北京首都旅游集团财务有限公司 风险持续评估报告 （2025 年度） 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验北京首 都旅游集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营 业执照》等证件资料，取得并审阅了财务公司 2025 年 12 月末资产负债表、损益 表和现金流量表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估，具 体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司注册资本 20 亿元人民币，是经原中国银行保险监督管理委员会批 准设立的为北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称"首旅集团"）及其成员 单位提供财务管理服务的非银行金融机构，于 2013 年 4 月 19 日获得中国银行业 监督管理委员会开业批复（银监复〔2013〕195 号），于同年 4 月 23 日领取《金 融许可证》，2013 年 4 月 28 日办理工商登记并取得《企业法人营业执照》。2025 年 12 月 17 日换发由国家金融监督管理总局北京监管局颁布的《金融许可证》（编 码 L0175H211000001）。2026 年 1 月 13 日换发北京市市场监督管理局核发的统 一社会信用代码为 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件要求以及《公司章程》《董事会议事规则》 等公司制度的规定，严格依法履行董事会的职责，认真贯彻落实股东会的各项决 议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理结构，确保公司的良好 运作。在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决 策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。 现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下： 一、强化董事会职能定位，提升公司治理效能 （一）把握战略方向，推进"十五五"规划制定 2025年是全聚德成立161周年，也是公司全面贯彻落实党的二十大、二十届 四中全会精神的关键一年。面对餐饮行业内外部环境的深刻变革与发展机遇，公 司董事会主动担当、统筹引领，通过组织战略研讨会、专项工作会议等形式，系 统研判行业趋势，凝聚发展共识，牵头推进公司"十五五"规划编制各项工作。 董事会组织成立规划编制领导小组及工作专班，统筹各职能部门全面开 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告 中国全聚德（集团）股份有限公司（简称"公司"）董事会审计委员会依照 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 公司《审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则认真履行职责。 现对公司董事会审计委员会2025年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事浦军先生、独立董事李建伟先生、 独立董事吕守升先生、董事郭芳女士 4 名委员组成，其中主任委员由具有会计专 业资格的独立董事浦军先生担任。 2025 年 5 月 20 日，公司完成了董事会换届，同时召开了董事会第十届一次 会议，审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会的议案》，选举独立 董事童盼女士、独立董事刘斌先生、独立董事吕守升先生、董事成琳女士为第十 届董事会审计委员会委员，选举具有会计专业资格的童盼女士为主任委员。审计 委员会成员的组成及任职条件均符合上市公司监管的有关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 | | 2025 | 年 3 | 月 | 21 | 2025 | 年审计委员会第 | ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2026-10 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 17 日召开董事会第十届六次会议，审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认 及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，上述董事薪酬方案尚需提交 公司 2025 年度股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况 2025 年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相 关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事津贴按月发放。公司董事、 高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见《公司 2025 年年度报告》相应章节披露内 容。 二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案 为进一步完善公司激励与约束机 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及规范性文件以及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2026 年 4 月 7 日以通讯方式召开独立董事专门会议 2026 年第一次会议。 本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事吕守升召集并主持。本次通讯 表决应参加的独立董事 3 人，实际参加通讯表决的独立董事 3 人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取 有关人员的汇报并详细了解有关情况后，对拟提交公司董事会第十届六次会议审 议的相关事项进行了会前审核并发表审查意见，具体如下： 1.