股票期权注销概况 - 公司注销2023年股票期权激励计划中部分已授予但尚未行权的股票期权合计3,499,720份 涉及激励对象53人 [2] - 上述股票期权已于2025年9月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续 [3][12] 股票期权激励计划实施历程 - 2023年5月29日公司董事会和监事会审议通过激励计划草案及相关管理办法 [4] - 2023年6月14日公司2022年度股东大会正式批准该激励计划 [5] - 2023年7月完成首次授予登记 授予数量761.8171万份 授予人数66人 行权价格14.50元/股 [6] - 2023年10月完成预留授予登记 授予数量15万份 授予人数3人 行权价格14.50元/股 [8] - 2024年8月首次注销部分期权 注销数量3,296,451份 涉及离职激励对象16人及业绩未达标部分 [8] 本次注销具体原因 - 12名激励对象因个人原因离职 不再具备激励资格 注销其已获授的2,203,720份股票期权 [10] - 公司2024年业绩未达到第二个行权期考核要求 注销首次授予39名激励对象的1,272,000份期权及预留授予2名激励对象的24,000份期权 [11] 公司影响说明 - 本次注销符合相关法律法规及公司激励计划规定 [13] - 注销事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [13] - 不会影响管理团队及核心技术业务人员的勤勉尽职状态 [13]

赎回条款触发 - 公司股票在2025年8月4日至8月25日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格9.20元/股的130%（即11.96元/股），触发有条件赎回条款 [10] - 赎回条件满足日为2025年8月25日，公司董事会审议通过提前赎回议案 [2][10] - 赎回条款规定两种情形：公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价格130%，或未转股余额不足3000万元 [11][12] 可转债基本信息 - 海亮转债发行总额31.50亿元（3150万张，每张面值100元），于2019年11月21日公开发行，期限6年 [4] - 债券于2019年12月16日在深交所挂牌交易，债券代码128081 [4] - 转股期限自2019年11月27日起满六个月后（2020年5月27日）至2025年11月21日止 [6] 转股价格调整 - 初始转股价格为9.83元/股，经历多次权益分派调整：2020年6月12日调整为9.76元/股 [6]，2021年6月23日调整为9.69元/股 [7]，2022年6月30日调整为9.62元/股 [7]，2023年7月5日调整为9.54元/股 [8]，2024年7月17日调整为9.37元/股 [8]，2025年7月4日调整为9.20元/股 [9] 赎回实施安排 - 赎回价格为101.710元/张（含当期应计利息），其中当期利息1.710元/张按票面利率2.00%计息天数312天计算 [2][13][14] - 赎回登记日为2025年9月26日，截至该日收市后未转股债券将被强制赎回 [3][16][18] - 停止交易日为2025年9月24日，停止转股日为2025年9月29日，赎回日为2025年9月29日 [2][17][19] - 资金到账日安排：公司资金到账日为2025年10月10日，投资者赎回款到账日为2025年10月14日 [2][19] 股东及管理层交易情况 - 赎回条件满足前六个月内，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事及高级管理人员均未交易海亮转债 [20] 转股操作细则 - 转股需通过托管证券公司申报，最小申报单位为1张（面额100元），转股后股份最小单位为1股 [21] - 不足转换为1股的余额将在转股后五个交易日内以现金兑付票面余额及当期应付利息 [21] - 当日买入可转债可当日申请转股，新增股份于次一交易日上市流通 [21]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年9月11日通过电子邮件等形式发出 [1] - 会议于2025年9月15日以通讯方式召开 [2] - 应出席董事11人 实际出席并表决董事11人 [2] - 会议召集人为董事长、党委书记王伟光 [3] - 会议召开符合法律、行政法规及公司章程规定 [4] 董事会会议审议情况 - 审议关于2024年经理层成员考核评价和年度绩效薪酬分配建议的议案 [5] - 该议案已经薪酬与考核委员会审议通过 [6] - 表决结果为11票同意 0票反对 0票弃权 议案获得通过 [7] 备查文件 - 2025年第八次临时董事会会议决议 [8] - 2025年董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议 [8]

