来源：南京警方 一笔40万元的被骗钱款 被"打散"到全国1418个账户 如同石沉大海 追踪止付难度极大 南京警方改变思路、反向操作 从成千上万条流水里 梳理分析 逆向追流 12月20日18:15 由南京市公安局与南京电视台 联合打造的法治专栏 《南京警方在线》第61期 为你讲述南京警方如何在千余个账户中 一笔一笔追回正义 2025年国庆节期间 徐女士在某交友网站 极短时间内 又迅速分散到65个二级账户 最后更是流向了1351个三级账户 结识了一名自称在某部队服役的"军人" 对方的体贴入微关怀 赢得了徐女士的好感与信任 并在其引导下进行项目投资 从试水500元成功提现 到陆续投入40万元无法取出 徐女士才意识到掉进了诈骗陷阱 接到徐女士报案后 追踪难度如同大海捞针 但民警们没有放弃 他们兵分多路 筛查1418个账户 挨个打电话、沟通、取证 还前往外地 南京警方第一时间启动 紧急止付和侦查程序 发现40万元资金 被转入2个一级账户 找到其中一个收款人李女士 面对突然到来的警察 李女士不知道发生了什么 经过详细了解前因后果 发现李女士也正陷入相同的骗局 诈骗分子将徐女士的10万元 作为"借款"转给李女士 只为获取信 ...

在江苏南京，一名自称手握"内部渠道"可以购买演出票的男子，通过自编自导的谎言，在近两年时间内，骗取歌迷上百万元，最终被警方抓获。近日，这起 案件宣判，这名男子得到了法律的严惩。 秦淮区人民检察院第三检察部员额检察官 张倩：闫某本身是从事演出类舞台搭建工作，他已经欠有大量债务，然后产生了想利用自己工作的性质，编造"我 有演唱会内部低价票购买途径"，让被害人购买他所谓的"内部票、低价票"。 起初，为建立信誉，闫某确实为少数熟人买到了部分热门演唱会的门票。然而，随着找他"代购"的人越来越多，闫某却不再着急出票。 秦淮区人民检察院第三检察部员额检察官 张倩：闫某并没有把得来的款项用于购买门票，而是用于偿还他个人的债务以及消费，被害人迟迟没有见到票的 情况下，他会编造各种理由来进行拖延，被害人追得比较紧的情况下，他也会拟定所谓的"还款协议"，采取"拆东墙，补西墙"的方式，用后期购票人的钱 款，分别向前期的购票人进行退还。 就这样，在长达两年的时间里，共有22名歌迷坠入陷阱，涉案总金额高达128万余元。 2025年11月，闫某因诈骗罪被法院依法判处有期徒刑十年六个月，并处罚金十二万元。 秦淮区人民检察院第三检察部员额检察 ...

黄金投资市场热度与乱象 - 2025年黄金成为最受关注的投资标的之一，引发公众投资热情[1] - 金价高企的同时，北京、深圳、厦门等多地出现涉及黄金的各类案件[1] - 多地政府部门密集发布相关风险提示[1] 非法金融活动主要手法 - 不法分子手法多样，包括违规开展“黄金委托”、“黄金租赁”和“黄金投资”等业务[1] - 相关案例分别涉嫌非法集资、诈骗、赌博、非法经营等违法行为[1] - 不法分子打着“稳赚不赔”、“零风险”、“高回报”等旗号诱导投资者[1] 深圳水贝市场具体案例 - 深圳水贝是全国市场规模最大、产业链条最完备的黄金珠宝集聚地[1] - 当地一些黄金料商出现经营异常，并非来自正规板料销售业务[1] - 商家涉嫌通过预定价模式行对赌之实，客户支付订金即可锁定大批黄金并享受看多或看空带来的全部收益[1] - 深圳市黄金珠宝首饰行业协会发布行业警示函，多家公司被查处，涉嫌构成开设赌场罪[1] 行业与监管应对措施 - 不法分子利用信息不对称和公众投机心理，虚构“创新投资模式”吸收公众资金[2] - 多地政府迅速行动，部分商家因涉嫌非法经营被立案调查[2] - 行业协会同步发声，呼吁公众通过正规渠道投资黄金，远离“灰色”业务[2] - 监管部门应加强跨界经营审查，对虚拟交易等新型业务实施穿透式监管[2]

