会议信息 - 公司第十一届董事会第二十五次会议6月3日发通知，6月9日通讯表决召开[1] - 会议应出席董事12名，实际出席12名[1] 议案审议 - 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，同意票数占比100%[2] 股东大会安排 - 公司将于2025年6月30日在杭州召开2024年度股东大会[2]

旅游纠纷调解数智化探索 - 杭州试点"旅游纠纷调解数智化"项目 依托"1+3"数字功能模块实现简单案件自动办 疑难案件商量办 举报投诉规范办等功能集成 [3] - 采用"AI智能调解员"协助分析研判 提供标准化处理流程并快速生成解决方案 实现从人工调解向"智治+共治"转型 [3] - 杭州连续16年获"全国游客满意十佳城市" 今年以来通过多轮集中整治行动打击导游乱象 强制消费等问题 [3] 文旅服务创新实践 - 推出全国首个文旅智能体"杭小忆"及"轻松游"文旅新IP 提升纠纷调解效率与游客体验 [2] - 发布《杭州市集中整治旅游行业导游乱象 强制消费工作方案》等文件 强化部门联动与监管体系 源头规范市场秩序 [3] - 开展"杭甬双城对话" 华数集团演示文化市场执法行业大模型旅游纠纷处置智能体 推动行业数字化转型 [4] 行业治理机制建设 - 杭州市文化市场执法监督指导中心主导旅游纠纷调解数智化探索 重点解决行程异议 服务投诉 退费争议等高频问题 [2][3] - 通过"安心守护"综合治理专项行动 加大执法力度保障游客权益 提升旅游服务质量 [3] - 浙江省旅游投诉处理工作培训班聚焦调解多元化 国际化 标准化议题 分享杭州创新经验 [2][4]

超短期融资券发行情况 - 获批注册发行不超10亿元超短期融资券，额度2年内有效[1] - 2025年度第一期发行总额50000万元，利率1.61%[1] - 期限203日，起息日2025年6月3日，兑付日2025年12月23日[1] 申购情况 - 合规申购家数8家，金额64000万元[1] - 最高申购价位1.80，最低1.61[1] - 有效申购家数5家，金额50000万元[1] 其他信息 - 簿记管理人、主承销商为兴业银行，联席主承销商为中国光大银行[1][2] - 发行文件可在中国货币网和上海清算所网查询[2] - 截至公告日，公司不是失信责任主体[2]

