第一届监事会第二十四次决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年7月17日，深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届监事会在公司会议室召开了第二十四次会议。通知已于2025年7月11日以专人 送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯的方式召开， 应到监事3名，实到监事3名。其中监事曹阳先生以通讯方式参与表决。 会议由监事会主席付财先生召集并主持，董事会秘书列席本次会议。会议 召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《中华人民共和国公 司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会 监事以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于投资建设新能源汽车充放电设备智能制造基地项目的 议案》 证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-022 深圳市优优绿能股份有限公司 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于超募资金用于新能源汽车充放电设备智能制造基地项 目前期建设的议案》 监事会认为，公司本次使用超募 ...

红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十八次会议 于 2025 年 7 月 8 日以书面及邮件形式发出会议通知，于 2025 年 7 月 18 日在公 司综合楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张书先生主持。 与会监事认真审议并通过了以下议案： 证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2025－041 红宝丽集团股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 本次《公司章程》修订经 2025 年第二次临时股东会审议通过后，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度 相应废止。 特此公告。 红宝丽集团股份有限公司监事会 2025 年 7 月 19 日 一、审议通过了《公司关于修改<公司章程>的议案》；根据《上市公司章 程指引（2025 年修订）》，结合公司情况，对《公司章程》相应条款进行修改。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 ...

无锡德林海环保科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 次会议于 2025 年 7 月 18 日以现场会议的方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 12 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，本次会议由监事会主席刘燕 芬主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、法规及《无锡德林海环保科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，形成的决议合法、有效。 证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2025-026 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 监事会认为：《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内 容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-037 无锡先导智能装备股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 三、备查文件 1、第五届监事会第十次会议决议。 1 / 2 一、监事会会议召开情况 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）第五 届监事会第十次会议通知于 2025 年 7 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话方式 发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2025 年 7 月 18 日在公司会 议室以现场方式召开，由监事会主席卞粉香女士召集和主持，本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。公司本次监事会会议 的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-042 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第 三届监事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 17 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 7 月 15 日通过电子 邮件的方式送达公司全体监事，本次会议为紧急会议，全体监事一致同意豁免本 次会议的通知时限。本次会议由监事会主席仲章明先生主持，会议应参加表决监 事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规和《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购 买资产并募集配套资金条件的议案》 ...

一、董事会会议召开情况 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十六次会议于 2025 年 7 月 18 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 12 日以邮件方式发送。会议由公司董事长胡明明召集和主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《无锡德林海环保科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 董事候选人的议案》 证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2025-027 无锡德林海环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号— ...

无锡先导智能装备股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-036 一、董事会会议召开情况 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）第五 届董事会第十二次会议通知于 2025 年 7 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话方 式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2025 年 7 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由公司董事长王燕清 先生召集和主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的 董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无 锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和 ...

第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-063 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三次会议于 2025 年 7 月 15 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2025 年 7 月 18 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议 由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》 为了规范公司运作，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《北京亚康万玮信息技术股 份有限公司章程》的有关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次会议 通知于 2025 年 7 月 8 日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于 2025 年 7 月 18 日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事 9 名，实际参 会董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、 《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。 与会董事经逐项审议，作出如下决议： 证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2025－040 红宝丽集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、审议通过了《公司关于修改<董事会议事规则>的议案》；根据《上市公 司章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --主板上市公司规范运作》等相关规定，以及《公司章程》，同意对《董事会议 事规则》相应条款进行修订。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会 审议。修订后的《董事会议事规则 ...

证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-021 深圳市优优绿能股份有限公司 第一届董事会第二十五次决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年7月17日，深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届董事会在公司会议室召开了第二十五次会议。通知已于2025年7月11日以专人 送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯的方式召开， 应到董事5名，实到董事5名。其中独立董事张媛媛女士、独立董事曹松涛先生 以通讯方式参与表决。 本次董事会会议由董事长柏建国先生召集并主持。公司监事和高级管理人员 列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于投资建设新能源汽车充放电设备智能制造基地项目的 议案》 根据公司中长期发展规划，为提高公司集中办公的效率和满足公司未来业 务发展的需求，公司计划在深圳市光明区规划区域地块内投资建设新能源汽车 充放电设备智能制 ...