监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月21日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯结合方式召开 [1] - 应出席监事3名 实际出席3名 其中现场参会1名 通讯参会2名 [1] - 会议由监事会主席汪蓉召集主持 公司董事及高级管理人员列席 召集召开符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会以3票同意 0票反对 0票弃权表决结果审议通过2025年半年度报告及其摘要 [1] - 认为董事会编制程序符合法律行政法规和中国证监会规定 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏 [1] 募集资金使用情况 - 监事会以3票同意 0票反对 0票弃权表决结果审议通过2025年半年度募集资金存放管理与实际使用情况专项报告 [2] - 认为专项报告符合法律行政法规 中国证监会和深圳证券交易所规定 [2] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏 [2] 募投项目延期事项 - 监事会以3票同意 0票反对 0票弃权表决结果同意募投项目延期事宜 [2] - 认为延期不存在变相改变募集资金用途行为 是基于项目实际实施情况的审慎决定 [2] - 决策符合公司长期发展目标及长远利益 审议程序合法合规 不损害公司及全体股东特别是中小股东利益 [2]

监事会会议基本情况 - 会议于2025年8月21日上午10:30以现场和通讯结合方式召开 [1] - 应到监事三名 实到监事三名 其中监事李金伟以通讯方式出席 [1] - 出席会议监事占监事总数的100% 符合公司法及公司章程规定 [1] 审议议案及决议内容 - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 [1] - 监事会认为计提资产减值准备符合企业会计准则及公司实际情况 [1] - 计提依据充分 能客观公允反映公司资产状况和经营成果 [1] 半年度报告审核情况 - 监事会审核通过《中工国际工程股份有限公司2025年半年度报告》及摘要 [2] - 认为报告编制程序符合法律法规及证监会规定 [2] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [2] 信息披露安排 - 半年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) [2] - 报告摘要详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网2025－042号公告 [2] - 资产减值准备相关详情详见同日刊登的2025－041号公告 [2]

监事会会议基本情况 - 第六届监事会第三次会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席黄妙淼主持 [1] - 会议通知于2025年8月12日通过通讯或直接送达方式发出 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会全票通过《2025年半年度报告》全文及其摘要议案 [2] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [2] - 监事会确认报告编制程序符合法律法规及证监会规定 [1] 报告披露安排 - 半年度报告全文及摘要与监事会决议公告同日披露 [2] - 披露平台为深圳证券交易所法定信息披露平台 [2] 报告内容确认 - 监事会认定报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 确认报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第二十五次会议于2025年8月22日以现场表决方式召开 [1] - 会议由监事会主席江海燕主持 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要议案 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 监事会确认半年度报告真实公允反映公司2025年上半年财务状况和经营成果 [1] - 未发现半年度报告编制及审议人员存在违反保密规定的行为 [1] 募集资金使用情况 - 监事会全票通过2025年半年度募集资金存放及使用情况专项报告 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [2] - 募集资金存放与使用符合上市公司监管规则及公司管理制度要求 [2] - 募集资金实行专户存储和专项使用 不存在变相改变用途或损害股东利益的情况 [2] 信息披露情况 - 半年度报告及募集资金使用专项报告均披露于上海证券交易所网站 [1][2] - 公司已及时履行募集资金使用相关信息披露义务 [2]

监事会会议召开情况 - 第九届监事会第二十次会议于2025年8月21日以现场方式召开 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] - 会议由监事会主席赵丽丽女士召集并主持 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》议案 [1] - 报告编制符合法律、行政法规及监管机构规定 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司2025年半年度经营状况 [1] 募集资金使用情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [2] - 募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》规定 [2] - 未发现变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [2] 资产减值计提情况 - 审议通过2025年半年度计提信用减值损失和资产减值损失议案 [2] - 以2025年6月30日为基准日对可能发生减值的资产进行全面核查 [2] - 计提范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货及合同资产等 [2] - 计提程序符合《企业会计准则》及公司会计政策规定 [3] 现金管理额度调整 - 同意增加闲置自有资金现金管理额度20,000万元 [3] - 调整后现金管理总额度提升至50,000万元 [3] - 额度由公司及全资子公司共享使用 [3] - 使用期限自股东大会通过之日起至2026年5月15日 [4] - 资金可在额度和期限内循环滚动使用 [4]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月8日以书面形式发出并于2025年8月21日以现场表决方式召开 [1] - 应参与表决监事3人实际参与表决监事3人符合《公司法》及公司章程等规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审核认为董事会编制2025年半年度报告程序合法合规 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况无虚假记载或重大遗漏 [1] 审计机构续聘审议情况 - 监事会审核认为续聘2025年度审计机构决策程序合法合规 [1] - 续聘事项不存在损害公司及股东利益的情形需提交股东大会审议 [1][2]