纪要涉及的公司 浙数文化 纪要提到的核心观点和论据 1. **游戏业务** - 2024 年边锋游戏业务净利润约 6 亿元，因掼蛋项目买量减少及销售费用下降，利润同比增加约 2000 万元；2025 年预计保持稳健增长，仍是收入主要来源 [2][4] - 2025 年第一季度公司整体业绩良好，归母净利润和扣非净利润均增超 40%；游戏业务买量费用减少时营收仍有千万级增量，利润同比增加约 2000 万元；掼蛋项目行业第一位置稳固，进入收获期 [3] - 掼蛋游戏自 2024 年增长迅速，巅峰掼蛋日活从年初 80 万左右增至约 160 万并稳定；掼蛋在巅峰游戏营收占比约两成，边锋整体业绩稳健；2025 年买量费用下降利润有望释放；边锋将发力银发经济，开发年轻化、手游化创新游戏 [23][24] 2. **IDC 业务** - 受北京基地上架率低影响，2024 年利润降至不到 5000 万元，计提近 3000 万元商誉减值；2025 年北京基地招商顺利，收入取决于客户上电需求；杭州富阳基地效益好，过去两年利润近 1 亿元 [2][6] - 杭州富阳基地上电率近 90%，以传统 IDC 机柜为主，订单稳定，算力改造升级慢；北京基地有 1000 组算力机柜，将新增 2500 组，商务拓展顺利，上电节奏取决于客户算力需求；杭州大江东基地有 2500 组机柜运行，由换电方使用，计划增资和改造升级释放能耗指标和土地使用权潜力 [17][18] 3. **AI 应用业务** - 传播大脑 2024 年营收超 1.5 亿元，亏损缩窄至 500 万元，2025 年预计营收突破 2 亿元并扭亏为盈；与视觉中国合作，2024 年助嘉兴融媒体中心导流卖货 3 亿元 [2][6] - 数字政务领域通过大模型和平台批量制造智能体；智慧医疗领域提供全场景解决方案并拓展到浙江以外地区；AI 文旅领域上线 APP“45 度”，探索本地化生活服务 [2][7] - AI 在文旅领域应用集中在本地化生活服务场景，规划远程旅行能力有限；与通义团队联合打造的 45 度户外路线生成算法已通过国家网信办备案 [9] 4. **数据运营业务** - 依托浙江大数据交易中心，现阶段营收体量小，处于等待政策阶段；2025 年与钉钉合作上线“找数据”功能，达成流量引入及分成协议，有望获政策支持发展 [10] 5. **数字营销业务** - 子公司淘天集团毛利率高，但扩展受限；2025 年新设主体获京东、字节、小红书等资质，有望成潜在增量 [11] - 九天互动拓展途虎养车、米哈游等客户，2025 年第一季度净利率改善显著 [12] 6. **网络文学平台业务** - 边锋旗下网络文学平台处公测阶段，用户付费转化率高，目标客群为都市女性，计划买量推广 [5][13] 7. **文化 IP 领域业务** - 布局上中下游，上游与体育总局、奥组委等合作获取文旅 IP 并运营；中游潮牌引力参股 40%，聚焦消费娱乐 IP 卡牌开发，2025 年计划推出多个游戏联名 SKU；下游通过浙报集团印刷厂确保制作环节顺畅 [14] - 潮牌引力 2025 年计划推多款游戏联名 SKU，如配合“爱江山更爱美人”周年庆推 10 个 SKU；签约国际知名原创画师，提升原创 IP 再设计能力 [15] - IP 卡牌业务采取多元化运营策略，有印刷厂避免超发问题，设下游发行渠道并持股 10%，GMV 体量较大，计划拓展线下市场；有三个主体规划，产品最快下月落地 [16] 8. **潮玩业务** - 2025 年计划推出十个 SKU 新游戏产品，最快 6 月上线；与阿里鱼等合作，计划推出国际知名画师原创 IP 预计 2026 年实现；员工持股比例 46.6%，团队参与度高，市场化程度高 [19] 9. **AI 办公软件业务** - 传播大脑提供全场景解决方案，为媒体行业打造系统；传播大模型集成 80 多项 AIGC 能力；与视觉中国合作可调取图库图片；能助融媒体卖货；商业模式包括企业级定制化服务和标准化服务 [21][22] 10. **投资业务** - 2025 年投资业务表现良好，ST 华通创新高，持有华数传媒和平治信息等股票受益；控股子公司持清陶能源 0.77%股权，该企业启动科创板 IPO，估值 230 亿；有其他项目推进 IPO 时间待定；Q1 竞调十几个并购项目，关注并购重组办法 [24] 11. **城市大脑业务** - 涵盖政府部门及基层治理单位采购系统，内嵌社会治理大模型和政参谋大模型；因政府预算紧张拓展新业务，如国企数改项目、数据资产入表及授权运营等；开发 AI 智能体满足高校及企业需求；30%员工持股提高积极性与盈利可能性 [25][26] 12. **AI 医疗业务** - 采用大模型技术提供全场景智慧医疗解决方案，覆盖多个领域；底层技术部分外部合作，核心自研；传播大脑团队约 300 人，80%为研发人员，通过国家网信办备案；与通义团队合作深化 [27] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 边锋网络文学平台用户界面类似小红书，注重交互逻辑，与传统网络文学业务比毛利率更高 [13] - 边锋市场化程度高，薪酬水平高于其他公司，疫情期间两周内裁掉所有地推人员，有市场化激励机制 [20] - 公司在社会治理领域自研社会治理大模型和政参谋大模型并通过备案；数字营销方面自研程序化广告系统及数据分析功能；强调 AI 与 IP 结合打造新消费场景 [28][29]