《关于对北京首都旅游集团财务有限公司进行风险持续评估的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 经审核，我们认为：公司出具的《北京首都旅游集团财务有限公司风险持 续评估报告（2025 年度）》充分反映了北京首 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会审计委员会2025年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会2025年 度对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 2025年4月11日，公司召开董事会第九届十九次会议，审议通过了《关于公 司拟变更会计师事务所的议案》，拟聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审亚太所"）为公司2025年度审计机构。本次聘任会计师事务所 事项已经公司2024年度股东会审议通过。 统一社会信用代码：91110108061301173Y 成立日期：2013年1月18日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206 首席合伙人：王增明 执业证书颁发单位及序号： ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 2025 年度总经理工作报告 2025 年，尽管经营业绩承压，公司始终把创新发展作为经营工作的重点， 以创新破局、以变革提质，全员创新氛围日益浓厚，创新项目多点突破，在经营 场景、文旅融合、品牌打造、数智转型等关键领域取得扎实成效，为公司长远稳 健发展筑牢根基、积蓄势能。 一是经营场景创新全面落地，筑牢营收根基。紧扣文旅消费升级趋势，推进 核心门店场景焕新与业态升级，和平门店跨度三层的"中华一绝・空中四合院"、 前门店沉浸式光影主题餐厅与中轴食礼、王府井店"宫囍・龙凤呈祥""京梦王 府・四季烟火"等主题空间相继亮相，构建"产品+服务+场景"一体化消费体验， 有效提升客单价与品牌溢价，以场景创新激活消费潜力。 二是文旅融合创新走深走实，擦亮文化名片。全聚德博物馆活化利用项目成 效显著，构建"非遗研学+星厨直播+文创销售"三位一体运营体系，常态化开展 1 2025 年是"十四五"规划收官之年，也是餐饮行业深度调整、消费需求加 速分化的关键阶段，更是公司锚定高质量发展、夯实发展根基、积蓄增长动能的 重要一年。面对行业结构性变革与市场多元挑战，公司坚守老字号守正创新发展 初心，持续深化 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第十届六次 会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高公 司资金的使用效率，在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，公 司拟使用最高额度不超过 4 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品（在此额度 内，资金可循环滚动使用），单笔投资期限不超过 12 个月，并提请股东会授权公 司总经理在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。 一、拟购买理财产品的基本情况 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2026-07 中国全聚德（集团）股份有限公司 7.关联关系说明：公司在购买理财产品时与相关主体如产品发行主体不得存 在关联关系。 8.审议程序：本次公司拟购买理财产品的事项经公司董事会审议通过后，需 提交公司股东会审议。 9.授权实施：提请股东会授权公司总经理在上述使用期限及额度范围内行使 相关决策权并签署相关合同文件。 1 1.投资目的：在不影响日常经营业务的开 ...

目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 走进全聚德 | 07 | | 公司简介 | 07 | | 企业文化 | 08 | | 发展历程 | 09 | | 业务概览 | 09 | | 荣誉与认可 | 11 | | 可持续发展管理 | 14 | | 可持续发展治理 | 14 | | 重要性议题分析 | 15 | | 利益相关方沟通 | 15 | | 附录 | 85 | | 关键绩效表 | 85 | | 指标索引表 | 90 | | 读者反馈表 | 91 | 强化党建引领 规范管理体系 坚守诚信经营 19 22 26 17 守正立本 传承百年根脉 01 抓实安全生产 59 57 同心同行 共筑匠心事业 03 | 伴同员工成长 | 62 | | --- | --- | | 产业协同共赢 | 68 | | 02 | | | --- | --- | | 传承创新 驱动责任发展 | 33 | | 深耕品牌建设 | 35 | | --- | --- | | 严控品质服务 | 38 | | 激活创新驱动 | 49 | | 践行社会公益 | 53 | 73 绿色餐饮 赋能 ...

1.基本信息 一、会计师事务所基本情况 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 （一）机构信息 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太所"）作为公司 2025 年度审计机构。 根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等相关法律法规及公司制度，公司对中审亚太所在 2025 年度审计工作中 的履职情况进行了评估。具体情况如下： 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91110108061301173Y 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 首席合伙人：王增明 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO11010170 会计师事务所简介： 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）是由原中审亚太会计师事务所有限公 司转制的民族品牌专业服务机构，是一家专业化、规模化的大型会计师事务所，是 最早取得证券、期货相关业务审计资质的会计 ...