文章核心观点 医疗技术公司Nyxoah宣布完成美国包销公开发行并部分行使购买额外股份的选择权，预计将获约5250万美元（4850万欧元）总收益，公司计划将净收益用于多项业务活动 [2][3][4] 分组1：发行情况 - 公司完成美国包销公开发行，包括向美国以外特定合格或机构投资者的私募，共出售5374755股普通股，发行价为每股9.25美元（8.54欧元），总收益约5000万美元（4590万欧元） [2] - 承销商行使选择权，以每股9.25美元（8.54欧元）的公开发行价购买300000股额外股份，预计6月3日完成交易，总收益将达约5250万美元（4850万欧元） [3] 分组2：资金用途 - 公司计划将净收益用于美国的预商业化和商业化活动、收集临床数据支持相关研究项目、资助下一代Genio系统研发及探索合作机会、其他一般公司用途 [4] 分组3：发行相关方 - Cantor Fitzgerald & Co.担任此次发行的唯一账簿管理人，Degroof Petercam担任联合管理人 [5] 分组4：发行依据 - 美国公开发行依据Nyxoah向美国证券交易委员会提交并于2023年1月6日生效的F - 3表格有效暂搁注册声明 [6] 分组5：公司简介 - 公司专注于开发和商业化治疗阻塞性睡眠呼吸暂停（OSA）的创新解决方案，其主要产品是Genio®系统 [8]

文章核心观点 Nyxoah SA依据2007年5月2日关于大股东持股披露的法律第15条，在发行新股后公布相关信息 [2] 公司信息 - 公司名称为Nyxoah SA，在泛欧证券交易所布鲁塞尔和纳斯达克上市，代码为NYXH [2] - 公司联系人是首席战略官David DeMartino，邮箱为IR@nyxoah.com [3] 股本及投票权信息 - 公司股本为5,851,253.43欧元 [3] - 带有投票权的证券总数为34,060,390股，均为普通股 [3] - 投票权总数为34,060,390，均与普通股相关 [3] 认购权信息 - 2018年12月12日发行100份“2018 ESOP认股权证”，持有人可认购总计50,000份带投票权的证券，均为普通股 [3] - 2020年2月21日发行400,500份“2020 ESOP认股权证”，持有人可认购总计400,500份带投票权的证券，均为普通股 [3] - 2021年9月8日发行1,072,000份“2021 ESOP认股权证”，持有人可认购总计1,072,000份带投票权的证券，均为普通股 [3] - 2022年12月28日发行700,000份“2022 ESOP认股权证”，持有人可认购总计700,000份带投票权的证券，均为普通股 [3]

文章核心观点 - 医疗技术公司Nyxoah宣布美国承销公开发行定价，拟用所得款项推进业务发展 [2][3][4] 公司概况 - Nyxoah是专注于开发和商业化治疗阻塞性睡眠呼吸暂停（OSA）创新解决方案的医疗技术公司，其主要解决方案是Genio®系统 [8] 发行情况 - 公司宣布美国承销公开发行定价，发售5374755股普通股，发行价每股9.25美元（8.54欧元），承销商有30天选择权可额外购买最多806213股普通股，发行总收益预计约5000万美元（4620万欧元），预计5月28日完成发行 [3] 资金用途 - 公司拟将发行所得款项用于美国的预商业化和商业化活动、收集临床数据和支持医生发起的OSA患者治疗临床研究项目、为下一代Genio系统研发活动提供资金及建立新技术管线和探索合作机会、其他一般公司用途 [4] 发行相关方 - Cantor Fitzgerald & Co.担任此次发行的唯一簿记管理人，Degroof Petercam担任联合管理人 [5] 发行依据及文件获取 - 美国公开发行依据Nyxoah向美国证券交易委员会提交并于2023年1月6日生效的F - 3表格有效暂搁注册声明，最终招股说明书补充文件和随附招股说明书可在SEC网站获取，也可联系Cantor Fitzgerald & Co.获取 [6] 关联方参与情况 - 董事会主席Robert Taub表示有意参与发行并购买股份，董事会应用相关方程序，独立董事委员会评估后认为交易符合公司战略、按市场条款进行且不会给公司和股东带来未获充分补偿的不利影响，董事会批准发行时未偏离委员会建议，法定审计师进行有限审查后未发现重大不一致 [9][10][11] 发行对象限制 - 除美国外，不会在其他需要相关行动的国家或司法管辖区进行公开发行，比利时非合格投资者无资格参与，欧洲经济区仅限合格投资者或特定非合格投资者，英国仅限相关合格投资者 [12][13]

