北京中科金财科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强公司重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支 机构的信息收集和管理办法，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公 司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有 关法律、法规、规章、规范性文件和《北京中科金财科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、《北京中科金财科技股份有限公司信息披露管理制度》 的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格 产生较大影响的情形或事件（"重大信息"）时，按照本制度规定负有报告义务 的有关人员和部门，应及时将有关信息向董事会和董事会秘书进行报告。董事会 秘书应对上报的重大信息进行分析和判断，如按规定 ...

北京中科金财科技股份有限公司 证券投资与衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范并加强北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"） 证券投资和衍生品交易行为，强化投资管理和监督，控制投资风险，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、行政法规以及《北京中科金 财科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资与衍生品交易包括证券投资、衍生品交易以 及董事会认定的其他投资行为。本制度所述证券投资，包括新股配售或者申购、 证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资 行为。本制度所述衍生品交易，是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或 者混合上述产品特征的金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、 汇率 ...

北京中科金财科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第二章 委托理财的审批权限 第一条 为了规范并加强北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财行为，强化委托理财管理和监督，控制投资风险，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、行政法规以及《北京中科金财科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 公司以资金管理、投资理财等投融资活动为主营业务的控股子公司，其业务 行为不适用本制度。 第三条 委托理财的原则： （一）公司的委托理财应遵守国家法律、法规、规范性文 ...

北京中科金财科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高公司规范运作水平，加大年报信息披露责任人的问责 力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会 计法》（以下简称"《会计法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（以 下简称"《年度报告的内容与格式》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法 规、规章、规范性文件和《北京中科金财科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）、《北京中科金财科技股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定， 并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确 ...

北京中科金财科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》以及 《北京中科金财科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《北京中 科金财科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"） 等规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂 ...

北京中科金财科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为推动公司完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、规章及深圳证券交易所有关 业务规则的规定。在公司上市后，公司一旦以任何方式发布了法规和规则规定应 披露的重大信息，应及时向深圳证券交易所报告，并履行披露责任。 第四条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地 将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 （三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供， 并对数据的真实性和可靠性负责。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规和规范性文件以及《绍兴 贝斯美化工股份有限公司章程》、2025 年限制性股票激励计划的相关规定，并结 合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司本 激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展 战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 浙江五芳斋实业股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员持有或买卖公司股票行为的申报、披露与监督和管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称《减持 指引》）等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 并遵守《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易 等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 董事、高管薪酬管理制度 浙江五芳斋实业股份有限公司 董事、高管薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立浙江五芳斋实 业股份有限公司（以下简称"公司"）责权利相匹配的激励约束机制，合理确定 公司董事、高管薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定及《浙江五芳斋实 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员：包括非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、 公司董事会及《公司章程》认定的其他人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）收入水平符合公司规模与经营业绩的原则，同时与市场薪酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，作为公司董事、高级管理人员 的薪酬考核机构。 第五条 公司人力资源部、财务部配合董事会进行公司董事、高级管理人员 薪酬方案的 ...

3、独立董事候选人李晓女士具备《管理办法》《创业板上市公司规范运作》 规定的担任公司独立董事的资格和能力，符合相关法律法规规定的独立性等条件 要求。李晓女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，亦未 受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在重大失信等 不良记录，符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》《管理办法》等相关法 律、法规要求的任职条件，具备担任公司独立董事的履职能力。李晓女士作为以 会计专业人士被提名的候选人，具备较丰富的会计专业知识和经验，具备会计学 专业副教授资格。李晓女士已经取得独立董事资格证书，同意接受此次提名。 综上，我们一致同意提名况太荣先生、贾昆先生、李晓女士为公司第五届 董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司第五届董事会第十五次会议审 议。 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 上市 ...