江苏协昌电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 江苏协昌电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏协昌电子科技股份有限公司的对外投资行为，防范对外 投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司形象和投资者的 利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作指引》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件 的相关规定，结合《江苏协昌电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司为扩大 生产经营规模或实施新产品战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形 资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括投资新建全资企业、与 其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减，以及购 买股票、债券、国债、金融债券、证券投资基金等投资形式。 第三条 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获得国家知识 产权局授予的一项发明专利证书，专利证书具体情况如下： | 一种电动车控制 | | | | | 江苏协昌 | 第6168689 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 器弹簧片的安装 | ZL 2017 1 0512913.5 | 2017年06月29 日 | 2023年07月25 日 | 发明专利 | 电子科技 股份有限 | 号 | | 工装 | | | | | | | | | | | | | 公司 | | 注：专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。 发明专利"一种电动车控制器弹簧片的安装工装"涉及电动车控制器领域， 尤其涉及一种电动车控制器弹簧片的安装工装，以解决现有电动车控制器的弹簧 片由人工安装，安装困难，安装效率低下的问题，有利于提高生产效率，节省劳 动力成本。 上述发明专利为公司自主研发、目前已经在公司生产装配流水线上应用。上 述专利的取得不会对公司生产经营 ...

深圳证券交易所 时间：2023-08-18 字体： 大 中 小 2023年08月17日 关于江苏协昌电子科技股份有限公司股票上市交易的公告 江苏协昌电子科技股份有限公司人民币普通股股票将于2023年8月21日在本所上市。证券简称为"协 昌科技",证券代码为"301418"。公司人民币普通股股份总数为73,333,334股，其中17,386,231股股票自上 市之日起开始上市交易。 ...

Merits Ire 植德律师事务所 北京植德律师事务所 关于 江苏协昌电子科技股份有限公司 首次公开发行股票在深圳证券交易所创业板申请上市的 法律意见书 二〇二三年八月 北京植德律师事务所 致:江苏协昌电子科技股份有限公司(发行人) 根据北京植德律师事务所(以下称"本所")与江苏协昌电子科技股份有限 公司(以下称"发行人"或"公司")签订的《律师服务协议书》,本所作为发 行人申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票(以下称"本次发行")并在 深圳证券交易所(以下称"深交所")创业板上市(以下称"本次上市",与本 次发行合称为"本次发行上市"）的特聘专项法律顾问,为其本次发行上市提供 相关法律服务。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下称"《证券法》")和《首次公开发行股票注册管 理办法》(以下称"《注册管理办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》(以下称"《上市规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 (以下称"《证券法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规 则(试行)》(以下称"《证券法律业务执业规则》")等法律、 ...

上市信息 - 公司股票于2023年8月21日在深交所创业板上市，证券简称“协昌科技”，代码“301418”[3][38] - 本次发行后总股本为73,333,334股，发行股票数量18,333,334股，无老股转让[40] - 本次发行价格51.88元/股，市盈率分别为26.90倍、35.86倍、28.41倍、37.88倍，市净率为2.51倍[72][74][75] 股权结构 - 顾挺、顾韧为实际控制人，发行后直接持有公司51.14%的股份，并通过友孚投资合计控制57.95%的股份[50] - 本次发行后上市前公司股东户数为23,387户，前十名股东持股合计48,848,415股，占比66.61%[66][67] 财务数据 - 2023年1 - 6月营业收入24,609.56万元，较2022年1 - 6月增长10.00%；净利润4,958.72万元，较2022年1 - 6月增长14.38%[92] - 2023年6月末资产负债率（母公司）为20.31%，较2022年末下降7.08%；资产负债率（合并报表）为12.01%，较2022年末下降2.99%[92] - 公司预计2023年1 - 9月营业收入为42,500 - 48,000万元，同比变动幅度为3.74%至17.17%[96][97] 业务情况 - 公司运动控制产品占报告期各期主营业务收入的比例分别为76.22%、81.92%和89.25%[17] - 功率芯片产品占主营业务收入比例分别为23.59%、18.00%和10.69%[18] 风险提示 - 功率芯片及运动控制产品行业竞争充分，公司存在毛利率下降、成长性放缓风险[19] - 公司若不能适应下游市场需求格局变化，技术和市场份额有被替代和挤占风险[20] 其他信息 - 截至报告期末公司取得250项专利证书，其中发明专利12项，实用新型专利93项[22] - 公司存在一审案号为（2021）浙02知民初96号专利侵权诉讼纠纷处于二审审理阶段，另有4起专利侵权诉讼纠纷已完结[29]

上市信息 - 协昌科技股票于2023年8月21日在深交所创业板上市[1] 股本与发行 - 首次公开发行后总股本为7333.3334万股，发行股份1833.3334万股[2] - 发行价格为51.88元/股[4] 市盈率 - 截至2023年8月2日，行业近一月平均静态市盈率21.63倍[4] - 可比公司2022年扣非后平均静态市盈率41.72倍[5] - 发行价对应2022年扣非后市盈率37.88倍，高于行业75.13%[6]