文章核心观点 - 医疗技术公司Nyxoah宣布美国承销公开发行定价，拟用所得款项推进业务发展 [2][3][4] 公司概况 - Nyxoah是专注于开发和商业化治疗阻塞性睡眠呼吸暂停（OSA）创新解决方案的医疗技术公司，其主要解决方案是Genio®系统 [3][8] 发行情况 - 此次发行包括向美国境外特定合格或机构投资者私募出售的股份，共发行5,374,755股普通股，发行价为每股9.25美元（8.54欧元），承销商有30天选择权可额外购买最多806,213股普通股 [3] - 发行总收益预计约5000万美元（4620万欧元），发行预计于2024年5月28日完成 [3] 资金用途 - 拟将发行所得款项净额用于美国的预商业化和商业化活动、收集临床数据和支持医生发起的OSA患者治疗临床研究项目、为下一代Genio系统研发活动提供资金及建立新技术管线和探索合作机会、其他一般公司用途 [4] 发行相关方 - Cantor Fitzgerald & Co.担任此次发行的唯一账簿管理人，Degroof Petercam担任联合管理人 [5] 发行依据 - 美国公开发行依据Nyxoah向美国证券交易委员会提交并于2023年1月6日生效的F - 3表格有效暂搁注册声明 [6] 相关人员参与情况 - 董事会主席Robert Taub表示有意参与此次发行并购买股份，董事会应用相关方程序，独立董事委员会评估后认为该交易符合公司战略、按市场条款进行且不太可能给公司和股东带来未获充分补偿的不利影响，董事会批准发行时未偏离委员会建议 [9][10][11] 发行范围限制 - 除美国外，不会在其他需要相关行动的国家或司法管辖区进行公开发行，比利时非合格投资者无资格参与，欧洲经济区仅限合格投资者或特定非合格投资者参与，英国仅限特定合格投资者参与 [12][13]

文章核心观点 - 医疗技术公司Nyxoah宣布减少“按市价”股权发售计划中可发行的普通股最高数量 [2] 分组1：公司情况 - Nyxoah是专注于开发和商业化治疗阻塞性睡眠呼吸暂停（OSA）创新解决方案的医疗技术公司 [2][4] - 公司的主要解决方案是Genio®系统，这是一种以患者为中心、无导线且无电池的舌下神经刺激疗法 [4] 分组2：股权发售计划调整 - 公司将2022年12月22日宣布的“按市价”发售中可发行的600万股普通股最高数量减少1569139股，即减少股本269579欧元（不包括发行溢价） [2] - 调整后“按市价”发售中可发行的普通股最高数量为4430861股，其中3662699股仍可发行 [2] - 董事会可动用的授权资本增加269579欧元 [2]

文章核心观点 - 医疗技术公司Nyxoah宣布减少“按市价”股权发售计划中可发行普通股的最大数量 [2] 分组1：公司情况 - Nyxoah是专注于开发和商业化治疗阻塞性睡眠呼吸暂停（OSA）创新解决方案的医疗技术公司 [2][4] - 公司的主要解决方案是Genio®系统，这是一种以患者为中心、无导线且无电池的舌下神经刺激疗法 [4] 分组2：股权发售计划调整 - 公司将2022年12月22日宣布的“按市价”发售中可发行的600万股普通股的最大数量减少了1569139股，即269579欧元的股本（不包括发行溢价） [2] - 调整后“按市价”发售最多可发行4430861股普通股，其中3662699股仍可发行 [2] - 董事会可动用的授权资本增加了269579欧元 [2]

