会议情况 - 2024年度第三届董事会任期内召开董事会会议7次[5] - 2024年度召开3次股东大会[7] - 2024年度召开4次独立董事专门会议[11] 决策审议 - 2024年4月25日、5月13日审议通过续聘2024年会计师事务所议案[22] - 2024年10月25日审议通过换届选举第四届董事会董事议案[23] - 2024年4月15日审议通过公司董事及高级管理人员薪酬方案议案[24] 公司状况 - 2024年度不存在应披露的关联交易[20] - 2024年度不存在收购或被收购相关事项[20] - 2024年度严格执行规定披露定期报告4次[20] 人员情况 - 刘桂雄自2019年12月至2024年11月任宏景科技独立董事[2] - 刘桂雄独立董事职务于2024年11月随第三届董事会届满终止[27]

宏景科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人杨英作为宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度第四届董事会任期内的工作中，忠 实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职权，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案并根据规定对相关事项发表了独立意见以及 事前认可意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，维护了公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度第四届董事会任期内履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人专业背景、主要工作履历以及兼职情况 本人杨英，男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 主要工作履历为：1983 年至 1988 年担任广东民族学院财经系教师；1988 年 4 月至今历任暨南大学经济学院讲师、副教授、教授，并任投资经济学教研室 主任，曾任第九届中国人民政治协商会议广东省委员会委员、第十一届及第十二 截至公司报告期末，本人 ...

宏景科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李敏才作为宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度第四届董事会任期内的工作中，忠 实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职权，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案并根据规定对相关事项发表了独立意见以及 事前认可意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，维护了公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度第四届董事会任期内履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人专业背景、主要工作履历以及兼职情况 本人李敏才，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。 主要工作履历为：，2012 年 7 月至 2020 年 6 月历任广州大学经济与统计学 院会计学专业讲师、副教授；2020 年 7 月至今任广州大学管理学院会计学专业 副教授。2024 年 11 月至今任宏景科技独立董事。 截至公司报告期末，本人未 ...

宏景科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人黄文锋作为宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度第三届董事会任期内的工作中，忠 实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职权，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案并根据规定对相关事项发表了独立意见以及 事前认可意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，维护了公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度第三届董事会任期内履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人专业背景、主要工作履历以及兼职情况 本人黄文锋，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 注册会计师。 主要工作履历为：1985 年 7 月至 1991 年 7 月任安徽怀宁县总铺中学教师； 1994 年 8 月至 2000 年 7 月任茂名学院教师；2001 年 8 月至 2004 年 7 月任广东 金融学院教授；2005 年 8 月 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开第四届董事会独立董 事专门会议第四次会议。独立董事认真审阅了议案内容，本着勤勉尽责的态度， 基于独立客观的原则，对审议事项发表如下审查意见： 一、关于《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的审查意见 我们认为：公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符 合相关法律、法规的规定，客观、真实地反映了公司 2024 年度募集资金的存放 与使用情况。2024 年度公司募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，不存在募 集资金存放和使用违规的情形。 因此，我们一致同意公司董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》。 二、关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的审查意见 我们认为：公司 2024 年度内部控制制度的制定符合有关法律、法规，以及 监管部门的规定，也符合公司当前生产经营实际情况，有效保证公司经 ...

宏景科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人吴静作为宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度第三届董事会任期内的工作中，忠 实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职权，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案并根据规定对相关事项发表了独立意见以及 事前认可意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，维护了公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度第三届董事会任期内履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人专业背景、主要工作履历以及兼职情况 本人吴静：女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 主要工作履历为：2005 年 9 月至 2009 年 7 月任广东培正学院教师；2009 年 9 月至 2014 年 7 月于中山大学攻读博士研究生学位；2010 年 9 月至 2011 年 3 月任香港中文大学研究助理；2014 年 9 月至今任广州 ...

宏景科技股份有限公司章程 宏景科技股份有限公司 章程 （2025 年 4 月修订） 1 公司以发起设立方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司。 公司在广州市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为：91440101618 097617B。 第三条 公司于 2022 年 6 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 22,844,900 股，于 2022 年 11 月 11 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：宏景科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 监事会 | 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 47 | | 第九章 | 通知和公告 | 52 | | 第十章 | 劳动人事管理 | 53 | | 第十一章 | ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，宏景科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨英先生、李敏才女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 宏景科技股份有限公司董事会 公司各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，并对 其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。经核查各位独立董事的任职经历以 及签署的相关自查文件，公司各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宏景科技股份有限公司董事会 经公司董事会评估，公司独立董事在 2024 年度均不存在影响其独立性的情 形。 ...

财务表现 - 2024年净亏损0.69亿，较2023年净利润0.39亿同比下滑276.92% [1] - 2024年营收10.89亿，较2023年11.74亿同比下降7.24% [1] - 2024年营业利润1.37亿，较2023年2.21亿大幅下降38.01% [1] - 净利润率从2023年3.22%恶化至2024年-6.11%，同比下滑289.75个百分点 [1] 业务数据 - 2024年某项业务收入8.2亿，与2023年持平但较2022年10.04亿显著收缩 [1] - 2024年某项指标6.58亿，较2023年7.71亿下降14.66% [1] 股东结构 - 前十大股东合计持股24.37%，总市值1213.59亿 [2] - 最大股东持股5.91%（294.48亿），第二大股东持股5.17%（257.73亿） [2] - 第三大股东持股4.05%（201.54亿）且持仓减少56.19亿 [2] - 摩根士丹利国际持股1.08%（53.98亿）位列股东名单 [2] 资金动向 - 某类别资金规模同比下降279.90亿 [2] - 部分股东持仓变动显著：某股东减持38亿（降幅38%），另一股东减持56.19亿 [2] 其他事项 - 某业务指标在10个月内下降0.5个百分点 [3]

财务表现 - 2024年营业收入6.58亿元 同比下降14.64% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损7569.17万元 去年同期净利润4221.76万元 [1] 利润分配方案 - 以1.1亿股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增4股 [1] - 送红股0股(含税) [1]