发行信息 - 本次公开发行股份1833.3334万股，占发行后总股本25%，发行后总股本7333.3334万股[8][55] - 每股发行价格51.88元，发行市盈率37.88倍，发行市净率2.51倍[55] - 发行日期为2023年8月8日，拟上市深交所创业板[8] 业绩数据 - 2022年公司营业收入53706.02万元，净利润10608.23万元[86][115] - 2023年1 - 3月营业收入11763.71万元，净利润2236.59万元[116] - 预计2023年1 - 6月营业收入22000 - 25000万元，净利润4200 - 4600万元[117] 产品收入占比 - 运动控制产品占报告期各期主营业务收入比例分别为76.22%、81.92%和89.25%[26][151] - 功率芯片产品占主营业务收入比例分别为23.59%、18.00%和10.69%[28][153] 用户数据 - 2022、2021、2020年规模以上电动车客户数量分别为40家、32家、24家[77] - 2022、2021、2020年规模以上电动车客户对应收入分别为44043.83万元、38399.98万元、32291.23万元[77] 研发情况 - 2020 - 2022年公司研发投入分别为1418.76万元、1622.11万元和2040.24万元，复合增长率19.92%[86] - 截至报告期末，公司建立94人研发技术人员团队，取得250项专利证书，拥有软件著作权15项[88][91] 市场扩张和并购 - 2014年5月公司以800万元收购凯思半导体100%股权，减少关联交易，提升整体效率[192][194] 财务风险 - 截至2022年末，应收账款及合同资产13500.92万元，占流动资产19.07%[33][135] - 报告期各期末存货金额分别为4536.72万元、5799.35万元和9083.40万元，占比分别为10.37%、10.10%和12.83%[34][136] 其他 - 公司运动控制产品完成6代迭代升级，功率芯片自2015年起实现特定电压范围产品布局[96][98] - 公司与绿源、雅迪、爱玛等国内一线终端应用厂商建立长期稳定业务关系[97]

发行情况 - 公司首次公开发行18,333,334股A股，发行价51.88元/股[1] - 初始战略配售916,667股，占比5%，无战略投资者参与[5] 发行分配 - 回拨前网下发行13,108,334股，占71.5%；网上5,225,000股，占28.5%[3] - 回拨后网下最终发行9,441,334股，占51.5%；网上8,892,000股，占48.5%[4] 中签与认购 - 回拨后网上发行中签率0.0237088414%，有效申购倍数4,217.83581倍[4] - 网上投资者缴款认购8,767,085股，放弃124,915股[6] - 网下投资者缴款认购9,441,334股，放弃0股[7] 限售与包销 - 网下比例限售6个月股份947,103股，约占网下总量10.03%，发行总量5.17%[7] - 保荐人包销124,915股，金额6,480,590.20元，占比0.6814%[8] 发行费用 - 本次发行费用合计10,318.47万元，含保荐承销费8,483.60万元[9][10]

江苏协昌电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获 配缴款通知。 根据《江苏协昌电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发 行公告》，发行人和保荐人（主承销商）于 2023 年 8 月 9 日（T+1 日）上午在深 圳市罗湖区深南东路 5045 号深业中心 311 室主持了江苏协昌电子科技股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公 开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果在广东省深圳市罗湖公证处代表的 监督下进行并公证。现将中签结果公告如下： | 末尾位数 | | | | 中签号码 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 末"4"位数 | 3774 ，8774 | | | | | | | | 末"5"位数 | 95620 | ，45620 ，58277 | | | | | | | 末"6"位数 | 386338 | ，186338 | ，586338 | ，786338 | ，986338 | ，62591 ...

发行情况 - 协昌科技首次公开发行18,333,334股人民币普通股（A股），发行价格为51.88元/股[2][3] - 初始战略配售数量为916,667股，占本次发行总量的5.00%，最终无战略投资者参与，差额回拨至网下发行[8] - 战略配售回拨后，网下发行数量为13,108,334股，占71.50%；网上发行数量为5,225,000股，占28.50%[4] - 网上初步有效申购倍数为7,177.98967倍，启动回拨机制，3,667,000股由网下回拨至网上[4] - 回拨机制启动后，网下最终发行数量为9,441,334股，占51.50%；网上最终发行数量为8,892,000股，占48.50%[4] - 回拨后网上发行的中签率为0.0237088414%，有效申购倍数为4,217.83581倍[4] 投资者情况 - 268家网下投资者管理的6,517个有效报价配售对象全部进行网下申购，有效申购数量为3,270,710万股[10] - A类投资者有效申购股数2,106,180万股，占64.40%，初步配售数量6,622,221股，占70.14%；B类投资者有效申购股数1,164,530万股，占35.60%，初步配售数量2,819,113股，占29.86%[11] 限售情况 - 网下投资者应承诺获配股票数量的10%限售6个月，90%的股份无限售期[6] 部分产品金额情况 - 多只产品金额为1,886,978,45.68元，涉及创金合信、富国等多家基金公司旗下众多基金及多个企业年金、职业年金计划[1][2][3][4][5][260] - 富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金金额为1,540,798,952元[32] - 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金金额为68,554,078.4元[330] - 基本养老保险基金一九零二组富国基金管理有限公司相关金额为1,257,652,131.6元[33] - 公司 – 南晖基金相关金额为1,194,619,447.2元[33] - 宝盈基金管理有限公司部分产品金额为1,131,586,762.8元[33] - 宝盈发展新动能股票型证券投资基金金额为385.96[34] - 中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金金额为131,586,76.28[34] - 中国人寿养老保险股份有限公司负责的沈阳铁路局企业年金计划涉及金额943,489,228.40元[10]