股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会于1月10日召开，股权登记日为1月6日[6] - 现场会议于1月10日14:30在天津宝坻区召开，网络投票通过深交所系统进行[7][9] 参会情况 - 出席股东及代理人337人，代表股份253,565,937股，占比55.1690%[11] 议案表决 - 《关于与亨通财务签署协议》同意84,701,916股，占比99.6005％[15] - 《关于开展期货套期保值业务》同意253,205,526股，占比99.8579%[17][18] 决议情况 - 股东大会表决结果通过，决议合法有效[19][20]

股东持股情况 - 韩永斌持股26,210,000股，占总股本5.70%[5] - 卢春泉及其一致行动人持股29,236,586股，占总股本6.36%[5] - 北京银帝投资及其一致行动人持股49,811,924股，占总股本10.84%[5] 减持计划 - 全体股东拟减持不超20,682,738股，占总股本4.5%[7] - 减持期为公告披露15个交易日后3个月内[2] - 减持价格视市场价格确定[8]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司与部分关联方实际发生日常关联交易996.919354万元[1] - 2024年1 - 9月江苏亨通国际物流运输服务实际发生额880.971834万元，占比92.16%，与预计额差异 - 55.95%[5] - 2024年江苏亨通光电二期弱电智能化集成等业务实际发生额0元，占比0.00%，与预计额差异 - 100.00%[5] - 2024年江苏亨通电力电缆采购线缆实际发生额5503.09元，占比15.02%，与预计额差异 - 99.45%[5] - 2024年苏州亨通凯莱度假酒店餐饮住宿实际发生额7.434278万元，占比2.34%，与预计额差异 - 62.83%[5] - 2024年荣盛盟固利及关联方代收代付水电费实际发生额430.296802万元，占比97.58%，与预计额差异 - 56.97%[6] - 2024年荣盛盟固利及关联方采购废旧电芯及材料实际发生额527.762778万元，占比97.50%，与预计额差异 - 86.81%[6] - 2024年出租厂房给荣盛盟固利实际发生额512.804254万元，占比95.87%，与预计额差异 - 35.90%[6] 未来展望 - 2025年公司及控股子公司预计与部分关联方发生日常关联交易，总金额不超1574.5万元[1] 决策审议 - 2024年12月25日董事会会议审议《关于2025年日常关联交易预计的议案》，6票赞成，0票反对，0票弃权[2] - 2024年12月25日第四届董事会第八次会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[16] - 2024年12月25日第四届监事会第八次会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[17] - 2024年12月20日第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[18] 公司信息 - 江苏亨通国际物流有限公司注册资本10000万元，受亨通集团控制[7] - 苏州亨通凯莱度假酒店注册资本24000万元人民币[8] - 江苏亨通线缆科技有限公司注册资本69000万元人民币[8] - 江苏亨通数字智能科技有限公司注册资本6000万元人民币[8] - 江苏亨通绿能科技有限公司注册资本10000万元人民币[8] - 亨通海洋工程有限公司注册资本60000万元人民币[8] - 亨通文旅发展有限公司注册资本50000万元人民币[8] - 亨通集团有限公司注册资本500000万元人民币[8]

会议安排 - 2024年12月25日召开第四届监事会第八次会议[3] 交易与协议 - 同意2025年度日常关联交易预计事项[4] - 同意与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》[6] 风险相关 - 同意《关于<与亨通财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告>的议案》[7] - 同意《关于<接受亨通财务有限公司金融服务的风险处置预案>的议案》[7] 授信与业务 - 同意2025年度向金融机构申请不超30.00亿元综合授信，亨通集团担保额度不超20.00亿元[9] - 同意开展最高保证金额度不超4320.00万元的商品期货套期保值业务，预计任一交易日最高合约价值不超4.00亿元[11] 其他事项 - 同意债权债务抵销暨关联交易事项[10]

