新国脉数字文化股份有限公司 关于修订公司章程及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）为全面贯彻落 实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新规定，结合公 司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件相应条款进行修订，具体 修订内容详见后附对照表。 公司于 2025 年 5 月 12 日召开了第十一届董事会第十三次会议，审 议通过了《关于修订<新国脉数字文化股份有限公司章程>及其附件的议 案》。主要修订内容为：一是新增控股股东和实际控制人专节，明确规 定控股股东及实际控制人的职责和义务；二是删除监事会、监事相关规 定，明确公司原监事会法定职权由董事会审计委员会行使，取消公司监 事会并废止《监事会议事规则》；三是调整股东会、董事会的部分职权， 将部分原股东会职权划归董事会，强化董事会职能；四是新增董事会专 门委员会专节，规定专门委员会的职责和组成；五是新增独立董事专节， 明确独立董事的 ...

新国脉数字文化股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-016 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：上海市江宁路 1207 号 18 楼全息数字空间 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-012 新国脉数字文化股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 二、关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案 具 体 情 况 详 见 公 司 于 本 公 告 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于以集中 竞价方式回购股份的预案》。 本议案需提交公司股东会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日以现场结合通讯方式召开了第十一届董事会第十三次会议。会议通 知及资料已于 2025 年 5 月 7 日向全体董事发出。会议应到董事 9 名，实 际出席 9 名，本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章 程》等规定。会议审议并通过了以下议案： 一、关于修订《新国脉数字文化股份有限公司章程》及其附件的议 案 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根 据《公司法（2023 ...

公司基本信息 - 公司于1992年10月26日首次发行7000万股人民币普通股[3] - 公司于1993年4月7日在上海证券交易所上市[3] - 公司注册资本为795,695,940元[3] - 公司已发行股份数为795,695,940股，均为普通股[11] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[11] - 公司收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总数10%[14] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[16] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东有权查阅会计账簿等[21] - 股东对违法决议可请求法院认定无效或撤销[21] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东特定情形下可请求诉讼[23] 股东会审议事项 - 审议超最近一期经审计净资产10%的单项对外投资等事项[31] - 审议一年内购买、出售重大资产超相关比例的事项[31] - 审议单项贷款超净资产20%的事项[31] 担保相关规定 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东会审议[32] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[33] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[33] 党组织相关 - 公司设立党委和纪委，党委发挥领导作用[59] - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论[60] - 党委书记、董事长一般由一人担任[62] 董事相关规定 - 董事任期三年，可连选连任[66] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[66] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应提议解除职务[69] 董事会相关规定 - 董事会由九至十一名董事组成，独立董事不少于三分之一[72] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[72] - 董事会每年度至少召开4次定期会议，提前10日书面通知[79] 经理层相关 - 经理层每届任期三年，连聘可以连任[95] - 总经理可决定5000万元以下的单项对外投资等事项[95] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束后四个月内报送并披露年度报告[102] - 分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[102] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的30%[104] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘由股东会决定[112] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，需董事会决议[118] - 持有公司百分之十以上表决权的股东，可请求法院解散公司[123]

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-013 新国脉数字文化股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含本数），不超过人 民币 10,000 万元（含本数），本次回购的具体回购资金总额以回购实 施期限届满时公司的实际回购情况为准； ●回购股份资金来源：公司自有资金； ●回购股份用途：本次回购股份用于注销并减少公司注册资本； ●回购股份价格：不超过人民币 16.00 元/股（含本数），该回购 价格上限不高于董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司 股票交易均价的 150%； ●回购股份方式：集中竞价交易方式； ●回购股份期限：自公司股东会审议通过本次股份回购方案之日 起不超过 12 个月； ●相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人、回 购股份提议人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员未来 3 个月、 未来 6 个月不存在减持计划。若相关主体未来有减持 ...

