国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波均普智能制造股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 1 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 致：宁波均普智能制造股份有限公司 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 9 月 8 日召开，国浩律师（上海）事 务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席 会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东会规则》和《宁波均普智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规及规范性文件的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集 人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。 法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律 责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律 ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 | 公告编号：2025-130 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127107 | 债券简称：领益转债 | | 广东领益智造股份有限公司 现场会议召开时间：2025 年 9 月 26 日（星期五）14:30 开始 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议 于 2025 年 9 月 8 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 经上述董事会审议，公司决定于 2025 年 9 月 26 日召开 2025 年第四次临时 股东会，现将本次股东会相关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： 一、召开会议的基本情况 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025064 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 现场会议召开时间为2025年9月8日（星期一）15:30开始； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年9月8日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年9月8日（星期一）9:15—15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12号北部湾航运中心B座18楼1819会议室。 3.会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相 结合的方式。 4.本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间、地点等情况 1.会议召开时间： 举，公司董事、总经理莫怒主持现场会议。 本次会议的各项程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025071 合肥城建发展股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 《关于全资子公司对外投资的公告》具体内容详见 2025 年 9 月 9 日《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司监事会 二〇二五年九月八日 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 9 月 8 日 11 时在公司十四楼会议室召开。会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 会议由监事会主席倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并 通过以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于对 外投资的议案》。 《关于对外投资的公告》具体内容详见 2025 年 9 月 9 日《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-086 欧菲光集团股份有限公司 第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次（临 时）会议通知于 2025 年 9 月 5 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 9 月 8 日上午 11:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体高级管理人员列席本次会议。 会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法 律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份的方式购买南昌市产盟投资管理有限公司（以下简称 "南昌产盟"）持有的欧菲微电子（南昌）有限公司（以下简称"欧菲微电子" 或"标的公司"）28.24 ...

一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 对外投资的议案》。 《关于对外投资的公告》具体内容详见 2025 年 9 月 9 日《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025070 合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 9 月 8 日 10 时在公司十四楼会议室召开。 会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。 会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 全资子公司对外投资的议案》。 《关于全资子公司对外投资的公告》 ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 | 公告编号：2025-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127107 | 债券简称：领益转债 | | 广东领益智造股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议 于 2025 年 9 月 8 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长曾芳勤 女士召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议通知于 2025 年 9 月 5 日以电子邮件方式发出，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个 行权期行权条件成就的议案》 经核查，董事会认为公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行 权期行权条件已经成就，根据《2024 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的 规定和公司 2024 年第三次临时股东大会 ...

二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-077 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十五次会议于 2025 年 9 月 8 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号 公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通 知于 2025 年 9 月 2 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、关于出售资产的议案 为进一步提高公司资产综合使用效率，优化资产结构，增强资产流动性， 公司拟将位于济宁市兖州区泰安路北侧，大禹北路西侧的工业用地土地使用权 及房屋建筑物（包含附属设施设备、装饰装修、相关物品等）以合计人民币 6,213.00 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-069 北京高能时代环境技术股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于2025年9月8日以现场 结合通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会 议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。会议的召集召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 三、审议《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。 详情请见公司于2025年9月9日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于公司2025年度开展套期保 值业务及衍生品交易业务的公告》（编号：2025-070）。 二、审议通过了《关于公司2025年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的 可行性分析报告》。 表决结果：同意 9 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025066 债券代码：127039 债券简称：北港转债 与会董事选举董事汪国维担任公司第十届董事会副董事长， 任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为 止。 北部湾港股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北部湾港股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十 八次会议于 2025 年 9 月 8 日（星期一）17:00 在南宁市良庆区体 强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1526 会议室以现场结合通 讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2025 年 9 月 5 日 通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。另外， 公司于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案》，选举 汪国维为公司第十届董事会非独立董事。根据公司《董事会议事 规则》相关规定，经全体董事同意，本次董事会新增审议《关于 选举副董事长的议案 ...