中国船舶工业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上市公司投资者关系管理，加强中国船舶工业股 份有限公司（以下简称"公司"）与投资者及潜在投资者（以下简称"投资 者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解，保护投资者特别是中小 投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，实 现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价值，提高上市公司质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、行政法规以及《中国船舶工业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关要求，并参照中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》，结 合公司实际情况，制定本《中国船舶工业股份有限公司投资者关系管理制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披 露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 市值管理制度 (本制度经董事会十一届二十三次会议于2026年1月29日审议通过) 第一章 总 则 第一条 为加强广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公 司"）市值管理，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律 法规、规范性文件和《广州岭南集团控股股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础， 为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当严格遵守相关法律法规、规范性文 件、自律监管规则以及《公司章程》等内部规章制度开展市值管理工 作； （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则， 协同公司各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作； （三）科学性原则：公司依据市值管理的客观规律进行科学管理， 科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基础开 展市值管理工作； （四）常 ...

第一条 为加强中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，规范公司及控股子公司向特定的外部信息使用人提供 公司信息行为，保护广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市 公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《中国 船舶工业股份有限公司章程》《中国船舶工业股份有限公司信息披露 事务管理制度》，特制定本制度。 第二条 本制度所称"外部信息使用人"，是指根据法律法规的 专门规定，有权向公司及子公司要求报送涉及本制度第四条所列信息 的特定单位所涉人员。 第三条 本制度所称"信息"，是指涉及公司的经营、财务或者 对公司股票及其衍生品交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 第四条 公司及子公司向外部信息使用人提供公司尚未公开披露 的以下信息的，适用本制度： （一）公司年度报告、半年度报告、季报等定期报告的内容； 中国船舶工业股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 （二）公司临时公告的内容； （三）公司股东会、董事会、审计委员会、独立董事专门会议、 总经理办公会的决议； （四）公司年度红利分配计划或方案； （五）公司重大 ...

苏州江天包装科技股份有限公司 章 程 (修订稿) 2026 年 1 月 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 … | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

中国船舶工业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为规范中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"） 年报信息披露行为，提高公司年报信息披露管理水平和质量，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的 内容与格式》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理》等法律法规、有关规范性文件以及《中国船舶工业股份有限 公司信息披露事务管理制度》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子（分）公 司负责人、为公司年报编制提供专业服务的中介机构，以及与公司年 报编制及信息披露工作有关的其他人员或部门。公司任何人员不得干 扰、阻碍公司聘请的会计师事务所及注册会计师独立、客观地进行年 报审计工作。 第三条 本责任追究制度遵循实事求是、客观公正、过错与责任 相适应、责任与权利对等的原则。 第二章 适用情形 第四条 本制度所指"年报信息"， ...

广州岭南集团控股股份有限公司 内部审计制度 (本制度经董事会十一届二十三次会议于2026年1月29日审议通过) 第一章 总则 第一条 为加强广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，建立健全内部审计制度，提高内部审计工作质 量，充分发挥内部审计作用，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内 部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《广东省内部审计工 作规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构和人员对 公司、控股子公司、分公司、其他有实际控制权的企业以及具有重大 影响的参股公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理以及内部 管理领导人员履行经济责任情况等，实施独立、客观的监督、评价和 建议，以促进公司完善治理、实现目标的行为。 第三条 公司、控股子公司、分公司、其他有实际控制权的企业 以及具有重大影响的参股公司依照本制度接受审计监督。 第二章 内部审计机构和人员管理 第四条 公司应当在董事会下设立审计委员会。审计委员会成员 全部由公司董事组成 ...

第三条 本制度适用于公司及其全资、控股子公司，参股公司可参照执行本 制度。 第一条 为规范湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）资产减值准备计提 与核销管理工作，确保公司财务报表的真实、准确，根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所指资产包括金融资产、存货和长期资产。其中金融资产包 括分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益的债务工具投资、合同资产等；存货包括在日常活动中持有以备出售的 产成品或商品、处在工艺流程中的在产品或半成品、在生产过程或提供劳务过程 中耗用的材料和物料等；长期资产包括长期股权投资、采用成本模式计量的投资 性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产及商誉 等其他长期资产。 湖南黄金股份有限公司 资产减值准备计提和资产核销管理制度 第一章 总 则 第二章 资产减值准备的计提 第四条 金融工具减值准备计提 （一）公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允 价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、 分类为以 ...

贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会于 2026 年 1 月 29 日届满。鉴于公司董事会换届选举的相关工作尚在筹备中，为确保公 司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，本届董 事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。 在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员及高级管 理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的职责和 义务。 证券代码：920809 证券简称：安达科技 公告编号：2026-006 贵州安达科技能源股份有限公司 关于董事会换届延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司本次董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关换 届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 贵州安达科技能源股份有限公司 董事会 2026 年 1 月 29 日 ...

证券代码：920809 证券简称：安达科技 公告编号：2026-005 截至本公告日，曹斌先生和廖信理先生未持有公司股票，不存在应履行而未 履行的承诺事项。公司将按照相关法定程序尽快完成独立董事的补选工作。 曹斌先生和廖信理先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，充分发挥其专 业优势，认真履行了各项职责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公 司及董事会对曹斌先生和廖信理先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 贵州安达科技能源股份有限公司 董事会 贵州安达科技能源股份有限公司 关于公司独立董事届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事曹斌先 生和廖信理先生连续担任公司独立董事即将届满六年。根据《上市公司独立董事 管理办法》等相关规定，独立董事在上市公司连任时间不得超过六年，因此曹斌 先生和廖信理先生在公司第四届董事会届满后将不再担任公司独立董事及董事 会下属专门委员会的相关职务。 鉴于曹斌先生和廖信理先生届满离 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 公告 關連交易 成立合資公司 成立合資公司 董事會宣佈，於二零二六年一月二十九日，本公司附屬公司外運香港與南山匈牙利訂立合資 協議在匈牙利共同投資設立合資公司，該合資公司主要目的為收購一間匈牙利倉庫。根據合 資協議，合資公司的註冊資本為10,000歐元（相當於人民幣83,349元），外運香港與南山匈牙 利將分別出資4,000歐元（相當於人民幣33,339.60元）及6,000歐元（相當於人民幣50,009.40 元），分別持有合資公司40%及60%的股權，合資公司將不會成為本公司之附屬公司，其財 務業績亦不會合併到本公司賬目中。根據合資公司擬進行的投資情況，訂約方將向合資公司 出資的最高資本承諾為49,832,148歐元（相當於人民幣415,345,970.37元），並將由訂約 ...