回购计划 - 公司拟以5000万元-1亿元资金回购股份，回购价格不超过16元/股 [1] - 预计回购股份数量为312.5万股至625万股，占公司总股本的0.39%-0.79% [1] - 回购期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月 [1] 资金与审批 - 资金来源为公司自有资金 [1] - 公司董事会已于2025年5月12日审议通过该回购方案，尚需提交股东大会审议 [1] 回购目的与影响 - 回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本 [1] - 回购旨在维护公司价值，增强投资者信心，优化资本结构 [1] - 若回购完成，公司注册资本将相应减少，股权结构将发生变化 [1]

达实智能 - 签约5812.89万元智慧医院项目，打造三级甲等肿瘤专科医院 [1] - 主营业务为基于AIoT智能物联网管控平台的智慧服务 [1] 华虹公司 - 2025年Q1营收39.13亿元，同比增长18.66% [2] - 净利润2276.34万元，同比下降89.73% [2] - 主营业务为晶圆制造服务 [2] 金地集团 - 4月签约金额27.8亿元，同比下降55.45% [3] - 1-4月累计签约金额109.3亿元，同比下降52.44% [3] - 主营业务为房地产开发与销售 [3] 金龙汽车 - 4月客车销量3611辆，同比下降3.91% [4][5] - 主营业务为客车生产与销售 [5] 三友医疗 - 与韩国细基生物设立合资公司，出资3960万元占比66% [6] - 主营业务为骨科植入耗材研发与生产 [7] 金智科技 - 中标国家电网项目9073.46万元，占2024年营收5.12% [8][9] - 主营业务为智慧能源与智慧城市业务 [10] 平高电气 - 中标国家电网项目17.51亿元，占2024年营收14.12% [10] - 主营业务为高压开关及输变电设备 [10] 鲁抗医药 - 塞来昔布原料药获批上市，属解热镇痛抗炎药 [11] - 主营业务为医药产品研发与生产 [12] 东杰智能 - 取得7项专利，涉及AGV及输送系统技术 [13] - 主营业务为智能物流系统研发与制造 [14] 中再资环 - 子公司获869万元政府补助，占2024年净利润38.67% [15] - 主营业务为废电回收与拆解处理 [15] 葵花药业 - 双醋瑞因胶囊上市申请获受理，拟治疗骨关节炎 [16] - 主营业务为中成药与化学药生产 [17] 湘佳股份 - 4月活禽销售收入8070.27万元，同比增长42.86% [17] - 主营业务为家禽养殖与销售 [17] 人福医药 - HZ-J001乳膏进入II期临床试验，治疗白癜风 [17][18] - 主营业务为药品研发与销售 [19] 舒泰神 - STSP-0902注射液完成Ia期临床，治疗少弱精子症 [20] - 主营业务为生物药物研发 [21] *ST傲农 - 4月生猪销售量13.28万头，同比下降14.42% [22] - 主营业务为饲料与养猪 [23] 北部湾港 - 4月货物吞吐量3174.52万吨，同比增长20.32% [24] - 主营业务为港口装卸服务 [25] 东方铁塔 - 中标国家电网项目1亿元，占2024年营收2.39% [26] - 主营业务为钢结构与钾肥业务 [26] 环旭电子 - 4月营收46.41亿元，同比增长0.72% [27] - 主营业务为电子制造服务 [27] 金辰股份 - 部分银行账户被冻结，涉及金额3297万元 [28] - 主营业务为光伏智能装备制造 [28] 耐科装备 - 核心技术人员汪祥国离职 [29] - 主营业务为半导体封装设备制造 [29] 交建股份 - 中标7.04亿元工程总承包项目，占2024年营收8.43% [30][31] - 主营业务为基建工程施工 [31] 弘元绿能 - 拟12.45亿元转让内蒙古鑫元27.07%股权 [32] - 主营业务为光伏硅料硅片 [32] 青岛啤酒 - 拟6.65亿元收购山东即墨黄酒厂100%股权 [32] - 主营业务为啤酒制造与销售 [33] 兴业银行 - 获准筹建兴银金融资产投资公司，注册资本100亿元 [34] - 主营业务为银行金融服务 [35] 宁波港 - 4月集装箱吞吐量427万标准箱，同比增长8.8% [36] - 主营业务为港口装卸与物流 [36] 宏昌电子 - 珠海二期年产14万吨液态环氧树脂项目投产 [37] - 主营业务为电子级环氧树脂生产 [38] 泛亚微透 - 2股东拟合计减持不超7%股份 [39] - 主营业务为新材料研发与销售 [39] 江苏银行 - 收购江苏丹阳苏银村镇银行获核准 [40] - 主营业务为城商行金融服务 [40] 爱婴室 - 股东拟减持不超1%股份 [41] - 主营业务为母婴用品销售 [42] 东瑞股份 - 4月生猪销售收入2.23亿元，环比增长24.56% [43] - 主营业务为生猪养殖 [44] 深圳新星 - 子公司洛阳新星增资扩股引入投资者2亿元 [45] - 主营业务为铝加工合金材料 [45] 海南发展 - 拟不超4.5亿元收购网营科技51%股权 [46] - 主营业务为幕墙工程与光伏玻璃 [47] 保利发展 - 4月签约金额246.22亿元，同比减少25.44% [47] - 主营业务为房地产开发 [47] 威腾电气 - 股东拟询价转让1.73%股份 [48] - 主营业务为配电设备与储能系统 [49] 海南海药 - 富马酸伏诺拉生原料药获批上市 [50] - 主营业务为药品研发与销售 [51] 日上集团 - 美国撤销越南钢制车轮范围调查 [52] - 主营业务为车轮与钢结构工程 [52] 昊海生科 - 控股股东蒋伟涉嫌内幕交易被立案调查 [54] - 主营业务为医疗器械研发 [55] *ST中程 - 收到深交所终止上市事先告知书 [56] - 主营业务为航空机电产品 [56] 三环集团 - 获不超1.8亿元贷款用于股份回购 [57] - 主营业务为电子元件制造 [58] 中铁工业 - 控股股东拟1.6亿–3亿元增持股份 [59] - 主营业务为工程机械装备 [59] 国脉文化 - 董事长提议0.5亿–1亿元回购股份 [60] - 主营业务为数字内容与元宇宙 [60] 贵州茅台 - 4月回购93.48万股，支付金额14.4亿元 [61] - 主营业务为白酒生产与销售 [62] 海信家电 - 控股股东一致行动人增持0.16%股份 [62] - 主营业务为家电制造 [63]

