证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-008 安徽华人健康医药股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议已于 2024 年 3 月 21 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2024 年 3 月 27 日在公司 6 楼 601 会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事周学民、刘志迎、肖志飞、陈凯、杨策、鲁勖以 通讯表决方式出席。本次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的 规定，做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 （二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候 选人的议案》 公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《深 ...

提名人安徽华人健康医药股份有限公司董事会现就提名刘亮先生为安徽华 人健康医药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为安徽华人健康医药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人( 参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过安徽华人健康医药股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-004 安徽华人健康医药股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 公司股东华泰紫金投资有限责任公司－南京华泰大健康一号股权投资合 伙企业（有限合伙）、华泰紫金投资有限责任公司－南京华泰大健康二号股 权投资合伙企业（有限合伙）、南京道兴创业投资管理中心（普通合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）股东华泰紫金投资有 限责任公司－南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"华 泰大健康一号"）持有公司股份 20,948,896 股（占公司总股本的比例为 5.2371%）、 华泰紫金投资有限责任公司－南京华泰大健康二号股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"华泰大健康二号"）持有公司股份 1,435,465 股（占公司总股本的 比例为 0.3589%）、南京道兴创业投资管理中心（普通合伙）（以下简称"道兴 投资"）持有公司股份 335,9 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-003 安徽华人健康医药股份有限公司 关于首次公开发行前已发行部分股份上市流通提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称 "公司"、"发行人"或"华人健康"）首次公开发行前已发行的部分限售股份。 2、本次申请解除限售的股东数量共计 10 户，解除限售股份的数量为 89,162,653 股，占公司总股本的 22.29%，限售期为自公司首次公开发行股票并 上市之日起 12 个月。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 3 月 1 日（星期五）。 一、首次公开发行股份概况 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 （一）本次申请解除股份限售的股东作出的承诺 本次申请解除股份限售的股东共 10 户，分别如下： | 股东名称 | 以下简称 | 以下合称 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 华泰紫金投资有限责任公司－南 | | | 1、华泰大健康一号与华泰大健 | ...

华泰联合证券有限责任公司关于 安徽华人健康医药股份有限公司首次公开发行前已发行部 分股份上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对华人健康首次公开发行 前已发行部分股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行股份概况 核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2406 号）同意注册，公司获准向社 会公众发行人民币普通股（A 股）6,001.00 万股，并于 2023 年 3 月 1 日在深圳 证券交易所创业板上市交易。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 400,010,000 股，其中无限售条件的股份为 56,34 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-002 安徽华人健康医药股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日 召开第四届董事会第十三次会议、2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股 东大会，分别审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》， 具体情况详见公司分别于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 29 日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2023-059）、《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编 号：2023-068）。近日，公司已完成上述工商变更登记及《公司章程》的备案手 续，并取得合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下： | 变更事项 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：301408.SZ 证券简称：华人健康 上市地：深圳证券交易所 安徽华人健康医药股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书 独立财务顾问 二〇二四年一月 安徽华人健康医药股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完 整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会 计资料真实、准确、完整。 中国证监会、深交所对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其 对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益 的变化，由本公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在 评价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应 认真地考虑《安徽华人健康医药股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订 稿）》所披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股 票经纪人、律师 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-001 安徽华人健康医药股份有限公司 关于重大资产购买之标的资产完成过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 11 月 22 日，安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"华人健康" 或"公司")召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于<安徽华人健康医药股份有限公司重大资产购买报告书（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，同意公司以支付现金方式购买王祥安、浙江自贸 区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"雪源合伙"，与王祥安合称"交 易对方"）合计持有的舟山里肯医药连锁有限公司（以下简称"舟山里肯"或"标 的公司"）60%的股权（以下简称"本次交易"）。2023 年 12 月 13 日，公司召开 第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于< 安徽华人健康医药股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>（修订稿）及其 摘要的议案》等相关议案。 本次交易构成重大资产重组，但不构成关联交易和重组上市。 20 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 安徽华人健康医药股份有限公司 重大资产购买实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二四年一月 声明与承诺 本独立财务顾问核查意见系依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规、文件的有关规定和要求， 按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，遵循客观、 公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上编制而成。 华泰联合证券有限责任公司接受安徽华人健康医药股份有限公司的委托，担任其 重大资产购买的独立财务顾问，并出具本独立财务顾问核查意见。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对 所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 2、本独立财务顾问核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次 交易相关协议和声明或承诺的基础上出具。 3、本独立财务顾问核查意见 ...

重大资产购买实施情况 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 安徽华人健康医药股份有限公司 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年一月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于安徽华人健康医药股份有限公司 重大资产购买实施情况之 法律意见书 致：安徽华人健康医药股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受安徽华人健康医药股份 有限公司（以下简称"上市公司"或"华人健康"）的委托，担任华人健康本次 重大资产购买项目（以下简称"本次交易"）专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》及其他现行有效的法律、行政法规及规范性文件的规定，按 照律师行业公 ...