证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-088 深圳市致尚科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 14 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园 A 栋 一层公司会议室。 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、会议主持人：董事长陈 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-089 深圳市致尚科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 11 月 14 日召开职工代表大会。经全体参会职工代表讨论表决，选举傅 克祥先生为第三届监事会职工代表监事（傅克祥先生简历详见附件）。本次职工 代表监事选举产生后，公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一， 符合相关法律法规要求。 傅克祥先生将与 2024 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监 事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 深圳市致尚科技股份有限公司 监事会 2024年11月14日 附件：第三届监事会职 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-092 深圳市致尚科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关 议案，并选举出第三届董事会成员和第三届监事会非职工代表监事。公司于 2024 年 11 月 14 日召开职工代表大会，选举产生公司第三届监事会职工监事。 公司于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董 事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副 总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人 的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第三届监事会主 席的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-091 深圳市致尚科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会选举产生公司第三届监事会非职工代表监事、2024 年 11 月 14 日召开职 工代表大会选举产生职工代表监事后，经监事会全体成员同意豁免第三届监事会 第一次会议通知的时间要求，以现场通知方式送达全体监事。公司第三届监事会 第一次会议于 2024 年 11 月 14 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议 应出席监事三名，实际出席监事三名。经全体监事推举，本次会议由赖鹏臻先生 主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经全体监事审议，同意选举赖鹏臻先生为公司第三届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-090 深圳市致尚科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会选举产生公司第三届董事会成员后，经董事会全体成员同意豁免第三届董 事会第一次会议通知的时间要求，以现场通知和通讯方式送达全体董事。公司第 三届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 14 日下午在公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名（其中刘胤宏先 生以通讯方式出席本次会议）。经全体董事推举，本次会议由陈潮先先生主持， 全体监事和高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》及有关法律、法规的规定。 本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对或弃权票。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，为保障公司第三届董事会各项工作的顺利开展，同意选举 陈潮先先生 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-086 深圳市致尚科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人庞霖霖作为深圳市致尚科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市致尚科技股份有限公司董事会提名为深 圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市致尚科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入287,501,118.81元，同比增长137.70%；年初至报告期末营业收入725,686,055.82元，同比增长95.51%[3] - 2024年1 - 9月营业收入725,686,055.82元，较2023年同期371,171,792.54元增长95.51%，主要因控股子公司营收增多[8] - 营业总收入本期为725,686,055.82元，上期为371,171,792.54元，同比增长约95.51%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,656,565.10元，同比增长34.35%；年初至报告期末为59,707,601.77元，同比增长4.98%[3] - 净利润本期为102,019,815.41元，上期为56,232,388.39元，同比增长约81.43%[19] 经营活动现金流量净额情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额未披露；年初至报告期末为2,644,724.13元，同比减少97.52%[3] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额2,644,724.13元，较2023年同期106,634,377.91元下降97.52%，主要因职工支付现金及其他经营活动现金增加[9] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2,644,724.13元，上期为106,634,377.91元[22] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产3,017,732,576.21元，较上年度末增长11.85%；归属于上市公司股东的所有者权益2,478,082,688.37元，较上年度末减少1.48%[3] - 2024年9月30日资产总计期末余额为3,017,732,576.21元，期初余额为2,697,996,736.03元[16] - 归属于母公司所有者权益合计本期为2,478,082,688.37元，上期为2,515,331,537.32元，同比下降约1.48%[17] 主要资产项目变化情况 - 货币资金较上年度末减少60.37%，主要系购买大额存单及分红所致[6] - 应收账款较上年度末增长66.41%，主要系收入增加所致[6] - 