浙江东方控股集团股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 2025年度,本人作为浙江东方控股集团股份有限公司(以下简 称"公司")的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性 文件,以及《浙江东方控股集团股份有限公司章程》《浙江东方控股 集团股份有限独公司立董事制度》《浙江东方控股集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则》的有关规定,秉持独立、忠实、勤勉 的原则履行职责,积极发挥独立董事专业监督与决策支撑作用,切 实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度 履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人王义中,男,1978年2月出生,中共党员,博士学位,浙江 大学经济学院金融系教授、博士生导师,浙江大学经济学院党委书 记兼副院长、浙江大学金融研究院执行院长,系浙江省优秀博士后 (2011)、浙江省万人计划人才(2019)、中宣部"四个一批"青年人才 (2019)。 本人自2020年10月19日起任公司独立董事,2025年度任职期间 为1月1日至12月 ...

一、基本情况 本人黄爱学，1969 年 8 月出生，北方民族大学法学院教 授，硕士研究生导师。2011 年毕业于中国人民大学，获民商 法学博士学位。目前担任宁夏银星能源股份有限公司和宁夏 建材集团股份有限公司独立董事。2024 年 1 月起任公司独立 董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席股东会及董事会情况 2025 年度独立董事述职报告 （黄爱学） 2025 年，公司第十届董事会共召开 15 次董事会会议， 召集股东会 8 次，所有会议本人均亲自出席，没有缺席或连 续两次未亲自出席会议的情况。本人对议案涉及事项进行了 认真的分析、研究，结合公司实际情况及行业发展趋势，与 作为宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规等规范性文件和《公司章程》规定，忠实履行职责，认 真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分 发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体中小股东合法 权益。现将本 ...

2025年度独立董事述职报告(池漫郊) 苏州世华新材料科技股份有限公司 苏州世华新材料科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 (池漫郊) 作为苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2025 年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件,以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的要求,本着独立、客观、公正的原 则. 以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法依规认真行使独立董事职权. 及时 了解公司经营信息,全面关注公司发展状况,出席了任期内召开的股东会、董事 会,忠实履行了独立董事应尽的职责,较好发挥了独立董事的职能作用,切实维 护公司和股东特别是中小投资者的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告 如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 池漫郊,男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年出生。现任对外经济贸 易大学法学院教授、博士生导师;2024年6月至今任公司独立董事 ...

综合授信 - 公司及子公司拟向银行申请不超10亿元综合授信额度[2] - 2026年4月17日董事会审议通过申请议案[2] - 授信形式含贷款、承兑汇票等业务[2] - 申请有效期自董事会通过日起12个月内[3]

人员情况 - 截至2025年末，公证天业合伙人56人，注册会计师312人，签过证券服务业务审计报告的172人[1] 业绩情况 - 2025年度公证天业收入总额29306.46万元，审计业务收入24980.16万元，证券业务收入15706.31万元[2] - 2025年度公证天业上市公司年报审计客户80家，审计收费总额8548.62万元，同行业上市公司审计客户65家[2] 决策事项 - 2025年相关会议审议通过续聘公证天业为2025年度审计机构[2][4] 审计沟通 - 2025年度审计计划和结束阶段，审计委员会与注册会计师及项目经理沟通审计相关情况[4] 报告审议 - 2026年4月17日，公司审计委员会审议通过2025年年度报告等议案并同意提交董事会审议[5]

内部控制评价 - 公司对2025年内部控制有效性评价，财务和非财务报告均无重大缺陷[3][4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额之比为100%[8] - 报告期内财务和非财务报告内部控制均无各类缺陷及未完成整改情况[15][16] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷潜在错报占税前利润比例，重大≥5%，重要2.5%-5%，一般≤2.5%[13] - 非财务报告内控缺陷致直接财产损失，重大≥100万元，重要50 - 100万元，一般≤50万元[14] 未来展望 - 2026年继续落实内控基本规范和配套指引，强化意识、优化环境、防范风险[17] 其他 - 董事长（获董事会授权）为顾正青[18]

募集资金情况 - 2022年度发行股票募集资金总额39000万元，净额38257.12万元[9] - 2025年度发行股票募集资金总额60000万元，净额59093.87万元[9] - 2022年度拟用于现金管理资金占募集资金总额的5.13%，2025年度占86.67%[7] 项目投入进度 - 2022年度新建高效密封胶项目累计投入进度101.00%，创新中心项目50.44%，补充流动资金100.07%[9] - 2025年度光学显示薄膜材料扩产项目累计投入进度8.45%[9] 现金管理情况 - 最近12个月结构性存款实际投入2200万元，收回本金3600万元，收益5.82万元[11] - 最近12个月内单日最高投入金额1400万元，占最近一年净资产0.50%，占净利润3.51%[11] - 2022年度现金管理最近12个月内单日最高投入5400万元，占净资产1.94%，占净利润13.54%，已使用1700万元[13] - 2025年度现金管理最近12个月内单日最高投入54900万元，占净资产19.67%，占净利润137.62%，已使用51100万元[13] - 2026年4月17日通过议案，2022年度不超0.2亿元、2025年度不超5.2亿元用于现金管理[14] 现金管理相关安排 - 现金管理产品含结构性存款、大额存单等，期限不超十二个月，资金可循环滚动[15] - 董事会授权董事长或其授权人员决策，财务部实施[15] - 内审部审查，督促财务部账务处理并核实[17] - 独立董事、审计委员会可监督，必要时聘请专业机构审计[17] - 保荐人认为公司现金管理符合规定，无异议[19]