报告行业投资评级 - 增持（维持） [8] 报告的核心观点 - 2024年传媒板块业绩承压，2025Q1业绩同比显著回暖，各子板块表现分化但整体向好，行业估值处于历史底部区间 [1][15] 各部分总结 整体业绩 - 2024年传媒板块营收6106.4亿元，同比增长0.51%；归母净利润184.3亿元，同比下滑52.96% [1][15] - 2025Q1传媒板块实现营业收入1473.8亿元，同比增长0.74%；归母净利润111.1亿元，同比增长41.58% [1][15] - 2024年板块整体毛利率/归母净利率下滑，2025Q1同比环比均回升 [23] - 2024年行业整体经营性现金流承压，2025Q1同比回升351.34% [32] - 传媒行业估值27x，仍处于历史底部区间 [1][41] 子板块业绩 游戏 - 2024年A股游戏板块营收845.07亿元，同比增长6.92%；归母净利润36.29亿元，同比下滑41.67% [2][50] - 2025Q1游戏板块实现营收245.11亿元，同比增长21.83%；归母净利润31.04亿元，同比增长45.95% [2][60] - 2024年累计发放国产游戏版号1306个，进口游戏版号110个，较2023年有所增加 [2][65] 互联网 - 2024年互联网板块营收1193.14亿元，同比增长1.33%；归母净利润11.42亿元，同比下滑76.11% [3][67] - 2025Q1互联网板块实现营收251.49亿元，同比下滑20.0%；归母净利润5.57亿元，同比增长33.95% [3][72] - 2024年12月中国移动互联网MAU达12.57亿 [3] 广告营销 - 2024年广告板块营收1672.15亿元，同比增长4.54%；归母净利润53.02亿元，同比下滑13.92% [4][83] - 2025Q1板块实现营收391.09亿元，同比增长0.21%；归母净利润16.42亿元，同比增长10.06% [4][91] - 2024年广告市场同比增长1.6%，梯媒增速较高 [94] 影视内容制作 - 2024年影视板块营收192.37亿元，同比下降4.64%；归母净亏损22.93亿元，同比下降319.34% [5][101] - 2025Q1影视板块实现收入75.09亿元，同比上升67.96%；归母净利润11.90亿元，同比增长106.12% [5][101] - 2025年行业供给储备充足，优质供给释放下预计观影需求旺盛 [115] 院线 - 2024年院线营收212.65亿元，同比下滑16.81%；归母净亏损10.89亿元，同比下滑174.60% [6][116] - 2025Q1院线板块实现营收79.61亿元，同比上升22.38%；归母净利润12.74亿元，同比上升78.38% [6][116] - 2025Q1观影人次、平均票价均有增长，人次为主要驱动力 [120] 出版阅读 - 2024年出版阅读板块营收1531.28亿元，同比下滑2.78%；归母净利润133.51亿元，同比下滑34.66% [7][138] - 2025Q1板块实现营业收入332.55亿元，同比下滑3.99%；归母净利润35.21亿元，同比增长34.48% [7][142] - 看好出版行业业绩后续增长 [7]

