证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-030 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年8月24 日、2024年9月13日召开第二届董事会第四次会议及2024年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。具 体内容详见公司于2024年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2024- 026）。 2024年9月19日，公司已完成章程备案以及相关工商变更登记手续，并取得阜新 市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下： 一般项目：开发、生产、销售高端医药中间体、医药原料、制剂、农业化学品、 电子化学品、特殊化学品、系列氟化学产品和相关技术咨询与技术服务；经营本企 业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-029 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15—15:00。 2、召开地点：金凯（辽宁）生命科技股份有限公司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长 FUMIN WANG（王富民）先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 ...

股东大会信息 - 2024年9月13日召开第二次临时股东大会[6][8] - 现场会议在辽宁阜新公司会议室召开[8] - 网络投票时间为9月13日多个时段[8] 参会股东情况 - 现场3名股东代表63,708,741股，占比52.8937％[12] - 网络98名股东代表6,970,962股，占比5.7876％[12] - 共101名股东代表70,679,703股，占比58.6813％[12] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意70,473,945股，占比99.7089％[16] - 中小投资者同意6,768,204股，占比97.0496％[16] - 议案为特别决议获三分之二以上通过[16]

业绩相关 - 公司将采取加强 BD 团队、发挥美国 GMP 基地与研发中心作用、利用氟化技术优势、加强研发投入与队伍建设等措施推动高质量可持续发展，期望稳住业绩并随创新药行业复苏走出低谷，三季度业绩关注后续定期公告 [1] - 中报业绩下降因全球创新药行业低谷致需求不足、个别客户调整供应链及部分客户交付订单波动，二季度营收较一季度环比提升 10.72%，公司希望调整后随行业复苏走出低谷 [5] 投资者回报 - 上半年实施 2023 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发 8 元现金红利，合计派发现金红利 6,882.67 万元，占同期归母净利润的比例为 39.65%，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股 [2] 股价与回购 - 股价波动受多因素影响，公司生产经营正常，首发上市时制定稳定股价措施，会遵守相关承诺，目前未触发启动条件 [2][4] - 回购股份需结合公司经营发展规划等因素综合考虑，如有计划将按规定披露 [2][4] 经营现金流 - 2024 年半年度经营活动现金流量净额为 6,527.28 万元，同比增长 114.94%，现金流稳定健康 [2] 业务情况 - 公司是面向全球生命科技领域客户的小分子 CDMO 服务商，为新药研发项目提供定制研发生产服务，核心产品用于多个疾病治疗领域，与多家国际大型医药集团有合作关系 [3] - 业务产品应用领域包括医药、农药和特殊化学品，会坚持深耕技术夯实主业，也会结合自身情况拓展盈利增长点，如有产业链拓展计划将披露 [5] 应对措施 - 加强 BD 团队力量，开拓欧洲及亚太部分国家客户，拓展业务增量 [5][6] - 发挥美国 GMP 生产基地与研发中心作用，对冲风险并产生业绩贡献、导入更多项目 [5][6] - 利用氟化技术优势，中短期内调配产能争取非医药领域订单，寻求特殊含氟化学品领域新增长点 [1][5][6] - 加强研发投入和队伍建设，优化工艺、降低成本，结合项目导入开展部分实验室服务 [1][6] 其他问题回复 - 若获得高管增持计划会及时披露 [3] - 上市前业绩经审计和审查，披露真实准确 [3] - BD 具体情况以公司披露的定期报告内容为准 [4]

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-028 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 1.召开时间：2024年9月10日（星期二）15:00-16:00。 2.出席人员：公司董事长兼总裁FUMIN WANG(王富民）先生、财务总监兼董 事会秘书王琦先生、独立董事郭玉坤先生、中信建投证券股份有限公司保荐代 表人逯金才先生（如有特殊情况，参加人员将或有调整）。 3.召开方式：采用网络远程文字交流的方式举行。投资者可登录全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经， 或下载全景路演APP，参与本次互动交流。届时，公司将就2024年半年度经营业绩、 公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行 沟通与交流。 4.问题征集：为充分尊重投资者，提升公司与投资者之间的交流效率和针对性， 公司就2024年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意 见和建议，投资者可于2024年9月10日上午9:00前，将关注的问题通过邮件的形式 发送至公司电子邮箱：bod.office@kingchemchina.com，公 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 章程 二〇二四年八月 | 目 录 | | --- | | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | | 第三章 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | | 第四章 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 23 | | | 第五章 董事会 30 | | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第二节 | 独立董事 | 34 | | 第三节 | 董事会 | 39 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 45 | | 第五节 | 董事会秘书 | 48 | | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 50 | | | | 第七章 监事会 52 | | | 第一节 | 监 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-023 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四 次会议于2024年8月24日上午9时在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次 会议通知于2024年8月14日以当面送达结合邮件方式发出。在保障所有董事充分表 达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到董事7人， 实到董事7人，其中董事LIANPING WU（吴连萍）、董事宋学章以通讯方式出席。本 次会议由董事长FUMIN WANG（王富民）先生主持，公司监事、高级管理人员、保荐 代表人逯金才、张林列席本次会议。本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的有关 规定。本次会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会经审议，认为公司《20 ...

1 | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | --- | --- | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 中信建投证券股份有限公司 关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金凯生科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：逯金才 | 联系电话：010-5605 2488 | | 保荐代表人姓名：张林 | 联系电话：010-5605 1430 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-027 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"或"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 第二次临时股东大会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，金凯 生科 2024 年第二次临时股东大会拟于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14 时在金 凯（辽宁）生命科技股份有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开， 审议本会议通知所列议案。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 1 ...

法定代表人：FUMIN WANG(王富民) 主管会计工作负责人：王琦 会计机构负责人：张秀丽 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024年期初 | 2024年半年度 | 2024年半年度 | 2024年半年 | 2024年半年 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 联关系 | 的会计科目 | 占用资金余 额 | 占用累计发生 金额（不含利 | 占用资金的利 息（如有） | 度偿还累计 发生金额 | 度期末占用 资金余额 | 成原因 | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | ...