会议与人员出席 - 2025年度公司召开5次董事会会议、2次股东会，独立董事崔也光均亲自通讯出席[4] - 2025年度公司召开4次董事会审计委员会会议，崔也光全部亲自出席[5] - 2025年度公司召开5次独立董事专门会议，崔也光全部亲自出席[5] 公司运营与决策 - 2025年度公司关联交易正常，程序合规[8] - 2025年度公司及相关方严格履行承诺，无变更或豁免[8] - 2025年度公司续聘天职国际会计师事务所为审计机构[9] - 2025年8月21日补选独立董事解光军[9] 激励计划 - 调整2024年限制性股票激励计划授予价格，从6.25元/股调至6.10元/股[11] - 以6.10元/股向2名激励对象授予72.0134万股第二类限制性股票[11] 未来展望 - 2026年度独立董事将继续尽责，提建设性意见[12]

会议情况 - 报告期内召开9次董事会和5次股东会会议[6] - 召开董事会专门委员会及独立董事专门会议共18次[7] 报告合规 - 2024 - 2025年多份报告内容和格式符合规定[16] 人事变动 - 董事会选举熊旭晴为董事长，聘任阳颖霖为相关职务[17] 经营合规 - 担保为保证子公司生产，无对外担保和关联方违规占资[15] - 重大资产置换交易表决程序合法有效[13] 独立董事 - 2025年现场工作时间合规，2026年将继续履职[11][20]

《开曼群岛公司法》(经修订) ctor 盛合晶微半导体有限公司(SJ Semiconductor Corporation) 经第九次修订及重述的公司章程大纲细则 (草案) fu Translation 《开曼群岛公司法》(经修订) 盛合晶微半导体有限公司(SJ Semiconductor Corporation) 经第九次修订及重述的公司章程大纲 (2025年8月11日由特别决议通过并生效) 1.本公司的名称为盛合晶微半导体有限公司(SJ Semiconductor Corporation)。 2.本公司的注册办事处位于 Maples Corporate Services Limited 的办事处(地址为 PO Box 309,Ugland House,Grand Cayman,KY1-1104,Cayman Islands),或董事可决定位于开曼群岛 内的有关其他地点。公司在中国境内的通讯地址为江苏省江阴市东盛西路9号。 3.公司系依照《开曼公司法》和其他有关规定成立的豁免公司。本公司成立的宗旨并无 限制,而本公司具有全部权力及权限进行开曼群岛法律并无禁止的任何事务。 4.本公司授权发行的股本为 25,15 ...

毕焱，女，汉族，出生于 1966 年 12 月，中共党员，高级会计师、注册会计 师，大学本科学历。1989 年毕业于吉林财贸学院（现吉林财经大学）会计学专 业，获经济学学士学位，现任吉林新元会计师事务所有限责任公司主任会计师、 本公司独立董事。 （二）独立董事独立性的情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独 立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2025 年度履职概况 通化东宝药业股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（毕焱） 作为通化东宝药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的独立 董事,在2025年度内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有 关法律法规及《公司章程》的有关规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行独立董 事职责,不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与 个人的影响,积极出席公司股东会和董事会,发挥专业特长,对公司的重大事项发 表了客观、公正的意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现将2025年度工作情况报告如下: 一、独立 ...

公司治理 - 2025年召开12次董事会会议、3次股东大会[4][5] - 2025年审计、提名、薪酬与考核委员会分别开会4、2、5次[5] - 2025年1月3日审议通过董事会换届选举议案[9] 人员变动 - 2025年1月20日聘任汪友涛为财务总监，任期三年[9] - 2025年1月20日聘任苏陟为总经理等高管，任期三年[10] - 2025年9月12日选举喻建国为职工代表董事[10] 财务相关 - 聘任大信会计师事务所为2025年度审计机构[8] - 2025年无需审议的关联交易[8] - 报告期无会计政策变更等情形[9] 激励计划 - 2022年股票期权激励计划第二个行权期条件成就[11] - 2024年限制性股票激励首次归属期完成登记[11] - 2024年限制性股票激励预留部分授予完成[11]

合肥颀中科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 2025 年度，本人作为合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《合肥颀中科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，独立、忠实、勤勉、尽 责地履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司发展状况； 积极参加公司股东会、董事会、独立董事专门会议及董事会专门委员会会议，对公 司董事会审议的相关事项发表公正、客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用， 有效维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报 告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王新，中国国籍，博士研究生学历，现任公司独立董事。1986 年 7 月至 1989 年 9 月历任新疆自治区检察院书记员、助理检察员；1999 年 3 月至 2000 年 3 月任澳门 立法会高级法律顾问；1995 年 6 月至今于北京大学法学院任教，现任北京大学法学 院教授、博士生 ...

