新产品获批 - 2026年9月公司获盐酸多奈哌齐口崩片《药品注册证书》[1] - 2025年2月公司递交该药品上市许可申报资料并获受理[2] 产品信息 - 盐酸多奈哌齐口崩片规格5mg，属化学药品4类[1] - 批准文号为国药准字H20266009[1] 市场情况 - 2025年中国公立医疗机构多奈哌齐制剂销售额约6.2亿元[3] 影响与风险 - 获批利于丰富中枢神经产品系列，提升竞争力[4] - 药品销售受多因素影响存在不确定性[4]

业绩总结 - A股中期每股现金红利2.51元（含税），同比增长0.3%[2][4] - 港元股息每股2.9003港元（含税），同比增长5.5%[4] - 共计派发A股现金红利约2,265,947,346.17元（含税）[4] 其他信息 - A股股权登记日为2026/9/29，除权（息）日和现金红利发放日为2026/9/30[2][5] 股东分红 - 持股超1年的自然人股东和基金股东每股实际派2.51元[8] - 持股1月内自然人股东实际税负20%[8] - 持股1月以上至1年自然人股东实际税负10%[8] - 限售股自然人股东解禁前每股实派2.259元，税负10%[8] - QFII和香港投资者税后每股实派2.259元，税率10%[9][10] - 其他机构和法人股东每股实派税前2.51元[10]

股东减持 - 肖雪艳持有公司股份9,503,480股，占总股本9.6164%[2] - 计划减持不超2,375,870股，占总股本不超2.4041%[2] - 减持原因为自身资金需求[3] - 减持期间为2026年10月20日至2027年1月19日[4] 减持方式 - 集中竞价交易减持不超988,260股，占总股本1.0000%[2] - 大宗交易减持不超1,387,610股，占总股本1.4041%[2] 其他说明 - 股份来源为首次公开发行前持有及资本公积金转增股份[3] - 肖雪艳无应履行而未履行的承诺事项[5] - 减持计划实施存在不确定性[6] - 本次减持不会导致公司控制权变更[6]

新产品和新技术研发 - 2024年11月公司递交硫酸镁钠钾口服用浓溶液境内生产药品上市许可注册申报资料并获受理[2] - 2026年9月公司获得硫酸镁钠钾口服用浓溶液《药品注册证书》[2] 业绩总结 - 2025年中国公立医疗机构硫酸镁钠钾口服用浓溶液销售额约4.9亿元[4] 其他新策略 - 硫酸镁钠钾口服用浓溶液将丰富消化系统药物产品系列，提升综合竞争力[5]

会议时间 - 2026年第三次临时股东会现场会议时间为10月14日14:30[1] - 网络投票时间是10月14日9:15 - 15:00[1] - 登记时间为2026年10月13日9:00 - 12:00，14:00 - 16:00[8] - 深交所交易系统投票时间为10月14日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月14日9:15 - 15:00[18] 其他信息 - 会议股权登记日为2026年10月09日[3] - 审议三项非累积投票提案，含激励计划草案议案[4] - 网络投票代码为"362261"，投票简称为"拓维投票"[15]

股东会时间 - 2026年第三次临时股东会现场会议时间为9月21日15:30[2] - 会议股权登记日为9月16日[2] - 登记时间为9月20日上午8:30至11:00、14:30至17:00[6] 投票时间及代码 - 深交所系统网络投票时间为9月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][11] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月21日9:15 - 15:00[2][12] - 普通股投票代码为"360911"，投票简称为"广农投票"[10] 议案信息 - 《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》应选人数为2人[3] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[11]

可转债发行基本信息 - 公司拟发行可转债总额84,880万元，数量8,488,000张，每张面值100元[5][7] - 可转债期限为2026年9月23日至2032年9月22日[9] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年1.80%[11] - 转股期为2027年3月30日至2032年9月22日，初始转股价格74.50元/股[18][20] 可转债条款 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[24] - 到期以可转债票面面值的110%赎回全部未转股债券[30] - 连续30个交易日中至少15个交易日，公司A股股价不低于当期转股价130%，或未转股余额不足3000万元，触发有条件赎回[31][32] - 可转债最后两个计息年度，连续30个交易日公司股价低于当期转股价格70%，触发有条件回售[35] 发行安排 - 2026年9月23日发行，原股东优先配售和网上申购同时进行[45] - 发行对象包括原股东和网上投资者，保荐人自营账户不得参与网上申购[46][47] - 原股东可优先配售可转债上限总额为8487922张，约占发行总额的99.9991%[50] - 网上发行每个账户最低申购10张，最高申购10000张[52] - 保荐人主承销商包销基数为84,880.00万元，包销比例原则上不超过30%[56][67] - 发行时间安排从2026年9月21日至9月30日，包含多环节[60] 募集资金用途 - 募集资金用于5个项目，拟投入金额合计84,880.00万元[67] 其他 - 联合资信评定公司主体和可转债信用等级均为“AA-”，评级展望稳定[41] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可提议召开债券持有人会议[63][65] - 本次发行方案有效期为自股东会审议通过之日起十二个月[72] - 本次发行的国科转债不设持有期限制，上市首日即可交易[55] - 本次发行可转债转股来源全部为新增股份[58] - 公司制定债券持有人会议规则[63] - 募集资金将存放于专项账户[70]

会议信息 - 拓维信息第九届董事会第九次会议于2026年9月18日召开，9人实际表决[1] 议案情况 - 多项激励计划相关议案表决结果为同意7票，需提交股东会审议[1][2][3][5][6][7][10] - 审议通过召开2026年第三次临时股东会，拟定于10月14日召开[11] 人员情况 - 董事胡晓棣、封模春为激励对象，对相关议案回避表决[3][6][10]

激励计划实施资格 - 公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在禁止情形[2] - 激励对象主体资格合法有效，不包括独立董事等[2][3] 激励计划合规情况 - 激励计划内容符合法规，已履行必要审议程序，待股东会审议[3] 激励计划相关安排 - 股东会前公示激励对象，公示期不少于10天[4] - 董事会薪酬与考核委员会将在会前5日披露核查意见及说明[4]

可转债发行信息 - 发行总额为100,000.00万元，发行数量为10,000,000张[7] - 每张面值为100元，按面值发行[9] - 存续期限为2026年9月23日至2032年9月22日[11] - 票面利率第一年0.1%、第二年0.3%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年2.0%[13] - 转股期自2026年9月30日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[22] - 初始转股价格为83.96元/股[24] - 发行时间为2026年9月23日[45] 可转债条款 - 当公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[28] - 转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[31] - 到期赎回按债券面值110%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[34] - 有条件赎回触发情形：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%；未转股余额不足3000万元[35] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[39] - 附加回售：募集资金用途改变，持有人有一次回售权利[40] 发行配售与限制 - 原股东可优先配售，按每股配售3.2104元可转债计算，可优先配售上限约9999895张，占比99.9990%[51] - 网上发行每个账户最低申购10张（1000元），上限10000张（100万元）[53] 信用与担保 - 公司主体信用等级和可转债信用等级均为AA[56] - 本次发行的可转债不提供担保[57] 包销与上市 - 本次发行可转债包销基数为10亿元，包销比例原则上不超30%，最大包销金额为3亿元[59] - 公司董事会将在发行完成后申请可转换公司债券在深交所主板上市[62] 募集资金管理 - 公司将开设募集资金专项账户并签署监管协议[65] 会议情况 - 本次董事会会议应出席董事8人，实际出席8人[3] - 各项议案表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权[6][8][10][12][14][21][23][27][30][33][38][42][44][46][49][55][58][61][64][67] - 会议日期为2026年9月21日[69]