文章核心观点 - 医疗技术公司Nyxoah宣布在美国启动普通股承销公开发行计划，所得款项用于多项业务活动，发行受市场等条件限制 [3][4] 公司情况 - Nyxoah是专注于开发和商业化治疗阻塞性睡眠呼吸暂停（OSA）创新解决方案的医疗技术公司，其主要解决方案是Genio®系统 [8] 发行情况 - 此次发行可能包括向美国以外特定合格或机构投资者的私募股份，所有普通股由Nyxoah提供，无出售股东，公司预计授予承销商30天选择权，可额外购买最多15%发售股份，发行受市场等条件限制 [3] - 公开发行将依据Nyxoah于2023年1月6日向美国证券交易委员会提交并生效的F - 3表格有效暂搁注册声明进行，初步招股说明书补充文件将提交给美国证券交易委员会，相关招股说明书可在其网站获取 [6] 资金用途 - 公司打算将发行所得净收益用于美国的预商业化和商业化活动、收集临床数据和支持医生发起的OSA患者治疗临床研究项目、为下一代Genio系统研发活动融资及建立新技术管线和探索合作机会、其他一般公司用途 [4] 发行团队 - Cantor Fitzgerald & Co.担任此次发行的唯一账簿管理人，Degroof Petercam担任联合管理人 [5] 投资者资格 - 除美国外，未采取行动允许公开发行的国家或地区不会进行公开发行，比利时非合格投资者无资格参与，欧洲经济区成员国仅限合格投资者或特定非合格投资者参与，英国仅限特定合格投资者参与 [9][10]

文章核心观点 医疗技术公司Nyxoah将于2024年5月14日收盘后公布2024年第一季度财务结果，并于当天举行电话会议讨论 [1] 财务结果公布与会议安排 - 公司将于2024年5月14日收盘后公布2024年第一季度财务结果 [1] - 公司管理层将于当天10:30pm CET / 4:30pm ET举行电话会议讨论财务结果 [1] 会议参与方式 - 可通过Nyxoah网站投资者关系页面或特定链接观看电话会议网络直播 [2] - 若计划提问，需通过特定链接注册，注册后将收到包含拨入详情和唯一接入码的邮件，建议提前至少10分钟注册 [3] - 会议结束后不久可观看网络直播存档回放 [3] 公司简介 - Nyxoah是专注于开发和商业化治疗阻塞性睡眠呼吸暂停（OSA）创新解决方案的医疗技术公司 [1][4] - 公司主要解决方案是Genio®系统，这是一种以患者为中心、无导线且无电池的舌下神经刺激疗法 [4]

