市场扩张 - 公司全资子公司泰国森泰拟在美国新设立全资子公司NEOERA SURFACE INC.[2] - 新设立子公司注册资本不超过20万美元[2] - 拟设立地址为美国佐治亚州[4] - 拟定经营范围包括高性能木塑复合材料等设计、销售、服务[4] - 泰国森泰对新设立子公司持股100%[5] 背景与影响 - 公司已在欧洲、越南、泰国和美国成功设立子公司[7] - 此次设立是对泰国工厂海外销售渠道的前瞻性布局[7] - 本次投资有利于提升公司综合竞争力[7] - 本次设立境外子公司可能面临法律、政策等不确定因素[8] 决策信息 - 公司于2024年9月24日召开会议审议通过相关议案[2]

激励计划情况 - 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象无不得成为激励对象情形[2] - 首次授予激励对象名单人员符合任职资格和条件，不含独立董事、监事等[3] - 激励计划授予日符合规定，为2024年9月24日[4] 激励授予数据 - 授予价格为8.15元/股[4] - 向91名激励对象授予187.0732万股限制性股票[4]

限制性股票激励计划 - 2024年拟授予权益总数233.83万股，占总股本1.98%[2] - 首次授予187.07万股，占计划80%，涉及91人[2] - 预留46.76万股，占计划20%[2] 人员获授情况 - 周志广等4人分别获授一定数量股票[2] - 其他核心骨干等87人获授155.98万股[2] 激励限制 - 激励对象累计获授不超股本总额1%[3] - 全部激励计划标的股票累计不超20%[3]

激励计划时间线 - 2024年9月2日召开相关会议审议通过激励计划议案[15] - 9月3 - 12日公示激励对象名单，9月13日披露公示情况及核查意见[15] - 9月18日召开临时股东大会通过激励计划议案并披露自查报告[16] - 9月24日召开会议同意以该日为首次授予日[16] 激励计划授予情况 - 授予日为2024年9月24日[20] - 授予价格为8.15元/股[20] - 授予人数91人[21] - 授予数量187.0732万股[21] - 周志广等4人获授数量及占比情况[21] - 首次授予权益占比80%，预留部分占20%[21] 归属比例 - 首次授予第一个归属期40%，第二、三个30%[23] - 预留部分2024年三季报后授予，第一、二个归属期各50%[23] 业绩考核目标 - 首次授予2024 - 2026年营收和净利润增长率目标[28] - 预留部分2025 - 2026年营收和净利润增长率目标[28] 归属比例计算 - 业绩目标达成率对应公司层面归属比例[28] - 个人考核结果对应个人层面归属比例[29] - 个人当年实际归属额度计算方式[29] 其他情况 - 激励对象获授权益公司财务报告要求[18] - 首次授予事项符合规定[30] - 独立财务顾问建议及提醒[32] - 激励计划取得批准授权，无损害股东利益情形[35] - 备查文件内容[37] - 咨询单位及经办人信息[38]

会议信息 - 公司第三届监事会第十三次会议于2024年9月24日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 激励计划 - 审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案[2] - 激励计划首次授予日为2024年9月24日[3] - 授予价格为8.15元/股[3] - 向91名激励对象授予187.0732万股限制性股票[3] 公告信息 - 公告日期为2024年9月25日[7]

激励计划时间线 - 2024年8月27日，独立董事同意激励计划并提交股东大会审议[12] - 2024年9月2日，董事会和监事会审议通过激励计划议案[12][13] - 2024年9月3日，披露独立董事征集表决权公告[13] - 2024年9月3 - 12日，公示激励对象名单[14] - 2024年9月13日，披露公示情况说明及核查意见[14] - 2024年9月18日，股东大会审议通过激励计划议案并披露自查报告[14] - 2024年9月24日，确定首次授予日并授予限制性股票[15] 激励计划数据 - 授予91名激励对象187.0732万股限制性股票，占拟授予权益80%，总股本1.58%[15][27] - 预留46.7600万股，占拟授予权益20%，总股本0.40%[28] - 拟授予权益总数233.8332万股，占总股本1.98%[28] - 授予价格8.15元/股[29] 激励对象情况 - 授予对象为公司（含分、子公司）董事等人员[26] - 周志广等4人获授数量及占比情况[27] 其他 - 德恒上海律师事务所担任专项法律顾问[7] - 公司已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续义务[34]

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023－077 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于境内子公司设立的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、子公司设立概述 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟设立境内子公司的议案》， 为了更好地满足公司业务发展需要，公司拟设立境内子公司，主要从事公司产品 电子商务业务。拟设立的子公司注册资本不超过 200 万元。 二、子公司设立进展 1、公司已完成境内子公司设立登记，并取得杭州市余杭区市场监督管理局 颁发的《营业执照》。主要内容如下： 公司名称：杭州胜木信息科技有限公司 住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道时代天元城 19 幢 1617 室 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；互联网销售(除销售需要许可的商品)；生物基材料销售；合成材 料销售；竹制品销售；地板销售；生态环境材料销售；塑料制品销售；农林牧渔 业质弃物综合利用；农林废物资源化无害化利用技 ...

激励计划 - 2024年9月2日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案[1] 自查情况 - 自查期为2024年3月1日 - 9月2日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[2] - 2名核查对象自查期买卖股票，未利用内幕信息[3] 信息管理 - 公司建立信息披露及内幕信息管理制度，激励计划保密[4] - 激励计划公告前未泄密，无内幕交易行为[4]

2024 年第一次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 德恒上海律师事务所 见证意见 关于 安徽森泰木塑集团股份有限公司 3．本次股东大会的表决程序及表决结果； 德恒 02F20190346-00015 号 致：安徽森泰木塑集团股份有限公司 德恒上海律师事务所接受安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所见证律师对公司于 2024 年 9 月 18 日下午 2:00 召开的 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称" ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－075 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 一、会议召开和出席情况 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 9 月 18 日召开，公司于 2024 年 9 月 3 日披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-073），具体内容详见 公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现 场表决与网络投票相结合的方式召开。 1. 现场会议召开时间： 2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 2:00 2. 会议召开地点：安徽森泰木塑集团股份有限公司会议室（地址：安徽省宣 城市广德经济开发区国华 ...