深圳市科思科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688788 证券简称：科思科技 深圳市科思科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 深圳市科思科技股份有限公司 年第一次临时股东大会会议须知 1 2025 | | --- | | 深圳市科思科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 3 | | 深圳市科思科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 《关于取消公司监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 6 | | 关于修订、制定及废止公司部分内部管理制度的议案 32 | | 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 34 | | 关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案 37 | 深圳市科思科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 广东·深圳 二〇二五年七月 深圳市科思科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市科思科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市科思科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 广东芳源新材料集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 7 月 广东芳源新材料集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 广东芳源新材料集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 根据《广东芳源新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 和《广东芳源新材料集团股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，广东芳 源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股东大会的会议须 知。 一、股东大会会议组织 1、本次会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。 3、本次会议的出席人员 （1）2025 年 7 月 14 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）其他人员。 4、本次会议行使《中华人民共 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 珠海高凌信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 会议时间：2025 年 7 月 21 日 五、股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。有多名股东及股东代 表同时要求发言时，先举手者先发言，不能确定先后时，由主持人指定发言者。 会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。股东及股东代表发言或提问应 围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。 珠海高凌信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 珠海高凌信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保珠海高凌信息科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次 股东大会"）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东大 会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知： 一、除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2025-050 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所受理的公告 特此公告。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 11 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理北 汽蓝谷新能源科技股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》 （上证上审（再融资）〔2025〕203 号），上交所依据相关规定对公司报送的 沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认 为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方 可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及 其时间尚存在不确定性。公司将根 ...

股份回购 - 调整前回购价上限不超75元/股，调整后不超74.87元/股[2] - 调整前回购数量约6666667 - 13333333股，调整后约6678242 - 13356485股[2] - 回购价格上限和数量调整2025年7月18日生效[2] - 公司拟用5 - 10亿元回购股份，价格不超75元/股，期限12个月[3] 权益分派 - 2024年年度以1634343573股为基数，每10股派1.288元现金[5] 价格计算 - 调整后回购价上限为调整前减每股现金红利，约74.87元/股[6]

利润分配 - 以1721481649股为基数，每10股派1.288元，共派221726836.39元[2] - 以1634343573股为基数，每10股派1.288元现金（含税）[5] 股本变动 - 因回购注销股份，总股本由1721481649股减至1634343573股[3] 权益分派 - 股权登记日2025年7月17日，除权除息日2025年7月18日[6] - 委托代派A股股东红利2025年7月18日划入账户[8] 后续调整 - 权益分派后调整2023年限制性股票激励计划预留部分授予价格[10] - 权益分派后调整回购股份价格上限和数量[10]

股份变动 - 公司以1元回购87,138,076股并注销，京津冀润泽85,317,416股，北京天星汇370,399股[4][5][8] - 京津冀润泽及其一致行动人持股比例减少1.97%[5] - 京津冀润泽减持85,317,416股，比例1.96%；北京天星汇减持370,399股，比例0.01%[6] 股本变化 - 回购注销后公司总股本由1,721,481,649股减至1,634,343,573股[8] 其他信息 - 权益变动因履行业绩承诺补偿义务，时间为2025年7月10日[3][5] - 不触及要约收购，不影响控制权、经营及治理结构[3][5] - 变动方式为业绩补偿股份回购注销，无资金来源[6]

广州汽车集团股份有限公司 一、审议通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司员工薪酬福利管理 制度>的议案》。 第七届董事会第 6 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州汽车集团股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第七届董事会第 6 次会议于 2025 年 7 月 11 日(星期五)以通讯方式召开。本次会议应参与表决董 事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《广州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽车集团股份有限公司董事 会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过 了如下事项： H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2025-052 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司员工绩效考核制度> 的议案》。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广州汽车集团股份有 ...

西安三角防务股份有限公司 关于三角转债转股价格调整的公告 证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-077 债券代码：123114 债券简称：三角转债 特别提示： 1、调整前"三角转债"转股价格为：31.54 元/股 2、调整后"三角转债"转股价格为：31.59 元/股 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、转股价格调整起始日期：2025 年 7 月 14 日 一、关于"三角转债"转股价格调整的相关规定 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2021 年 5 月 25 日公开发行了 9,043,727.00 张可转换公司债券，每 张面值为人民币 100 元（债券简称：三角转债，债券代码：123114）， 初始转股价格为 31.82 元/股，期限 6 年。根据《西安三角防务股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监 会关于可转换债券发行的有关规定，三角转债在本次发行之后，当公 司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等 情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-076 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注 销的限制性股票数量合计 2,700,700 股，占回购注销前公司总股本的 0.4908%，涉及激励对象 77 名。 2．公司已于 2025 年 7 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销手 续完成后，公司总股本由 550,239,988 股变更为 547,539,288 股。 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1．2022 年 2 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议 审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制 性股票激励 ...