二、监事会会议审议情况 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-060 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已 于 2024 年 8 月 17 日通过邮件及专人送达的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王利萍女士主持。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 1.第二届监事会第五次会议决议。 特此公告。 （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》全文 及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信 ...

利润分配计划 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[68] 公司注册与设立 - 报告期初注册登记日期为2020年12月25日，注册登记地点为浙江省宁波市[9] - 报告期末注册登记日期为2024年06月18日，注册登记地点为浙江省宁波市[10] - 公司于2024年3月19日在新加坡成立全资子公司丰茂工业控股有限公司[4] - 公司于2024年3月21日在新加坡成立全资孙公司金色春天进出口有限公司[4] - 公司于2024年7月3日在马来西亚成立全资孙公司丰茂（马来西亚）有限公司[4] - 公司于2024年7月12日在泰国成立全资孙公司丰茂科技（泰国）有限公司[4] 公司注册资本变更 - 公司注册资本由6000万元变更为8000万元[11] 财务关键指标变化 - 公司营业收入为438779156.15元，较上年同期增长10.64%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为82085118.63元，较上年同期增长2.36%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为8705523.93元，较上年同期减少86.75%[12] - 基本每股收益为1.03元/股，较上年同期减少23.13%[12] - 加权平均净资产收益率为7.47%，较上年同期减少12.40%[12] - 总资产为1610436503.19元，较上年度末增长6.15%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为1116251822.50元，较上年度末增长4.76%[12] - 非经常性损益合计金额为9589007.44元[15] - 报告期公司营业收入43,877.92万元，同比增长10.64%；归属上市公司股东净利润8,208.51万元，同比增长2.36%；扣非净利润7,249.61万元，同比增长0.17%[25] - 本报告期营业收入438,779,156.15元，同比增长10.64%，主要因传动系统产品销售额增加[31] - 本报告期研发投入21,575,419.50元，同比增长54.43%，主要系研发职工薪酬及耗用材料增加[31] - 投资收益3,703,156.56元，占利润总额比例3.98%，主要系理财收益[34] - 本报告期末货币资金457,637,143.13元，占总资产比例28.42%，较上年末比重减少13.17%，主要系闲置资金购买理财产品[35] - 本报告期末交易性金融资产220,124,295.89元，占总资产比例13.67%，较上年末比重增加5.42%，主要系购买理财产品[35] - 本报告期末应收账款234,660,476.62元，占总资产比例14.57%，较上年末比重增加3.62%，主要因销售收入增加[35] - 本报告期末应付账款212,870,252.14元，占总资产比例13.22%，较上年末比重增加1.43%，主要系原材料采购增加[36] - 报告期投资额为18,434,171.93元，上年同期投资额为16,258,082.49元，变动幅度为13.38%[41] - 报告期内重大股权投资合计金额为251,491,062.00元，本期投资盈亏为107,325.00元[44] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计为152,644,286.90元，报告期内购入金额为536,210,000.00元，售出金额为441,210,000.00元，累计投资收益为3,703,156.56元，期末金额为242,585,302.90元[46] - 募集资金总额为56,381.70万元，报告期投入募集资金总额为15,369.97万元[47] - 2024年6月30日货币资金期末余额457,637,143.13元，期初余额630,986,813.84元[108] - 2024年6月30日交易性金融资产期末余额220,124,295.89元，期初余额125,124,295.89元[108] - 2024年6月30日应收票据期末余额14,936,618.76元，期初余额31,965,708.01元[108] - 2024年6月30日应收账款期末余额234,660,476.62元，期初余额166,094,312.56元[108] - 2024年6月30日预付款项期末余额26,629,962.57元，期初余额7,637,485.83元[108] - 2024年6月30日存货期末余额190,641,071.40元，期初余额179,428,169.29元[108] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额1,170,265,792.55元，期初余额1,178,375,751.90元[108] - 公司资产总计从期初的15.17亿元增长至期末的16.10亿元，涨幅约6.15%[109] - 非流动资产合计从期初的3.39亿元增长至期末的4.40亿元，涨幅约29.92%[109] - 固定资产从期初的1.60亿元增长至期末的2.04亿元，涨幅约27.89%[109] - 应付账款从期初的1.79亿元增长至期末的2.13亿元，涨幅约18.92%[109] - 流动负债合计从期初的4.24亿元增长至期末的4.62亿元，涨幅约8.74%[110] - 负债合计从期初的4.52亿元增长至期末的4.94亿元，涨幅约9.43%[110] - 未分配利润从期初的2.95亿元增长至期末的3.45亿元，涨幅约16.96%[110] - 母公司货币资金从期初的6.31亿元降至期末的4.56亿元，降幅约27.81%[111] - 母公司交易性金融资产从期初的1.25亿元增长至期末的2.20亿元，涨幅约75.92%[111] - 