监事会会议召开情况 - 北方铜业第十届监事会第四次会议通知于2025年8月4日通过专人送达、电话、电子邮件方式发送给全体监事 [1] - 会议由监事会主席王小政先生召集，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 监事会认为董事会编制的半年度报告程序合法，内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度实际情况 [1] - 会议审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 监事会确认公司2025年上半年募集资金存放和使用符合监管规定，未发现违规情形 [2] 信息披露安排 - 《2025年半年度报告》全文及摘要发布于巨潮资讯网，摘要同步刊登于《上海证券报》《证券时报》 [2] - 募集资金专项报告发布于巨潮资讯网及《上海证券报》《证券时报》 [2]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十一次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开 会议应到监事3名 实到监事3名 召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为报告编制程序合法合规 内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 2025年中期利润分配预案为：以股本826,015,644股为基数 每10股派发现金红利0.2元（含税） 合计派发16,520,312.88元 不送红股且不以资本公积转增股本 [2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 确认募集资金使用合规 无违规存放或改变投向行为 [3] 表决结果 - 三项议案表决结果均为3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过 [2][3] 后续安排 - 中期利润分配预案需提交股东会审议 [2] - 相关报告全文披露于巨潮资讯网 [1][2][3]

股东大会召集与召开程序 - 公司第八届董事会作为召集人于2025年8月15日召开第一次临时股东大会，召集程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1][3] - 会议通知于2025年7月29日通过《中国证券报》等指定媒体及上交所官网公告，明确载明会议时间、地点、审议事项等关键信息 [4] - 现场会议实际召开时间、地点及审议内容与公告完全一致，由董事长主持，同步开放网络投票通道 [4] 股东大会出席情况 - 现场出席股东及代理人共4名，代表有表决权股份711,875,796股，占总投票权主体的主要部分 [4] - 网络投票股东771人，代表股份42,505,513股，显示中小股东参与度较高 [4][5] - 公司董事、监事及高管均按规定列席会议，出席人员资格合法有效 [4][5] 表决程序与结果 - 采用现场记名投票与网络投票结合方式，现场推举计票员和监票员确保程序合规 [5] - 合并统计显示提案通过率为99.4023%（同意股数749,872,123股），反映股东高度共识 [5] - 表决程序严格遵循《股东大会规则》及《公司章程》，结果具有法律效力 [5][6] 法律意见结论 - 德恒律所确认股东大会召集程序、出席资格及表决结果均符合现行法律法规要求 [6] - 特别强调法律意见仅针对程序合法性，不涉及议案内容真实性评估 [3][6]

监事会会议召开情况 - 第八届监事会第七次会议于2025年8月14日以现场会议形式召开 [1] - 会议通知于2025年8月1日通过电子邮件发出，补充通知于8月8日发出 [1] - 会议由监事会主席强力主持，应出席监事3名，实际出席3名 [1] 监事会会议审议情况 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 [1] - 监事会认为报告编制程序符合法律法规，内容真实、准确、完整 [1] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票 [2] 公司章程修订审议 - 监事会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 [2] - 修订符合《公司法》《证券法》等最新法律法规要求 [2] - 修订有助于完善公司治理结构，提升规范运作水平 [2] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票 [2] - 议案需提交2025年第一次临时股东会审议 [2]

