案件概述 - 句容公安摧毁一个利用虚拟货币为网络诈骗等上游犯罪洗白赃款的团伙，11名涉案人员落网 [1] - 该团伙非法牟利10万余元，涉案金额超过100万元 [1] - 一个专门为网络诈骗、色情直播团伙洗钱的黑灰产业链被连根拔起 [5] 犯罪手法与链条 - 犯罪团伙形成一条分工精细、隐蔽性强的洗钱链，核心手法为“卡接赃款—兑换虚拟币—转移出境” [3] - 资金到账后，通过虚拟货币相关交易渠道完成资金形态转换，最终将非法所得转移至指定账户 [3] - 该团伙自2025年8月起上承犯罪集团的洗钱指令，下控虚拟货币交易的核心渠道，非法进行资金转移 [5] 警方行动与查获 - 10月22日晚，句容公安抽调30余名专案组民警，在9处抓捕点同时行动 [5] - 行动现场查获并扣押嫌疑人随身携带银行卡22张、手机13部 [5]

事件概述 - 网红“橙子姐姐”在柬埔寨因涉嫌网络诈骗及非法跨境贩运人口被逮捕，相关词条登上微博热搜榜[3] - 当事人原名张慕澄，中国籍，26岁，于11月13日在金边被捕，目前被羁押于金边白梳监狱等待审理[4] - 其社交账号拥有约13万粉丝，事件发生后账号已无法正常搜索并显示“已被封禁”[8][11] 涉案细节 - 柬埔寨法院指控其在2025年10月至11月期间参与多起网络诈骗活动，并涉嫌与不法团伙合作从事非法跨境人口贩运[4] - 法院根据《打击人口贩运与性剥削法》第11条及《刑法》第377条、第380条签发羁押令[4] - 知情人士透露，涉案犯罪所得曾流入“橙子姐姐”名下银行账户[4] 事件时间线 - 11月初，“橙子姐姐”表示赴柬埔寨西哈努克港探望男友“龙哥”，并回复粉丝称很快会回来[11] - 其姐姐通过网络求助寻人，表示当事人从11月12日开始失联，原计划11月13日返回中国但未归[11] - 截至11月15日，当事人失联已超48小时，手机持续关机，其男友“龙哥”电话也停机且同步失联[11] - 11月19日晚19时许，其社交账号无法搜索，19时30分许显示“已被封禁”[11]

美国组建工作组打击加密货币诈骗 - 美国国务院于2025年11月12日宣布组建“打击诈骗中心工作组”，旨在打击东南亚地区的加密货币投资诈骗活动 [1] - 该工作组由哥伦比亚特区联邦检察官牵头，协同司法部、财政部、国务院等多部门，重点针对缅甸、柬埔寨、老挝、菲律宾等地的跨国网络 [1] - 工作组目标是调查、打击和起诉最严重的网络诈骗犯罪，以保护美国民众的投资安全，支持美国成为全球加密货币行业中心的愿景 [1] 工作组的具体行动与成果 - 工作组已在东南亚多地展开活动，行动地区包括缅甸、巴厘岛以及泰国 [1] - 在缅甸查获用于连接互联网并实施诈骗和洗钱活动的卫星终端 [1] - 在泰国派遣联邦调查局特工与当地警方合作，打击包括缅甸KK园区在内的诈骗窝点 [1] - 工作组自投入运作至今，已查获4亿美元加密货币，并将没收另外8000万美元加密货币返还给受害者 [1] 美国此前对电诈网络的制裁 - 美国财政部于当地时间9月8日对活跃在东南亚的大型跨国电诈中心网络实施制裁，制裁对象包括位于缅甸的9个目标和柬埔寨的10个目标 [2] - 制裁依据是该地区诈骗集团的严重人权侵犯与腐败行为，美国政府估算2024年源自东南亚的电信诈骗已给美国民众造成至少100亿美元经济损失，比2023年增长66% [2] 涉及的具体实体与个人 - 被制裁对象包括缅甸妙瓦底的“亚太新城”诈骗园区及其创建者佘智江 [2] - 佘智江已于2025年11月12日被从泰国引渡回中国并被逮捕，其犯罪集团设立200余个赌博平台，吸引33万人参与，涉案金额超27亿元人民币 [2] - 美国财政部于11月12日对民主克伦佛教军（DKBA）三位高层领导人实施制裁，指控他们支持缅甸境内的诈骗中心运营，导致美国公民损失十几亿美元 [3] 重大资产查没案例 - 10月份，美国执法部门在柬埔寨查获大规模“杀猪盘”，扣押了幕后主谋持有的127271枚比特币，总价值约150亿美元（约合1070亿人民币），这是该国历史上最大规模的加密货币资产查没 [3]

执法行动概述 - 美国成立跨部门“诈骗中心打击小组”，旨在打击东南亚地区的加密货币投资诈骗活动 [1] - 该小组已查获4亿美元加密货币，并将没收另外8000万美元加密货币返还给受害者 [1] - 网络诈骗犯罪每年导致美国民众损失近100亿美元，其中加密货币相关诈骗尤为猖獗 [3] 行动目标与策略 - 特别工作组旨在调查、打击和起诉最严重的网络诈骗犯罪，以确保美国民众的投资安全 [3] - 行动策略包括整合所有可用政府工具，与美国国务院、财政部外国资产控制办公室和商务部开展合作 [3] - 致力于查封美国境内为诈骗活动提供工具的基础设施，包括互联网服务和社交媒体账户，并与美国公司合作切断对这些诈骗中心的访问 [4] 国际合作与具体行动 - 打击小组已在东南亚多地展开活动，行动地区包括缅甸、巴厘岛以及泰国 [3] - 在缅甸查获用于实施诈骗和洗钱活动的卫星终端，在泰国与当地警方合作打击包括缅甸KK园区在内的诈骗窝点 [3] - 美国司法部曾指控柬埔寨“太子集团”创始人陈志，并查获了价值约150亿美元的比特币作为犯罪所得 [4]

核心事件概述 - 港股上市公司FSM HOLDINGS（01721 HK）核数师罗兵咸永道会计师事务所于2025年11月7日辞任 因公司前执行董事兼控股股东Li Thet（李添）涉嫌参与太子集团跨国犯罪组织的网络诈骗及洗钱活动 于2025年10月14日遭美国财政部外国资产控制办公室制裁 与事务所道德责任冲突 [3] - 李添已于2025年10月21日辞任公司执行董事、董事会主席及提名委员会主席等职务 但其仍为公司控股股东 [6] - 美国司法部于2025年10月14日起诉太子集团创始人陈志 指控其以囚禁虐待手段胁迫人员从事加密货币投资诈骗及洗钱 美国财政部对集团内146个目标实施制裁 包括陈志、李添及9家台湾公司、3名台湾女性 [22] 公司治理与股权变动 - 李添于2020年初通过茂东有限公司以约2 53亿港元收购FSM约6 02亿股股份 占已发行股本60 23% 成为控股股东 并于2020年4月8日获委任为执行董事及董事会主席 [16] - 公司2024年度支付罗兵咸永道审计费用343 000新元 折合人民币约187万元 [5] - 2023年2月 李添通过茂东向公司提供一笔五年期、无抵押、免息的1亿港元股东贷款 用以支持运营 [18] 业务结构与关联公司 - FSM总部位于新加坡 主营精密工程、钣金制造及移动游戏开发发行 于2018年7月在港交所上市 [16] - 李添成为控股股东后 公司业务从制造领域转向在线移动游戏 2020年6月在中国大陆成立两家附属公司：北京初心跳动科技有限公司（注册资本人民币300万元）及广州汤米网络科技有限公司（注册资本人民币500万元） 后者已于2025年9月注销 [16][17] - 公司通过多层香港控股公司（如Concept Planet (HK) Limited、銀興國際有限公司等）持有业务实体 [17] 涉案主体与关联资产 - 美国财政部认定李添为太子集团董事长陈志的核心财务助手 负责集团"黑钱"管理与跨境资金流转 [16] - FSM在香港的主要营业地点为九龙尖沙咀金巴利道68号8楼813室 该物业由陈志控制 2018年从恒基地产(0012 HK)购得 目前估值约30亿港元 [19][21] - 太子集团在台湾通过空壳公司（如睿督、迈羽、博居等）购置台北豪宅"和平大苑"11户作为洗钱据点 并成立天旭国际科技等公司开发线上博彩程序 [24][25][26][29]