存货较上年度末增长84.64%，主要系新增子公司存货及业务增长所致[6] - 应付账款较上年度末增长205.20%，主要系新增子公司及业务规模扩大所致[6] - 合同负债较上年度末增长320.09%，主要系新增子公司预收款项所致[6] - 少数股东权益较上年度末增长179.41%，主要系新增子公司所致[7] - 2024年9月30日货币资金期末余额为286,002,541.93元，期初余额为721,676,798.60元[15] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额为385,610,492.47元，期初余额为579,656,725.25元[16] - 2024年9月30日应收账款期末余额为373,960,529.08元，期初余额为224,719,367.42元[16] - 2024年9月30日存货期末余额为199,472,917.93元，期初余额为108,032,525.33元[16] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额为2,152,577,572.74元，期初余额为2,038,868,388.71元[16] - 2024年9月30日固定资产期末余额为568,528,613.64元，期初余额为473,936,225.81元[16] - 2024年9月30日商誉期末余额为104,872,971.34元，期初余额为26,293,263.26元[16] - 2024年9月30日应付账款期末余额为211,132,480.94元，期初余额为69,178,865.10元[16] 成本与税金情况 - 2024年1 - 9月营业成本471,012,520.66元，较2023年同期241,079,530.70元增长95.38%，主要因控股子公司成本增多[8] - 2024年1 - 9月税金及附加8,656,646.06元，较2023年同期1,543,495.00元增长460.85%，主要因增加房产税及新增子公司税金及附加[8] - 营业总成本本期为617,279,396.40元，上期为314,702,708.55元，同比增长约96.14%[19] 投资与筹资活动现金流量情况 - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 369,054,824.34元，较2023年同期 - 54,514,198.80元增长576.99%，主要因本期购买大额存单[9] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 107,072,448.85元，较2023年同期1,408,561,094.00元下降107.60%，主要因本期回购库存股、分配现金股利，上期收到募集资金[9] - 投资活动现金流入小计本期为1,989,751,182.22元，上期为25,971,025.18元[22] - 投资活动现金流出小计本期为2,358,806,006.56元，上期为80,485,223.98元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 369,054,824.34元，上期为 - 54,514,198.80元[22] - 筹资活动现金流入小计本期为2,691,648.00元，上期为1,734,638,914.64元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 472,195,897.91元，上期为1,454,788,667.42元[23] 股东持股情况 - 报告期末陈潮先持股比例23.94%，持股数量30,807,060股[11] - 报告期末深圳市新致尚投资企业（有限合伙）持股比例8.36%，持股数量10,752,000股[11] - 计乐强、计乐贤、计乐宇分别直接持有公司5.37%股份，计献辉与三者为父子关系，直接持有公司1.79%股份[11][12] - 陈潮先和陈和先为兄弟关系，分别直接持有公司23.94%、2.63%股份，还分别持有深圳市新致尚投资企业（有限合伙）的出资份额[11][12] 限售股份情况 - 2024年第三季度限售股份期初总数为98,168,676股，本期解除限售41,480,736股，期末限售股数为56,687,940股[14] 负债情况 - 流动负债合计本期为318,603,212.94元，上期为101,390,304.35元，同比增长约214.23%[17] - 非流动负债合计本期为77,867,627.05元，上期为30,031,356.51元，同比增长约159.3%[17] - 负债合计本期为396,470,839.99元，上期为131,421,660.86元，同比增长约201.7%[17] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.47元，上期为0.44元，同比增长约6.82%[20] - 稀释每股收益本期为0.47元，上期为0.44元，同比增长约6.82%[20] 经营活动现金收支情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为519,698,225.40元，上期为447,624,497.40元[21] - 收到的税费返还本期为5,058,716.66元，上期为25,776,274.80元[22] - 经营活动现金流入小计本期为543,650,525.02元，上期为490,003,102.59元[22] - 经营活动现金流出小计本期为541,005,800.89元，上期为383,368,724.68元[22]

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-081 深圳市致尚科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三届董事会非独立董事候选人简历 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事的议案》和《关于公司 董事会换届选举提名第三届董事会独立董事的议案》。公司董事会提名陈潮先先 生、陈和先先生、计乐宇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附 件一）；提名刘胤宏先生、庞霖霖先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简 历见附件二）。 上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。公司第三 届董事候选人中兼任 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，会议决定于 2024 年 11 月 14 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-087 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-077 深圳市致尚科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议于 2024 年 10 月 18 日以书面送达方式发出通知，并于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场投票方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。 本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会 的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年前三季度经营的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2024 年第三季度报告已 ...