公司决策 - 2025年7月18日召开第五届董事会第十一次会议审议通过变更注册地址议案[1] - 该事项需提交2025年第三次临时股东会审议[1] 章程修订 - 《公司章程》住所修订为安徽省合肥市河北路123号[1] - 修订后全文2025年8月在巨潮资讯网披露[2] - 提请股东会授权管理层办理后续变更登记等事宜[3]

人事变动 - 非独立董事赵春水因内部工作调整辞职[2] - 赵春水当选第五届董事会职工代表董事[2] - 赵春水任期至第五届董事会任期届满[2] 人员信息 - 赵春水1981年出生，现任职工代表董事、副总裁[6] - 赵春水间接持有公司股份811,333股[6] 会议信息 - 2025年7月18日公司召开2025年第二次职工代表大会[2]

会议安排 - 2025年8月25日14:30召开2025年第三次临时股东会[1] - 股权登记日为2025年8月15日[3] - 会议地点在安徽省合肥市河北路123号华人健康总部A1栋1501会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年8月25日多个时段[2] - 网络投票代码为351408，投票简称为华人投票[12] 提案情况 - 提交表决提案含总议案和《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》[4] 登记事项 - 会议登记时间为2025年8月19日指定时段[5] - 会议登记地点为安徽省合肥市河北路123号华人健康总部A1栋1510室[6] - 已填参会股东登记表需于2025年8月19日17:00前送达等[17]

会议决议 - 2025年7月18日举行第五届董事会第十一次会议，9名董事全到[2] - 审议通过变更注册地址及修订《公司章程》对应条款，待股东会审议[3] - 审议通过提请召开2025年第三次临时股东会，8月25日14:30现场与网络投票结合召开[5][6]

医药商业板块市场表现 - 医药商业板块整体震荡走高 [1] - 人民同泰（600829）股价拉升涨停 [1] - 华人健康（301408）股价跟涨 [1] - 塞力医疗（603716）股价跟涨 [1] - 漱玉平民（301017）股价跟涨 [1] - 药易购（300937）股价跟涨 [1]

办公地址变更 - 公司将于近期搬迁至总部，2025年8月18日起启用新地址[2] - 原地址为合肥市包河工业区上海路18号，新地址为安徽省合肥市河北路123号A1栋[2] 联系方式 - 公司网址为www.hrjkjt.com[2] - 投资者联系电话为0551 - 62862668[2] - 传真为0551 - 63677610[2] - 电子邮箱为zqb@hrjkjt.com[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月18日[3]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东大会7月18日召开，7月3日刊登通知[3][4] - 现场会议7月18日14:30在合肥华人健康大厦601会议室召开[5] 投票信息 - 深交所网络投票7月18日9:15 - 15:00，现场6人代表250,837,347股占62.7078％[5][6] - 网络投票145名代表984,900股占0.2462％，中小投资者146人代表5,041,565股占1.2604％[6][8] 议案表决 - 多项修订议案同意占比超99%，中小股东对部分议案同意超92%[9][14] - 议案均获通过，表决程序及结果合法有效[19][20]

会议信息 - 现场会议于2025年7月18日14:30召开，网络投票时间为2025年7月18日9:15 - 15:00[4] - 公告由公司董事会于2025年7月18日发布[33] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东151人，代表股份251,822,247股，占比62.9540％[9] - 通过现场投票股东6人，代表股份250,837,347股，占比62.7078％[9] - 通过网络投票股东145人，代表股份984,900股，占比0.2462％[9] - 通过现场和网络投票中小股东146人，代表股份5,041,565股，占比1.2604％[10] 议案表决结果 - 《关于修订＜公司章程＞的议案》同意251,541,947股，占比99.8887％[11] - 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》同意251,442,847股，占比99.8493％[14] - 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》同意251,462,847股，占比99.8573％[17] - 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》同意251,443,047股，占比99.8494％[19] - 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》同意251,465,347股，占比99.8583％[21] 总表决情况 - 总表决同意251,442,347股，占比99.8491％[29] - 总表决反对375,200股，占比0.1490％[29] - 总表决弃权4,700股，占比0.0019％[29] 中小股东表决情况 - 中小股东表决同意4,661,665股，占比92.4646％[30] - 中小股东表决反对375,200股，占比7.4421％[30] - 中小股东表决弃权4,700股，占比0.0932％[30] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[31] - 备查文件包含2025年第二次临时股东大会决议和国浩律师（上海）事务所法律意见书[32]

公司财务表现 - 7月8日收盘价14.42元，下跌1.97%，总市值57.68亿元，滚动市盈率38.16倍 [1] - 2024年度营业收入45.32亿元，同比增长19.34%，归母净利润1.38亿元，同比增长20.09% [1] - 2025年一季度营业收入12.67亿元，同比增长14.71%，净利润6122.23万元，同比增长28.15%，销售毛利率33.58% [2] - 2024年研发费用2938.73万元，同比增长21.46%，扣非净利润1.29亿元，同比增长21.81% [1] 行业对比 - 医药商业行业平均市盈率45.32倍，行业中值28.24倍，公司市盈率38.16倍排名第22位 [1] - 公司市净率2.79倍，高于行业平均2.13倍和行业中值1.38倍 [2] - 可比公司市盈率区间：柳药集团8.21倍至益丰药房19.06倍，公司38.16倍显著高于同业 [2] 股东结构 - 2025年一季报显示8家机构持仓，合计持股6060.62万股，持股市值7.33亿元 [1] 主营业务 - 主营业务包括医药零售、代理及终端集采，产品涵盖中西成药、中药饮片、保健品、医疗器械等 [1]

公司治理结构 - 高级管理人员范围包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等董事会认定的成员 [1] - 董事辞任需提交书面报告，公司收到报告之日生效并在2个交易日内披露 [3] - 独立董事和董事会秘书的离职需遵循《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》 [2] 离职程序与条件 - 董事提出辞任后公司需在60日内完成补选以符合法定要求 [1] - 股东会可决议解任董事，无正当理由解任时董事可要求赔偿 [4] - 高级管理人员辞职程序按劳动合同规定执行 [4] 特殊情形下的履职延续 - 若董事辞职导致董事会成员低于法定人数或审计委员会缺会计专业人士，原董事需继续履职直至新董事就任 [3] - 独立董事辞职导致董事会或专门委员会中独立董事比例不符规定时，需延续履职 [3] 交接与责任 - 离职董事及高管需在生效后5个工作日内移交文件、印章及未结事项清单 [5] - 擅自离职导致公司损失的董事需承担赔偿责任 [5][7] - 离职后3年内仍需履行忠实义务，保密义务持续至商业秘密公开 [7] 股份转让限制 - 离职高管所持股份上市后12个月内不得转让，任期及届满后6个月内每年转让不超过25%，离职后6个月内禁售 [7] - 违反股份转让承诺需承担赔偿责任 [7] 后续义务与追责 - 离职人员需配合公司核查履职期间重大事项并提供文件 [7] - 未履行的公开承诺需继续履行或制定书面方案，否则赔偿损失 [7] - 公司可对未履行承诺或移交瑕疵的离职人员追偿直接损失及预期利益损失 [7] 制度实施与修订 - 制度经董事会审议后实施，解释权及修订权归董事会 [7] - 制度与法律法规冲突时以后者为准 [7]