（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时适当参考市场薪酬水 平； 陕西旅游文化产业股份有限公司 薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为建立科学、合理的薪酬管理体系，充分发挥薪酬的激励与约束作 用，严格落实国有企业负责人薪酬制度改革、工资总额管理及上市公司信息披露 要求，保障公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《陕 西旅游文化产业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称 "《董事会薪酬与考核委员会工作细则》"）等规定，在充分考虑公司发展战略、 经营情况和行业特点的基础上，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体在职员工，其中董事、高级管理人员的薪酬 管理除遵循本制度外，还需符合上市公司监管相关规定。独立董事仅适用津贴条 款，不参与绩效与中长期激励。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 第四条 工资总额是指公司在一定时期内，以货币形式直接支付给全体员工 的劳动报酬总额，包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入及各类津贴、补贴 等。 第五条 公司及所属各公司以上年度工资总额为基 ...

苏州华之杰电讯股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 本人罗勇君,作为苏州华之杰电讯股份有限公司(以下简称"公司")独 立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求,本着独立、客观和 公正的原则,忠实、勤勉地履行了独立董事的职责,积极参与董事会决策，不 断完善公司治理,推动内部控制建设,切实维护公司和全体股东尤其是中小股 东的利益。现将 2025年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 罗勇君先生,1971年出生,中国国籍,研究生学历,注册会计师,注册财 税管理师, 正高级会计师。1995年8月至2000年5月，任南京天环食品（集团） 有限公司会计；2000年6月至2003年12月，任江苏天祥会计事务所部门经理; 2004年1月至2008年12月，任江苏天泰会计师事务所有限公司总经理;2009年1 月至2015年4月，历任东华能源股份有限公司财务部经理、财务总监；2015年4 月至今,任江苏高丰投资有限公司执行董事 ...

对外投资决策 - 董事会有权决定低于公司最近一期经审计净资产30％的对外投资事宜[5] - 累计对外投资超净资产30%需股东会审议通过[5] - 对外投资决策机构为股东会、董事会[5] 投资管理 - 全资及控股子公司对外投资需事先经公司批准[3] - 财务部门负责对外投资财务管理[9] - 实物或无形资产投资需评估及决议[13] 监督与报告 - 负责部门三年至少每年一次向董事会书面报告项目实施情况[18] - 审计委员会和内部审计部门行使监督检查权[23] 项目终止 - 对外投资项目终止需全面清查财产等[15] 制度生效 - 制度由董事会制定报股东会批准后生效实施[22]

公司治理 - 2025年度召开12次董事会会议，3次股东大会[4] - 2025年1月3日董事会换届，第三届9名董事含6非独董3独董，提名第四届董候选人[9] - 2025年9月12日职工代表大会选举喻建国为第四届董事会职工代表董事[10] 人员聘任 - 2025年1月20日聘任汪友涛为财务总监，任期三年[9] - 2025年1月20日第四届董事会第一次会议聘任苏陟为总经理等多名高管，任期三年[10] 会议出席 - 独立董事崔小乐应参加12次董事会，全部亲自且通讯出席，出席3次股东大会[5] - 2025年董事会战略、审计、提名委员会会议分别为2次、4次、2次，崔小乐出席全部会议[5] 公司运营 - 2025年不存在需提交董事会审议的关联交易情况[8] - 报告期内公司及相关方均未变更或豁免承诺[8] - 报告期内公司未发生被收购情况[8] - 2025年不存在因准则变更外原因作会计政策等变更的情形[9] 激励计划 - 2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就[11] - 2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就，完成归属登记和预留部分授予[11] - 报告期内不涉及制定或变更股权激励计划等情形[11] 审计机构 - 聘任大信会计师事务所为2025年度财务审计及内控审计机构[8]