应收账款从期初的1.66亿元增长至期末的2.35亿元，涨幅约41.28%[112] - 2024年上半年营业总收入438,779,156.15元，较2023年上半年的396,565,936.42元增长10.65%[116] - 2024年上半年营业总成本349,587,294.79元，较2023年上半年的307,457,793.75元增长13.70%[116] - 2024年上半年营业利润90,947,959.43元，较2023年上半年的89,990,457.40元增长1.06%[116] - 2024年上半年利润总额93,050,176.97元，较2023年上半年的92,093,338.85元增长1.04%[116] - 2024年上半年净利润82,085,118.63元，较2023年上半年的80,194,066.85元增长2.36%[117] - 2024年上半年基本每股收益1.03元，较2023年上半年的1.34元下降23.13%[117] - 2024年上半年流动负债合计457,624,606.40元，较2023年的424,413,866.88元增长7.82%[113] - 2024年上半年非流动负债合计32,674,277.55元，较2023年的27,192,299.46元增长20.16%[113] - 2024年上半年负债合计490,298,883.95元，较2023年的451,606,166.34元增长8.57%[113] - 2024年上半年所有者权益合计1,116,144,497.50元，较2023年的1,065,576,275.30元增长4.74%[113] - 2024年上半年净利润为81977793.63元，2023年同期为80194066.85元[119] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为1.02，2023年同期均为1.34[120] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为366802812.66元，2023年同期为360728770.46元[121] - 2024年上半年收到的税费返还为12671743.93元，2023年同期为6978416.57元[121] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为8705523.93元，2023年同期为65703377.44元[121] - 2024年上半年收回投资收到的现金为381210000元，2023年同期无此项数据[121] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为1841636.02元，2023年同期为50888.08元[121] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 525144171.93元，2023年同期为 - 15970043.77元[122] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 39616952.94元，2023年同期为4235000元[122] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 172281986.28元，2023年同期为56844696.84元[122] - 2024年半年度经营活动现金流入小计387,562,816.90元，2023年半年度为382,271,626.18元[123] - 2024年半年度经营活动现金流出小计380,953,561.37元，2023年半年度为316,568,248.74元[123] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额6,609,255.53元，2023年半年度为65,703,377.44元[123] - 2024年半年度投资活动现金流入小计383,169,694.26元，2023年半年度为288,038.72元[124] - 2024年半年度投资活动现金流出小计525,144,171.93元，2023年半年度为16,258,082.49元[124] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额-141,974,477.67元，2023年半年度为-15,970,043.77元[124] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计0元，2023年半年度为4,900,000元[124] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计39,616,952.94元，2023年半年度为665,000元[124] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额-39,616,952.94元，2023年半年度为4,235,000元[124] - 2024年半年度所有者权益合计较期初增加50,675,547.20元，达到1,116,251,822.50元[126][128] - 2023年末归属于母公司所有者权益小计为363,576,608.17元[129] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益未分配利润增加80,194,066.85元[129] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计增加80,194,066.85元[129] - 2024年半年度末归属于母公司所有者权益小计为443,770,675.02元[131] - 2023年末母公司所有者权益合计为1,065,576,275.30元[132] - 2024年上半年母公司资本公积增加590,428.57元[132][133] - 2024年上半年母公司未分配利润增加49,977,793.63元[132] - 2024年上半年母公司所有者权益合计增加50,568,222.20元[132] - 2024年半年度末母公司所有者权益合计为1,116,144,497.50元[134] - 2024年上半年母公司利润分配中对所有者（或股东）分配为 -32,000,000.00元[133] - 2024年半年度公司所有者权益合计期末余额为443,770,675.02元，较期初增加80,194,066.85元[135][136] - 2024年半年度公司未分配利润期末余额为251,143,690.34元，较期初增加80,194,066.85元[135][136] 公司行业与产品 - 公司所处行业包括橡胶和塑料制品

