上海睿昂基因科技股份有限公司 证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-041 关于相关人员调整变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | | | 原定任期到 | | 是否继续在上 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 期日 | 离任原因 | 市公司及其控 | 履行完毕的 | | | | | | | 股子公司任职 | 公开承诺 | | | 董事长、总 经理、董 | | | | | | | | | 2025 年 9 月 | 2028 年 1 月 | | | | | 熊慧 | | | | 个人原因 | 是 | 是 | | | 事、核心技 | 8 日 | 26 日 | | | | | | 术人员 | | | | | | 一、提前离任的基本情况 二、董事长、总经理、核心技术人员变动对公司的影响 公司董事长兼总经理、核心技术人员熊慧女士因个人原因申请辞去公司董事 长 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-057 北京四维图新科技股份有限公司 关于筹划对外投资的提示性公告 为进一步优化公司战略布局、整体资源配置，增强综合实力、构 建合理产业布局、提升核心竞争力，公司正在筹划对外投资事项。公 1 司拟以现金及资产形式参与PhiGent Robotics Limited新一轮融资。 PhiGent Robotics Limited为北京鉴智科技有限公司母公司。鉴智是大 规模中高阶智驾量产的软件算法公司，为车企提供基于地平线平台的 高阶智驾产品。本次交易完成后，双方智驾业务进行融合，向车企提 供基于地平线平台、高通平台覆盖低中高阶的智驾业务。 目前处于尽职调查、审计、评估，及与其主要股东协商确定交易 方案，待具体合作事宜明确后，公司将按照有关制度履行相应的决策 和审批流程，并及时履行信息披露义务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次交 易事项目前尚处于筹划阶段，交易事项和交易方案仍需进一步论证和 沟通协商，尚存在不确定性。 ...

二、关于选举职工代表董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市规则》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司董事会设职工代表董事一名。公司于 2025 年 9 月 8 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举何新锋先生 （简历附后）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选 举之日起至公司第二届董事会任期届满之日。何新锋先生当选公司职工代表董 事后，公司第二届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事 人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 特此公告。 宁波均普智能制造股份有限公司董事会 2025年9月9日 证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-066 宁波均普智能制造股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于非独立董事辞职的情况 宁波均普智能制造股份有限公司（简称"公司"）董事会于近日收到非独 立董事何新锋先生提交的辞职报告。因公司内部工作调整，何新 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-051 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 9 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年9月24日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 湖南艾华集团股份有限公司 2025年第四次临时股东大会会议资料 二零二五年九月 1 目 录 | 2025 | | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | | 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 | | 年第四次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案 1 | 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 6 | | | 议案 2 | 关于变更公司经营范围的议案 10 | | | 议案 3 | 关于取消监事会的议案 11 | | | 议案 4 | 关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案 12 | | | 议案 5 | 关于新增、修订公司部分内部控制管理制度的议案 45 | | | 议案 6 | 关于增补公司第六届董事会独立董事的议案 47 | 2 湖南艾华集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《湖南艾华集团股份有限公 司章程》《公司股东大会议事规则》及 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 9 月 | 2025年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 2025年第一次临时股东大会会议议案 8 | | 议案一：关于取消公司监事会的议案 8 | | 议案二：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 9 | | 议案三：关于修订《公司股东会议事规则》的议案 11 | | 议案四：关于修订《公司董事会议事规则》的议案 12 | | 议案五：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 13 | | 议案六：关于修订《公司对外担保管理制度》的议案 14 | | 议案七：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 15 | | 议案八：关于修订《公司利润分配管理制度》的议案 16 | | 议案九：关于修订《公司重大经营与投资决策管理制度》的议案 17 | | 议案十：关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案 18 | | 议案十一：关于修订 ...

国浩律师(南宁)事务所 北部湾港股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书 关于北部湾港股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公告,并依 法对法律意见书承担法律责任。 现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 汽律即(申章)事務所 DALL LAW FIRM (NANNIN 北部湾港股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书 法律意见书 国浩律师(南宁)意字(2025)第 5001-4 号 致:北部湾港股份有限公司 国浩律师(南宁)事务所受北部湾港股份有限公司(以下简称"公司") 的委托,指派黄夏律师、刘卓昀律师(以下简称"本律师")作为公司召 开 2025年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"会议") 的专项法律顾问,对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法律意见。 为出具法律意见,本律师出席了本次股东大会的会议,并审查了公司 提供的有关会议文件、资料。公司承诺:其已向本律师提供了出具法律意 见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与 正本、原件一致。 基于对上述文件、资料的审查, ...

欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于2025年9月24 日14:30召开公司2025年第五次临时股东会，审议第六届董事会第十一次（临时） 会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1. 股东会届次：2025年第五次临时股东会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：2025年9月8日，公司第六届董事会第十一次 （临时）会议审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规 定。 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-088 欧菲光集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4. 会议的召开时间： 现场会议召开时间：2025年9月24日14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年9月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）通 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-065 宁波均普智能制造股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 221 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 221 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 810,667,013 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 810,667,013 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 66.6508 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.6508 | （四 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波均普智能制造股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 1 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 致：宁波均普智能制造股份有限公司 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 9 月 8 日召开，国浩律师（上海）事 务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席 会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东会规则》和《宁波均普智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规及规范性文件的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集 人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。 法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律 责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律 ...