作为通化东宝药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的独立 董事,在2025年度内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有 关法律法规及《公司章程》的有关规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行独立董 事职责,不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与 个人的影响,积极出席公司股东大会和董事会,发挥专业特长,对公司的重大事项 发表了客观、公正的意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现将2025年度工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐岱，女，出生于 1967 年 10 月，中共党员，法学博士，吉林大学法学院教 授、博士生导师，美国杜克大学访问学者，香港大学法律学院访问学者。全国法 律专业学位研究生教育指导委员会委员；中国刑法学研究会常务理事；中国犯罪 学学会副会长；国际刑法学协会暨中国分会理事；吉林省法学会刑法学研究会副 会长；吉林省法学会犯罪预防研究会常务副会长兼秘书长；吉林省法官、检察官 遴选委员会委员；吉林省第二届中青年法学家；吉林省第十六批享受省政 ...

人事变动 - 2025年原非独立董事因工作调整辞职，吴薇接任非独立董事，金杰峰当选职工代表董事[15][16] 会议审议 - 2025年审议通过日常关联交易、股权收购及设立控股子公司关联交易议案[9] - 2024年年度股东大会通过续聘天健会计师事务所议案[12] - 2025年第三次临时股东大会通过员工持股和限制性股票激励计划议案[17] - 第二届董事会第十四次会议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[17] 其他情况 - 独立董事2025年累计现场工作15天，应参加董事会12次均亲自参加，出席股东会7次[4][8] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[10] - 报告期内公司无被收购、聘任或解聘财务负责人情形[11][13]

公司会议情况 - 2025年召开9次董事会和5次股东会会议[5] - 2025年召开董事会专门委员会及独立董事专门会议共18次[6] 独立董事履职 - 孟祥云2025年5月起任第九届董事会独立董事、审计委员会主任委员[1] - 孟祥云对各项议案均投赞成票，未提异议等[4] - 孟祥云与内部审计部门沟通，未发现内控重大与重要缺陷[7] - 孟祥云通过股东会与中小股东交流[8] - 2025年孟祥云现场工作时间符合要求[9] 公司决策与管理 - 2025年审议多项关联交易和担保议案[12][13] - 审阅2025年度财务会计报告，信息真实完整[15] - 2025年严格按规定发布信息，流程合规[15] - 审计部门实施内部审查[15] - 报告期内选举熊旭晴为董事长，聘任阳颖霖等高管[16] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履职并深化协作[18]

江苏天目湖旅游股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 江苏天目湖旅游股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步健全江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬管理体系，构建权责对等、激励与约束并重的科学 管理机制，充分发挥董事和高级管理人员的积极性和创造性，推动公司实现高 质量发展与长期价值提升，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）和《江苏天目湖旅游股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况 制定《江苏天目湖旅游股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》（以 下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）和高级管理人员（指公 司的经理（总裁）、副经理（副总裁）、财务总监、董事会秘书）。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬制度遵循以下原则： （一）公平与竞争性原则：薪酬水平需综合考虑公司经营规模 ...

现将2025年度履职情况报告如下： 奥比中光科技集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （徐雪妙） 作为奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《奥 比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《奥比中 光科技集团股份有限公司独立董事制度》的有关规定，在2025年任职期间勤勉、 尽责、忠实地履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事 项发表意见，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐雪妙：中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，获得香港中文大学博 士学位。曾任香港科技大学计算机科学与工程学院博士后研究员、华南理工大学 计算机科学与工程学院副教授、华南理工大学广州国际校区党委副书记（挂职）。 现任华南理工大学计算机科学与工程学院教授兼副院长、华 ...

上海华依科技集团股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员（以下简称"高级管理人员"）薪酬管理体系，建立与现代 企业制度相适应、职责权利相匹配的激励与约束机制，充分调动公司董事及高级 管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规 以及规范性文件和《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员， 本制度所称内部董事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公 司管理人员兼任的董事。本制度所称外部董事，是指不在公司担任除董事外的其 他职务的非独立董事。本制度所称独立董事，是指不在本公司担任除董事外的其 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 本制度所称高级管理人员，是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 等。 第 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 董事、高级管理人员薪酬管理制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 2026 年 4 月 （二）按劳分配与责、权、利相统一原则，董事、高级管理人员薪酬水平与岗 位责任大小、个人能力高低、绩效考核表现相符； 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 董事、高级管理人员薪酬管理制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董 事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、 稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程 指引》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》等规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员。高级管理人员指公司总 经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人 员。 1 第三条 公司董事、 ...

会议召开 - 2025年召开12次董事会、7次股东会，独立董事杨将新均出席[3] - 2025年召开6次审计委员会会议、4次独立董事专门会议，杨将新均参加[5] 人事变动 - 2025年原非独立董事辞职，吴薇接任，金杰峰当选职工代表董事[17] 交易与审计 - 2025年审议通过关联交易议案，交易符合规定[9] - 2025年续聘天健会计师事务所为审计机构[13] 激励计划 - 2025年股东大会和董事会通过员工持股和限制性股票激励计划议案[18] 其他情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[10] - 报告期内公司未发生被收购情况[11]

森特士兴集团股份有限公司 2026 年股票期权和限制性股票激励计划 实施考核管理办法 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司长效 激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理团队及核心骨干人员的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关 法律、法规和规范性文件以及《森特士兴集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，公司制定了《森特士兴集团股份有限公司 2026 年股票期权和限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、本激励计划的有关规定，并结合 公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 ...

第一条 为了维护江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）、公 司全体股东及公司债权人的合法利益，杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为 的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》、《关于进一步做好清理大股东占用上市 公司资金工作的通知》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等有关法律法规、证券交易所监管规则以及《江苏天目湖旅游股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 控股股东或其关联方是指公司控股股东、实际控制人或其控制的附 属企业控股股东、实际控制人或其控制的附属企业。本制度所称控股股东，指持 有公司股本总额超过百分之五十的股东或者持有股份的比例虽然未超过百分之 五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的 股东。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳 务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 江苏天目湖旅游股份有限公司 防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度 江苏天目湖旅游股份有 ...