一、董事会会议召开情况 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-059 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 17 日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由蒋春雷先生主持。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深 交所的相关规定。具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露媒 体巨潮资讯网（www.cninfo. ...

市场扩张和并购 - 2023年12月29日审议通过在新加坡设全资子公司及孙公司、在泰国设孙公司建生产基地议案[2] - 对外投资总额不超10000万元人民币（或等值美元）[2] 新公司信息 - 已完成新加坡子公司及孙公司注册登记[2] - 泰国全资孙公司2024年7月12日成立，注册资本500万泰铢[3][4] - 泰国全资孙公司经营范围含生产销售进出口同步带等产品及服务[4]

公司概况 - 公司核心产品为传动系统部件,具有较高的市场进入壁垒,长期被外资品牌垄断,公司通过持续技术研发实现进口替代,提升了国内橡胶零部件行业的技术水平和国际市场地位[3] - 公司传动带产品在汽车行驶约6万公里时需要更换,以维持性能稳定性[3] - 公司近年来海外业务增长,主要得益于核心产品传动系统实现出海竞争,积极拓展海外新增客户,同时境外毛利率较高[3] 公司战略规划 - 落实全球化业务布局,提升传动系统产品在全球的地位,包括在泰国和马来西亚建设生产基地,依托"米其林"授权品牌布局全球销售网络[3] - 拓展空气悬架业务板块,作为公司的第二增长曲线,随着国产新能源车高端化及智能化推进,空气悬架配置车型有望向下渗透[5] - 持续拓展传动系统在非汽车领域的应用,如电动摩托、物流输送、家电卫浴等,实现进口替代,进一步提升市场占有率[5]

市场扩张和并购 - 2024年6月11日通过使用自有资金对外投资设境外全资孙公司议案，总额不超1.5亿元[2] - 近日完成马来西亚全资孙公司设立，名为丰茂（马来西亚）有限公司[3] - 马国孙公司7月3日成立，注册资本1万马币，主营橡胶制造和贸易[3][4]

人事变动 - 2024年7月8日公司聘任蒋淞舟为副总经理[2] - 蒋淞舟任期至公司第二届董事会届满[2] 人员信息 - 蒋淞舟出生于1997年6月，有美永居权，硕士学历[6] - 曾任职上海电气、金浦产业[6] - 为公司实控人之一，系董事长、董事之子[6] 持股情况 - 蒋淞舟间接持有1584万股股份[3][6]

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提 名委员会审核，同意聘任蒋淞舟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通 过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本议案已经公司第二届董事会提名委 员会 2024 年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任副总经理的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-055 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 4 日通过邮件及短信的方式送达各位董事。本次会议由蒋春雷先生主持。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-054 浙江丰茂科技股份有限公司 统一社会信用代码：91330281739493034B 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：蒋春雷 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日、2024 年 6 月 3 日分别召开公司第二届董事会第三次会议、2024 年第二次临时股东大 会，审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商 登记的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。 公司已于近日完成了相关工商登记变更手续，并取得宁波市市场监督管理局 下发的《营业执照》。变更后的相关信息如下： 名称：浙江丰茂科技股份有限公司 特此公告。 浙江丰茂科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 19 日 2 经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发；橡胶 制品制造；汽车零部件及配件制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑 ...

会议信息 - 第二届董事会第五次会议于2024年6月11日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人，3人通讯出席[2] 投资决策 - 审议通过使用自有资金设境外全资孙公司议案[3] - 对外投资总额不超1.5亿元（或等值美元）[3] - 表决结果为7票同意，0票反对与弃权[4]