诈骗事件概述 - 不法分子冒用公司名义，通过伪造虚假App、社交平台链接等方式，虚构“中国梦专项社会保障金”、“社会基础民生保障股权”等理财产品进行诈骗 [1] - 诈骗活动以“高额返利”、“发展下线提现”为诱饵，主要针对40周岁以上人群，声称每月可领取450元至1075元不等的专项社会保障金 [1] - 公司监测到此类行为并发布声明，指出其涉嫌诈骗、非法集资及传销，已就此事向公安机关报案 [1][2] 诈骗手段与特征 - 诈骗分子通过伪造App界面，仿冒公司标识制作虚假投资平台，诱导用户通过二维码、非官方链接下载未备案应用 [3][6] - 采用传销式推广，要求“提现需发展下线”或“购买股权解锁收益”，例如有案例显示团队总人数达479人 [3] - 利用政策热点进行包装，虚构“国家战略项目”、“大湾区建设”等背景，编造“稳赚不赔”话术迷惑公众 [6] 虚假App操作流程 - 诈骗流程包括引导用户下载无法在官方应用市场搜索到的伪造App，并无视手机系统安全警告 [3][4] - 用户被要求同时下载“绿地香港App”和“绿地信通”企业版，使用同一账号登录后加入官方交流群听取分享 [4] - 伪造App首页显示公司股票信息和K线图，看似真实，但所有投资均要求向个人账户或非公司对公账户转账 [4][5] 公司官方立场与行动 - 公司明确声明从未开发或授权任何官方App，也未推出任何“社会保障金”相关产品或以“民生保障股权”为名的理财项目 [5] - 公司已就冒用其名义的诈骗行为完成证据保全，将依法追究不法分子的法律责任 [6] - 此前在去年12月已发布类似声明，但接近2025年年底，此类推广信息卷土重来，且组织者更新了App版本 [5]

诈骗活动模式 - 不法分子通过伪造虚假App、社交平台链接等方式冒用公司名义实施诈骗 [4] - 诈骗分子虚构“中国梦专项社会保障金”、“社会基础民生保障股权”等理财产品并以高额返利为诱饵 [4] - 诈骗活动要求向个人账户或非公司对公账户转账与正规金融机构流程不符 [15] 诈骗手段细节 - 诈骗分子通过伪造App界面仿冒公司标识诱导用户通过非官方链接下载未备案应用 [18] - 采用传销式推广模式以“提现需发展下线”为由逼迫参与者拉人头扩大骗局规模 [18] - 利用“国家战略项目”、“大湾区建设”等政策热点包装编造“稳赚不赔”话术迷惑公众 [18] 公司回应与行动 - 公司发布声明称从未开发或授权任何官方App所有宣称由公司运营的投资App均属伪造 [15] - 公司已就此事向公安机关报案并对冒用公司名义的诈骗行为完成证据保全 [4][8][18] - 公司监测到不法分子通过App、网络文章和农村线下推广等方式发布虚假理财信息 [8] 具体诈骗案例 - 有博主在社交平台推广虚假App要求用户下载并实名认证以领取所谓“专项社会保障金” [11][13] - 该博主展示的App截图显示总分红资金8550元原始股权数量428股团队总人数479人 [11] - 诈骗活动针对40岁以上人群提供“免费领”诱饵不满40岁者被鼓励投资享受分红 [1][13] 法律风险分析 - 冒用公司名称和LOGO进行营销活动可能侵犯公司的名称权、商标权 [19] - 若以非法占有为目的虚构理财产品诱导投资数额较大则构成诈骗罪 [19] - 明知项目虚假仍参与推广的人员可能构成诈骗罪共犯并需承担民事赔偿责任 [19]

