证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2023-031 深圳市致尚科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日 召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 上述议案尚需公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》中相应 条款进行修订。 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六十条 股东大会通知和补充通知中应当充分、完 | 第六十条 股东大会通知和补充通知中应当充分、完 | | 整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要 | 整披露所有提案的全部具体内容。 | | 独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知 | | | 时将同时披露独立董事的意见及理由。 | | | 第一百二十一条 代表1/10以上表决权的 ...

关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月29日召开 第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委 员的议案》。 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据中 国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条"审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对董事会审计委员会成员 进行相应调整。公司董事、副总经理陈和先先生不再担任公司第二届董事会审计 委员会委员职务。 证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2023-032 深圳市致尚科技股份有限公司 特此公告。 深圳市致尚科技股份有限公司 董事会 2023年11月30日 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》等规定，公司董 事会同意选举董事计乐宇先生担任审计委员会委员，与范晋静女士（召集人）、 刘胤宏先生共同组成公司第二届董事会 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的资金 管理，防止和杜绝大股东及其关联方占用公司资金行为的发生，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件 及《深圳市致尚科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称 "控股股东及其他关联方"）与公司间的资金管理。公司控股股东及其他关联方 与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来适用本制度。本制度所称 "关联方"，是指根据《上市规则》及财政部发布的《企业会计准则第 36 号—— 关联方披露》所界定的关联方。一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大 影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。 第三条 本制度所称"占用公司资 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 章 程 第二条 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 （本章程尚需 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 二○二三年十一月 第一章 总则 1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | | | 第三条 公司以发起设立方式由深圳市致尚科技有限公司（以下简称"有限 公司"）整体变更为股份有限公司，在广东省深圳市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码为 9144030069711893XL。 第四条 公司于 2023 年 5 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下称"中国 证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 3,217.03 万股，于 2023 年 7 月 7 日在深圳证券交易所上市。 第五条 公司注册名称：深圳市致尚科技股份有限公司。 公司英文名称：Shenzhen Zesum Technology Co., Ltd. 第 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证 等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者公开发行募集文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度， ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2023-033 深圳市致尚科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 11 月 29 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，会议决定于 2023 年 12 月 15 日召 开公司 2023 年第三次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制订本制度。本制度适用于公司、公司控股子公司的对外担保。 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 本制度所述对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。公司及控股子公司 的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公 司控股子公司对外担保总额之和。 第二条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，公 司不得对外提供担保，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他 类似的法律文件。公司分支机构不得对外担保，子公司未 ...

（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 深圳市致尚科技股份有限公司 （三）提供财务资助（含委托贷款等）； 关联交易管理制度 （四）提供担保（含对控股子公司的担保）； 第一条 为规范公司及其控股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程 序，防止关联交易损害公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定及《深圳市致尚科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指本公司或本公司控股子公司与公司关联 人之间发生的转移资源或义务的事项，具体包括： （一）购买或者出售资产； （八）债权或者债务重组； （十四）委托或者受托销售； （十五）在关联人财务公司存贷款； （九）转让或者受让研究与开发项目； （五）租入或者租出资产； （十）签订许可协议； （十一）购买原材 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合 法权益不受损害，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规和《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况制定《深圳市致尚科技 股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司应当聘任适当的人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少 于公司董事会人数的三分之一，至少一名独立董事为会计专业人士。会计专业人 士指具有高级专业职称或注册会计师资格的人士。 第三条 公司董事会下设立审计、提名、战略、薪酬与考核专门委员会，其 委员组成和职责由《公司章程》及公司其他专门制度规定。 第四条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配 利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第一条 为进一步规范深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规以及《深圳市致尚科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司严格依照《公司法》和《公司章程》的规定，决策公司利润分 配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东 大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的权益，制订利润分配政策。 根据有关法 ...