业绩总结 - 2024年公司营业收入49,701.09万元，同比降35.19%[3] - 2024年公司净利润3,860.93万元，同比降77.76%[3] - 截至2024年底公司总资产22.63亿元[3] 未来展望 - 2025年董事会促进业务发展和业绩增长[11] - 2025年董事会完成《公司章程》及制度修订[12] 其他 - 2024年董事会召开5次会议[4] - 2024年审计委员会召开8次会议[6] - 2024年提名和薪酬考核委员会各开1次会[8] - 2024年董事会召集4次股东会[9]

审计机构相关 - 公司拟续聘安永华明为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 2025年度具体审计费由股东会授权管理层协商确定[13] 安永华明情况 - 2023年业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[5] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[5] - 截至2024年末有合伙人251人，执业注会逾1700人[5] - 近三年受监督管理措施3次，无其他处罚处分[7] 人员情况 - 项目合伙人王敏近三年签/复4家年报/内控审计[8] - 质量控制复核合伙人阳开华签/复多家报告[10] - 签字注册会计师陈雨婷近三年签1家报告[10]

审计机构情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人等[1] - 公司续聘安永华明为2024年度审计机构[2][3] 审计相关会议 - 2024 - 2025年多次审议审计相关议案[2][3][5][6] 审计结果 - 安永华明对公司2024年度财务报告等出具无保留意见[4]

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2025-011 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024年年度报告》及 《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司将举行2024年度网上业绩说明会，现将相关事项公告如下： 1.召开时间：2025年4月28日（星期一）15:00-16:00。 2.出席人员：公司董事长兼总裁FUMIN WANG(王富民）先生、财务总监兼董 事会秘书王琦先生、独立董事郭玉坤先生、中信建投证券股份有限公司保荐代 表人逯金才先生（如有特殊情况，参加人员将或有调整）。 特此公告。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 董事会 2025年4月24日 3.召开方式：采用网络远程文字交流的方式举行。投资者可登录全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2025-012 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14 时。 （2）网络投票时间： 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"或"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，金凯生科 2024 年度股东会拟于 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14 时在金凯（辽宁）生命科技 股份有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开，审议本会议通知所 列议案。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东会。 2、召集人：公司董事会。 其中，通过 ...

会议信息 - 金凯（辽宁）生命科技第二届监事会第六次会议于2025年4月23日召开，3名监事实到[1] 报告审议 - 《2024年年度报告》等多项报告审议表决全票通过，部分需提交2024年度股东会审议[2][3][5] - 《2024年度内部控制评价报告》等审议表决全票通过[6][7]

会议相关 - 公司第二届董事会第六次会议于2025年4月23日召开[1] - 将于2025年5月19日召开2024年度股东会[25] 议案审议 - 审议通过《2024年年度报告》等多项议案[2][5][6][7][10][13][15][20][22][25] - 部分议案尚需提交2024年度股东会审议[2][5][7][15] - 部分议案已通过第二届董事会审计委员会第十一次会议审议[2][10][13][15][22] 利润分配 - 2024年度以总股本120,446,669股为基数，每10股派现金红利4元，共派48,178,667.6元，占净利润124.79%[7] 审计机构 - 拟继续聘请安永华明会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[15] 其他 - 独立董事提交《2024年度独立董事述职报告》[5] - 持续督导机构和会计师事务所对相关报告出具核查或审计报告[10][13] - 现任独立董事符合独立性要求[20]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次利润分配方案的审议程序 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于<2024年 度利润分配方案>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。 （一）董事会意见 经审议，董事会同意本次方案，认为该方案充分考虑了广大投资者的合理诉求 和利益，符合公司发展战略，符合利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相 关承诺，与公司经营实际情况、业绩及发展相匹配，未损害公司股东尤其是中小股 东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，具备合法性、合规性、合理性。 （二）监事会意见 经审议，监事会同意本次方案，认为该方案结合目前公司的经营状况，兼顾公 司未来资金需求，充分考虑了全体股东长远利益和广大投资者的合理诉求，符合利 润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，与公司经营实际情况、业绩 及发展相匹配，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是 中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，具备合法性、合规性、合理 ...

内部控制情况 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

中信建投证券股份有限公司 关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对金凯生科 2024 年度内部控制评 价报告进行了核查，具体情况如下： 一、 保荐人对公司 2024 年度内部控制评价报告的核查情况 中信建投证券保荐代表人认真审阅了《2024 年度内部控制评价报告》，通过 询问公司高级管理人员等有关人士、查阅公司股东会、董事会、监事会等会议文 件以及各项业务和管理规章制度的方式，从金凯生科内部控制环境、内部控制制 度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和 《2024 年度内部控制评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、 公司内部控制制度执行有效性的评价 （一）内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认 ...