监事会会议召开情况 - 会议以现场结合通讯形式召开 由傅军先生主持[1] - 应出席监事5人 实际出席监事5人 公司部分高级管理人员列席会议[1] - 会议通知及材料通过传真和电子邮件方式送达 召集和召开方式符合法律法规及公司章程规定[1] 监事会会议审议结果 - 审议通过新钢股份2025年半年度报告全文及摘要 表决结果为5票同意0票反对0票弃权[2] - 审议通过取消监事会及废除监事会议事规则议案 表决结果为5票同意0票反对0票弃权[2] - 审议通过变更注册资本及修订公司章程议案 表决结果为5票同意0票反对0票弃权[2] - 审议通过修订股东会议事规则等4项制度 表决结果为5票同意0票反对0票弃权[2] - 审议通过使用闲置资金理财议案 表决结果为5票同意0票反对0票弃权[2] 资金管理安排 - 在保障日常运营资金需求和资金安全前提下 公司可使用暂时闲置自有资金进行理财[1] - 资金可循环滚动使用 该安排有利于进一步提高资金利用效率[1] 资产减值处理 - 计提资产减值议案符合国家法律法规和企业会计准则[1] - 该议案符合公司生产经营实际 审议程序合法合规[1] - 未发现损害公司及股东利益的行为[1]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开 [1] - 会议通知于2025年8月13日通过电子邮件方式送达 [1] - 应到监事3名 实到监事3名 会议由监事会主席彭卓卓召集并主持 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会以3票同意 0票反对 0票弃权表决通过2025年半年度报告及摘要议案 [1] - 监事会确认半年度报告程序符合法律法规及证监会规定 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] 募集资金使用情况 - 监事会全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 上半年募集资金存放与使用符合证监会及深交所相关规定 [2] - 专项报告真实准确反映募集资金存放使用情况 无违规情形 [2] 信息披露渠道 - 半年度报告及摘要详见巨潮资讯网及港交所相关公告 [2] - 募集资金专项报告在巨潮资讯网披露 [2] - 备查文件为第八届监事会第八次会议决议 [2]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十次会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，其中监事刘瑛以通讯方式出席 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要，认为报告内容真实准确完整反映公司上半年经营情况 [1][2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 募集资金管理 - 审议通过募集资金存放与使用情况专项报告，确认公司上半年严格按规管理募集资金且无违规情形 [2] - 批准使用不超过人民币6亿元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 [2] - 现金管理决策旨在不影响项目进度前提下提高资金使用效率 [2] 关联交易审议 - 同意向中集集团财务有限公司申请综合授信并重新签署《金融服务框架协议》 [3] - 认为中集财务公司运营合规、资金充裕、资产质量良好，关联金融业务风险可控 [3] - 表决结果为2票同意（监事刘瑛回避表决） [3] 风险管控措施 - 审议通过与中集财务公司开展金融业务的风险处置预案 [4] - 通过对中集财务公司2025年半年度风险持续评估报告，认定其经营规范、内控健全且无重大风险缺陷 [4] - 两次表决结果均为2票同意（监事刘瑛回避表决） [4]

股东大会基本情况 - 新疆汇嘉时代百货股份有限公司于2025年8月22日在乌鲁木齐市天山区前进街58号公司会议室召开股东大会 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事长潘丁睿主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事、监事和董事会秘书均出席会议 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均以266,574,198股A股同意票获得100%通过 无反对票和弃权票 [1][2] - 议案1为特别决议议案 获得出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上审议通过 [2] 法律合规性 - 本次股东大会由律师张云栋、曹一然见证 会议通知、召集程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》要求 [3] - 会议召集人及出席人员资格被确认合法有效 [3]