战略与 ESG 委员会组成 - 成员由四名董事组成，含董事长及至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 职权行使与会议规定 - 人数低于规定人数三分之二时暂停行使职权[6] - 每年至少召开一次定期会议，提前三日通知[13] - 董事会等可要求召开临时会议，紧急情况随时通知[13] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] - 关联委员回避时，过半数无关联关系委员出席可举行，决议经无关联关系委员过半数通过[15] 其他 - 会议记录保存期不少于十年[16] - 细则自董事会决议通过之日起生效实施[19]

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及 《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，拟对公司《 章程》中的相关内容进行修订。主要修订情况具体如下： | 修订类型 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 修订 | 第七十一条 股东大会由董事长主 | 第七十一条 股东大会由董事长主 | | | 持。董事长不能履行职务或不履 | 持。董事长不能履行职务或不履行 | | | 行职务时，由副董事长主持，副 | 职务时，由副董事长主持，副董事 | | | 董事长不能履行职务或者不履行 | 长不能履行职务或者不履行职务 | | | 职务时，由半数以上董事共同推 | 时，由过半数董事共同推举的一名 | | | 举的一名董事主持。 | 董事主持。 | | | 监事会自行召集的股东大会，由 | 监事会自行召集的股东大会，由监 | | | 监事会主席主持。监事会主席不 | 事会主席主持。监事会主席不能履 | | | 能履行职务或不履行职务时，如 | 行职务或不履行职务时，如公司设 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 章 程 二零二四年十二月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股 东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | ...

激励计划时间线 - 2024年9月2日审议通过激励计划相关议案[16] - 9月3 - 12日公示首次授予激励对象名单[16] - 9月18日股东大会通过激励计划议案[17] - 9月24日确定首次授予日[17] - 12月24日确定预留授予日（第一批）[18] 预留授予（第一批）数据 - 授予数量243,902股，占股本总额0.21%[23] - 授予价格8.15元/股[23] - 授予人数1人[24] 激励条件 - 公司财报和内控审计报告无否定或无法表示意见等[20] - 激励对象自身近12个月无不良情况[21] 其他 - 股票来源为二级市场回购A股[24] - 独立财务顾问提醒费用核算及摊薄影响[27] - 预留授予（第一批）事项合规[29]

舆情管理 - 制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 董事长任舆情工作组组长[7] 处理机制 - 信息采集在证券职能部门[8] - 一般舆情由董秘和证券部处置[13] - 重大舆情工作组决策并采取措施[13] 制度实施 - 制度经董事会审议通过后实施[20] - 董事会负责制度解释[21]

民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为安徽森泰木塑集团股份 有限公司（以下简称"森泰股份"或者"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号—保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定，对森泰股份变更部分募投项目实施主体及延期事项进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年3月1日发布的《关于同意安徽森泰木塑 集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416号）， 同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,956万股，每股面值1元，发行 价格为每股人民币28.75元，募集资金总额为人民币84,985.00万元，扣除发行费用 10,023.23（不含税）万元，募集资金净额为74,961.77万元。上述募集资金已全部划 至公司指定募集资金收款专户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年4 月12日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出 ...

公司 2024 年前三季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 54,847,736.24 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表范围内未分配利润为 393,807,453.93 元，母公司未分配利润为 201,761,198.06 元，按照孰低原则，可 供分配利润为 201,761,198.06 元。具体利润分配方案如下：以公司总股本 11,822 万股扣除公司证券回购专用账户股份 262.19 万股后 11,559.81 万股为基数，向全 体在册股东按每 10 股派发现金股利 1.74 元人民币（含税），合计派发现金股 利 20,114,069.4 元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本。本次预 案经股东大会审议通过之日至利润分配方案实施前，公司股本如发生变动，公司 将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－110 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－102 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通 合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")为公司 2024 年度审计机构。具体详见公司 于 2024 年 4 月 23 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续 聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号： 2024-021）。上述议案已于 2024 年 5 月 9 日经公司 2023 年度股东大会审议通过。 近日， 公司收到了容诚会计师事务所出具的《关于变更安徽森泰木塑集团 股份有限公司签字注册会计师的说明函》，现将有关变更情况公告如下： 一、 本次签字注册会计师变更情况 容诚会计师事务所作为公 ...

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，于 2024 年 5 月 9 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理及自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资理 财产品，公司及子公司拟使用不超过人民币 60,000 万元闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理。上述额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过后至下一 年度股东大会召开之日止，在上述额度内资金可以循环滚动使用，现金管理的募 集资金余额不超过 60,000 万元。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还 至募集资金专户。以上具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自 ...