业绩总结 - 2025半年度北京同德兴盛进出口贸易有限公司期初和往来累计发生金额均为822.67万元[2] - 2025半年度北京德鑫泉物联网科技股份有限公司期初和往来累计发生金额均为458.78万元[2] - 2025半年度其他关联资金往来总计期初和往来累计发生金额均为1281.45万元[2]

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下： 证券代码：301678 证券简称：新恒汇 公告编号：2025-015 新恒汇电子股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的有关规定，新恒汇电子股份有限公司（以 下简称"公司"）2025 半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意新恒汇电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2025〕525 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）5,988.8867 万股，每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 12.80 元， 募集资金总额为 76,657.75 万元，扣除发行费用 8,461.17 万元（不含增值税）后，实 际募集资金净额为 68,196.58 万元。募集资金已于 2025 年 6 ...

上市情况 - 公司于2025年6月20日在深圳证券交易所创业板上市[3][5] - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,988.8867万股[2][5] - 公开发行完成后公司注册资本由17,966.66万元变更为23,955.5467万元[2] - 公开发行完成后公司股份总数由17,966.66万股变更为23,955.5467万股[2] - 公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”[3] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[7] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%[7] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[7] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会对违规董事、高管提起诉讼[10] - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可就子公司相关损失问题提起诉讼[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[12] 股东会审议事项 - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项[14] - 公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上且超过3000万元需股东会审议[14] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[15] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议通过[15] 会议相关规定 - 年度股东大会和年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[18] - 年度股东大会召开20日前通知各股东，临时股东大会召开15日前通知各股东[23] - 年度股东会召开20日前以公告通知各股东，临时股东会召开15日前以公告通知各股东[23] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[24] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[39] - 董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划和投资方案等多项职权[40] - 董事会制订公司利润分配、弥补亏损、增减注册资本等方案[40] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[47] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[47] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过，表决一人一票[47] 利润分配相关 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[50] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[51] - 利润分配预案需经董事会全体董事过半数表决同意，且经二分之一以上独立董事表决同意[51] 其他 - 公司制订股东会议事规则，规定股东会召集、召开和表决等程序及对董事会授权原则[27] - 公司董事会设置审计、战略、提名、薪酬与考核等委员会[47][48] - 公司设经理1名，副经理若干名，均由董事会聘任或解聘[49] - 修订后的《公司章程》需经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数2/3以上通过[59] - 修订后的《公司章程》于2025年8月披露于巨潮资讯网[59]

会议相关 - 公司于2025年8月15日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议[1] - 会议审议通过《关于公司＜2025年半年度报告＞全文及摘要的议案》[1] 报告披露 - 《2025年半年度报告》全文及摘要于2025年8月19日在巨潮资讯网披露[1]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月4日16：00召开[1] - 股权登记日为2025年8月29日[3] - 审议多项议案含半年度利润分配预案等[3] 投票信息 - 现场表决与网络投票结合，网络代码“351678”[1][12] - 深交所交易系统投票时间9月4日多时段[13] - 互联网投票系统投票时间9月4日9:15 - 15:00[14] 其他信息 - 3%以上股份股东可会前十天提临时提案[8] - 授权委托书有效期至会议结束[15] - 参会股东登记表9月1日17：00前送达[17]

会议审议 - 审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要议案[2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案[4][5] 利润分配 - 2025年半年度以239,555,467股为基数，每10股派现金股利5元，共派119,777,733.50元[6] 项目投资 - 审议通过使用部分超募资金投资建设新项目议案，待股东大会审议[8][9] 关联交易 - 审议通过增加2025年度日常关联交易预计议案，增加额度780万元，增加后预计不超1530万元[10]

财务表现 - 2025年上半年营业收入4.74亿元 同比增长14.51% [2] - 净利润8895.45万元 同比下降11.94% [2] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税） [2]

财报审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要披露议案[2][3] - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[5] 利润分配 - 2025年半年度利润分配以239,555,467股为基数，每10股派现金5元，共派119,777,733.50元[6][7] 公司变更 - 公司注册资本由17,966.66万元变更为23,955.5467万元，类型由非上市变上市[8] 资金使用 - 公司将使用7,551.80万元超募资金用于多功能智慧物联仓储中心建设项目[10] 制度修订 - 多项公司治理制度修订及制定议案均以9票赞成通过审议，部分需提交股东大会审议[11][12][14][15] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计额度在原基础上增加780万元，增加后不超1530万元[16] 股东大会 - 董事会同意于2025年9月4日召开2025年第二次临时股东大会[18]

业绩总结 - 2025年半年度合并报表归母净利润88,954,488.51元，母公司净利润89,746,586.59元[2] - 截至2025年6月30日，合并报表可供分配利润605,010,330.25元[2] 利润分配 - 2025年半年度利润分配以6月30日总股本为基数，每10股派现5元，共派119,777,733.50元[3] - 不送红股，不转增股本[3] - 预案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[2]

公司资本配置 - 计划使用首次公开发行股票部分超募资金7551.8万元投资建设项目 [1] - 投资建设"多功能智慧物联仓储中心建设"项目 [1] - 项目实施周期为10个月 [1] 运营优化措施 - 新建16000㎡多功能智能仓储中心以提高物流效率 [1] - 降低运营成本并满足业务规模增长需求 [1] 交易性质说明 - 本次投资不构成关联交易 [1] - 不构成重大资产重组 [1]