民营经济促进法新闻发布会 - 国新办将于5月8日上午10时举行《中华人民共和国民营经济促进法》新闻发布会 司法部、全国人大常委会法工委、国家发展改革委、金融监管总局及全国工商联负责人将出席并答记者问 [2] 商务部例行发布会 - 商务部将于5月8日下午3时召开新闻发布会 发言人将介绍近期商务领域重点工作进展 [3] 住房公积金利率调整 - 央行自5月8日起下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点 首套房5年以下/以上利率分别调整为2.1%和2.6% 二套房利率下限调整为2.525%和3.075% [4] 限售股解禁 - 5月8日共10家公司限售股解禁 总解禁量2.46亿股 对应市值10.71亿元 康美药业(2.09亿股/4.17亿元)和国泰海通(2779.91万股/4.83亿元)为解禁规模前两位 [4] 上市公司回购动态 - 86家公司披露89项回购进展 包括1家股东提议(国脉文化不超1亿元)、1家新预案(致远新能不超6600万元)及4家获股东大会通过(中科星图不超6000万元等) [5][6] - 76家公司披露实施进展 5家已完成回购 [5] 海外经济数据 - 美国当周初请失业金人数及3月批发销售月率等数据将公布 [6]

中国金融开放与政策动向 - 中国致力于扩大高水平对外开放 支持更多外资金融机构深化对华合作 阿布扎比投资局看好中国经济前景并期待多元领域合作 [1] - 央行召开全系统会议 强调实施适度宽松货币政策 用好存量政策并加力增量政策 以巩固经济回升向好势头 [2] - 证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》 重点改革包括浮动管理费模式、调降费率、建立以投资收益为核心的考核体系 涉及32.83万亿元公募基金资产 [3] 宏观经济与市场数据 - 央行连续六个月增持黄金 4月末黄金储备达7377万盎司 环比增加7万盎司 外汇储备环比增加410亿美元至3.282万亿美元 [4] - 4月全国新能源乘用车厂商批发销量114万辆 同比增长42% 1-4月累计批发400万辆 同比增速同样为42% [4] - 美联储维持联邦基金利率4.25%-4.50%区间不变 为年内第三次按兵不动 市场预期7月前降息且全年共降息三次 [6] 资本市场动态 - 吉利汽车提议以每股2.57美元私有化极氪 较纽交所收盘价溢价13.6% 完成后极氪将退市并成为吉利全资子公司 [5] - 美股三大指数集体收涨 道指涨0.70% 纳指涨0.27% 标普500涨0.43% 中概股纳斯达克金龙指数跌2.34% [7] - 富时A50指数跌0.30% 离岸人民币微涨0.0022%至7.2273 现货黄金跌1.91%至3366.16美元/盎司 [8] 行业与公司事件 - 农业七部门联合发文推进关键技术自立自强 目标2035年建成高效农业科技创新体系 相关标的包括隆平高科、雪榕生物 [10] - OpenAI计划将5000亿美元"星门"数据中心项目扩展至海外 标的涉及星网锐捷、锐捷网络 [11] - 吉利汽车私有化极氪交易若完成 将整合其65.7%持股至全资控股 极氪上市不足一年即面临退市 [5] 重要公告摘要 - 软通动力拟定增募资不超过33.78亿元 昊海生科控股股东因涉嫌内幕交易被立案 [12] - 牧原股份4月生猪销售收入125.95亿元 东瑞股份销售收入2.23亿元 [16] - 贵州茅台4月累计回购93.48万股 支付金额14.4亿元 中铁工业控股股东拟增持1.6亿-3亿元 [16] 新股与限售解禁 - 汉邦科技科创板申购价22.77元 威高血净沪市主板发行价26.50元 [17] - 5月8日限售解禁涉及康美药业(解禁2.09亿股) 国泰君安(解禁2779.91万股) 解禁市值分别达4.17亿元和4.80亿元 [18]