文章核心观点 公司董事会邀请证券持有人参加2024年6月12日举行的年度股东大会和随后的特别股东大会，并介绍会议议程、参会方式、投票规则及个人数据处理等相关事宜 [1] 会议基本信息 - 年度股东大会于2024年6月12日下午2点（CET）在公司所在地举行，之后紧接着召开特别股东大会 [1] - 公司将设置视频会议，方便已注册的证券持有人远程参会并提问，但视频会议不用于参会和投票 [2] - 为便于统计参会人员，证券持有人及其代表需在下午1点30分（CET）开始登记 [3] 年度股东大会议程 财务相关 - 确认并讨论2023年12月31日结束财年的法定年度账目、合并财务报表、董事会相关报告及法定审计师报告 [4] - 批准2023年12月31日结束财年的法定年度账目及结果分配方案 [4] 人员履职情况 - 批准对2023年12月31日结束财年在职董事的履职免责 [5] - 批准对2023年12月31日结束财年在职法定审计师的履职免责 [6] 薪酬相关 - 批准薪酬报告 [7] - 批准修订后的薪酬政策，允许向非执行董事授予受限股单位（RSUs），取消2022年6月8日年度股东大会批准的认股权证形式的薪酬 [7][8] 人员任命 - 任命Robelga SRL（由Robert Taub永久代表）为公司董事至2025年年度股东大会 [9] - 重新任命Jürgen Hambrecht、Kevin Rakin、Rita Johnson - Mills、Virginia Kirby、Wildman Ventures LLC（由Daniel Wildman永久代表）为独立董事至2025年年度股东大会 [10][11][12] - 重新任命Pierre Gianello为公司董事至2025年年度股东大会 [15] - 重新任命Olivier Taelman为公司董事至2025年年度股东大会，其任期无薪酬 [16] 特别股东大会议程 资本授权 - 确认并讨论董事会根据比利时公司法第7:199条编制的关于更新授权资本提案的特别报告 [17] - 批准更新董事会在授权资本框架内增加股本的授权，有效期5年，累计金额343.6万欧元 [17] - 修改公司章程第7条关于授权资本的内容 [18][19] 授权委托 - 授予“Berquin Notarissen”的公证人权力，起草、签署公司章程重述版本并按法律规定存档 [19] 参会及投票相关 参会手续 - 股份和认购权持有人需遵守公司章程第26和27条及相关手续 [20] - 证券持有人需满足在登记日登记为持有人并通知公司两个条件 [23] - 登记日期为2024年5月29日午夜（比利时时间） [24] - 证券持有人需在2024年6月6日前通过电子邮件通知董事会参会意向、投票证券数量，持有非实物股票的需提供登记证明 [26] - 参会人员需在会议开始前证明身份，法人代表需提交身份和代表权证明文件 [27] 投票方式 - 股东可在会前通过邮寄投票或委托公司代表投票 [28] - 需使用公司批准的投票表格，可从公司网站下载 [30] - 投票表格需在2024年6月6日前通过电子邮件发送至公司 [31] 虚拟参会 - 希望远程实时参会的证券持有人需在2024年6月6日前通过电子邮件确认参会并提供邮箱地址 [33] - 会前几天将收到参会链接、用户名和密码 [34] - 会议开始前点击链接、输入信息即可参会，可实时观看会议直播并提问 [35][36] 新增议程及提问 - 持有至少3%资本的股东可在2024年5月21日前申请新增议程或提交决策提案，修订议程将在5月28日前公布 [37] - 股东可在2024年6月6日前就会议议程相关问题向公司提问，会议将依法提供答复 [38] 文档资料 - 会议相关法律要求的文件、股份和投票权总数可在公司网站查看，也可在公司所在地预约查阅或免费获取纸质版 [39] 其他信息 法定人数和投票规则 - 年度股东大会无特定法定人数要求，特别股东大会第2项议程需至少50%的股本出席或代表 [41][42] - 每股享有一票投票权 [42] - 年度股东大会和特别股东大会除第2项议程外的决策，获出席或代表股东有效投票的简单多数通过；特别股东大会第2项议程决策需获75%有效投票通过，空白票和弃权票不计入 [43] 个人数据处理 - 公司负责处理证券持有人和代理人的个人数据，用于组织会议、维护持有人名单和分析持有人基础等 [44][45] - 数据包括身份信息、证券数量和性质、代理和投票指示等，可能会转移给第三方 [46] - 数据处理将按照公司隐私声明进行，持有人可查看隐私声明了解相关权利，如有其他问题可联系公司 [47][48][49]

