证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－074 （一）公司对首次授予激励对象的公示情况 公司于 2024 年 9 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 及其摘要、《2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》等相关 文件，并于 2024 年 9 月 3 日起在公司内部公示了首次授予激励对象名单 安徽森泰木塑集团股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议、第三届监事会第十二次会议于 2024 年 9 月 2 日在公司现场召开。审议通过 了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》，具体内 容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关 公告。 根据《 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：森泰股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐颖 | 联系电话：021-80508866 | | 保荐代表人姓名：吴超 | 联系电话：021-80508866 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | 是 | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次（注） 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、限制性股票激励计划分配情况 本计划的激励对象人员名单及限制性股票在各激励对象之间的分配情况如 下： 3、预留激励对象的确定依据参照首次授予的依据，公司应当在本计划经股东大会审议 通过后 12 个月内明确预留限制性股票的授予对象，经董事会提出，监事会发表明确意见、 律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。 4 、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 1/4 二、其他核心骨干人员及董事会认为需要激励的其他人员 序号 姓名 职务 1 刘磊 核心骨干 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 2 | 李磊 | 核心骨干 | | 3 | 褚肖妍 | 核心骨干 | | 4 | 蒋倩雯 | 核心骨干 | | 5 | 孙孝峰 | 核心骨干 | | 6 | 黄长欢 | 核心骨干 | | 7 | 韩帅城 | 核心骨干 | | 8 | 王浩 | 核心骨干 | | 9 | 胡建东 | 核心骨干 | ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024-73 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月2日召开 第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大 会的议案》。公司决定于2024年9月18日（星期三）召开2024年第一次临时股东 大会，现将有关事项通知如下： 在本公告列明的有关网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年9月18日（星期四）下午2:00 （2）网络投票时间：2024年9月18日 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"） 监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规及规范性文件和《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）及其他相关资料进 行核查，发表核查意见如下： 经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的审核意见 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 下列情形，具备实施股权激励计划的主体资格： （5）中国证监会认定的其他情形。 2、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证 券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对各激励对象的授 予安排、归属安排（包括授予额度、授予日期、 ...

激励计划股份情况 - 拟授予第二类限制性股票总量233.8332万股，占公司股本总额1.98%[9][37] - 首次授予187.0732万股，占拟授予权益总数80.00%，占公司股本总额1.58%[9][37] - 预留46.76万股，占拟授予权益总数20.00%，占公司股本总额0.40%[9][37] 授予价格与时间 - 首次授予及预留部分授予价格均为8.15元/股[9][50][52] - 需在股东大会审议通过60日内完成首次授予，预留部分12个月内明确授予对象[9][15][43][79][82] 激励对象 - 首次授予激励对象91人，不包括独立董事等特定人员[10][30][31] - 激励对象需与公司存在聘用或劳动关系，名单公示期不少于10天[31][34][78] 业绩目标 - 2024 - 2026年营业收入增长率目标值分别为30%、65%、100%[57] - 2024 - 2026年净利润增长率目标值分别为40%、90%、150%[57] 归属比例与考核 - 首次授予分三个归属期，归属比例分别为40%、30%、30%[44][46] - 预留部分若2024年三季报披露后授予，第一个归属期归属比例50%[45] - 激励对象个人考核结果对应不同归属比例[61] 数量与价格调整 - 资本公积转增等情况调整第二类限制性股票授予/归属数量和价格[65][66][67] 成本摊销 - 首次授予限制性股票需摊销总成本1136.90万元，2024 - 2027年分别摊销[73] 变更与终止 - 股东大会审议前后变更、终止激励计划有不同决策流程[85][86] - 计划终止未归属限制性股票作废失效[87] 其他规定 - 激励对象认购资金为自有或自筹，信息披露有问题应返还利益[94][95] - 公司与激励对象签署协议，争议解决有协商、调解、诉讼流程[97]

安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善公司法 人治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制，增强公司董事、高级管 理人员、核心骨干员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司 发展战略与经营目标的实现，公司制定了《安徽森泰木塑集团股份有限公司2024年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"股权激励计划"、"本激励计划"或"本计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法 律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、本限制性股票激励计划的相关规定， 结合公司的实际情况，特制定本办法。 第一条 考核目的 （一）进一步建立、健全公司治理结构及运营机制，建立和完善公司激励约 束机制，确保公司发展战略与经营目标的实现； （二）建立和完善公司员工与所有者共享机制，有效地将股东利益、公司利 益和核心团队个人利益结合在一起 ...

激励计划股份情况 - 拟授予第二类限制性股票总量233.8332万股，占公司股本总额1.98%[9][37] - 首次授予187.0732万股，占拟授予权益总数80%，占公司股本总额1.58%[9][37] - 预留46.76万股，占拟授予权益总数20%，占公司股本总额0.40%[9][37] 激励对象情况 - 首次授予激励对象总人数为91人[10][31] - 激励对象不包括特定人员[31] 授予价格与时间 - 首次授予及预留部分限制性股票授予价格为8.15元/股[9][50][52] - 股东大会审议通过后60日内完成首次授予，预留部分12个月内授出[15][43] 归属期与比例 - 首次授予归属期分三个阶段，比例分别为40%、30%、30%[44][47] - 预留部分不同授予时间归属期和比例不同[45] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年首次授予归属考核年度，有营业收入和净利润增长率目标[57] 考核结果与归属额度 - 激励对象个人考核结果对应不同归属比例[61] - 个人当年实际归属额度计算方式[62] 数量调整公式 - 资本公积转增等情况调整后授予/归属数量公式[65] 其他数据 - 标的股价13.83元/股，有效期及历史波动率[72] - 首次授予需摊销总成本1136.90万元，各年摊销金额[73]

德恒上海律师事务所 关于 安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 | 释 义 | 1 | | --- | --- | | 正文 | 5 | | 一、公司实施本激励计划的主体资格 | 5 | | 二、本激励计划内容的合法合规性 | 6 | | 三、本激励计划实施程序的合法合规性 | 20 | | 四、本激励计划的信息披露 | 22 | | 五、公司未为本激励计划激励对象提供财务资助 | 23 | | 六、本激励计划对公司及全体股东利益的影响 | 23 | | 七、拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事的回避情况 | 24 | | 八、结论性意见 | 24 | 德恒上海律师事务所 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见 释 义 在本《法律意见》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 森泰股份、本公司、公司 | 指 | 安徽森泰木塑集团股份有限公司 | | --- | --- ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－070 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，2 票回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2024 年 9 月 2 日在公司通过现场和视频方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 22 日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会 议由公司董事长主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等法律法规及 《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）有关规定， 表决形成的决议合法、有效。 经与会董事审议，以 ...