独立董事提名 - 公司董事会提名黄华敏为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2024年12月2日[14] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[7][8] - 被提名人具备相关知识和工作经验[7] - 担任独立董事公司数量及任期合规[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[13] - 若不符要求将督促被提名人辞职[13]

股东大会信息 - 公司于2024年12月20日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年12月20日15:30，网络投票时间为2024年12月20日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年12月16日[4] 提案信息 - 提案1.00应选非独立董事4人，提案2.00应选独立董事3人，提案3.00应选股东代表监事2人[5][6] - 提案4.00涉及关联交易，关联股东须回避表决[7] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或传真，登记时间为2024年12月18日8:30 - 17:30[9][11] - 登记文件须在2024年12月18日17:30前送达公司[10] 投票信息 - 网络投票代码为351503，简称智迪投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月20日9:15 - 15:00[26] 其他信息 - 中小投资者表决结果单独计票[7] - 股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理[13] - 公告发布时间为2024年12月4日[16] - 授权委托书需明确受托人表决权限，有效期限自签署日起至本次股东大会结束[27][30] - 授权委托书对总议案及各提案表决意见填写有规定[28][29] - 参会股东登记表需按要求填写并送达公司[32]

独立董事提名 - 陈洪川被提名为智迪科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[6][7] - 具备相关知识和五年以上工作经验[6] - 担任境内上市公司独董不超三家[10] - 在该公司连续任职未超六年[10] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整[11] - 遵守规定，勤勉尽责履职[11] - 不符任职资格将及时报告并辞职[11] - 辞职致比例不符将持续履职[11]

珠海市智迪科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨国梅作为珠海市智迪科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人珠海市智迪科技股份有限公司董事会提名为珠 海市智迪科技股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海市智迪科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： ☑是 □否 如否，请 ...

董事会提名 - 公司董事会提名杨国梅为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[7][8] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[7] - 以会计专业人士提名需具备相应条件[7] - 被提名人近36个月未受相关谴责批评等[12]

2、公司独立董事候选人杨国梅女士、黄华敏先生、陈洪川先生的任职资格、 教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，不存在《公司法》 《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定 的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券 交易场所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，我们一致同意提名杨国梅女士、黄华敏先生、陈洪川先生为公司 第四届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。 第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"），我们作为珠海市智迪科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会提名委员会成员，对拟提交公司 第三届董事会第十六次会议审议的第四届董事会独立董事候选人任职资格进行 了 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名陈洪川为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[7] - 被提名人及其直系亲属无相关持股及任职情况[7][8] - 被提名人无禁止任职情形及违规记录[10][12] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[12]

会议信息 - 第三届监事会第十五次会议2024年11月29日通知，12月2日召开[2] - 应出席3名监事，实际出席3名[2] 监事提名 - 提名凌秋香、胡海宽为第四届监事会非职工代表监事候选人[3] - 提名表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[4] 薪酬方案 - 第四届监事会监事薪酬方案议案提交股东大会审议[4] 任期安排 - 新一届监事会任期三年，就任前第三届监事履职[3] 选举方式 - 非职工代表监事候选人将在2024年第二次临时股东大会累积投票选举[3]

股份变动 - 智控投资原持股5280000股，占比6.60%[1][2][5] - 计划减持不超800000股，占比1.00%[1][2] - 实际减持800000股，占比1.00%[1][2][5] - 减持后持股4480000股，占比5.60%[2][5] 减持信息 - 权益变动时间为2024年9月4日 - 11月22日[1] - 减持方式为集中竞价，均价33.66元/股[5] - 股份来源为上市前股份[5] 减持情况 - 减持计划已披露并实施完毕[2][6] - 减持符合规定，未违反承诺[6] - 不影响公司控制权和经营[6][7]

公司基本信息 - 证券代码为 301503，证券简称为智迪科技，是一家从事键盘、鼠标等计算机外设产品研发、生产及销售的 ODM 企业 [1][2] - 2024 年 11 月 25 日 14:00 - 15:30 接受信达澳亚基金管理有限公司特定对象调研，地点在智迪科技 5 楼会议室 [2] 行业发展情况 - 2023 年 PC 及外设行业有周期性调整，2024 年三季度全球 PC 出货量同比增长 1.3%，连续四个季度实现增长 [2] 公司业绩情况 - 2024 年前三季度公司业绩提升，销售数据和净利润同比乐观增长 [2] - 应收账款增加是因前三季度业务规模增长，客户账款相应增加，且应收账款周转天数、存货周转率长期保持稳定健康水平 [3] 产品情况 - 产品分为电竞和商务两个办公场景，占比随客户订单小幅变动，电竞品类产品毛利通常更高 [3] - 磁轴键盘受广大客户尤其是电竞客户积极反馈，销量攀升，可个性化设置，未来关注拓展非电竞应用场景 [3][4] 公司发展因素 - 与客户合作深入，挖掘新合作空间 [3] - 越南投产进程稳步推进，当地已具备完整标准化生产工艺流程，上游产业链逐步完善，产能将进一步释放 [3] - 加大研发投入，推出新产品受市场欢迎 [3] 公司未来规划 - 提升服务质量和产品品质，以研发设计和生产技术工艺创新驱动发展，打造差异化竞争优势 [3] - 挖掘与客户合作空间，加大研发投入，生产高品质产品提升盈利水平 [3]