决策与战略 - 2025年12月26日董事会通过发行H股并在港交所主板上市议案[2] - 拟发行H股上市深化全球化战略布局[2] 流程与安排 - 将在股东会决议有效期内完成H股发行上市[2] - 需股东会审议及政府监管机构批准等[3] 不确定性 - 截至2025年12月27日发行上市细节未确定[4] - 发行上市能否实施具有不确定性[4]

上市信息 - 公司拟发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联交所主板挂牌上市[1] - 2024 年 3 月 11 日公司经中国证监会注册，首次发行 A 股 4150 万股[6] - 2024 年 7 月 26 日公司在深圳证券交易所上市[6] 公司资本 - 公司现行注册资本为人民币 41490.9806 万元[6] - 公司每股面值为人民币 1 元[7] - 公司已发行股份数为 41490.9806 万股，均为人民币普通股[7] 股份管理 - 公司收购本公司股份有特定情形及处理要求[9] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的 25%[10] - 公司董事、高管所持公司股份自上市交易之日起 1 年内不得转让[10] 股东权益 - 股东按所持股份类别享有权利和承担义务[11] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼，或自己直接诉讼[12][13] 股东会决策 - 公司股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项[15] - 公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上需股东会审议[16] 担保规定 - 本公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[17] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产 30%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[17] 董事任职 - 公司董事为自然人，无民事行为能力或限制民事行为能力不能担任董事[26] - 董事任期为三年，届满可连选连任[28] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[32] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[34] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的 10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本 50%以上可不再提取[39] - 公司现金股利政策目标为剩余股利[40] 信息披露 - A 股年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露，中期报告在上半年结束之日起两个月内披露[39] - H 股年度业绩初步公告在会计年度结束之日起 3 个月内披露，年度报告在 4 个月内且在股东周年大会召开日前至少 21 天披露[39]

审计机构聘请 - 2025年12月26日公司董事会审议通过聘请容诚香港为H股发行上市审计机构[1] - 审计委员会同意聘任并提交董事会审议[3] - 聘请需提交股东会审议并自通过生效[4] 审计机构情况 - 容诚香港2008年在港成立，2021年注册为核数师[2] - 近三年无相关处罚及法律诉讼[2]

独立董事提名 - 梁伟峰被提名为绿联科技第二届董事会独立董事候选人[2] 任职承诺 - 梁伟峰承诺参加最近一期独立董事培训并取得深交所认可的证明[5] 任职资格 - 梁伟峰及直系亲属不属特定股东及任职情况[15][17] - 梁伟峰无特定服务及业务往来[18][19] - 梁伟峰无特定情形及违规记录[20][25] - 梁伟峰担任独立董事公司数量合规[27] - 梁伟峰在该公司连续任职未超六年[28]

人事变动 - 高海军申请辞去独立董事等职务，原定任期至2027年5月31日[1] - 董事会拟提名梁伟峰为独立董事候选人，任期至第二届董事会任期届满[3] 组织调整 - 公司召开会议审议补选独立董事和调整委员会成员议案[3][4] - 各专门委员会组成人员调整待股东会通过相关议案后生效[4]

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2025-054 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市绿联科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 01 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2025-047 深圳市绿联科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第二届董事会第十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次 会议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 会议通知于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件方式送达各董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事高海军先生以通讯表决方式审议表决）。会 议由公司董事长张清森先生主持，公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板 上市的议案》 为深化公司的全球化战略布局，提升公司国际化品牌形象，并进一步提升公 司核心竞争力，公司拟发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限 公司（以下 ...

绿联科技（301606）(301606.SZ)发布公告，为深化公司的全球化战略布局，提升公司国际化品牌形 象，并进一步提升公司核心竞争力，经充分研究论证，公司拟发行境外上市股份(H股)并申请在香港联 合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")主板上市。 ...

绿联科技：筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市。 ...

1. 介绍 1.1. 本政策所载条文旨在列明深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与股东通讯相关的准则，以确保公司与其股东（以下简称"股东"）之间平等 、及时、有效、透明、准确及公开的通讯为目标。 2. 总体政策 2.1. 公司向股东传达信息的主要渠道为：公司中期报告、年度报告、季度报告、 年度股东会及其它可能召开的股东会，并将所有呈交予香港联合交易所有限 公司（以下简称"联交所 "）网站、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 网 站 的 披 露 资 料 ， 以 及 公 司通 讯 及 其 它 公 司刊 物 登 载 于 联 交 所 网 站 （ www.hkexnews.hk ）、深 交 所 网 站 （ https://www.szse.cn）及 公 司 网 站（ https://www.lulian.cn）。 3. 通讯途径 3.1. 股东查询 深圳市绿联科技股份有限公司 股东通讯政策（草案） （H股发行并上市后适用） 股东如对名下持股有任何问题，应当向公司上市地的股份过户登记处 提出。 3.1.2. 股东可随时要求索取公司的公开资料。 3.2. 公司通讯 3.2.1. 公司通讯（如《香港联合交易所有 ...