（一）本激励计划预留授予激励对象（第一批）均不存在《管理办法》 第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行 政处罚或者采取市场禁入措施； 安徽森泰木塑集团股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励 对象名单（第一批）的核查意见 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议、第三届监事会第十六次会议于 2024 年 12 月 24 日在公司现场召开。审议 通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票（第一批）的议案》，具体内容详 见公司于 2024 年 12 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公 告。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》" ）、《上市公司股权激励 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司(以下简称"森泰股份"或"公司") 于 2024年12月24日召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十六 次会议，会议审议通过了《关于子公司将募集资金还款以实施募投项目的议案》 ，同意公司子公司安徽森泰艾莱特环保材料有限公司（以下简称"森泰环保"） 将"国内营销体系建设项目"的募集资金还款至森泰股份以实施募投项目。本 次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本议案尚需提交公司股 东大会审议通过。 现将有关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年3月1日发布的《关于同意安徽森泰木塑 集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕416号)，同 意公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,956万股，每股面值1元，发行价格 为每股人民币28.75元,募集资金总额为人民币84,985.00万元，扣除发行费用 10,023.23(不含税)万元,募集资 ...

激励计划时间节点 - 2024年9月2日审议通过激励计划草案等议案[14] - 2024年9月18日股东大会审议通过激励计划相关议案[15] - 2024年9月24日首次授予限制性股票[16] - 2024年12月24日预留授予（第一批）限制性股票[7][16][17] 激励计划数据 - 首次授予91名激励对象187.0732万股，价格8.15元/股[16] - 预留授予（第一批）1人243,902股，价格8.15元/股[16][17][30][31]

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－111 安徽森泰木塑集团股份有限公司 一、 本激励计划概述 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 预留授予部分限制性股票（第一批）的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 限制性股票预留授予日（第一批）：2024年12月24日 限制性股票预留授予数量（第一批）：243,902股 限制性股票预留授予价格（第一批）：8.15元/股 股权激励方式：第二类限制性股票 《安徽森泰木塑集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（ 以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件 已经成就，根据安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2024年12月24日召开第三届董事会第 二十四次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象预留 授予限制性股票（第一批）的议案》，确定以2024年12月24日为预留授予日（第 一批），向1名激励对象授予243,9 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 子公司将募集资金还款以实施募投项目的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为安徽森泰 木塑集团股份有限公司（以下简称"森泰股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对森泰股份子公司将募集资金还款以实施募投项 目事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年3月1日发布的《关于同意安徽森泰木塑集 团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416号），同意 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,956万股，每股面值1元，发行价格为 每股人民币28.75元，募集资金总额为人民币84,985.00万元，扣除发行费用10,023.23 （不含税）万元，募集资金净额为74,961.77万元。上述募集资金已全部划 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－104 关于第三届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第十六次会议 于 2024 年 12 月 24 日在公司现场召开。会议通知已于 2024 年 12 月 14 日送达 全体监事，各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司监事 会主席沈娟主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次监事会会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等法律法规及《安徽森 泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）有关规定，表决形成的决 议合法、有效。 经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、审议通过《关于部分募投项目变更实施主体及延期的议案》 经审议，监事会认为：公司此次变更部分募投项目实施主体及延期的事 项是根据公司的实际发展需要，经过审慎研究后进行的合理调整，没有与募 投项目的实施计划相抵触，不影响募投项 ...

一、申请综合授信额度、对外担保额度情况概述 （一）公司申请综合授信及对外担保额度预计概况 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及全资子公司安徽 森泰木塑科技地板有限公司（以下简称"森泰科技"）、安徽森泰贸易有限公 司（以下简称"森泰贸易"）拟向银行等金融机构申请不超过人民币 80,000万 元的综合授信额度。授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用 证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种,授信方式包括但不限于 共同借款、信用、抵押和保证等方式，具体授信额度和期限以各家金融机构最 终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授 信额度内，以公司及全资子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。授信期 限内，授信额度可循环使用，公司及公司所属全资子公司可共享上述额度。本 次综合授信额度有效期自公司股东大会审议通过之日12个月内有效。 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024-107 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于公司申请综合授信额度及对全资子公司 提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

战略与 ESG 委员会组成 - 成员由四名董事组成，含董事长及至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 职权行使与会议规定 - 人数低于规定人数三分之二时暂停行使职权[6] - 每年至少召开一次定期会议，提前三日通知[13] - 董事会等可要求召开临时会议，紧急情况随时通知[13] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] - 关联委员回避时，过半数无关联关系委员出席可举行，决议经无关联关系委员过半数通过[15] 其他 - 会议记录保存期不少于十年[16] - 细则自董事会决议通过之日起生效实施[19]

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及 《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，拟对公司《 章程》中的相关内容进行修订。主要修订情况具体如下： | 修订类型 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 修订 | 第七十一条 股东大会由董事长主 | 第七十一条 股东大会由董事长主 | | | 持。董事长不能履行职务或不履 | 持。董事长不能履行职务或不履行 | | | 行职务时，由副董事长主持，副 | 职务时，由副董事长主持，副董事 | | | 董事长不能履行职务或者不履行 | 长不能履行职务或者不履行职务 | | | 职务时，由半数以上董事共同推 | 时，由过半数董事共同推举的一名 | | | 举的一名董事主持。 | 董事主持。 | | | 监事会自行召集的股东大会，由 | 监事会自行召集的股东大会，由监 | | | 监事会主席主持。监事会主席不 | 事会主席主持。监事会主席不能履 | | | 能履行职务或不履行职务时，如 | 行职务或不履行职务时，如公司设 ...