董事选举规则 - 公司选举董事采取累积投票表决方式[4] - 董事会及1%以上股份股东可提名非独立董事[6] - 董事会及1%以上股份股东可提独立董事候选人[8] 投票细则 - 股东表决权等于股份数乘应选董事人数[13] - 投票人所选候选人数不超应选人数[14] - 投票总数超全部表决权则投票无效[14] 当选条件及后续安排 - 当选董事同意票不低于出席股份总数50%[16] - 当选人数不足有二轮选举或再开股东会[17] 其他规定 - 采用累积投票制需在股东会通知说明[19]

投资者关系管理原则与目的 - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] - 目的是促进与投资者良性关系、建立稳定投资者基础等[7] 工作对象与沟通内容 - 对象包括投资者、证券分析师等[8] - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露内容等[8] 沟通方式与渠道 - 有公告、股东会、业绩发布会等多种方式[10] - 网站开设“投资者关系”专栏介绍信息[12] - 开设投资者关系电话等渠道，答复情况至少每季度公开一次[13] 会议相关规定 - 特定情形下应召开投资者说明会[13] - 可在年度报告披露后15个交易日内举行年度报告说明会[14] - 举行业绩说明会等活动可网上直播，需提前公告[21] 责任与部门分工 - 董事长为第一责任人，董事会秘书为主管负责人[16] - 资本运营部负责日常工作[18] 其他规定 - 加强对工作人员培训[19] - 平等对待全体投资者[20] - 核查特定对象报告文件2个工作日内回复[24] - 活动结束后2个交易日内编制记录表并刊载[26] - 避免在年报、半年报披露前30日内接受现场调研等[27] - 办法由董事会负责解释和修订，经审议通过后生效[32][33] - “以上”“内”包括本数[29] - 未尽事宜依相关法规和章程执行[31]

董事会秘书聘任 - 董事会设1名秘书，为高管，由董事会聘任及解聘[4] - 公司应在上市后或原秘书离职后3个月内聘任秘书[10] 任职限制 - 近36个月受处罚或多次通报批评者不得任秘书[8] 职责履行 - 秘书不能履职时，代表代为履职[11] - 秘书应持续保密至信息披露[14] 解聘与代行 - 连续3月以上不能履职，公司1月内解聘秘书[19] - 秘书空缺超3月，董事长代行，6月内完成聘任[21]

财务资助审议规则 - 对外财务资助须经董事会或股东会审议通过，董事会需三分之二以上董事同意[7] - 关联对外财务资助关联董事回避，非关联不足3人提交股东会[7] - 特定情况经董事会审议后还需提交股东会[7] 财务资助限制 - 不得为《创业板上市规则》规定的关联方提供资助[7] - 逾期未收回前不得向同一对象追加资助[13] 信息披露要求 - 提供资助经董事会审议后及时公告[10] - 交易致合并范围变更构成资助及时披露[12] - 被资助对象未及时还款等及时披露[12] 部门职责 - 财务部和资本运营部负责风险调查，后者负责披露[15] - 财务部办理手续并跟踪监督[15] 违规处理 - 违规提供资助造成损失追究人员经济责任[18] - 情节严重构成犯罪移交司法机关[18]

资金管理规定 - 制度适用于公司与关联方资金管理[4] - 资金占用分经营性和非经营性两种[5] 关联交易规范 - 禁止关联方非经营性占用资金[7] - 不得为关联方提供资金[10] - 规范并减少关联交易[13] 责任与监督 - 董事会为资金往来责任部门，董事长为第一责任人[14] - 财务部门定期自查上报非经营性资金往来[15] - 聘请注册会计师对关联方占用资金情况出具专项说明[18] 清偿与处理 - 资金被占用原则上以现金清偿[18] - 非现金资产清偿需符合规定并评估定价[19] - 以资抵债方案须经股东会审议批准[19] 责任追究 - 关联方占用资金应担责赔偿[22] - 董事等违规造成损失应赔偿[23] - 非经营性资金占用不良影响处分责任人[24] 制度生效 - 制度经股东会审议通过后生效，修改亦同[26]

