陕西华达科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2023-024 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未少于公 司董事总数的三分之一，三位独立董事的任职资格和独立性在公司 2023年第四次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无 异议，符合相关法律法规的规定。公司第五届董事会董事任期自公 司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。 本公司及董事会全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28 日召开2023年第四次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会 非职工代表董事成员和第五届监事会非职工代表监事成员，与2023 年12月6日召开的第二届职工代表大会第三次会议选举产生的职工董 事和职工监事组成第五届董事会、监事会。同日，公司召开第五届 董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届 董事会董事 ...

股东大会信息 - 2023年12月28日召开第四次临时股东大会[3] - 出席股东及代理人13人，代表股份7113万股，占比65.8448%[4][5] - 中小股东及代理人6人，代表股份12万股，占比0.1111%[5] 议案表决情况 - 《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》同意3299.9万股，占比99.9500%[6] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意7111.35万股，占比99.9768%[8] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的议案》同意7111.35万股，占比99.9768%[9] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意7111.35万股，占比99.9768%[11] 人员选举结果 - 任永珊等5人当选第五届董事会非独立董事[11][13][14][15][16] - 刘英等3人当选第五届董事会独立董事[17][19] - 王增利和周芸当选第五届监事会非职工代表监事[20][21]

北京金诚同达（西安）律师事务所 关于 陕西华达科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 （2023）JTN（XA）意字第 FY1228383 号 地址：陕西省西安市高新区锦业路 12 号迈科商业中心 25 楼 邮编：710065 电话：029-81129966 传真：029-81121166 北京金诚同达（西安）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（西安）律师事务所 关于 陕西华达科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会 之 法律意见书 （2023）JTN（XA）意字第 FY1228383 号 致：陕西华达科技股份有限公司 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 28 日下午 3：00 时在陕西 省西安市高新区普新二路 5 号公司会议室召开，北京金诚同达（西安）律师事务 所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派王嘉欣律师、张培律师（以下简 称"本所律师"）参加本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） ...

会议召集 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[4] - 定期和不定期会议召集人需会前3日通知，全体同意不受限[4] 会议举行 - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[6] 会议表决 - 一人一票，决议经全体独立董事过半数通过有效[8] 事项审议 - 应披露关联交易等经审议且过半数同意后提交董事会[8] - 行使特定职权需经审议并过半数同意[8] 其他规定 - 行使职权费用由公司承担[10] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[11] - 制度依法律和章程执行，由董事会解释[14] - 经董事会审议通过生效，修改亦同[14]

中信证券股份有限公司 关于陕西华达科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理、 使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款、 以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的 自筹资金、 使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为陕西华达科技股 份有限公司（以下简称"陕西华达"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关规定履行持续督导职责，对陕西华达本次使用部分闲置募集资金进行现金管理、 使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款、以募集资金置换预先投入 募投项目和预先支付发行费用的自筹资金、使用银行承兑汇票方式支付募投项目 所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2023-011 （二）预计追加 2023 年度日常关联交易基本情况 二、关联人介绍 （一）陕西电子信息集团有限公司 陕西华达科技股份有限公司 关于追加2023年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"、"陕西华达"）于 2023 年 3 月 20 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第 九次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》， 并于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审批通过。基于 公司日常生产经营及业务发展需要，公司于 2023 年 12 月 11 日召开 的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于追加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司 拟追加 2023 年度与陕西电子信息集团其他下属单位之间的日常关联 交易额度 500.00 万元，追加与陕西益华电气股份有限公司之 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2023-010 陕西华达科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于追加 2023 年度日常关联交易预计额度的 议案》 经审议，监事会认为：公司追加与关联方之间进行的日常关联交 易，是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、 公正的定价原则，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响较小， 不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全 体股东尤其是中小股东利益的情形；相关决策程序符合有关法律法规 及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于追加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议了《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》 一、监事会会议召开情况 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十二次会议于 ...

候选人资格 - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[1] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 候选人近十二个月无特定情形，未受限或受罚[9] - 候选人担任独董的境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[10]

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2023-020 陕西华达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年12月 28日（星期三）15:00召开2023年第四次临时股东大会，本次会议采取 现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第四届董事会第二十一次会议审议通过 了关于召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段 内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票 中的一种方式 ...

1 、独立董事候选人俞善民先生、刘英女士、范玉华先生具备《 管理办法》《创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司独立 董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条 件要求。 2、独立董事候选人俞善民先生、刘英女士、范玉华先生的任职 资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求, 候选人不存在《公司法》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》 等法律法规和公司章程中规定的不得担任独立董事的情形，不存在 被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失 信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩 戒，具备担任上市公司独立董事的能力。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）的 规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"），我们作为陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的第四届董事会提名委员会成员，现就公司第五届董事会独 立董事候选人的任职资格发表审查意见如下： 经审核独立董事候选人的相关资料，我 ...