根据安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 公司全资子公司森泰（泰国）有限公司（"泰国森泰"）拟在美国新设立全资子 公司。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日在巨潮资讯网上刊登的《森泰股 份：关于拟设立境外子公司的公告》（公告编号：2024-079）。 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－085 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于设立境外子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 对外投资概述 1、对外投资的基本情况 2、董事会审议情况 公司第三届董事会第二十一次会议已于 2024 年 9 月 24 日在公司召开，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于拟设立境外子公司的议案》， 同意公司全资子公司泰国森泰拟成立全资子公司 NEOERA SURFACE INC.。本 次拟在境外设立全资子公司事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大 会审议。 公司本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－084 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公 司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事、 监事会均发表了明确同意的意见。 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，于 2024 年 5 月 9 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理及自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资理 财产品，公司及子公司拟使用不超过人民币 60,000 万元闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理。上述额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过后至下一 年度股东大会召开之日止，在上述额度内资金 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－083 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 二、审批程序 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公 司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事、 监事会均发表了明确同意的意见。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，于 2024 年 5 月 9 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理及自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资理 财产品，公司及子公司拟使用不超过人民币 60,000 万元闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理。上述额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过后至下一 年度股东大会召开之日止，在 ...

市场扩张和并购 - 公司拟设境内子公司，注册资本不超200万元[2] - 四川森泰木塑贸易有限公司2024年9月30日成立，注册资本200万元[3] - 安徽森泰木塑集团持股80%，王小菊持股20%[4]

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－078 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票 《安徽森泰木塑集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（ 以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件 已经成就，根据安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2024年9月24日召开第三届董事会第二 十一次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股 票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2024年9月24日为首次 授予日，向91名激励对象授予187.0732万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、 本激励计划概述 （一）授予限制性股票的股票来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股 股票。 （二）本计划的激励对象人员名单及限制性股 ...

激励计划 - 以8.15元/股向91名激励对象授予187.0732万股限制性股票，首次授予日为2024年9月24日[2] - 《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》7票同意、0票反对、0票弃权，2票回避表决[3] 市场扩张 - 全资子公司泰国森泰拟在美国新设立全资子公司，注册资金不超过20万美元[4] - 《关于拟设立境外子公司的议案》9票同意、0票反对、0票弃权[5] 会议信息 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2024年9月24日召开，9名董事实到[1]

市场扩张 - 公司全资子公司泰国森泰拟在美国新设立全资子公司NEOERA SURFACE INC.[2] - 新设立子公司注册资本不超过20万美元[2] - 拟设立地址为美国佐治亚州[4] - 拟定经营范围包括高性能木塑复合材料等设计、销售、服务[4] - 泰国森泰对新设立子公司持股100%[5] 背景与影响 - 公司已在欧洲、越南、泰国和美国成功设立子公司[7] - 此次设立是对泰国工厂海外销售渠道的前瞻性布局[7] - 本次投资有利于提升公司综合竞争力[7] - 本次设立境外子公司可能面临法律、政策等不确定因素[8] 决策信息 - 公司于2024年9月24日召开会议审议通过相关议案[2]

激励计划情况 - 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象无不得成为激励对象情形[2] - 首次授予激励对象名单人员符合任职资格和条件，不含独立董事、监事等[3] - 激励计划授予日符合规定，为2024年9月24日[4] 激励授予数据 - 授予价格为8.15元/股[4] - 向91名激励对象授予187.0732万股限制性股票[4]

限制性股票激励计划 - 2024年拟授予权益总数233.83万股，占总股本1.98%[2] - 首次授予187.07万股，占计划80%，涉及91人[2] - 预留46.76万股，占计划20%[2] 人员获授情况 - 周志广等4人分别获授一定数量股票[2] - 其他核心骨干等87人获授155.98万股[2] 激励限制 - 激励对象累计获授不超股本总额1%[3] - 全部激励计划标的股票累计不超20%[3]

激励计划时间线 - 2024年9月2日召开相关会议审议通过激励计划议案[15] - 9月3 - 12日公示激励对象名单，9月13日披露公示情况及核查意见[15] - 9月18日召开临时股东大会通过激励计划议案并披露自查报告[16] - 9月24日召开会议同意以该日为首次授予日[16] 激励计划授予情况 - 授予日为2024年9月24日[20] - 授予价格为8.15元/股[20] - 授予人数91人[21] - 授予数量187.0732万股[21] - 周志广等4人获授数量及占比情况[21] - 首次授予权益占比80%，预留部分占20%[21] 归属比例 - 首次授予第一个归属期40%，第二、三个30%[23] - 预留部分2024年三季报后授予，第一、二个归属期各50%[23] 业绩考核目标 - 首次授予2024 - 2026年营收和净利润增长率目标[28] - 预留部分2025 - 2026年营收和净利润增长率目标[28] 归属比例计算 - 业绩目标达成率对应公司层面归属比例[28] - 个人考核结果对应个人层面归属比例[29] - 个人当年实际归属额度计算方式[29] 其他情况 - 激励对象获授权益公司财务报告要求[18] - 首次授予事项符合规定[30] - 独立财务顾问建议及提醒[32] - 激励计划取得批准授权，无损害股东利益情形[35] - 备查文件内容[37] - 咨询单位及经办人信息[38]