证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-015 河北广电无线传媒股份有限公司 关于董事、监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬 方案的公告 本公司董事、监事。 二、适用期限 董事、监事2025年薪酬方案自公司2024年年度股东大会审议通过后生效。 三、公司董事、监事2024年度薪酬执行情况 结合公司实际经营情况及行业、地区的经济发展水平，根据公司薪酬管理及 绩效考核的相关规定，公司拟确定2024年度董事薪酬如下： | 姓名 | 职务 | 税前报酬总额（万元） | | --- | --- | --- | | 周江松 | 董事长 | 100.83 | | 张立成 | 董事 | 128.76 | | 李清 | 董事 | - | | 殷进凤 | 董事 | - | | 董方 | 董事 | - | | 杨静 | 董事 | - | | 郭晓武 | 独立董事 | 8 | 1 | 杨冰 | 独立董事 | 8 | | --- | --- | --- | | 吴日焕 | 独立董事 | 8 | | 焦磊 | 原董事长 | 87.78 | | 赵庆 | 原董事 | - | | 孙晓鸽 | 原董事 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 经核查独立董事郭晓武先生、杨冰先生、吴日焕先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，公司董事会认为上述独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查， 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出 具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，河北广电无线传媒股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事郭晓武先生、杨冰先生、吴日焕先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 河北广 ...

资金募集 - 首次公开发行4001.00万股A股，发行价每股9.40元，募集资金总额37609.40万元，净额35009.18万元[4] 资金使用 - 拟使用不超1亿元闲置募集资金和不超20亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月且可循环滚动[2][3][7][14] - 河北IPTV集成播控平台改造升级项目拟用募集资金7600.00万元[6] - 内容版权采购项目拟用募集资金20000.00万元[6] - 智能超媒业务云平台项目拟用募集资金7409.18万元[6] 决策流程 - 2025年4月17日董事会和监事会审议通过现金管理议案[3][13][14] - 保荐机构对现金管理事项出具核查意见，尚需股东大会审议[3] 产品与收益 - 现金管理产品为12个月内保本型理财产品[2][7] - 现金管理收益归公司，按要求管理使用[8] 备查文件 - 包含第二届董事会第十八次会议决议[16] - 包含第二届监事会第十次会议决议[16] - 包含中信建投证券核查意见[17]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] 业务与治理 - 主营业务为IPTV业务，客户主要是河北移动、电信、联通[7] - 建立股东大会、董事会、监事会及经营管理层法人治理结构[4] 管理措施 - 资金活动建立严格授权批准程序，钱账、印鉴分管[8] - 募集资金专户存储、专款专用统一管理[9] - 固定资产部门管理、责任到人[9] - 制定关联交易管理制度明确决策程序[9] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额、资产总额潜在错报划分标准[10] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失占资产总额划分标准[11] 制度建设 - 建立完善信息传递制度规范内部重大信息传递程序[10] - 制定《内部审计制度》，内审部在董事会审计委员会领导下工作[10] - 监事会、独立董事监督管理层，评价内控有效性提改进意见[10] - 继续完善内部控制制度建设，强化监督检查[13]

审计机构情况 - 致同会计师事务所2024年末从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券服务审计报告注会超400人[1] 审计聘任及费用 - 公司续聘致同为2024年度审计机构，聘期一年，收费65万元[3] 审计流程 - 2024年12月相关会议通过续聘议案，2025年进行审前及审计调整沟通[6][7] 审计结果 - 致同认为公司财报按准则编制，出具标准无保留意见报告[4] 审计评价 - 董事会审计委员会认为致同在2024年年报审计表现良好[8]

中信建投证券股份有限公司 关于河北广电无线传媒股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为河 北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"无线传媒"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司2024年度内部控制自 我评价报告进行核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 员工提供各项劳动和社会保障措施，将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘 用员工的重要标准，切实加强员工培训和继续教育，不断提升员工素质。 （一）公司内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定了纳入评价范围的主要业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的业务和事项包括公司组织架构、人力资源、企业文化、风险评 估、采购管理、销售管理、研究与开发管理、资金活动管理、资产管理、关联交易 管理、信息与沟通、内部监督等内 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.7067元 同比减少10.39% 2023年为0.7886元 [1] - 每股净资产0元 同比减少100% 2023年为5.24元 [1] - 每股公积金2.44元 同比增长31.89% 2023年为1.85元 [1] - 每股未分配利润2.20元 同比增长13.99% 2023年为1.93元 [1] - 营业收入6.13亿元 同比减少5.11% 2023年为6.46亿元 [1] - 净利润2.61亿元 同比减少8.1% 2023年为2.84亿元 [1] - 净资产收益率12.44% 同比减少23.54个百分点 2023年为16.27% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有135.23万股 占流通股比3.81% 较上期增加61.77万股 [1] - 新进股东包括黄节树(18万股/0.51%) 关帅(15.63万股/0.44%) 刘旭(14.28万股/0.4%)等10位自然人及私募基金 [2] - 退出股东包括刘凯(13.42万股/0.38%) 中金香港资管(9.39万股/0.26%)等10位机构及个人投资者 [2][3] 分红送配方案 - 拟实施10派3元(含税)的现金分红方案 [4]

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-017 河北广电无线传媒股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 17 日，河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北广电无线传媒股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 4、会议召开日期和时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月 16 日上午 9 ...

会议安排 - 第二届监事会第十次会议通知于2025年4月3日送达，4月17日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《2024年年度报告》等议案表决3票同意，0反对，0弃权[3] - 《2024年年度监事会工作报告》表决3票同意，0反对，0弃权[5] - 《2024年年度财务决算报告》表决3票同意，0反对，0弃权[6] - 《2025年年度财务预算方案》表决3票同意，0反对，0弃权[7] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》表决3票同意，0反对，0弃权[9] - 《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》表决3票同意，0反对，0弃权[10] - 《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红授权安排的议案》表决3票同意，0反对，0弃权[11] - 《2025年第一季度报告》表决3票同意，0反对，0弃权[14]

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-007 河北广电无线传媒股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为，公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》的 内容真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中 国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》中的财务信息已经公司第二届 董事会审计委员会第十次会议审议通过。 详细内容请参见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报 告》《2024年年度报告摘要》。 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议的通知于2025年4月3日以电 ...