制度修订 - 2025年7月10日公司审议通过修订年报信息披露重大差错责任追究制度议案[2] 差错认定 - 财务报告重大会计差错认定有金额占比等标准[9] - 其他年报信息披露重大差错认定有金额占比等标准[9][10] 责任划分与追究 - 年报信息披露重大差错责任分直接和领导责任[12] - 追究责任形式多样，对董事等可附带经济处罚[12][14] 处理流程 - 出现重大差错，指定机构调查并提交董事会审议[14] - 董事会审议后作专门决议并公告[14][19] 报告更正 - 更正以前年度财务报告需聘请事务所审计[17] - 差错更正信息披露应遵照规定执行[18]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事，会计专业独董任召集人[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[13] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日发通知[13] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[16] - 关联委员回避，无关联过半数出席及通过[17] 其他 - 会议记录等由内审部保存10年[17] - 主要负责内外部审计等工作，对董事会负责[5]

制度修订 - 2025年7月10日董事会审议通过修订独立董事专门会议工作制度议案，尚需股东会审议[3] - 制度修改需董事会批准，股东会通过生效，由董事会负责解释[9][10] 会议规则 - 每年至少召开一次，可多种方式召开[6] - 过半数独立董事推举召集人，不履职时可自行召集[6] 审议事项 - 关联交易等经会议审议，过半数同意提交董事会[6] - 审查被提名人资格，审核董高人选等并提建议[7][8] 特别职权 - 可独立聘请中介，部分需会议过半数同意并披露[6][7] 会议记录 - 制作记录，载明日期等，独立董事意见签字确认[8][9]

制度审议 - 2025年7月10日公司审议通过制定信息披露暂缓与豁免管理制度议案[3] 披露规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露，需保守秘密[7] - 涉及商业秘密且符合特定情形可暂缓或豁免披露[7] - 暂缓原因消除等情况应及时披露[8] 管理流程 - 董事会统一领导，证券事务部办理具体事务[10] - 申请需提交书面申请，经审核报董事长确认[10] 登记报送 - 暂缓、豁免披露信息需登记，涉商业秘密有额外登记事项[11] - 定期报告公告后十日内报送登记材料[12]

制度修订 - 2025年7月10日公司审议《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，表决全票通过，尚需股东会审议[3] 内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息范围[9] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息范围[10] 知情人范围 - 公司及其董高、5%以上股份股东及其董监高等属内幕信息知情人范围[13] 文件提交 - 年报和中报披露后10个交易日内提交内幕信息知情人报备文件[17] 其他要求 - 重大事项制作进程备忘录并督促人员签名确认[20] - 内幕信息知情人档案等保存至少十年[22] - 公司保证填报材料真实准确完整，董事书面承诺[23] - 内幕信息知情人负有保密责任，违规将被追责[24][28] - 制度经股东会审议通过后生效实施[29]

制度修订 - 2025年7月10日公司第五届董事会第五次会议审议通过修订制度议案[2] 人员股份管理 - 董事和高管减持股份适用本制度[5] - 特定时间内2个交易日内委托申报个人信息[7][8] - 股份变动（权益分派除外）2个交易日内报告[8] - 转让股份首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[9][10] - 减持计划实施情况2个交易日内报告公告[9][10] - 股份被强制执行收到通知后2个交易日内披露[10] - 离任申报后证券登记公司锁定6个月[11] - 任职期间每年转让不超25%，不超一千股可全转[13] - 上市1年、离职6个月、自愿锁定期间不得转让[13][14] - 违法违规情形时不得减持[14] 交易限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[15] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[15] - 6个月内买卖收益归公司[16] 股份转让计算 - 新增无限售当年可转25%，新增限售当年不能减持[17] - 以上年末持股为基数计算可转让数量[17] - 当年未转股份计入次年基数[17] 违规处理 - 违规买卖收益归公司，董事会收回[19] - 违规依法担责，公司视情节处分[20] - 完整记录违规及处理并按规定披露[20] 制度生效 - 制度自审议通过日生效，由董事会解释[22]

利润分配制度修订 - 2025年7月10日第五届董事会第五次会议审议通过修订议案，尚需股东会审议[2] 利润分配政策决策程序 - 董事会专项研究股东回报，听取中小股东意见[5] 分配依据与比例 - 以母公司财务报表可供分配利润为依据，按孰低原则确定总额和比例[7] - 现金分红比例原则上不少于当年度可分配利润10%，超部分可用股票股利分配[9] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[10] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[10] 公积金规定 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[13] - 法定公积金转股本时留存额不少于转增前注册资本25%[13] 审议与监督 - 利润分配方案需股东会出席股东或代理人所持表决权二分之一以上通过[16] - 调整政策议案经董事会、股东会通过，对中小股东表决单独计票披露[16] - 审计委员会监督执行情况及决策程序[17] 披露与执行 - 董事会通过方案后及时披露，股东会决议两月内完成股利派发[17] - 调整政策需满足条件、论证并经股东会表决权三分之二以上通过[17] - 股东超200人制定修改政策或分配利润提供网络投票并单独计票披露[18] - 年报或半年报详细披露分配方案和现金分红政策执行情况[18] 其他规定 - 股东违规占用资金公司有权扣减现金红利偿还[18] - 制度未尽事宜按法规和章程执行，冲突时修订[20] - 制度由董事会解释，经股东会通过后生效实施[20] - 制度拟定时间为2025年7月14日[21]

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-050 重庆市旺成科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.9 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、 及时，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司 ...

制度审议 - 2025年7月10日第五届董事会第五次会议通过子公司管理制度议案[3] - 议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 制度无需提交股东会审议[3] 子公司管理 - 通过在股东会行使表决权、委派人员等管理子公司[5] - 子公司制度不得与公司冲突，需报告重大事项[8][10] - 未经批准不得对外担保，规范募集资金使用[13] 监督与生效 - 公司定期或不定期对子公司审计监督[15] - 制度自董事会通过之日起生效[18]

会议信息 - 公司于2025年7月10日召开第五届董事会第五次会议[3] 议案表决 - 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司累积投票实施细则>的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[3] 制度情况 - 制度修订需提交股东会审议，通过后生效实施[3][9] 选举规则 - 股东会选两名以上董事用累积投票制[5] - 选非独立董事、独立董事最大表决权数计算方式[7] - 当选董事得票数及特殊情况处理办法[8]