安徽华人健康医药股份有限公司 独立董事工作制度 安徽华人健康医药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，更好的维护中小股东的利益，促进公司 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会 计专业知识和 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-062 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期与时间： （1）现场会议召开日期与时间：2023年12月29日（星期五）下午14：00； （2）网络投票时间： 安徽华人健康医药股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月13日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时 股东大会的议案》，决定于2023年12月29日14:00以现场与网络投票相结合的方 式召开公司2023年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下 ： 一、会议基本情况 1、会议届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月29 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳证券交易所 《关于对安徽华人健康医药股份有限公司 的重组问询函》 回复之核查意见 独立财务顾问 二零二三年十二月 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康""上市公司"或"公 司"）于 2023 年 12 月 6 日收到深圳证券交易所下发的《关于对安徽华人健康医 药股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2023〕第 12 号， 以下简称"问询函"）。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问" 或"华泰联合证券"）作为本次交易的独立财务顾问，会同上市公司及其他相关 中介机构对有关问题进行了认真分析与核查、逐项落实，现就有关事项发表核查 意见。 如无特别说明，本核查意见中所述的简称或名词释义与重组报告书中"释义" 部分所定义的简称或名词释义具有相同的含义。 本核查意见财务数据均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不 符的情况，均为四舍五入原因而致。 本核查意见的字体： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 补充披露内容 | 楷体（加粗） | 1 | 问题一 ...

安徽华人健康医药股份有限公司董事会： 2023 年 11 月 22 日，你公司直通披露了《安徽华人健康 医药股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称 "报告书"）。我部对上述披露文件进行了形式审查，请从如 下方面予以完善： 深 圳 证 券 交 易 所 关于对安徽华人健康医药股份有限公司的 重组问询函 创业板非许可类重组问询函〔2023〕第 12 号 1.报告书显示，你公司拟购买舟山里肯医药连锁有限公 司（以下简称"舟山里肯"）60%股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易选取收益法评估结果作为最终评估结果，舟山里肯 全部股东权益评估价值为 18,800.00 万元，评估增值率为 2,213.31%。根据敏感性分析测算，舟山里肯预测期营业收 入每减少 1%、毛利率每减少 1 个百分点，评估价值的变动率 分别为-3.72%和-3.19%。 （1）请你公司根据《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2023 年 10 月修正）》（以下简称"26 号准则"）的要求，结合有关第 三方数据和分析报告、舟山地区医药零售竞争格局、舟山里 肯及其主要竞争对手的门店坪效及市场份 ...

舟山里肯医药连锁有限公司 审计报告 2021-2023 年半年度 in the first 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 之机: 86 (510) 68798988 真:86(510) 68567788 箱: mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 舟山里肯医药连锁有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了舟山里肯医药连锁有限公司(以下简称"舟山里肯")的财务报表, 包括2023年6月30日、2022年12月31日、2021年12月31日的资产负债表,2023年1-6月、 2022年度、2021年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允 反映了公司2023年6月30日、2022年12月31日、2021年12月31日的公司财务 ...

关于本次交易前十二月内购买、出售资产情况的说明 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟支付 现金购买王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合计持有的舟 山里肯医药连锁有限公司（以下简称"舟山里肯"）60%的股权（以下简称"本次 交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定，上市公司在 12 个月内连续对同一或相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算 的范围。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的 业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。 经公司董事会审慎分析，上市公司在本次交易前 12 个月内，购买、出售资产的 情况如下： 单位：万元 1 序 号 被投资公司名称 交易 方式 交易标的 交割时间 交易金额 （含存货， 如有） 是否与本 次交易合 并计算 1 宿州市人民大药房连锁有 限公司 购买 19%股权 2022 年 12 月 1,652.62 是 2 黄山国胜大药房连锁有限 公司 购买 100%股权 2023 年 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽华人健康医药股份有限公司本次交易摊薄 即期回报情况及相关填补措施的核查意见 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟支 付现金购买王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合计持有的 舟山里肯医药连锁有限公司（以下简称"标的公司"）60%的股权（以下简称"本 次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"或"华泰联合证券"） 作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据《国务院办公厅关于进一步加强资 本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关 于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号）等相关规定，就本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的核查 情况说明如下： 一、本次交易对每股收益的影响 根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽华人健康医药股 份有限公司审阅报告及备考财务报表》（苏公 W[2023]E1461 号），本次交易前后 上市公司盈利能力、股 ...

安徽华人健康医药股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十 二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的说明 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟支付 现金购买王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合计持有的舟 山里肯医药连锁有限公司 60%的股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条规定，公司董事会就本次交易相关主体不存在不得参与任何上 市公司重大资产重组的情形说明如下： 本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大 资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资 产重组的情形，即上市公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其 控制的机构，上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控 制人的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，为 本次交易提供服务的证券公司、证券服务机构及其经办人员，参与本次交易的其 他主体，均不 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽华人健康医药股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""保荐人"或"保 荐机构"）作为安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对华人健康变更 募集资金用途事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次变更募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2406 号）的批准，公司获准向社会 公众发行人民币普通股 A 股 6,001.00 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2023 年 3 月 1 日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股 A 股 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 安徽华人健康医药股份有限公司 重大资产购买 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 | 释 义 2 | | --- | | 第一节 引 言 4 | | 第二节 正 文 6 | | 一、本次交易方案 6 | | 二、本次交易各方的主体资格 14 | | 三、本次交易的批准与授权 18 | | 四、本次交易具备的实质条件 19 | | 五、本次交易相关协议 22 | | 六、本次交易的标的资产 23 | | 七、关联交易和同业竞争 32 | | 八、本次交易涉及的债权债务处理及职工安置 33 | | 九、与本次交易相关的信息披露 33 | | 十、关于本次交易相关方买卖股票行为的自查情况 33 | ...