公司活动安排 - 公司将于2025年9月19日15:00-17:00参加上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动[1][2] - 活动采用网络远程方式举行 投资者可通过全景路演网站 微信公众号或APP参与互动交流[2] - 公司董事长许泓 总经理兼财务负责人郭孟榕 董事会秘书兼副总经理吴秋农 独立董事王力 独立董事邵晓玲将出席活动[1] 投资者互动安排 - 公司将在活动中就2025年中报业绩 公司治理 发展战略 经营状况等投资者关心的问题进行沟通交流[2] - 投资者可在2025年9月19日14:00前通过问题征集专题页面提前提交问题[2] - 公司承诺对投资者普遍关注的问题进行回答[2] 活动组织机构 - 活动由中国证券监督管理委员会上海监管局指导 上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办[1]

股东股份质押展期情况 - 控股股东申东日所持公司部分股份办理质押展期 质押股份数量及比例保持不变[1] - 截至公告披露日 实际控制人申东日 申今花及其一致行动人质押股份无平仓风险及强制过户风险[1] - 本次质押展期行为不会导致公司实际控制权发生变更[1] 公司经营状况 - 公司目前生产经营正常[1] - 控股股东对公司未来发展充满信心[1] 相关文件 - 本次质押展期涉及股票质押式回购交易延期购回申请书[2]

董事会决议与关联交易 - 第九届董事会第十七次会议于2025年9月15日以通讯方式召开 应出席董事9人 实际收到表决票9票 [1] - 审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》 表决结果同意5票 反对0票 弃权0票 回避4票 [2] - 关联董事马新强 艾娇 刘含树 黄新华回避表决 [3] 投资基金设立详情 - 全资子公司华工投资以自有资金不高于7650万元参与设立瑞源二号基金 持有21.86%财产份额 [6] - 基金合伙人包括华工瑞源 武汉基金 楚天凤鸣 文旅产投 光谷科创投 都市圈基金 [5][6] - 管理费结构：投资期内年费率2% 退出期内年费率1.5% 延长期不收费 [18] 关联方关系说明 - 华工瑞源因董事任职关系成为关联法人 [7][10] - 武汉基金和都市圈基金因控股股东武投控间接控制成为关联法人 [7][16] - 过去12个月关联交易金额：与华工瑞源累计186.68万元 与武汉基金/都市圈基金各5000万元 [21] 股票交易异常波动 - 2025年9月11日至15日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超20% [26] - 公司自查确认经营情况正常 无未披露重大事项 无控股股东/董监高买卖股票行为 [27][29] - 不存在违反信息公平披露情形 半年度报告已于2025年8月15日披露 [31][32]

会议基本情况 - 现场会议于2025年9月15日14:30召开，网络投票通过深交所交易系统（9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）同步进行 [3] - 会议地点位于广东省广州市天河区南方精典大厦5楼公司会议室，采用现场与网络投票结合方式，由董事长许仁硕主持 [4] - 会议召集人为董事会，召开程序符合《公司法》《深交所股票上市规则》及《公司章程》规定 [4] 股东出席情况 - 出席股东总数176人，代表股份210,863,381股，占总股本比例16.4006% [5] - 现场参会股东2人，代表股份201,961,209股，占总股本比例15.7082% [5] - 网络投票股东174人，代表股份8,902,172股，占总股本比例0.6924% [5] - 公司董事、监事、高管及见证律师均出席会议 [6] 议案表决结果 - 《公司章程修订议案》获98.8282%同意票通过，中小股东同意票占比72.2450% [7][8] - 《股东大会议事规则修订议案》获98.8282%同意票通过，中小股东同意票占比72.2450% [8] - 《董事会议事规则修订议案》获98.8544%同意票通过，中小股东同意票占比72.8651% [10] - 《独立董事工作制度修订议案》获98.8544%同意票通过，中小股东同意票占比72.8651% [10] - 《对外担保管理制度修订议案》获98.8437%同意票通过，中小股东同意票占比72.6101% [11] - 《关联交易管理制度修订议案》获98.8559%同意票通过，中小股东同意票占比72.8999% [12] - 《募集资金管理制度修订议案》获98.8559%同意票通过，中小股东同意票占比72.8999% [12] 法律意见与文件 - 广东精诚粤衡律师事务所律师罗刚、唐伟振出具法律意见，确认会议程序及表决结果合法有效 [13] - 备查文件包括加盖董事会印章的股东大会决议及律师事务所法律意见书 [14]