公司资金来源及财务状况 - 公司主要资金来源包括私募和公开发行普通股以及债务融资协议[730] - 公司自成立以来已筹集了2亿欧元的股本融资[730] - 2023年，公司进行了多次资本募集，总额达到了1.89亿欧元[730] - 2023年12月底，公司现金及现金等价物为2160万欧元，金融资产为3610万欧元，累计赤字为1.608亿欧元[730] - 2023年，公司经营活动中使用的净现金为4477.8万欧元，投资活动中净现金为3201.1万欧元，融资活动中净现金为1685.8万欧元[731] - 2023年，公司的经营活动中使用的现金增加主要是由于研发支出和销售、一般管理费用的增加所致[731] - 2023年，公司的投资活动中现金增加主要是由于记录为金融资产的期限存款[732] - 公司计划利用现有的现金和市场证券资金支持运营，直至2024年第四季度初[739] - 公司正在积极探索不同的融资途径，包括公开或私人发行股权和债务融资，以满足未来的营运资金需求[739] 高管团队及董事会情况 - Olivier Taelman自2019年11月以来担任公司首席执行官[748] - Loïc Moreau自2022年1月起担任公司首席财务官[750] - Robert Taub自2009年7月起担任公司董事会主席[751] - Kevin Rakin自2016年6月起担任公司非执行董事[752] - Pierre Gianello自2018年起担任公司非执行董事[753] - Dr. Jürgen Hambrecht, Ph.D.自2020年重新加入公司董事会[754] - Rita Johnson-Mills自2021年8月起担任公司非执行董事[755] - Virginia Kirby自2022年6月8日起担任公司非执行董事[756] - Wildman Ventures LLC自2023年1月8日起担任公司非执行董事[757] - 公司非执行董事在2023年12月31日持有的认股权证概览显示，Robert Taub、Kevin Rakin、Pierre Gianello、Jürgen Hambrecht、Rita Johnson-Mills、Virginia Kirby和Wildman Ventures, LLC等人持有25,000份认股权证[769] 高管薪酬及股权激励 - 首席执行官和其他高管的薪酬由公司董事会根据薪酬政策确定，其中首席执行官在讨论其他高管薪酬时以顾问身份参加董事会会议[769] - 高管薪酬主要包括基本薪酬、福利待遇、年度绩效奖金、长期激励计划等组成部分，其中短期激励计划为年度绩效奖金，长期激励计划为股票期权计划[774] - 首席执行官Olivier Taelman在2023年获得25,000份认股权证，Loïc Moreau获得15,284份认股权证[777,779] - 公司为董事和高管维持责任保险，以及拟与董事和高管签订协议提供合同赔偿[782] - 公司设立了多个认股权证计划，向员工、高管、董事、顾问和顾问授予认股权证[785] 董事会及委员会设置 - 公司董事会负责监督风险管理活动，并已委托审计委员会协助董事会履行这一任务[800] - 公司董事会设立了四个董事会委员会，分别是审计委员会、薪酬委员会、提名委员会和科技委员会，这些委员会负责协助董事会并在特定领域提供建议[810] - 审计委员会由三名董事组成，包括Kevin Rakin（主席）、Jürgen Hambrecht和Wildman Ventures，LLC，由Daniel Wildman代表[811] - 审计委员会负责向董事会通报财务报表审计结果，监督财务报告流程，监督内部控制和风险管理系统的有效性，评估和监督审计工作，以及就选定、任命和报酬公司的法定审计师向董事会提出建议[815] 公司治理及员工福利 - 公司强调员工队伍的专业知识和多样性对公司长期成功和战略至关重要[841] - 公司提供具有竞争力的薪酬、股权所有权机会和全面的就业福利计划，包括健康保险、退休计划等[842] 市场风险管理 - 公司面临的市场风险主要来自外汇汇率和利率的变动，不涉及股票价格风险或商品价格风险[995] - 外汇波动对公司财务状况的影响[999] - 美元对欧元汇率波动对公司净损失的影响[999] - 以美元、以以色列新谢克尔、以澳大利亚元计价的外汇交易对公司净损失的影响[999]