深圳市致尚科技股份有限公司 证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-044 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 24 日刊登于中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为了让广大投资者进 一步了解公司的财务状况、经营情况等内容，公司将于 2024 年 5 月 9 日（星期 四）下午 15:00 至 16:00，在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会，现将相关情 况公告如下： 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈潮先先生、董事会秘书陈 丽玉女士、财务负责人张德林先生、保荐代表人温波先生（如遇特殊情况 ...

五矿证券有限公司 关于深圳市致尚科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为深圳市致尚科 技股份有限公司（以下简称"致尚科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司开展外汇衍生品交易业务 的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 公司及子公司存在大量的出口业务，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理减少财务费用， 公司拟适当开展外汇衍生品交易业务。公司开展的外汇衍生品交易与公司业务紧 密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所 面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性。 二、开展外汇衍生品交易业务的品种 公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础 ...

审计报告 深圳市致尚科技股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0188 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | | 3 | 合并利润表 | 9 | | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 - | 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 - | 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 - | 137 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.r ...

五矿证券有限公司 关于深圳市致尚科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市致尚科技股份有限 公司（以下简称"致尚科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，对致尚科技使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事 项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1022 号）的批准，公司获准向社会公 众发行人民币普通股 A 股 3,217.03 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2023 年 7 月 7 日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股 A 股 3,217.03 万股，每股发 行 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 深圳市致尚科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存放 与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2023]1022 号）核准，公司于 2023 年 7 月向社会公开发行 人民币普通股（A 股）3,217.03 万股，每股发行价为 57.66 元，应募集资金总额为人民 币 185,493.95 万元，根据有关规定扣除发行费用 16,569.21 万元（不含增值税）后，实 际募集资金金额为 168,924.74 万元。该募集资金已于 2023 年 7 月到账。上述资金到账 情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]518Z0096 号《验 ...

本人（范晋静）作为深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳市致尚科技股份有限公司章 程》以及《深圳市致尚科技股份有限公司独立董事工作制度》等的规定，在 2023 年度工作中，凭借丰富的会计专业知识和经验，勤勉尽责地履行独立董事的职务 和义务，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会审议的相 关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益及股 东的合法权益，现将 2023 年度履行职责情况汇报如下： 深圳市致尚科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（范晋静） 一、出席会议情况 2023 年度，本人出席董事会并列席股东大会的具体情况如下： | 会议类型 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 9 | 9 | 0 | 0 | | 股东大会 | 4 | 4 | 0 | 0 | 本人出席的董事会会议和股东大会的召集和召开均符合法定程序，所作决议 合法有效，对董事会会议召开的各项议案本人均投了赞成票，不存在有异议的 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-030 深圳市致尚科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议于 2024 年 4 月 12 日以书面送达方式发出通知，并于 2024 年 4 月 23 日在公 司会议室以现场投票方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会 议应出席董事五名，实际出席董事五名。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于＜2023年度总经理工作报告＞的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过。 （二）审议通过《关于＜2023年度董事会工作报告＞的议案》 公司《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-039 深圳市致尚科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司 在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用部分闲置募集资 金（含超募资金）不超过人民币 108,000 万元进行现金管理，使用期限为自公司 股东大会审议通过之日起十二个月内有效，资金可循环滚动使用。该事项在提交 董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，本事项尚需提交公司股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1022 号）的批准，公司获准向社会公 众发行人民币普通股 A 股 3,217 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所2023年度履职评估的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。 经评估，近一年容诚会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司2023年年报工作安排，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023年 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-047 深圳市致尚科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理到期赎 回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召 开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，并于 2023 年 8 月 2 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资 产收益，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使 用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 108,000 万元进行现金管理， 使用期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议 有效期内，资金可以循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司于 2023 年 7 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...