诈骗案件概述 - 市民陈先生因轻信“购买黄金返利”广告陷入网络诈骗陷阱，累计损失4万余元 [1] - 诈骗平台伪装成名为“银河证券期货”的交易平台，并悬挂虚假“证券业务许可证”以获取信任 [1] - 诈骗过程中，客服以“注册参与黄金福利抽奖”为诱饵，并谎称需兑换美元购买黄金，抛出“首单充值额外返现、提现秒到账”等话术 [1] 诈骗手法细节 - 客服通过发送带红章的虚假“平台资质说明”进行欺诈，谎称“国际黄金以美元计价，境外正规通道更划算” [1] - 初期小额转账后，客服以“汇率利好、追加投资触发更高返现”为由游说受害者继续投入资金 [1] - 受害者通过支付宝扫码和银行卡转账方式累计投入资金，其平台账户显示实时增长的虚假收益 [1] - 当受害者尝试提现时，发现账户被冻结，客服失联，最终意识到被骗 [1] 行业背景与风险 - 新闻背景为黄金价格持续走高，金饰消费与黄金投资热度飙升 [1] - 不法分子利用市场热度借机设套敛财 [1] - 警方提醒“小投入高回报”均为诈骗话术，需警惕向不明账户转账或非正规平台充值的行为 [2]

网络诈骗新骗局核心观点 - 支付宝发布安全提醒指出网络诈骗出现新骗局主要针对普通消费者和小商家利用低价商品和大额订单作为诱饵[1] - 诈骗手段包括诱骗受害者泄露账号密码要求视频扫码收款以及诱导参与刷单任务[3][4][7] - 安全中心提示任何索要账号密码的行为都是诈骗要求视频付款或刷单挣钱均为骗局[2][4][5] 账号密码泄露诈骗案例 - 有受害者因购买一日会员卡泄露账号密码和验证码导致损失3888元[3] - 诈骗分子常以超市会员卡视频会员新款手机演唱会低价票为诱饵在视频网站和二手交易平台行骗[3] - 安全提示强调任何情况下都不要泄露账号密码不要点击不明链接或扫描不明二维码[8] 视频扫码付款诈骗案例 - 有餐馆店员因接听自称香港分公司行政的订餐电话在视频通话中被骗扫付款码损失1000元[4] - 诈骗分子以境外账户无法向内地商户转账为由要求商家开启视频通话远程扫码付款[4] - 安全提示建议商家警惕视频通话中出示收款码的要求并开启付款码隐私保护功能[4] 刷单返利诈骗案例 - 有消费者因购买低价电器被拉入商家群参与刷单任务前期小额返利后为挽回损失累计被骗5万多元[6][9] - 诈骗模式以帮助店铺提升成交量赚取佣金为名诱导受害者先交钱后返利[9] - 安全中心提示刷单就是诈骗凡许诺挣钱却先要交钱的行为均为骗局[5][9]

执法行动概述 - 柬埔寨执法当局在柴桢省巴域市开展大规模突袭行动，逮捕658名涉嫌参与网络诈骗者，其中大部分为外籍人员[1] - 专项行动由柬埔寨内政部工作组联合国家警察总署及柴桢省警察局于本月4日执行，捣毁两个网络诈骗窝点[1] - 此次行动体现柬埔寨对打击网络诈骗及相关跨国犯罪的坚定和务实决心[1] 涉案人员与窝点分布 - 在第一个目标地点逮捕57名涉案人员，分别来自6个国家和地区[1] - 在第二个目标地点逮捕601名涉案人员，分别来自4个国家和地区[1] 诈骗活动类型 - 第一个窝点主要通过冒充执法人员恐吓受害者并实施诈骗[1] - 第二个窝点从事更多类型诈骗活动，包括高收益投资骗局、伪造银行交易界面、建立虚假恋爱关系、虚构马拉松报名平台以及利用人工智能伪造身份进行诈骗等新型网络犯罪[1]