文化产业发展历程 - 2004年杭州国家动画产业基地成为首批国家级动画产业基地[4] - 2005年杭州获得首届中国国际动漫节举办权[4] - 2006年设立杭州卡通城建设指挥部[5] - 2008年"杭州卡通城"升级为"杭州白马湖生态创意城"[5] - 2023年白马湖生态创意城拥有2285家存量企业[9] 企业集群与创新 - 大丰实业连续27年参与央视春晚舞台设计[8] - 大丰为杭州亚运会设计19根火炬立柱[8] - 大丰拥有250多项发明专利[8] - 华数传媒连续五年入选"全国文化企业30强"[7] - 华数自主研发的"最多跑一次"自助机累计办件87913万件[7] - 2023年白马湖15家企业入选浙江省高新技术企业名单[7] 网络文学产业 - 中国网络作家村汇聚325位知名作家[10] - 作家村作品转化交易金额超15亿元[12] - "东方故事"吸引全球超16亿读者[11] - 2023年首届"白马奖"评选出17部优秀作品[12] 产业生态布局 - 形成SOHO创意园、研发大楼、冠山数智产业园、千亩产业园四级空间布局[9] - 文化与科技融合类企业占比60%以上[9] - 网易三期、海康威视等重大项目相继开工[9] - 北航杭研院、浙工大智研院等高能级平台落地[9]

高新区（滨江）人工智能产业政策 - 发布新一轮人工智能产业政策，聚焦"算力、算法、数据"三要素，重点推动具身智能领域"揭榜挂帅"项目和中试验证平台建设 [1] - 每年安排最高1亿元"算力券"和最高5000万元"语料券""模型券""创新券"，全过程支持人工智能研发创新 [1] 人才基金与金融支持 - "5050"人才基金首期1亿元带动社会资本投资人才项目4.62亿元，资金放大效应达6.6倍 [2] - 人才基金升级至2.0版本，规模扩大至10亿元，采用"自主直投+合作基金"双轮驱动模式 [2] - 启动"5050"人才专项知识产权ABS项目，盘活人才和企业知识产权无形资产 [2] 校企合作与科研创新 - 启动教科人"伙伴计划"，四家科研院所与四家区内企业签约共建联合实验室 [2] - 联合实验室将促进科研院所与企业沟通合作，助力人才和科研成果交流 [2] 人才活动与创新创业赛事 - 2025滨江国际人才活动将举办AIGC应用发展圆桌会等30余场系列活动 [3] - 全国留学人员回国创业训练营开营，发布多项创新创业赛事吸引青年人才 [3] 企业产品展示 - 杭州光粒科技有限公司展示AR智能泳镜，可实时显示游泳时长、配速和趟数 [1] - 十余家人才企业展示智能制造、生物医药、智慧农业等领域产品 [1]

公司概况 - 全国领先的数字化内容运营商和服务提供商，也是浙江省广电5G移动通信业务运营商，服务覆盖全国30个省市自治区等 [2] - 控股股东为华数集团，连续5年获“全国文化企业30强”，另外两家持股5%以上股东分别为浙江易通传媒持股7.74%、西湖电子集团持股7.74% [2] - 2024年度营业收入93.95亿元、净利润5.34亿元，期末总资产290亿元、净资产149亿元，拟分红3.34亿元，上市以来累计分红35.9亿元 [2] - 业务分为智家、科技、新媒体三大产业板块，收入结构均衡 [2] - 连续六年荣获浙江上市公司内控30强，已发布《2024年度环境、社会及治理报告》，入选深指ESG领先指数 [3] - 战略愿景为“领先的数字化社会赋能者”，发展目标是实现经营业绩稳中有进等，提出“布新局、稳效益、优结构、提效能”发展思路 [3] 业务板块发展情况 智家板块 - 2024年智慧家庭业务收入35.03亿元，占比37.29% [2][4] - 开展电视宽带提质工作，宽带用户年度净增近20万户 [4] - 推进全省广电5G一体化发展，用户数超240万户 [4] - 深化固移融合发展，打造全融合智家产品体系 [4] 科技板块 - 2024年智慧城市数字化业务收入35.62亿元，占比37.92%，业务收入同比增长3.35% [2][4] - 全年中标项目金额33.8亿元，百万级以上项目777个、同比增长22% [4] - 九大领域中标项目超1600个，金额超22亿元，应急、安防、信创领域签约项目金额分别为2.7亿元、6.3亿元、1.7亿元 [4] 新媒体板块 - 2024年全国新媒体业务收入23.29亿元，占比24.79% [2][4] - 业务覆盖多种电视用户及户外大屏 [4] - 推出“诗画浙江·文旅惠民卡”，销量超30万张 [4] - 打造“不止”系列文创IP，拓展微短剧+文旅赛道，上线“不止小剧场”小程序平台等 [4][5] 牌照与资质 - 国内首家兼具有线网络与新媒体运营全牌照的上市公司 [6] - 拥有有线电视网络运营及新媒体业务相关经营资质和许可 [6] 内容布局 - 联合优质供应商建设节目内容合作体系，拥有百万小时数字化节目内容媒体资源库 [7] - 未来加大内容投入，推进高新视听新业态内容开发等，打造集多种功能于一体的运营平台 [7] 人工智能布局 - 以应用为引领，聚焦多领域打造数智化平台，推动多个应用落地 [8] 分红情况 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.80元（含税），共派发现金3.34亿元，占净利润的62.46%，股息率达2.34% [9] - 上市以来持续保持一定现金分红水平回报投资者 [10]

