2025 年度 紫光国芯微电子股份有限公司 可持续发展报告 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 领导致辞 | 03 | | 关于紫光国微 | 04 | | 可持续发展管理 | 06 | | 可持续发展管理架构 | 06 | | 双重重要性分析 | 07 | | 利益相关方沟通 | 11 | | 助力联合国可持续发展目标实现 | 12 | | 公司治理 | 15 | | --- | --- | | 合规经营与风险管理 | 17 | | 商业道德 | 19 | | 数据安全与隐私保护 | 21 | | 行稳致远，合规经营 | | 匠心铸品，服务为诚 | | 绿色发展，低碳共荣 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司治理 | 15 | 产品质量与安全 | 37 | 应对气候变化 | | 合规经营与风险管理 | 17 | 客户服务 | 41 | 环境合规管理 | | 商业道德 | 19 | 供应链管理 | 43 | 能源与资源管理 | | 附录 | | 服务国家战略 | 25 | 员工权益保障 | | --- | --- | --- | --- | ...

XYZH/2026BJAG1B0259 紫光国芯微电子股份有限公司 2025 年度 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于 | 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项 | | | | | 1-11 | | 报告 | | | 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 紫光国芯微电子股份有限公司 紫光国芯微电子股份有限公司全体股东： 我们对后附的紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称紫光国微)关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放、管理与使用 情况专项报告）执行了鉴证工作。 紫光国微管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放、管 理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与 使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项 报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任 是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告发表 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2026-014 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于 2026 年度为子公司债务融资提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2026 年 4 月 19 日召开第十一届董事会第十五次会议暨 2025 年度董事会，审议通过了 《关于 2026 年度为子公司债务融资提供担保额度的议案》。公司结合业务发展需 要，为提升营运效率，支持合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）业务 发展，解决子公司经营发展所需资金，增强股东回报，2026 年度拟根据子公司 业务需要及其担保需求为子公司（含合并报表范围内子公司之间）债务融资提供 担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司对未来 12 个月 内对子公司担保的被担保方及担保额度进行了合理预计，具体情况如下： 一、关于 2026 年度为子公司提供担保的情况 1.担保情况概述 根据子公司业务需要 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年度，我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件和《我爱我家控 股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》的有 关规定积极认真地行使职权，围绕公司战略发展规划及年度经营目标，勤勉尽责 地开展各项工作，严格执行股东（大）会的各项决议，不断规范公司法人治理结 构，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效保障了公司良 好的运作和可持续发展，维护了公司和全体股东的权益。现将 2025 年度董事会 工作报告如下： 一、公司 2025 年度经营情况 1、概述 （1）报告期内业务概述 2025 年，公司所属的居住服务行业依然严峻，行业整体处于调整期，市场 需求偏弱，房价面临下行压力。在复杂困难的宏观环境下，公司管理层采取了一 系列有效措施，包括但不限于持续优化组织架构、强化成本费用管控、提升运营 效率等，努力保持主营业务经营的稳定。 报告期内，公司实现营业收入 ...

紫光国芯微电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事马朝松先生、谢永涛先生、来有为先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事马朝松先生、谢永涛先生、来有为先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事（含董事会专门委员会委员） 以外的任何职务，亦未在公司主要股东及其附属企业担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 紫光国芯微电子股份有限公司董事会 2026 年 4 月 17 日 1 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2026-016 号 我爱我家控股集团股份有限公司 未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善和健全我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、持续、稳定的利润分配决策和监督机制，提升公司利润分配政策的透明度 和可操作性，积极回报投资者，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上 市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2025年修订）》及《深圳证券交易 所股票上市规则（2025年修订）》等文件的相关要求及《我爱我家控股集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际情况，在 综合考虑公司经营发展规划、盈利能力、股东回报等因素的基础上，制定了公司 《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），本 规划经公司2026年4月19日召开的第十一届董事会第十五次会议暨2025年度董事 会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体内容如下： 一、制定股东分红回报规划的考虑因 ...

紫光国芯微电子股份有限公司2025年度内部控制评价报告 紫光国芯微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合紫光国芯微电子股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制相关制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会 对内部控制的建立和实施进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。内部控制存 在固有局限性，且由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等要求，并结合现任独立董事出具的相关自查报告，我爱我家 控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事陈苏勤、 陈立平、邬崇国及报告期内已离任独立董事常明的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事陈苏勤、陈立平、邬崇国、常明的任职经历以及现任独立董 事签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在直接或者 间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 我爱我家控股集团股份有限公司 我爱我家控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董 事 会 2026年4月19日 1 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2026-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露财务报 表进行追溯调整，不会对公司以往各期财务状况及经营成果产生影响。 2．本次会计估计变更对公司 2025 年度财务报表的影响为：减少本年度净利 润 843.88 万元，减少期末净资产 843.88 万元。 一、会计估计变更概述 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 17 日召 开第八届董事会第四十次会议，全票审议通过《关于会计估计变更的议案》，同 意本次对应收账款和合同资产预期信用损失会计估计进行变更的事项。 二、会计估计变更的具体情况 （一）会计估计变更原因 根据公司特种集成电路业务的经营发展及对应收账款回款的强化管理和历 史经验数据积累，为更加客观、公允地反映公司财 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2026-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 17 日召 开第八届董事会第四十次会议，审议《关于购买董事、高级管理人员责任保险的 议案》。为持续强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、 高级管理人员及相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责， 保障公司及投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟继续 购买董事、高级管理人员责任保险（以下简称"董高责任险"）。 公司全体董事作为本次董高责任险的被保险对象，均已对上述议案回避表 决，该议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。 一、董高责任险具体方案 （一）投保人：紫光国芯微电子股份有限公司 （二）被保险人：公司及公司的董事、高级管理人员以及 ...