网络诈骗新趋势与主要手法 - 近期网络诈骗出现新骗局，以“低价”和“挣大钱”为诱饵，对普通消费者和小商家均构成威胁 [1] - 诈骗分子常以“XX超市一日会员卡”、“XX视频会员”、“XX新款手机”、“XX演唱会低价票”等为诱饵，在视频网站和二手交易平台行骗 [4] - 经典刷单骗局仍持续活跃，骗子以低价商品引诱消费者，进而实施连环诈骗 [9][12] 针对消费者的诈骗手法 - 诈骗分子通过索要账户账号、密码及验证码实施盗刷，有用户因此损失3888元 [3][4] - 骗子引导受害者点击不明链接或在卖家套路下泄露账号密码，最终导致资金损失 [4] - 刷单诈骗模式为：先以小额返利获取信任，后诱导大额充值并以操作错误为由实施连环诈骗，有案例显示用户累计被骗5万多元 [12][13] 针对商家的诈骗手法 - 出现针对商家的新骗局，骗子冒充“XX香港分公司行政”等身份，以订购团餐等大额订单为名进行诈骗 [7] - 骗子以境外账户无法向内地商户转账为由，要求商家开启视频通话并出示收款码，实则趁机扫描商家付款码完成盗刷，有案例显示商家损失1000元 [6][7] 安全防护核心要点 - 任何情况下都不应泄露自己的账号和密码，索要账号密码即为诈骗 [2][3][10] - 不明链接不要点击，不明二维码不要扫描 [10] - 凡要求绕开正规平台进行私下交易的，大多为诈骗 [10] - 对低价票、低价会员、低价卡等促销信息需保持警惕，背后大多存在陷阱 [10] - 在视频通话中被要求出示“收款码”付款存在风险，需高度警惕 [11] - 建议开启“付款码隐私保护”功能，以防诈骗分子盗刷 [11] - 刷单即属诈骗，任何许诺挣钱却要求先交钱的行为均为骗局 [13]

网络诈骗新趋势 - 近期网络诈骗出现针对普通消费者和小商家的新骗局 利用低价和挣大钱作为诱饵 [3] - 诈骗分子常以超市会员卡 视频会员 新款手机 演唱会低价票等为诱饵在视频网站和二手交易平台行骗 [5] - 典型骗局包括以企业团餐等大单为诱饵要求视频付款 以及经典的低价商品刷单连环骗 [6] 针对消费者的诈骗手法 - 诈骗分子以充值超市一日会员卡等为由 骗取消费者账户密码和验证码 导致用户损失3888元 [5] - 通过引导受害者点击不明链接或在卖家套路下泄露账号密码 最终造成资金损失 [5] - 有骗子以低价票 低价会员 低价卡为诱饵 背后大多存在陷阱 [13] 针对商家的诈骗手法 - 诈骗分子冒充香港分公司行政等身份 以订购10人聚餐套餐为名 主动支付1000元定金 后以境外账户无法转账为由要求视频通话扫码 趁机盗刷商家付款码 [9] - 商家在切换收付款码页面时 被骗子扫描付款码骗走1000元 [9] 刷单诈骗模式 - 诈骗分子通过售卖有问题的低价商品如7元的电动搅蒜机 以补发货为由添加受害者好友 再拉入所谓商家群进行刷单诈骗 [11] - 初期进行小额充值并返款以获取信任 随后以操作错误为由要求支付更大金额 有受害者累计被骗5万多元 [11] - 刷单诈骗模式为许诺挣钱却先要交钱 [12] 安全防护要点 - 任何情况下都不应泄露自己的账号和密码 [13] - 对不明链接和不明二维码要保持警惕 不要点击或扫描 [13] - 凡是要求绕开正规平台进行私下交易的 大多数是诈骗行为 [13] - 在视频通话中被要求出示收款码付款存在风险 需高度警惕 [14] - 建议开启付款码隐私保护功能 以防范诈骗风险 [14]