会议时间 - 股东大会通知于2025年4月30日公告[4] - 现场会议于2025年5月15日14点30分召开[5] - 深交所网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[5] 参会股东 - 现场会议股东及代理人2人，持股675,328,849股，占36.4465%[6] - 网络投票股东260名，代表股份302,268,819股，占16.3130%[7] 议案表决 - 《关于申请注册发行超短期融资券的议案》同意976,218,993股，占99.8590%[9] - 中小投资者同意14,459,944股，占91.2955%[9] 会议情况 - 股东大会由董事会提议召集，董事长主持[4][5] - 采取现场与网络投票结合方式表决[4] - 召集、召开、表决程序及结果均合规[10][11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议5月15日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为浙江省杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座902[3] - 本次股东大会股权登记日为2025年5月8日[3] 股东出席情况 - 出席股东及代理人262人，代表股份977,597,668股，占总股份52.7595%[5] - 现场投票股东2人，代表股份675,328,849股，占总股份36.4465%[5] - 网络投票股东260人，代表股份302,268,819股，占总股份16.3130%[5] 议案表决情况 - 《关于申请注册发行超短期融资券的议案》同意976,218,993股，占有效表决权99.8590%[6] - 反对1,267,775股，占有效表决权0.1297%[6] - 弃权110,900股，占有效表决权0.0113%[6] - 中小投资者同意14,459,944股，占中小股东有效表决权91.2955%[6]

公司概况 - 全国领先的数字化内容运营商和服务提供商，也是浙江省广电5G移动通信业务运营商，服务覆盖全国30个省市自治区等，控股股东为华数集团，连续5年获“全国文化企业30强” [2] - 2024年度营业收入93.95亿元、净利润5.34亿元，期末总资产290亿元、净资产149亿元，拟分红3.34亿元，上市累计分红35.9亿元 [3] - 业务分智家、科技、新媒体三大板块，2024年智慧家庭业务收入35.03亿元，占比37.29%；科技板块收入35.62亿元，占比37.92%；新媒体业务收入23.29亿元，占比24.79% [3][5] - 连续六年获浙江上市公司内控30强，发布《2024年度环境、社会及治理报告》，入选深指ESG领先指数 [3] 业务板块发展情况 智家板块 - 开展电视宽带提质，聚焦“超高清整转”，宽带用户净增近20万户；推进全省广电5G一体化，用户超240万户；深化固移融合，打造全融合智家产品体系 [5] 科技板块 - 业务收入同比增长3.35%，全年中标项目金额33.8亿元，百万级以上项目777个、同比增长22%；九大领域中标项目超1600个，金额超22亿元，应急、安防、信创领域签约金额分别为2.7亿元、6.3亿元、1.7亿元 [5][6] 新媒体板块 - 业务覆盖多类电视用户及户外大屏；推出“诗画浙江·文旅惠民卡”，销量超30万张；打造文创IP，拓展微短剧+文旅赛道，上线小程序平台，实现风景名胜慢直播 [6] 新兴领域布局 人工智能 - 以应用为引领，聚焦多领域打造数智化平台，推动多个应用落地 [7] 低空经济 - 优化网络、平台和生态整合能力，结合主业拓展产业机会 [8] 算力 - 衢州区域子公司投资云计算中心项目，有标准机柜415个，为政府提供服务，投资超2亿元，累计收入3.6亿元；全资子公司拟投资5亿元建设智算产业园项目；参股公司子公司参与组建浙江算力科技有限公司，持股15% [9] 经营预期与发展方向 2025年经营预期 - 营业收入预算93亿元，利润总额预算5.3亿元，净利润预算5.25亿元，指标受多种因素影响，存在不确定性 [11] 未来发展方向 - 以“领先的数字化社会赋能者”为愿景，围绕目标提出发展思路，秉持融合理念，开展八大行动计划 [4][12]