应收账款 - 2025年半年度总计应收账款年初余额20746.94万元，累计发生11350.57万元，利息6160.22万元，期末余额25937.29万元[5] - 各关联方及集团企业有对应应收账款数据[3][4] 应收票据 - 2025年半年度集团下属持股100%的A1企业应收票据年初余额1400万元，累计发生50万元，期末1400万元，利息50万元[4] - 2025年半年度A集团A2应收票据年初余额630万元，累计发生30万元，期末630万元，利息30万元[4] 应付账款 - 2025年半年度A集团A14应付账款累计发生378.96万元，利息370.58万元，期末余额8.38万元[5]

公司章程修订 - 2025年8月25日召开第二届董事会第十次会议，审议通过修订《公司章程》及其附件议案[2] - 修订目的是贯彻法律法规及监管要求，提升公司治理水平[2] - 公司治理结构调整，由董事会审计委员会行使监事会相关职权，原监事会职务免除，《监事会议事规则》废止[2] 股份相关 - 公司发起人按持股比例认购全部发行的27,890万股股票[10] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[16] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[16] 财务资助与担保 - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[11] - 董事会作出财务资助决议需经全体董事的三分之二以上通过[11] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需董事会审议后提交股东会[12][13] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东可查阅相关会计资料[8] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[16] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数（原1/2以上）通过[20] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[32] - 公司现金分红不少于当年可供分配利润的10%，近3年现金累计分配利润不少于近3年年均可分配利润的30%[34] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[33] 其他 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[36] - 本次修订事项需提交公司股东会审议[42] - 修订后的《公司章程》等全文在巨潮资讯网披露[42]

募集资金情况 - 公司首次公开发行92,966,667股，发行价6.88元/股，募资总额63,961.07万元，净额54,850.33万元[1] - 2025年半年度募集项目使用金额159,950,882.83元，利息收入减除手续费2,716,259.31元[5] - 截至2025年6月30日，募集资金置换预先投入募投项目自筹资金181,934,314.47元[5] - 截至2025年6月30日，支付发行费用36,411,701.24元，使用闲置募投资金现金管理150,000,000.00元[5] - 截至2025年6月30日，募集资金余额59,313,048.60元[5] - 截至2025年6月30日，募集资金余额209,313,048.60元，其中专户活期存款59,313,048.60元，现金管理未赎回150,000,000.00元[16] - 截至2025年6月30日，公司使用募集资金现金管理收益为2190693.38元[18] - 募集资金总额为548503317.04元，本报告期投入152727060.08元[26] - 已累计投入募集资金总额为341885197.30元[26] 项目情况 - 2025年2月24日同意“年产8,000吨超纯净高性能高温合金建设项目”追加投资、增加实施地点及延期，预计2027年底达预定可使用状态[10] - 年产8000吨超纯净高性能高温合金建设项目投资总额变更为13.5亿元[26] - 截至期末，年产8000吨超纯净高性能高温合金建设项目投资进度为62.33%[26] 其他情况 - 2025年半年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[13] - 2024年10月28日同意使用募集资金置换预先投入募投项目资金181,934,314.47元及已支付发行费用自筹资金16,498,493.71元，截至2025年6月30日已全部置换完毕[11] - 2024年10月28日同意使用不超过35,000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期十二个月[17] - 公司使用1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，含建行清河支行大额存单8000万元等[18] - 2025年半年度，公司无募集资金使用其他情况[19] - 2025年半年度，公司无改变募集资金投资项目及对外转让情况[20] - 公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形[21]

公司治理 - 2025年8月25日召开第二届董事会第十次会议，审议通过选举董事议案[2] - 因孙继兵辞职拟选举刘京育为董事[2] - 选举董事事项经董事会同意后需通过股东会审议[3] 新董事信息 - 刘京育生于1971年8月，硕士学历，现任中航重机北京投资管理中心总经理[10] - 刘京育未持有公司股份，与大股东无关联关系[11] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月26日[8]

会议基本信息 - 2025 年第一次临时股东会现场会议 9 月 10 日 14:00 召开[4] - 股权登记日为 2025 年 9 月 3 日[7] - 会议地点为公司 107 会议室[9] 投票相关 - 网络投票时间为 9 月 10 日 9:15 - 15:00[4] - 深交所交易系统投票时间 9 月 10 日多时段[23] - 网络投票代码为“351522”，简称为“上大投票”[21][22] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》为特别决议议案[12] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》含 10 项子议案[10] 股东登记 - 股东登记时间为 9 月 8 日特定时段[13] 授权委托 - 授权委托出席本次股东会[26] - 授权委托期限至本次股东会结束[28]