宁夏国运新能源股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁夏国运新能源股份有限公司 （以下简称"公司"）董事与高级管理人员的薪酬管理工作， 建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级 管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法 规以及《宁夏国运新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际，制订本制度。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由公司股 东会或董事会批准任命的全体董事及总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书等《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时 兼顾市场薪酬水平； （二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、 承担责任大小相符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展 的目标相符； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发 放与考核奖惩挂钩。 1 第二章 薪酬管理机构 第四条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门 工作机构，主要负责制定董事、 ...

宁夏国运新能源股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范宁夏国运新能源股份有限公司 （以下简称"公司"）信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露 监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家 秘密法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规及规范性文件的规 定及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时 公告，并在定期报告、临时公告中豁免披露中国证券监督管理 委员会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制 度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完 整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信 息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违 法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披 露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。 第二章 暂缓与豁免信息的适用范围与方法 1 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据 证明拟披露的信息涉及根据《中华 ...

浙江东方控股集团股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 2025年度，本人作为浙江东方控股集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法 规、规范性文件，以及《浙江东方控股集团股份有限公司章程》《浙 江东方控股集团股份有限公司独立董事制度》《浙江东方控股集团 股份有限公司独立董事专门会议工作细则》的有关规定，秉持独立、 忠实、勤勉的原则履行职责，积极发挥独立董事专业监督与决策支 撑作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将2025年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人贲圣林，男，1966年1月出生，博士学位，浙江大学管理学 院教授，博士生导师，浙江大学金融科技研究院院长；同时兼任中 国人民大学国际货币研究所联席所长，北京前沿金融监管科技研究 院院长，全国工商联国际委员会委员，中华海外联谊会常务理事， 中央统战部党外知识分子建言献策专家组成员，浙江省政协常委、 经济委员会副主任，浙江省人民政府参事，浙江数字金融科技联合 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保 持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高 公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的 规定和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指公司总经 理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和《公司章程》规定的及董事会认定的 其他人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 体现责任、权力、贡献、利益相一致的原则； （二）实行薪酬水平与公司 ...

乐山电力股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （周凯） 2025 年 11 月 19 日，经乐山电力股份有限公司（简称"公司"）2025 年第二次临时股东会选举，本人当选为公司独立董事。作为公司的独立董 事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《上 市公司独立董事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 等法律、法规和《公司章程》的规定，本人忠实履行职责，在董事会日常 工作及重要决策中尽职尽责，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应 有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）专业背景和在公司任职情况 周凯,男，汉族，1975 年 8 月生，中共党员，博士。现任四川大学 电气工程学院教授，博士生导师，电气工程学院学术带头人。2025 年 11 月 19 日至今，任公司独立董事、董事会战略与 ESG 委员会委员、提名委 员会委员。 （二）在其他单位任职情况 未在其他单位任职。 本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响 独立董事独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 ...

上海数据港股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）环境、 社会和公司治理（以下简称"ESG"）管理，积极履行ESG职责，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报 告（试行）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海数据港股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透 明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影 响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、 社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行ESG职责，评估公 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告(徐幼农) (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐幼农,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生。现任直观复星医 疗器械技术(上海)有限公司产品运营副总裁;2020年8月至今任公司独立董事。 (二)独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司董事会薪酬与考核委员会担任召集人,在董事会战略委员会、提 名委员会、审计委员会均担任委员。 (三)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,经自查,本人未在公司担任除独立董事外的其他职务, 本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职,也未在公司主要 股东单位担任任何职务,没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的 独立性和担任公司独立董事的任职资格,能确保容观、独立的专业判断,不存在 影响独立性的情况。 苏州世华新材料科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告(徐幼农) 作为苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称"公司" ...

第三条 本制度所指信息是指所有尚未披露，对公司股票交易价格可能产生影响 的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、正在策划或需要 报批的重大事项等。 第四条 公司董事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法律、 法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履 行必要的传递、审核和披露程序。 上海数据港股份有限公司 报送信息管理制度 上海数据港股份有限公司 报送信息管理制度 第一章 总则 第一条 为规范与加强上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 报送工作，并对定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期间的 外部信息报送和使用管理，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海数据港股份有 限公司章程》《上海数据港股份有限公司内幕信息知情人登记制度》和《上海数据港信 息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设各部门、全资或控股子公司（以下统称"子公 司"）、持有公司5%以上股份的其他股东以及公司的董事、高级管理人员和其他相关人 员 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告(王亮亮) 苏州世华新材料科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告(王亮亮) 作为苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2025 年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等公司制度的要求,本着独立、客观、公正的原则,以恪尽职守、勤勉尽 责的工作态度,依法依规认真行使独立董事职权,及时了解公司经营信息,全面 关注公司发展状况,出席了任期内召开的股东会、董事会和董事会专门委员会, 忠实履行了独立董事应尽的职责,较好发挥了独立董事的职能作用,切实维护公 司和股东特别是中小投资者的合法权益。现将本人 2025年度履职情况报告如下; 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王亮亮,男,中国国籍,无境外永久居留权,1986年出生。现任南京大学商 学院教授、博士生导师;兼任南京市测绘勘察研究院股份有限公司、海螺(安徽) 节能环保 ...

2025 年度独立董事述职报告 （叶森） 作为宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规等规范性文件和《公司章程》规定，忠实履行职责，认 真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分 发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体中小股东合法 权益。现将本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、基本情况 本人叶森，1966 年 7 月出生，汉族，中共党员，中国国 籍，中央党校研究生学历，高级会计师、审计师、中国注册 会计师。1988 年本科毕业于宁夏农学院经济管理专业，2010 年获得中央党校研究生学历。曾任宁夏回族自治区审计厅科 员，宁夏电力投资集团有限公司财务金融部副经理、经理、 总会计师，北京泽化化学工程有限公司副总经理、财务总监， 宁夏金昱元化工集团股份有限公司总裁，宁夏中科生物科技 股份有限公司独立董事。现任宁夏启玉生物新材料有限公司 执行董事、法定代表人，宁夏东方钽业股份有限公司独立董 事。2024 年 1 月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《 ...