财务数据 - 2025年度公司及其附属公司在财务公司每日最高存款余额不超2亿[2] - 2025年度财务公司向公司及其附属公司授信每日使用余额不超5亿[2] - 2025年度财务公司非占用授信服务年收费上限0.05亿[2] - 截至2023年末，亨通财务总资产66.43亿，净资产16.21亿等[5] - 截至2024年9月末，亨通财务总资产62.34亿，净资产16.38亿等[5] - 截至2024年9月30日，公司及子公司在亨通财务存款1.1亿，贷款0元[15] 股权结构 - 亨通集团间接控制公司36.67%股份[6] - 亨通集团持有亨通财务52%股份[7] 协议与审批 - 《金融服务框架协议》执行期2025年，到期可续签[13] - 本次关联交易需股东大会批准，不构成重大重组[4] - 2024年12月相关会议审议通过相关议案[19][22][23] - 保荐人对华泰联合证券对关联交易无异议[24][25] 风险处置 - 财务公司亏损达条件时，领导小组启动风险处置程序[17]

财务数据 - 2025年度公司在财务公司每日最高存款余额不超2亿元[2][9][13] - 2025年度财务公司向公司贷款等每日使用余额不超5亿元[2][9][13] - 2025年度财务公司向公司提供其他金融服务年收费上限0.05亿元[2][13] - 截至2023年末，亨通财务公司总资产66.43亿元等[5] - 2023年亨通财务公司营业收入15977.46万元等[5] - 截至2024年9月末，亨通财务公司总资产62.34亿元等[6] - 2024年前三季度亨通财务公司营业收入7663.94万元等[6] - 截至2024年9月30日，公司在财务公司存款余额11000万元，贷款余额0元[16] 股权结构 - 亨通财务公司注册资本14亿元，亨通集团持股52%，江苏亨通光电持股48%[5] - 亨通集团间接控制公司36.67%股份，为间接控股股东[6] 风险防控 - 公司制定风险处置预案，成立小组防控风险[17] - 财务公司特定亏损情形，领导小组应启动风险处置程序[18] 审议情况 - 2024年12月20日，独立董事会议同意提交董事会审议[19] - 2024年12月25日，董事会、监事会审议通过相关议案[21][22] - 保荐人核查认为交易合规无异议[24]

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2025 年 1 月 10 日（星期五）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议相关 事项通知如下： 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-068 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过， 决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 1 月 10 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 ...

业务计划 - 拟开展最高保证金额度不超4320万元的碳酸锂期货套期保值业务，预计任一交易日最高合约价值不超4亿元[2][4] - 交易期限自股东大会审议通过之日起12个月内[5] 资金安排 - 投入资金（保证金）为自有资金，不使用募集资金[3][10] 风险与管理 - 业务存在价格波动等六种风险[8] - 制定制度、设小组、匹配业务、加强内控和人员管理[6][7][9][10] 财务处理 - 按会计准则核算处理并在财报列报[11]

财务数据 - 荣盛盟固利租北京公司厂房年租金600万元，已付7200万元，北京公司应退1216.22万元[1] - 北京公司购荣盛盟固利房屋建筑物作价2100万元，已付1200万元，尚欠900万元[2] - 截至2023年12月31日，公司对天津荣盛应收账款余额为14463.88万元[3] 股权信息 - 公司持有北京公司96.05%股权，其注册资本14600.65万元[8] - 荣盛盟固利注册资本48500万元，其董事相关方为公司大股东[9] - 天津荣盛注册资本25253万元，为荣盛盟固利控股子公司[11] 交易情况 - 公司受让债权债务，与天津荣盛抵销2116.22万元债权债务[4] - 交易为债权债务等额抵销，对财务无负面影响[20] 决策审批 - 公司三会审议通过债权债务抵销议案[21][22][24] - 保荐人无异议，交易合规[25] 交易目的 - 实现债权债务抵销，解决应收应付款项问题[20] - 交易遵循原则，不损害公司及股东利益[20]

业务计划 - 拟开展最高保证金额度4320万元的碳酸锂期货套期保值业务，最高合约价值不超4亿[2] - 投入资金为自有资金，不使用募集资金[3] - 交易在境内合规期货交易所进行，期限12个月[5][6] 审批情况 - 2024年12月25日董事会和监事会通过议案，待股东大会审议[15][16] - 保荐人认为业务合理必要，无异议[17][19] 风险与措施 - 业务存在价格波动等风险[8][9][10] - 采取匹配业务与经营等风险控制措施[11]