诈骗活动模式 - 不法分子通过伪造虚假App和社交平台链接，冒用公司名义虚构“中国梦专项社会保障金”和“社会基础民生保障股权”等理财产品实施诈骗 [4] - 诈骗分子以“高额返利”和“发展下线提现”为诱饵，并通过“拉人头”的传销式推广手段扩大骗局规模 [4][17] - 诈骗活动要求参与者向个人账户或非公司对公账户转账，与正规金融机构的投资流程完全不符 [14] 诈骗活动具体手法 - 诈骗分子在线下活动中以“加入绿地香港”为名，向40周岁以上人群推广所谓专项社会保障金，声称每月可领450元至1075元不等 [3] - 在社交平台，诈骗分子引导用户通过浏览器链接下载未在官方应用市场上架的伪造App，并无视系统安全警告完成安装 [11][13] - 伪造的App界面仿冒公司标识，显示公司股票信息和K线图，看起来十分真实，并辅以“绿地信通”企业版等资料增强欺骗性 [11][13][16] 公司回应与法律定性 - 公司发布官方声明，确认从未开发或授权任何官方App，也从未推出“社会保障金”或相关理财项目，所有此类活动均为诈骗 [4][14] - 公司已就此事向公安机关报案，并对冒用公司名义的诈骗行为完成证据保全，将依法追究不法分子的法律责任 [8][17] - 律师指出，涉案行为可能构成诈骗罪，若推广人员知情仍参与则可能成为共犯，并需承担民事赔偿责任 [14][20]

诈骗活动模式 - 不法分子通过伪造虚假App、社交平台链接等方式冒用公司名义实施诈骗，虚构“中国梦专项社会保障金”、“社会基础民生保障股权”等理财产品 [3] - 诈骗分子以“高额返利”、“发展下线提现”为诱饵，通过伪造App界面、传销式推广、利用政策热点包装等方式行骗 [17] - 具体操作程序包括通过非官方链接下载未备案应用，要求用户向个人账户或非公司对公账户转账，与正规金融机构投资流程不符 [12][14] 诈骗活动具体案例 - 有博主在社交平台推广虚假App，声称注册实名认证后可领取专项社会保障金，年龄超过40岁可免费领取，不满40岁可投资享受分红 [10][12] - 该博主展示的手机截图显示，分五次共计提现1248.48元，当前总分红资金8550元，原始股权数量428股，团队总人数479人 [10] - 诈骗活动还涉及线下推广，如在活动现场以“加入绿地香港”为名，承诺每月可领取450元至1075元不等的专项社会保障金 [2] 公司回应与法律定性 - 公司发布声明称从未开发或授权任何官方App，所有宣称由公司运营的投资App均属伪造，从未推出“社会保障金”相关产品 [14] - 公司已就此事向公安机关报案，对冒用公司名义的诈骗行为完成证据保全，将依法追究不法分子的法律责任 [3][7][17] - 律师指出涉案行为可能构成诈骗罪，若推广人员知情参与则可能成为共犯，需承担相应民事赔偿责任 [18]

案件核心进展 - 香港警方就JPEX诈骗案落案起诉16人，案件已于东区裁判法院提堂[1][3] - 被控人员包括6名集团核心成员、7名加密货币场外交易所相关人员及网红[3] - 指控罪名包括串谋诈骗、洗黑钱、妨碍司法公正等[3] - 本次检控为第一阶段，警方将继续与律政司跟进，不排除检控更多人[4] 涉案规模与影响 - 案件受害人超过2700人，涉及款项逾16亿港元[4] - 案发至今无公司或个人承认是JPEX的真正营运者[3] - 香港证监会曾指出JPEX未获相关牌照便推广服务，经营手法可疑涉及诈骗[4] 涉案人员与追逃行动 - 警方已锁定3名在逃骨干成员，国际刑警已对莫浚廷、郭浩麟及张骏晴发出红色通缉令[1][4] - 莫浚廷曾是另一起串谋诈骗案被通缉的"币少"黄钲杰助手[4] - 被捕总人数达80人，本次起诉16人，其余人士仍在调查中[3][4] 法律依据与行业监管 - 警方首次引用2023年4月1日生效的《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第53ZRG条控告部分人士[4] - 该条例规定为诱使他人订立虚拟资产协议而作出欺诈性失实陈述即属犯罪，最高可处罚款100万港元及监禁7年[4]

