内部控制制度 - 制定内部控制管理制度保障法律贯彻、提高效益等[3] - 考虑内部环境、目标设定等要素[5] - 活动涵盖销售、采购等营运环节[7] 制度完善与管理 - 完善印章、发票等专门管理制度[9] - 加强对控股子公司管理控制[10] 检查监督与评价 - 制定内部控制检查监督办法[15] - 内部审计部门检查缺陷并提建议[16] - 审计委员会出具自评报告草案[17] 审议与执行 - 董事会审议年度报告时对自评报告形成决议[18] - 自评报告经审计委员会同意后提交董事会[18] 其他规定 - 将内控情况作绩效考核指标[18] - 建立责任追究机制查处违规人员[18] - 制度自董事会审议通过生效[20]

新恒汇电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范新恒汇电子股份有限公司（以下称"公司"）的重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的有效传递、归集和管理，并及时、真实、准 确、完整、公平地披露所有对公司证券交易价格可能产生较大影响的信息，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件， 以及《新恒汇电子股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各职能部门负责人； （三）各控股子公司及分支机构的负责人； （四）公司派驻合并范围内参股公司的董事、监事和高级管理人员； （五）公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东及其一致行动 人； （五）其他由于所任职务可以获取公司有关重大信息的人员。 第四条 信息报告义务人负有 ...

新恒汇电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范新恒汇电子股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，保证披露信息的真实、准确、完整、及时和公 平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法 律、法规、规范性文件，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、分公司、控股子公司 以及公司能够施加重大影响的参股子公司。 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司都应做好内幕信息的保密工作。公司各部门及分公司、 控股子公司的负责人是前述各主体执行本制度的第一责任人。 第三条 公司董事会应当及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理 上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内 幕信息知情人档案的真 ...

审计委员会构成 - 由三名董事组成，二分之一以上为独立董事且1名须为会计专业人士[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设召集人一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任[7] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满，连选可连任[8] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露等[2] - 审阅财务会计报告并提意见[14] - 督促整改重大财务问题并监督落实[15] - 提聘请或更换外部审计机构建议，审核费用及条款[17] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次定期会议，每年至少四次[21] - 会议召开前1日发通知，全体委员同意可豁免[21] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[23] 资料保存与细则生效 - 会议资料由董事会秘书保存至少10年[24] - 细则自董事会审议通过生效，解释权归董事会[29][30]

资金管理 - 制度适用于公司与关联方资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] 责任与流程 - 董事长是防范资金占用第一责任人[9] - 关联交易资金审批和支付按规定执行[9] 监督与处置 - 财务部定期检查上报非经营性资金往来[10] - 违规占用制定清欠方案并公告[10] - 采取措施避免或减少损失[11] 违规处分 - 协助侵占给予董事等处分或罢免[13] - 非经营性占用处分相关责任人[14]

新恒汇电子股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为了加强新恒汇电子股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件和《新恒汇电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指涉及公司的经营、财务或者对公司股票及 其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事会； （二）公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员； （三）公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股公 司（如有）及其主要负责人； （四）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东； （五）法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第四条 董事 ...

舆情管理 - 成立舆情工作组，总经理任组长，董秘、财务负责人任副组长[4] - 舆情信息采集设在董事会办公室，负责收集分析等[5] - 舆情分重大和一般，处理原则明确[6] 处置机制 - 一般舆情由董秘灵活处置，重大舆情组长视情况决策[7][8] 信息保密 - 内部人员对未公开信息保密，违规受处分[11]

管理安排 - 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[3] - 公司投资者关系管理第一责任人为董事长，董事会秘书为主管负责人[14] - 董事会秘书处负责投资者关系管理日常事务[14] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的包括建立双向沟通渠道、获得长期市场支持等[4] - 投资者关系管理遵循充分披露、合规披露等六项原则[5] 工作对象与沟通内容 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、分析师、媒体等[6] - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等[6] 沟通方式与活动 - 公司与投资者沟通方式有信息披露、设咨询渠道等[7] - 公司可在定期报告后举行业绩说明会等沟通活动[10] - 公司通过多种方式与投资者沟通，如组织沟通会、参加资本市场会议等[14] 其他工作要求 - 公司通过咨询渠道答复投资者信息情况至少每季度公开一次[8] - 公司董事会秘书处要做好投资者档案管理工作[11] - 公司组织相关人员进行投资者关系管理知识培训学习[12] - 董事会秘书处职责包括信息披露、筹备会议、编制财报等多项工作[14] - 公司加强与财经媒体合作，安排高管采访报道[14] - 公司跟踪研究发展战略、经营状况等并与投资者沟通[15] - 公司与监管部门、行业协会等保持良好沟通[15] - 公司在重大事件时做好信息披露和善后工作[15] - 公司其它部门等有义务协助实施投资者关系管理工作[16] - 公司持股超过50%的子公司需协助投资者关系管理工作[16]

融资情况 - 公司获准发行5988.8867万股A股，发行价12.80元/股，募资总额76657.75万元，净额68196.58万元[5] - 首次公开发行股票获超募资金约16333.45万元[6] 项目投资 - 多功能智慧物联仓储中心建设项目计划投资7551.80万元，拟用超募资金投入[2][9] - 项目建设周期10个月，已完成投资项目备案，环评等程序正在进行[7][9][12] 项目数据 - 新仓储中心占地6500㎡，2025年9月 - 2026年3月土建施工，4 - 6月设备安装调试，7月运营[18] - 原材料配送准时率提至99.5%，库存资金占用减15%，设备运维综合效率超90%[19] - 项目支撑产能扩张30%，带动淄博高新区电子信息产业产值增2%，创造16个岗位[20] 运营表现 - 现有仓储区域日均货物周转率1.2次，远超0.8次合理阈值[23] - 自动化分拣系统使货物分拣错误率降至0.1%以下，库存盘点效率提80%[24] - 库存优化模型使原材料安全库存降20% - 30%，货物搬运成本降40%[24] 应对策略 - 筛选2 - 3家备用供应商应对核心智慧设备供应问题[28] 系统安全 - 部署“边界防火墙+IDS+工业防火墙”三重防护保障系统安全[29] - 核心数据“传输加密+存储加密”，敏感操作双人授权，操作日志留存1年[30] 项目审批 - 2025年8月15日董事会、监事会审议通过用超募资金投新项目议案[33][35] - 保荐机构认为项目审批合规，对使用超募资金无异议[36] - 事项尚需提交股东大会审议[34]

公司治理 - 2025年8月15日召开第二届董事会第十一次会议[1] - 审议通过修订及制定部分治理制度议案[1] - 拟修订16项制度并制定《舆情管理制度》[1] - 1 - 7项制度需股东大会审议通过后生效[1][2] - 相关制度全文于2025年8月19日在巨潮资讯网披露[1][2][4]