卡莱特云科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 19 日 经核查，独立董事张忠培先生、刘昱熙女士、章成先生及前述独立董事的 直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件， 独立董事张忠培先生、刘昱熙女士、章成先生不存在《上市公司独立董事管理 办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事 已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精 力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事张忠培先生、刘昱 熙女士、章成先生符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 卡莱特云科技股份有限公司 董事会 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、 规章制度的规定，就公司在任独 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-019 卡莱特云科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度 为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，拟授权公司董事长全权 代表公司签署前述授信额度内与授信有关的申请书、合同、协议、凭证等各项法 律文件，由此产生的责任全部由公司承担。 本次向银行申请授信额度无需提交公司股东大会审议。 向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银 行申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及下属各子公司拟 向银行等机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，包括但不限于借款、 银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资、融资租赁等各类银行业务，申请期限 为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。前述授信额度 ...

2023 年度，卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，忠实履行股东大会 赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度公司主要经营情况 2023 年，面对复杂严峻的国际环境，公司在董事会的正确领导及全体员工 的紧密合作下，有效实施年初制定的各项经营策略，紧扣市场为导向，优化产 品结构，拓展新市场，扎实海外业务，实施创新驱动。公司凭借在行业内的领 先地位和竞争优势，营业收入和净利润实现双增长。报告期内，公司实现营业 收入 101,995.73 万元，同比增长 50.16%；实现归属于上市公司股东的净利润 20,269.33 万元，同比增长 54.29%。 二、2023 年度董事会工作情况 （一）董事会召开情况 2023 年度，公司共召开了 12 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议 事、表决、决议及会议记录均按照《 ...

卡莱特云科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及其配指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合卡莱特云科技股份有 限公司（以下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-018 卡莱特云科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议了《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于高管 2023 年度薪酬情 况及 2024 年度薪酬方案的议案》和《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度 薪酬方案的议案》，其中《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案 的议案》《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》全体董 事和监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 二、适用期限 董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案 通过后自动失效。 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效 ...

中国国际金融股份有限公司 关于卡莱特云科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为卡 莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"或"卡莱特"）首次公开发行股票并 在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13号——保荐业务》等有关规定，对《卡莱特云科技股份有限公司 2023年 度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 中金公司保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员及财务 部、内部审计部等部门的相关人员进行了现场沟通和交流，取得了相关的信息 资料，并同公司聘请的会计师事务所进行了沟通；查阅了股东大会、董事会等 会议记录、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度；查阅公司董事会出具 的《卡莱特云科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，对公司内 部控制有效性进行了全面、认真的核查。 二、公 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-027 卡莱特云科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构中国国际金融 股份有限公司（以下简称"中金公司"）出具的《中国国际金融股份有限公司关于更换卡 莱特云科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。中金公司作为公司 2022 年首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，原指定杨光先生为保荐代表人履行持续督导职 责，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日。 鉴于杨光先生因个人工作变动原因不再继续担任公司持续督导保荐代表人，其后续 工作由中金公司指定卞韧先生接替，继续履行持续督导职责。本次变更后，公司首次公 开发行股票持续督导的保荐代表人为张坚柯先生和卞韧先生，持续督导期至中国证券监 督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对杨光先生对公司持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 卡莱特云科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-017 卡莱特云科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，卡莱特云科技股份有 限公司（以下简称"本公司"、"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情 况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1920 号）核准，公司向社会公开发行 人民币普通股 17,000,000.00 股，共计募集资金人民币 1,632,000,000.00 元，减除 保荐及承销费（不含增值税）人民币 155,040,000.00 元，以及其他发行费用（不 含增值税）人民币 21,693,152.98 元后，募 ...

2023 年度总经理工作报告 卡莱特云科技股份有限公司 各位董事： 2023 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法 律法规和《公司章程》的要求，忠实勤勉地履行自身职责，坚决贯彻执行股东大 会、董事会的各项决议并完成了 2023 年度各项工作，各项业务整体达到了预期 目标，且保持了良好的增长趋势。我谨代表公司管理层就 2023 年度工作情况向 董事会汇报如下： 一、2023 年度公司经营业绩情况 截至 2023 年期末，公司总资产 286,486.85 万元，归属于上市公司股东的所 有者权益为 224,076.42 万元；2023 年度，公司实现营业收入 101,995.73 万元， 较上年同期增长 50.16%；实现归属于上市公司股东的净利润 20,269.33 万元，较 上年同期增长 54.29%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,488.49 万元，较上年同期增长 39.46%。 二、2023 年度主要工作回顾 1、健全治理结构，加强规范运作 2023 年度公司严格按照《公司章程》及各项制度规范运作，不断健全、完善 内控管理制度和公司治理结构。公司秉持"以客 ...

履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明" ）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执 业资格，于美国公众公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得 证券期货相关业 ...