同比下降36.93% [2] 业绩变动 - 营收保持增长但净利润显著收缩 利润降幅远超营收增幅 [2] - 净利润率约为3.0% 较同期出现明显下滑 [2]

财务表现 - 上半年营业收入2.73亿元 同比增长4.20% [1] - 归属于上市公司股东的净利润808.34万元 同比下降36.93% [1] - 基本每股收益0.09元 [1] 盈利能力 - 扣除非经常性损益后净利润为-1253.61万元 [1] - 净利润降幅显著高于营收增幅 反映盈利能力承压 [1]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约2.73亿元 同比增长4.2% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约808万元 同比减少36.93% [2] - 基本每股收益0.09元 同比减少35.71% [2]