新恒汇电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范新恒汇电子股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，保证披露信息的真实、准确、完整、及时和公 平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法 律、法规、规范性文件，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、分公司、控股子公司 以及公司能够施加重大影响的参股子公司。 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司都应做好内幕信息的保密工作。公司各部门及分公司、 控股子公司的负责人是前述各主体执行本制度的第一责任人。 第三条 公司董事会应当及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理 上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内 幕信息知情人档案的真 ...

审计委员会构成 - 由三名董事组成，二分之一以上为独立董事且1名须为会计专业人士[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设召集人一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任[7] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满，连选可连任[8] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露等[2] - 审阅财务会计报告并提意见[14] - 督促整改重大财务问题并监督落实[15] - 提聘请或更换外部审计机构建议，审核费用及条款[17] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次定期会议，每年至少四次[21] - 会议召开前1日发通知，全体委员同意可豁免[21] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[23] 资料保存与细则生效 - 会议资料由董事会秘书保存至少10年[24] - 细则自董事会审议通过生效，解释权归董事会[29][30]

资金管理 - 制度适用于公司与关联方资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] 责任与流程 - 董事长是防范资金占用第一责任人[9] - 关联交易资金审批和支付按规定执行[9] 监督与处置 - 财务部定期检查上报非经营性资金往来[10] - 违规占用制定清欠方案并公告[10] - 采取措施避免或减少损失[11] 违规处分 - 协助侵占给予董事等处分或罢免[13] - 非经营性占用处分相关责任人[14]

新恒汇电子股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为了加强新恒汇电子股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件和《新恒汇电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指涉及公司的经营、财务或者对公司股票及 其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事会； （二）公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员； （三）公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股公 司（如有）及其主要负责人； （四）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东； （五）法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第四条 董事 ...

舆情管理 - 成立舆情工作组，总经理任组长，董秘、财务负责人任副组长[4] - 舆情信息采集设在董事会办公室，负责收集分析等[5] - 舆情分重大和一般，处理原则明确[6] 处置机制 - 一般舆情由董秘灵活处置，重大舆情组长视情况决策[7][8] 信息保密 - 内部人员对未公开信息保密，违规受处分[11]

管理安排 - 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[3] - 公司投资者关系管理第一责任人为董事长，董事会秘书为主管负责人[14] - 董事会秘书处负责投资者关系管理日常事务[14] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的包括建立双向沟通渠道、获得长期市场支持等[4] - 投资者关系管理遵循充分披露、合规披露等六项原则[5] 工作对象与沟通内容 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、分析师、媒体等[6] - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等[6] 沟通方式与活动 - 公司与投资者沟通方式有信息披露、设咨询渠道等[7] - 公司可在定期报告后举行业绩说明会等沟通活动[10] - 公司通过多种方式与投资者沟通，如组织沟通会、参加资本市场会议等[14] 其他工作要求 - 公司通过咨询渠道答复投资者信息情况至少每季度公开一次[8] - 公司董事会秘书处要做好投资者档案管理工作[11] - 公司组织相关人员进行投资者关系管理知识培训学习[12] - 董事会秘书处职责包括信息披露、筹备会议、编制财报等多项工作[14] - 公司加强与财经媒体合作，安排高管采访报道[14] - 公司跟踪研究发展战略、经营状况等并与投资者沟通[15] - 公司与监管部门、行业协会等保持良好沟通[15] - 公司在重大事件时做好信息披露和善后工作[15] - 公司其它部门等有义务协助实施投资者关系管理工作[16] - 公司持股超过50%的子公司需协助投资者关系管理工作[16]

融资情况 - 公司获准发行5988.8867万股A股，发行价12.80元/股，募资总额76657.75万元，净额68196.58万元[5] - 首次公开发行股票获超募资金约16333.45万元[6] 项目投资 - 多功能智慧物联仓储中心建设项目计划投资7551.80万元，拟用超募资金投入[2][9] - 项目建设周期10个月，已完成投资项目备案，环评等程序正在进行[7][9][12] 项目数据 - 新仓储中心占地6500㎡，2025年9月 - 2026年3月土建施工，4 - 6月设备安装调试，7月运营[18] - 原材料配送准时率提至99.5%，库存资金占用减15%，设备运维综合效率超90%[19] - 项目支撑产能扩张30%，带动淄博高新区电子信息产业产值增2%，创造16个岗位[20] 运营表现 - 现有仓储区域日均货物周转率1.2次，远超0.8次合理阈值[23] - 自动化分拣系统使货物分拣错误率降至0.1%以下，库存盘点效率提80%[24] - 库存优化模型使原材料安全库存降20% - 30%，货物搬运成本降40%[24] 应对策略 - 筛选2 - 3家备用供应商应对核心智慧设备供应问题[28] 系统安全 - 部署“边界防火墙+IDS+工业防火墙”三重防护保障系统安全[29] - 核心数据“传输加密+存储加密”，敏感操作双人授权，操作日志留存1年[30] 项目审批 - 2025年8月15日董事会、监事会审议通过用超募资金投新项目议案[33][35] - 保荐机构认为项目审批合规，对使用超募资金无异议[36] - 事项尚需提交股东大会审议[34]

公司治理 - 2025年8月15日召开第二届董事会第十一次会议[1] - 审议通过修订及制定部分治理制度议案[1] - 拟修订16项制度并制定《舆情管理制度》[1] - 1 - 7项制度需股东大会审议通过后生效[1][2] - 相关制度全文于2025年8月19日在巨潮资讯网披露[1][2][4]

（二）本次预计新增日常关联交易情况概述 证券代码：301678 证券简称：新恒汇 公告编号：2025-013 新恒汇电子股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会 第八次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，结 合公司生产经营需要，公司拟在原预计额度的基础上新增与关联方淄博高新区 涌泉供水有限公司、中山新诺科技股份有限公司、中铝山东有限公司的日常关 联交易额度不超过 780 万元人民币，关联交易类别为采购材料、接受劳务及关 联租赁等，增加后的 2025 年度日常关联交易预计额度为不超过 1,530 万元人民 币。上述新增日常关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大 会审议，关联董事吕大龙已对此议案回避表决。该事项已经独立董事专门会议 审议通过，全体独立董事对本议案予以认可并同意提交董事会审议。保荐机构 对该议案出具了无异议的核查意见。 （三）预计新增 2025 年度日常关联交易情况类别和金额 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导 ...

业绩总结 - 2025半年度北京同德兴盛进出口贸易有限公司期初和往来累计发生金额均为822.67万元[2] - 2025半年度北京德鑫泉物联网科技股份有限公司期初和往来累计发生金额均为458.78万元[2] - 2025半年度其他关联资金往来总计期初和往来累计发生金额均为1281.45万元[2]