创业板风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业 融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险 及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市绿联科技股份有限公司 （Ugreen Group Limited） （深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区 7 号办公楼 1 层 -6 层、6 栋厂房 4 楼） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 深圳市绿联科技股份有限公司 招股意向书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法 ...

"下sal 容 诚 审阅报告 深圳市绿联科技股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚专字[2024]518Z0557 号 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.exr.cn）"进行查验 " 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审阅报告 | | 1-2 | | 2 | 合并资产负债表 | | 3 | | 3 | 合并利润表 | | 4 | | 4 | 合并现金流量表 | | 5 | | 5 | 母公司资产负债表 | | 6 | | 6 | 母公司利润表 | | 7 | | 7 | 母公司现金流量表 | | 8 | | 8 | 财务报表附注 | | 9-118 | 审 阅 报 告 （此页无正文，为深圳市绿联科技股份有限公司容诚专字[2024]518Z0557 号 报告之签字盖章页 ) 2 三十八年校园母 110001540422 中国注册会计师: 任晓英(项目合伙人) 1 FREF t ( 又 | 2 : 5 中国注册会计师: 10101301029 刘海曼 中国·北京 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市绿联科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书 深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称发行人、绿联科技）申请在境内首 次公开发行股票并在创业板上市，依据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票 注册管理办法》等相关的法律、法规，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责 任公司(以下简称华泰联合证券、保荐人)作为其本次申请首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人，王天琦和高博作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出 具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人王天琦和高博承诺：本保荐人和保荐代表 人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国证监会、交易所的有关规定， 诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准 则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） | 目 录 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | | --- | --- | | 一、保荐人工 ...

深圳市绿联科技股份有限公司 (1)发行股票的种类:人民币普通股(A 股)。 第一届董事会第六次会议决议 独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。 深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第六次会 议于 2022年 3 月 30 日在公司会议室召开。本次会议已于 2022年 3 月 24 日通知 各位董事,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议符合法律、行政 法规等法律法规以及《深圳市绿联科技股份有限公司章程》的有关规定。 表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 会议由董事长张清森先生主持,出席会议的董事逐项审议并通过投票表决方 式通过下列议案: 表决结果:通过。 一、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的议 案》 本议案尚需提交公司 2022年第一次临时股东大会审议。 根据公司战略发展需要,为进一步拓宽公司融资渠道,改善公司治理结构, 提升公司形象,公司拟向深圳证券交易所申请首次公开发行人民币普通股股票并 上市,具体方案如下: (2) 每股面值:人民币 1.00元(RMB1.00)。 独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。 表决情况:9 票同意、0 ...

法律意见书 E ERE HOLE SE P 关于深圳市绿联科技股份有限公司 首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码:518017 11F-12F, TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.):(0755)88265288 传真(Fax.):(0755)88265537 网址(Website): http://www.shujin.cn 3-3-1-1 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市绿联科技股份有限公司 首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的 法律意见书 信达首创意字(2022)第 001 号 致:深圳市绿联科技股份有限公司 根据公司与广东信达律师事务所签订的《专项法律顾问聘请协议》,广东信 达律师事务所接受公司的委托,担任公司首次公开发行人民币普通股股票并在创 业板上市的特聘专项法律顾问。 广东信达律师事务所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等有关法律、法规及《创业板首次公开发行股 ...

投资者关系管理 - 公司制定了《信息披露管理制度（草案）》和《投资者关系管理制度（草案）》，确保信息披露真实、准确、完整、及时 [1] - 设立证券事务部负责信息披露和投资者关系管理，董事会秘书负责策划、安排和组织投资者关系活动 [2] - 未来将依照《投资者关系管理制度（草案）》开展投资者关系构建、管理和维护工作，保障投资者权益 [3] 股利分配决策程序 - 董事会应详细分析公司实际经营情况及资金收支计划，拟订分红方案 [4] - 独立董事有权对现金分红方案发表意见，董事会应记录并披露未采纳的理由 [4] - 股东大会审议利润分配方案时，应为中小股东提供便利，保障其表达机会 [4] - 公司因特殊情况不进行现金分红时，应披露原因及留存收益用途 [4] - 年度股东大会可审议下一年中期现金分红的条件、比例上限等 [5] 股东投票机制 - 公司建立了累积投票制、中小投资者单独计票机制、网络投票制等股东投票机制 [6] - 累积投票制下，股东拥有的表决权可以集中使用，独立董事和非独立董事表决分别进行 [7] - 股东大会审议影响中小投资者利益的事项时，应对中小投资者表决单独计票并披露结果 [7] - 公司提供网络投票平台，股东通过网络投票视为出席 [9] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集 [10]

RSM 容诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)。"进行 报告编码:京249ZGB5L75 3-2-1-1 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7-8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-13 | | 6 | 母公司资产负债表 | 14-15 | | 7 | 母公司利润表 | 1 ୧ | | 8 | 母公司现金流量表 | 17 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 18-20 | | 10 | 财务报表附注 | 21-164 | 3-2-1-2 审计报告 深圳市绿联科技股份有限公司 容诚审字|2024|518Z0065 号 审计报告 容诚审字[2024]518Z0065 号 深圳市绿联科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"绿联科技"公司) ...

深圳市绿联科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议 深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"公司")2022年第一次临时股 东大会于 2022年 4 月 15 日在公司会议室召开。会议通知于 2022年 3 月 30 日以 书面形式送达全体股东。会议由董事长张清森先生主持,出席会议的股东及股东 代表共 11 位,合计持有 373.409.806 股公司股份,占公司股份总数的 100%。会 议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 出席会议的股东以书面记名投票表决方式逐项审议并通过下列议案: 一、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》 根据公司战略发展需要,为进一步拓宽公司融资渠道,改善公司治理结构, 提升公司形象,公司拟向深圳证券交易所申请首次公开发行人民币普通股股票并 上市,具体方案如下: (1)发行股票的种类:人民币普通股(A股)。 表决结果:同意 373,409,806 股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100.00%;反对股份数为0股;弃权股份数为0股。 (2) 每股面值:人民币 1.00 元（RMB1.00）。 表决结果:同意 ...

年份相关 - 涉及年份为2020年和2024年[1] 数字相关 - 出现数字5、12、205、402[1] - 2024年出现数字3[2]

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