现金管理决策 - 公司拟用不超9亿闲置自有资金进行现金管理[2][6][7] - 投资期限自2026年4月17日起12个月内有效[6][7] - 2026年4月17日董事会审议通过现金管理议案[3][7] 投资相关 - 投资方式是购买R1 - R2区间理财产品[2][6][7][8] - 董事会授权董事长或其授权人员行使投资决策权[6][7] 风险与收益 - 投资受宏观因素影响，收益不确定[4][9] - 公司采取风控措施保障资金安全[9] 影响与作用 - 现金管理不影响日常经营，可提高资金效率、增加收益[10]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额7.5465亿元，净额7.005102亿元，2020年9月24日到账[2][4] - 2022年向特定对象发行A股股票募集资金总额3.8999999448亿元，净额3.8257119864亿元，2023年6月7日到账[6] - 2025年向特定对象发行A股股票募集资金总额5.999999902亿元，净额5.9093866021亿元，2025年9月11日到账[10] - 截至2025年12月31日，2020年首次公开发行股票募集资金累计使用7.179748亿元，已全部使用完毕[2] - 截至2025年12月31日，2022年向特定对象发行股票募集资金累计使用3.450904亿元，余额4354.66万元[6][7] - 截至2025年12月31日，2025年向特定对象发行股票募集资金累计使用4993.36万元，余额5.413565亿元[11] 资金使用情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金以前年度使用6.79218亿元，本年度使用3875.68万元[2][5] - 2022年向特定对象发行股票募集资金以前年度使用3.156374亿元，本年度使用2945.3万元[6][10] - 2025年向特定对象发行股票募集资金本年度使用4993.36万元[11][14] - 2025年9月23日，公司使用2025年度向特定对象发行A股股票募集资金3220.33万元置换自筹资金预先投入募投项目的3070.65万元和预先支付发行费用的149.68万元[19][22] 现金管理情况 - 2024年4月17日，公司同意使用首次公开发行股票不超过8000万元和2022年度向特定对象发行股票不超过9000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理[23] - 2025年4月17日，公司同意使用首次公开发行股票不超过2000万元和2022年度向特定对象发行股票不超过6000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理[23] - 2025年9月19日，公司同意使用2025年度向特定对象发行股票不超过56000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理[23] - 截至2025年12月31日，公司使用2020年度首次公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的余额为0元[24] - 截至2025年12月31日，2022年度闲置募集资金现金管理余额为0元，本报告期理财收益336.26万元[28][29] - 截至2025年12月31日，2025年度闲置募集资金现金管理余额为47000万元，本报告期理财收益28.41万元[31][32] 募投项目情况 - 光学显示薄膜材料扩产项目投资总额为7.4亿元，拟投入募集资金金额6亿元[22] - 2020年度首次公开发行股票“功能性材料扩产及升级项目”结项，节余募集资金815.45万元永久补充流动资金，相关专户已注销[37][39] - 2022年度向特定对象发行A股股票募投项目“新建高效密封胶项目”募集资金使用完毕，注销专户时利息931.58元永久补充流动资金[40] - 2020年度首次公开发行股票募投项目“创新中心项目”部分募集资金使用完毕，注销专户时利息498.04元永久补充流动资金[40] - 功能性材料扩产及升级项目承诺投资50000.00万元，截至期末累计投入51350.15万元，投入进度102.70%，2025年实现销售额66742.97万元[47] - 研发中心建设项目承诺投资12365.20万元，调整后投资6865.20万元，截至期末累计投入7036.53万元，投入进度102.50%[47] - 补充流动资金项目承诺投资18000.00万元，调整后投资7685.82万元，截至期末累计投入7685.82万元，投入进度100.00%[47] - 创新中心项目承诺投资5500.00万元，截至期末累计投入5724.98万元，投入进度104.09%[47] - “新建高效密封胶项目”承诺投资21000.00万元，截至期末累计投入21210.51万元，投入进度101.00%，2025年实现销售额3559.71万元[51] - “创新中心项目”承诺投资8000.00万元，截至期末累计投入4034.93万元，投入进度50.44%[51] - “补充流动资金”承诺投资9257.12万元，实际投入9263.60万元，投入进度100.07%[51] - 2025年度光学显示薄膜材料扩产项目募集资金承诺投资总额60000万元，调整后投资总额59093.87万元，截至期末投入进度8.45%[54] 募集资金变更情况 - 2020年度募集资金变更用途总额为5500.00万元，比例为7.85%[47] - 2025年度募集资金变更用途总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0.00%[54] - 2022年8月26日、9月15日分别召开相关会议审议通过变更部分募集资金投资项目及调整部分募投项目投资总额的议案[58] - “研发中心建设项目”投资总额及拟投入募集资金金额由12365.20万元调整为6865.20万元[58] - 部分变更募集资金5500.00万元用于全资子公司世晨技术新增“创新中心项目”投资[58]

审计委员会构成 - 第三届董事会审计委员会由独立董事王亮亮、徐幼农和非独立董事吕刚组成，独立董事占半数以上，主任委员王亮亮为会计专业人士[1] 会议审议情况 - 2025年共召开8次会议，审议2024年度业绩快报、财务决算等多项议案[2][3]