第一条 为规范重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的对外担保行为，有效控制对外担保风险，维护股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司治理准则》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指本公司及子公司以自 有财产或信用为其他当事人（含子公司）的借款或其他商业行为提供担保，并承 诺当事人未能履行或未能全部履行约定的责任时，由公司代为履行。公司对外担 保包括：本公司对外担保、对控股子公司担保及控股子公司对外担保的情形。担 保形式包括保证、抵押、质押、留置等。 第三条 本制度适用于公司及子公司。为免疑义，本制度中"子公司"指本公 司的全资子公司及控股子公司，不包括参股企业。公司控股子公司对公司提供的 担保不适用本制度。 对外担保管理制度 重庆国际复合材料 ...

内部控制制度 重庆国际复合材料股份有限公司 内部控制制度 第二条 公司内部控制制度的目的： 第一章 总则 第一条 为加强重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控 制配套指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规章和规范性文件及《重庆国际复合材料股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二章 内部控制制度的框架与执行 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、 电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定。 （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报。 （三）保障公司资产的安全、完整。 （四）合理保证公司财务报告及相关信息的真实完整，信息披露的真实、准 确、完整和公平。 （五）促进公司实现发展战略。 第三条 公司董事会应对公司内部控制制度的建立健全 ...

独立董事制度 重庆国际复合材料股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《重庆国际复合材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 ...

股东会议事规则 重庆国际复合材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的组织管理和议事程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、行政法规、规范性 文件和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本规则。 第二条 本规则对公司全体股东、列席股东会会议的有关人员均具有约束力。 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则及《公司 ...

信息披露责任人与股份变动 - 董事长是公司信息披露最终责任人[3] - 5%股份股东及其实际控制人股份变动达标准应通知公司并披露[3] 信息披露渠道与要求 - 信息披露应在证券交易所网站和符合规定媒体发布[5] - 信息披露义务人应将公告文稿和备查文件报送公司注册地证监局[6] 自愿与特殊信息披露 - 自愿披露信息应真实准确完整，披露预测性信息要提示风险[6] - 涉及商业秘密特定情形可暂缓或豁免披露，国家秘密应豁免[6][7] 定期报告披露 - 公司应在会计年度结束四个月内披露年报，半年结束两个月内披露半年报[12] - 中期报告财务会计报告一般可不审计，特定情形需审计[12] 业绩预告与数据披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[15] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常应披露财务数据[14] 重大事件披露 - 公司变更名称等信息应立即披露[20] - 重大事件最先触及规定时点后应及时首次披露[20] 信息披露流程 - 高级管理人员编制定期报告草案提请董事会审议[24] - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核后提交董事会[24] 信息保密与管理 - 董事会秘书负责重大信息和内幕信息保密及泄露补救[27] - 信息公告前保密人员不得泄漏信息，异常时公司应及时处理并公告[30] 监督与追责 - 独立董事负责监督信息披露事务管理制度执行情况并定期检查[32] - 信息披露违规将追究相关责任人责任[37]

董事会议事规则 重庆国际复合材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、规范性文件和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）制定本规则。 第二章 董事会及其职责 第二条 公司设董事会。董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中职工代表担任的董事一名、独立 董事三名。董事会设董事长一名，并可设副董事长一名。 第四条 董事由股东会选举或更换，任期三年，董事任期届满可连选连任。 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连 任时间不得超过六年。 第五条 董事会应具备合理的 ...

第一章 总则 重庆国际复合材料股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 外汇衍生品交易业务管理制度 第一条 为规范公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇 衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管 理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"外汇衍生品业务"品种包括但不限于远期结售汇（包 含差额交割）、外汇/利率掉期、外汇期权、及其他外汇衍生产品等业务。衍生品 的基础资产包括证券、指数、汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实 物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或 担保进行杠杆交易，也可 采用无担保、无抵押的信用交易。 本制度所称"外汇衍生品交易"是指在金融机构办理的规避和防范汇率或利 率风险的外汇衍生品交易业务，包 ...

总经理工作细则 重庆国际复合材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）经营 管理的制度化、规范化、科学化，确保公司经营决策的正确性、合理性，提高民 主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《重庆国际复合 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 总经理应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行忠实和勤 勉的义务，主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会 负责。 第二章 任免 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理每届任期三年， 总经理任期届满，连聘可以连任。 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由 总经理与公司之间的劳动合同规定。 第四条 除董事会授权由董事长提名外，副总经理、财务总监经总经理提名， 经公司董事会提名委员会审核通过后，由公司董事会聘任或解聘。 第五条 董事（除独立董事）可 ...

投资者关系管理制度 重庆国际复合材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第三条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传误导投资者决策，避免 在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄露未公开重大信息，具体如下： 第一章 总则 第一条 为促进和完善重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《重庆国 际复合材料股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通和交流，增进投资者对公司的了解和认同度，以提升上市公司治理水 平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第 ...

关联交易决策制度 重庆国际复合材料股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《重庆国际复 合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，制定本 制度。 第二条 公司关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或者义务的事项，包括以下交易： 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （三） 提供财务资助（含委托贷款）； （四） 提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五） 租入或者租出资产； （六） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七） 赠与或者受赠资产； ...