股东会召开基本情况 - 现场会议将于2025年9月1日14:30召开，网络投票通过深交所交易系统分时段进行（9:15-11:30及13:00-15:00）[1] - 股东可选择现场或网络投票，重复投票以第一次结果为准[1] - 会议召开依据《公司法》及《公司章程》，经董事会第二十二次会议审议通过[1] 参会人员资格与登记方式 - 股权登记日为2025年8月27日15:00，登记在册股东及其委托代理人有权出席[2] - 个人股东需提供身份证及证券账户卡，法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人身份证[5] - 异地股东可通过传真或信函登记，需填写《参会股东登记表》[6] 会议审议事项 - 非累积投票提案包括修订公司治理制度及网络投票实施细则，需逐项表决[3][4] - 累积投票提案涉及等额选举非独立董事5人、独立董事3人，票数分配需符合持股比例限制[5][8] - 中小投资者表决结果将单独计票并披露（持股<5%且非公司董监高）[5] 网络投票操作流程 - 非累积投票提案可填同意/反对/弃权，累积投票需按候选人分配票数且不超总票数[7][8] - 深交所交易系统投票时段与现场会议同步，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00[9] - 身份认证需通过数字证书或服务密码，投票系统入口为http://wltp.cninfo.com.cn[9] 其他会务信息 - 会议联系人刘新新、吴匡笔，联系方式含电话0577-63727222及邮箱1160201037@qq.com[6] - 授权委托书需明确表决意见，剪报或自制均有效，涂改或多选视为弃权[11][12] - 备查文件包括董事会决议公告及提案内容，披露于《上海证券报》及巨潮资讯网[4][6]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会召集，会议通知于2025年7月31日在巨潮资讯网发布，载明了召集人、会议时间、方式、地点、审议事项等关键信息 [2] - 股东会于2025年8月15日在苏州协鑫能源中心召开，采用现场投票与网络投票结合的方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [4] - 会议实际召开程序与通知内容一致，符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3][4] 股东会出席情况 - 现场出席股东及代理人2人，代表股份781,617,442股；网络投票股东270人，代表股份35,215,751股，合计占公司有表决权股份总数的51.5244% [5] - 中小投资者（持股<5%）共270人，代表股份35,215,751股，占比2.2268% [5] - 公司董事、高管及见证律师列席会议，出席人员资格均合法有效 [5] 审议议案与表决结果 - 会议审议了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》等9项议案，均为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权过半数通过 [6] - 所有议案均获通过，其中非独立董事朱钰峰、朱共山等6人及独立董事罗正英、刘敦楠等3人均以超过半数得票当选 [7][8][9] - 表决结果统计显示，最高同意票数为813,228,479股（罗正英），最低为812,979,215股（朱战军），中小投资者同意比例均超99% [7][8][9] 法律意见结论 - 律师认为股东会召集程序、审议事项、出席资格及表决结果均符合相关法律法规和公司章程规定，表决程序与结果合法有效 [9]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年8月15日14:00召开，网络投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 公司总股本为1,623,324,614股，其中41,874,066股为回购股份不享有表决权，实际有表决权股份为1,581,450,548股 [1] - 共有272名股东参与投票，代表有表决权股份814,833,193股，占比51.5244%，其中现场投票股东2人（代表779,617,442股，占比49.2976%），网络投票股东270人（代表35,215,751股，占比2.2268%） [2] - 中小股东参与投票270人，代表股份35,215,751股，占比2.2268%，全部通过网络投票完成 [2] 提案审议表决结果 - 采用累积投票制选举朱钰峰、朱共山、费智、朱战军、顾增才、彭毅为第九届董事会非独立董事，得票数均超过出席会议股东所持表决权股份半数 [2] - 采用累积投票制选举罗正英、刘敦楠、奚力强为第九届董事会独立董事，得票数均超过出席会议股东所持表决权股份半数 [3][4] 法律意见 - 国浩律师（北京）事务所确认本次股东会程序及表决结果合法有效，符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法规及公司章程 [4]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行的时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过互联网系统投票时间为9:15-15:00 [1][2] - 股权登记日为2025年8月26日，登记在册的股东有权出席 [2] 会议审议事项 - 主要审议《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》，需逐项表决 [3] - 提案1.01、1.02、1.03为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过，其余为普通决议事项，需过半数通过 [4] 会议登记事项 - 登记方式包括现场、信函、邮件或传真，登记时间为2025年8月29日9:00-11:30和13:30-17:00 [5] - 登记地点为广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区1号公司一楼前台 [5] - 会议联系人为何嘉豪、刘慧，联系电话0757-22323285，电子邮箱decro@bopp.com.cn [5] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 [6] - 互联网投票需提前办理身份认证，取得数字证书或服务密码 [6] 备查文件及附件 - 备查文件包括第五届董事会第九次会议决议 [6] - 附件包含网络投票操作流程和授权委托书模板 [6][7][8][9]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年7月31日通过《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网发布临时股东大会通知，明确会议时间、地点、议程及网络投票安排 [3] - 现场会议于2025年8月15日14:30在公司会议室召开，董事长李郑周主持，实际议程与通知一致 [3][4] - 网络投票通过深交所系统进行，时段为2025年8月15日9:15-15:00，涵盖交易系统和互联网投票双渠道 [4] 出席会议人员及股权结构 - 现场出席股东及代理人共8名，代表股份364,577,546股，占总股本（剔除回购账户28,543,377股后）38.4321% [5] - 网络投票股东465名，代表股份184,651,405股，占总股本19.4651%，合计现场与网络参与股东473名，持股比例57.8972% [5] - 中小投资者股东467名，持股154,690,373股，占出席会议中小股东表决权的83.6428% [5][7] 表决结果与议案通过情况 - 总表决股份549,228,951股，同意票518,977,619股（占比94.4920%），反对票30,068,932股 [7] - 中小投资者股东反对票占比16.2586%，弃权票占比0.0986%，所有审议议案均获通过 [7] - 表决程序合并现场与网络投票结果，由股东代表、监事及律师共同监票，符合公司章程及议事规则 [6][7] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、出席资格及表决结果符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定，决议合法有效 [8]

股东会召开基本情况 - 公司将于2025年9月1日14:00召开第一次临时股东会 现场会议与网络投票同步进行 其中深交所交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] - 股东资格确认截止日为2025年8月26日 登记在册股东可通过现场委托或网络投票参与 投票方式不可重复选择 [2] - 参会人员包括在册股东 公司董事监事高管 见证律师及其他法定人员 [2] 会议审议事项 - 提案1为特别决议事项 需获出席股东三分之二以上表决权通过 提案2包含8个子议案需逐项表决 [4] - 提案3采用累积投票制选举独立董事 股东票数为持股数乘以应选人数(2位) 可自由分配票数但不得超额 候选人资格需经深交所审查 [4] - 中小投资者表决结果将单独计票披露 涉及董事薪酬管理制度修订及补选两名独立董事(范英杰 王贞洁)等议案 [4][10] 会议登记及投票流程 - 自然人股东需持身份证及账户卡登记 法人股东需提供营业执照复印件等文件 异地股东可通过信函或邮件在8月29日前完成登记 [6] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行 累积投票需按候选人单独填报票数 非累积投票采用同意/反对/弃权三选一 [7][8] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码 身份认证流程参照深交所实施细则 [9] 授权委托要求 - 授权委托书需明确记载委托人信息 股票账号及持股数量 并对各议案表决意见做明确标注 未指明时可由受托人自主投票 [10] - 委托文件需在会议召开前送达公司董事会办公室 登记地址为青岛市高科技工业园株洲路187号 [6][11]