公司战略布局 - 公司于2025年8月25日召开董事会审议通过设立深圳分公司的议案 [1] - 公司同意在深圳市设立分公司并授权管理层办理工商登记手续 [1] - 公司于2025年9月15日完成深圳分公司工商注册登记并领取营业执照 [1] 公司治理与信息披露 - 公司董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整 [1] - 相关公告于2025年8月26日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 [1] - 公告编号为2025（临）-57 [1] 注册登记事项 - 已完成深圳分公司工商注册登记手续 [1] - 取得市场监督管理部门颁发的《营业执照》 [1] - 备查文件包括兰州黄河企业股份有限公司深圳分公司营业执照 [1]

股票交易异常波动情况 - 苏宁环球股票连续3个交易日（2025年9月11日、12日、15日）收盘价格涨幅偏离值累计达25.81% [2] - 根据深交所交易规则，该情况属于股票交易异常波动 [2] 公司核查声明 - 公司前期披露信息无需更正或补充 [3][4] - 未发现公共媒体报道可能影响股价的未公开重大信息 [3] - 公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 [3] - 公司、控股股东及实际控制人不存在应披露未披露的重大事项或筹划中事项 [3][4] - 控股股东和实际控制人在异常波动期间未买卖公司股票 [3] 信息披露状况 - 公司确认不存在违反信息公平披露的情形 [5] - 指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [5]

会议基本情况 - 会议于2025年9月15日以现场与网络投票结合方式召开 现场会议时间为14:30 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00进行 互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [2] - 会议地点位于贵州省贵阳市修文县扎佐工业园公司办公楼三楼 由副董事长王鹍主持 董事会负责召集 [3] - 出席会议股东及代理人共713名 代表股份399,583,440股 占公司有表决权总股份的25.8029% 其中现场出席13人代表345,610,540股(占比22.3176%) 网络投票700人代表53,972,900股(占比3.4853%) [3][4] - 公司有表决权股份总数为1,548,599,004股 系从总股本1,554,688,604股中剔除回购账户持有的6,089,400股无表决权股份 [4] 提案表决结果 - 《未来三年股东回报规划》获98.9361%同意票通过 其中中小股东同意票占比92.2686% [6][7] - 《续聘会计师事务所议案》获98.3652%同意票通过 中小股东同意票比例为88.1199% [8][9] - 《变更部分回购股份用途并注销议案》获99.0202%高票通过 其中中小股东支持率达92.8795% [10][11] - 《变更注册资本暨修订公司章程议案》获98.7014%同意票通过 中小股东同意票占比90.5628% [12][13] - 《外部董事津贴管理办法》获98.2433%同意票通过 但中小股东反对率达12.3408% [14][15][16] - 五项治理制度修订均获通过 其中《独立董事工作制度》获96.4964%同意票 但中小股东反对率达21.7155% [17][18] - 《对外担保管理制度》获96.3062%同意票 中小股东反对率为26.1663% [19][20] - 《对外投资管理制度》获96.1272%同意票 中小股东反对率为25.9990% [21][22] - 《关联交易管理制度》获96.2935%同意票 中小股东反对率为24.8008% [23][24] - 《募集资金管理制度》获96.4938%同意票 中小股东反对率为23.6196% [25][26] 股份回购变更事项 - 公司将63,900股回购股份用途从"股权激励"变更为"注销减资" 总股本从1,554,688,404股减少至1,554,624,504股 注册资本同步减少63,900元 [29][30] - 公司发布债权人公告 要求债权人在45日内(截至2025年10月31日)申报债权 可通过现场、邮寄、传真或邮箱方式提交材料 [30][31][32] 法律意见与文件备案 - 北京市炜衡(贵阳)律师事务所出具法律意见 确认会议召集、召开程序及表决结果符合法律法规和公司章程规定 [27] - 备查文件包括经签署的股东会决议及律师事务所出具的法律意见书 [27]