诈骗案件概述 - 湖北老河口市一名张姓客户在湖北银行要求提取一笔30万元人民币的现金 该笔资金于取款当天凌晨2点刚刚转入其账户[2] - 银行工作人员发现该笔资金存在快进快出的异常情况 随即按规定询问资金用途并联系远在吉林的汇款人进行核实[2] - 客户对资金用途的解释前后矛盾 先是声称用于办事 后又解释为给女儿的彩礼或朋友还款 引起银行和警方的高度怀疑[2][4][8] 银行与警方协作应对 - 银行工作人员将异常情况报告至反诈警民联络群 警方接报后立即线上线下同步调查资金流向和相关人员情况[6] - 警方到达现场后 客户表现紧张且言辞闪烁 进一步加深了对其行为可疑性的判断[8] - 警方通过与客户儿子的电话沟通 证实客户并无大额存款 且近期家中并无婚嫁事宜 推翻了客户的说法[10] 诈骗手法与资金拦截 - 为防止资金损失 警方在银行协助下暂时阻断了该30万元资金的转账通道 成功拦截了这笔涉诈资金[10][11] - 经与吉林延吉警方信息共享 确认该30万元资金是延吉市一名受害者被诈骗分子远程诱导后转入张女士账户的款项[12][14] - 调查揭示诈骗分子冒充国家工作人员 以发放扶贫款为名 诱骗张女士提供银行卡接收资金并取现转移 并承诺给予报酬[16]

河南新蔡县招聘事件 - 新蔡县招商服务中心一招聘岗位因专业设置问题引发公众质疑，专科不限专业而本硕有特定要求 [1] - 官方发布情况说明致歉，并将该岗位学历专业调整为普通高等教育专科及以上且不限专业 [1] - 县委已责成县纪委监委对岗位设置过程进行调查，并对招聘进行全程监督 [1] 澳门电信诈骗案 - 一名在澳门就读大学的香港女大学生遭遇"公检法"骗局，误信"内地公安"指控其涉及诈骗 [2] - 诈骗分子以涉嫌发放诈骗短讯为由，要求事主支付"保证金"，分两次共骗取其800万港元 [2] - 受害者按指示将款项转账至指定的香港银行账户，事后经银行提醒方察觉受骗并向警方报案 [2] 河北重污染天气应急响应 - 河北省生态环境部门预测自10月27日起，该省东部和中南部地区将出现中度及以上污染过程 [3] - 石家庄、唐山等8个城市发布重污染天气橙色预警，并于10月27日12时启动Ⅱ级应急响应 [3] - 此次应急响应旨在减轻重污染天气对公众健康的影响，解除时间将另行通知 [3] 湖南教育机构虚假宣传处罚 - 湖南省长沙市一教育机构在短视频平台发布虚假视频，虚构"科技公司前首席女技术黑客"人设进行营销 [4] - 该机构通过摆拍制造悲情氛围，诱导网民购买课程，其宣传内容与实际情况不符 [4] - 市场监管部门依据法律对该企业处以罚款20万元的行政处罚，并责令其删除全部虚假视频 [4] 浙江台州骗保杀人案 - 浙江省台州市一男子为骗取保险金，伙同他人故意制造车祸撞死自己的亲生母亲 [6] - 台州市中级人民法院一审宣判，两名主犯被判处死刑，另一名从犯被判处有期徒刑7年 [6] - 法院认定该案动机卑劣，主观恶性极深，社会影响恶劣，目前案件已进入二审程序 [6] 四川五粮液集团前高管处分 - 四川省人大经济委员会原副主任委员、五粮液集团原董事长李曙光被开除党籍和公职 [6] - 经查，李曙光存在对抗组织审查、搞迷信活动、违规选拔任用干部、靠企吃企等多类问题 [6] - 其利用职务便利在承揽项目、获取酒类经销权等方面为他人谋利并收受巨额财物 [6]