会议信息 - 公司第三届董事会第五次会议于2024年10月23日召开[2] - 会议通知于2024年10月19日以邮件方式送达董事[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 该议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[3] - 《2024年第三季度报告》公告编号为2024 - 048[3]

会议信息 - 公司第三届监事会第三次会议于2024年10月23日召开[2] - 会议通知于2024年10月19日通过邮件送达监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 《2024年第三季度报告》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年10月24日召开[1] - 现场会议下午14:00开始，网络投票09:15至15:00[2][3] - 股权登记日为2024年10月17日[3] 审议事项 - 审议修订《对外担保管理制度》[3] - 审议选举第三届董事会非独立董事[3] 其他信息 - 登记时间为2024年10月22日08:30至17:00，地点在重庆[5] - 会议联系电话023 - 68157868，传真同，邮箱CPIC@cpicfiber.com[7] - 投票代码“351526”，简称“国复投票”[12]

项目投资 - 公司2024年10月8日审议通过投资230,446.03万元建电子级玻璃纤维生产线项目[2] - 国际复材投资33,853.00万元建设项目用厂房及配套建筑[2] 项目情况 - 项目产品结构约8.5万吨电子级玻璃纤维[3] - 建设期限为2025年1月至2025年12月[4] 风险提示 - 项目下游产品CCL受电子信息行业影响大，可能产能闲置[5] - 新项目资金来源或带来资金风险[5]

人事变动 - 公司2024年10月8日审议通过聘任欧阳山为首席合规官、总法律顾问[1] - 欧阳山任期至第三届董事会任期届满[1] 人员信息 - 欧阳山1982年生，硕士学历，有注会、高会资格[4] - 曾任多公司职务，现任副总经理、财务总监[4] - 欧阳山无股份，无关联关系，任职资格合规[5]

人事变动 - 2024年10月8日公司审议通过提名欧阳山为非独立董事候选人[1] - 欧阳山任期至第三届董事会任期届满[1] 人员信息 - 欧阳山1982年出生，现任副总经理、财务总监[4] - 截至披露日不持股，与大股东无关联，任职资格合规[5] 补选规则 - 补选后兼任高管董事人数未超董事总数二分之一[1]

担保审批条件 - 被担保方最近一期经审计净资产额应达1000万元以上且最近一个会计年度盈利[6] - 应由董事会审批的对外担保，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意[10] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经董事会审议后提交股东大会审批[6] 特殊担保审批 - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经董事会审议后提交股东大会审批[7] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，须经董事会审议后提交股东大会审批[7] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元，须经董事会审议后提交股东大会审批[7] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，须经董事会审议后提交股东大会审批，且股东大会审议时须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[7] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须经董事会审议后提交股东大会审批[7] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保，须经董事会审议后提交股东大会审批[7] 其他担保规定 - 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，应要求对方提供反担保[8] - 出现特定情况需协同法务做风险防范并通知被担保方清偿债务[14] - 特定情况财务应启动反担保追偿程序并向经理层报告[14] 担保业务禁令 - 禁止公司任何人越权或绕过规定审批程序办理担保业务[16] - 禁止以公司名义为内部职工办理经济担保[17] 责任与制度说明 - 相关人员擅自越权或怠于履职致公司损失应追究责任[17] - 制度中“以上”“以下”含本数，“超过”“不足”不含本数[19] - 制度由财务部制定，经董事会审议通过后生效实施及修改[19] - 制度与相关法规抵触时以法规为准[19] - 制度未尽事宜按相关法规执行[19] - 制度由董事会负责解释[19]

公司决策 - 第三届董事会第四次会议于2024年10月8日召开[2] - 拟聘请欧阳山兼任首席合规官等，提名其为非独立董事候选人[4][5] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》等需提交2024年第一次临时股东大会审议[3][5] 投资与增资 - 对重庆天泽增资，注册资本由3亿增至10亿，公司持股100%[6] - 投资230,446.03万元建设电子级玻璃纤维生产线项目[7] 会议安排 - 董事会定于2024年10月24日召开2024年第一次临时股东大会[7]

市场扩张和并购 - 公司2024年10月8日审议通过对重庆天泽增资议案，以7亿自有资金增资，注册资本从3亿增至10亿[2] 业绩总结 - 重庆天泽2024年6月30日资产总额12.99亿，较2023年末增长3.64%[4] - 2024年1 - 6月负债总额8.80亿，较2023年末增长8.20%[4] - 2024年6月30日净资产4.19亿，较2023年末下降4.78%[4] - 2024年1 - 6月营业收入3.35亿，较2023年度下降53.77%[4] - 2024年1 - 6月利润总额 - 2048.43万元，亏损扩大623.55%[4] - 2024年1 - 6月净利润 - 2103.83万元，由盈转亏[4] 未来展望 - 增资利于优化电子细纱产能布局，提升细纱市场占有率[5] - 增资不影响公司实际控制，不对财务和经营状况产生不利影响[5]

公司概况 - 重庆国际复合材料股份有限公司是一家专注于玻璃纤维及复合材料生产的上市公司 [1] - 公司持续开展降本增效工作，2024年上半年整体成本同比呈下降趋势 [2] - 公司正在推进国内线冷修项目和海外巴西F01线的投产 [2] 行业情况 - 包括公司在内的各大玻纤制造商2024年二季度、三季度销量均有所增长 [2] - 当前海外市场及玻纤价格变化趋势与国内基本相似，公司海外子企业生产经营正常 [3] 投资者关系活动 - 公司与广发证券、华泰证券等机构进行了深入交流 [2] - 公司严格遵守相关制度，没有出现重大信息泄露现象 [3]