股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议12月9日14点在上海医药大厦二楼会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年12月9日[5][6] - 本次股东大会审议4项议案[8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年12月3日，A股股东有权出席[14] - 现场登记时间为2025年12月9日13:00至14:00[17] 公司联系 - 公司联系地址为上海市太仓路200号上海医药大厦[18]

股东大会安排 - 公司临时股东大会将于2025年12月9日14:00在上海医药大厦二楼会议室举行[2] - 填妥及签署的H股股东出席回条须于2025年11月28日前送达H股证券登记处[2] - H股持有人须于2025年12月3日16:30前交过户文件及股票以获参会投票资格[2]

会议信息 - 临时股东大会于2025年12月9日14:00在上海医药大厦二楼会议室举行[2] 会议议案 - 取消监事会并修订《公司章程》及其附件[3] - 修订《累积投票制实施细则》[3] - 修订《募集资金管理办法》[3] - 2025年半年度利润分配预案[3] 代表委任 - 代表委任表格须提前24小时送达卓佳证券登记有限公司才有效[5] - 交回表格后股东仍可出席并投票，表格视为撤销[5]

临时股东大会安排 - 2025年12月9日14:00举行，预计不超半天[3][16] - 审议取消监事会、修订《公司章程》等4项议案[4][6] 股东参会要求 - H股股东记录日期为2025年12月3日，16:30前交文件[8] - 24小时前送达代表委任表格，2025年11月28日前交回回条[10][13] - 出席出示身份证明，法人出示决议文本，可书面委任代表[11][12] 投票方式 - 以投票方式表决[14]

股东大会相关 - 公司将于2025年12月9日14:00在上海举行2025年第二次临时股东大会[3][7] - 临时股东大会需特别决议案批准取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案[11] - 临时股东大会需普通决议案批准修订《累积投票制实施细则》《募集资金管理办法》及2025年半年度利润分配预案[11] - 有权向公司提出提案的股东持股比例从3%修订为1% - 3%（含表决权恢复的优先股等）[88] 股本与注册资本 - 《公司章程》修订后注册资本为人民币3,708,361,809元[13] - 2011年H股发行完成并部分行使超额配售选择权后，公司总股本2,688,910,538股，内资股1,923,016,618股，H股765,893,920股[22] - 截至2023年5月31日，公司总股本3,702,788,059股，内资股2,783,715,355股，H股919,072,704股[22] - 首次H股发行前，公司注册资本为19.92643338亿元，发行完成后增至26.88910538亿元，截至2023年5月31日增至37.02788059亿元[24] 股份交易与限制 - 公司董事、监事、总裁及其他高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[44] - 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[44] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[42] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[42] 股东权益与义务 - 股东可查阅、复制公司章程、股东名册等信息，符合规定的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[54] - 公司股东大会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效[58] - 股东大会、董事会会议召集程序、表决方式或决议内容违反法律法规或章程，股东有权在60日内请求法院撤销，但轻微瑕疵且无实质影响的除外[58] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权为公司利益以自己名义直接向法院提起诉讼[62] 董事会相关 - 董事会由9 - 10名董事组成，其中外部董事6名，独立董事4名，外部董事应占董事会人数的1/2或以上，独立董事应占董事会人数的1/3或以上[136] - 董事会职责包括召集股东大会、执行决议、决定经营计划和投资方案等[136][138] - 董事会决定聘任或解聘公司总裁、董事会秘书等高级管理人员并决定其报酬和奖惩[138] - 董事会决议事项中，部分须由三分之二（2/3）以上的董事表决同意，其余由半数以上董事表决同意[140] 独立董事相关 - 独立董事应每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会，董事会应每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露[151] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事[154] - 独立董事行使部分职权需取得全体独立董事二分之一以上过半数同意[156] - 审计委员会成员为3名独立董事组成[159] 财务与审计相关 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年度财报，前6个月结束2个月内报送并披露半年度财报，前3个月和前9个月结束1个月内报送并披露季度财报[181] - 公司分配税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[181] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[188] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任[188] 内部控制相关 - 公司建立内部控制制度，实行内部审计制度，配备专职审计人员进行内部审计监督[181][185] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[185] - 内部审计机构向董事会负责，发现重大问题或线索应立即向审计委员会直接报告[186] - 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责[186]

公司股东增持计划 - 公司控股股东已于2025年9月16日发布增持股份计划公告 [2] - 公司表示将按照监管要求履行相关信息披露义务 [2]

公司药品研发进展 - 上海医药下属上海上药新亚药业有限公司的注射用头孢呋辛钠和注射用氨曲南通过国家药监局的仿制药一致性评价 [1] - 注射用头孢呋辛钠适用于治疗呼吸道感染、耳鼻喉感染、泌尿系感染等多种感染，最早由GSK公司研发，于1978年在英国、意大利等国上市 [1] - 注射用氨曲南适用于治疗敏感革兰氏阴性菌引起的尿路感染、下呼吸道感染、败血症等多种感染，由BMS公司研发，最早于1984年在意大利上市 [1] 相关药品市场规模 - 2024年中国大陆医院采购头孢呋辛钠注射剂金额为人民币26.2亿元 [1] - 2024年中国大陆医院采购氨曲南注射剂金额为人民币1.63亿元 [1]

公司产品研发进展 - 公司下属上海上药新亚药业有限公司收到国家药品监督管理局颁发的《药品补充申请批准通知书》[1] - 注射用头孢呋辛钠和注射用氨曲南通过仿制药质量和疗效一致性评价[1] 产品信息与市场背景 - 注射用头孢呋辛钠适用于治疗呼吸道感染、耳鼻喉感染、泌尿系感染等疾病中特定微生物敏感菌株引起的感染[1] - 注射用头孢呋辛钠最早于1978年在英国、意大利等国家上市[1] - 注射用氨曲南适用于治疗尿路（复杂和单纯的）、下呼吸道感染等敏感革兰氏阴性菌引起的感染[1] - 注射用氨曲南最早于1984年在意大利上市[1]

公司动态 - 上海医药下属上药中西制药有限公司的醋酸艾司利卡西平片ANDA申请获得美国FDA最终批准上市 [1] - 该药品用于治疗4岁及以上患者的癫痫部分性发作 [1] - 公司于2018年1月向美国FDA提出ANDA申请，于2020年6月获得四个规格的暂时批准 [1] - 截至公告日，公司针对该药品已投入研发费用约人民币1593.71万元 [1] 产品背景 - 醋酸艾司利卡西平片最早由Bial-Portela、Eisai和Dainippon Sumitomo共同开发，于2013年在美国上市 [1]

公司动态 - 上海医药下属上药中西制药有限公司的醋酸艾司利卡西平片ANDA申请获得美国FDA最终批准上市 [1] - 该药品用于治疗4岁及以上患者的癫痫部分性发作 [1] - 公司于2018年1月向美国FDA提出ANDA申请，于2020年6月获得暂时批准，近日获得最终批准 [1] - 截至公告日，公司针对该药品已投入研发费用约人民币1593.71万元 [1] 产品信息 - 醋酸艾司利卡西平片最早由Bial-Portela、Eisai和Dainippon Sumitomo共同开发，于2013年在美国上市 [1] - 此次获得最终批准上市的是该药品的四个规格 [1]