案件概述 - 2021年4月至2024年2月期间，郭某通过虚构犬只价格、伪造交易记录等手段，从合伙人金某处累计骗取人民币358.6万元 [1] - 郭某最终因诈骗罪被判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元，其违法所得被依法追缴并返还被害人 [6] 诈骗手法 - 郭某精心打造“宠物繁育专家”人设，吹嘘其从业经验与能力，以此获取金某信任并达成口头合伙协议，由金某提供全部资金 [2] - 郭某以购买“种母”为由申请资金，实际以远低于报价的价格购入犬只，将巨额差价据为己有，例如将实际10万元的交易谎称为60万元，非法获利50万元 [3] - 郭某通过要求交易方配合拍摄虚假高价交易视频等方式伪造交易记录，以骗取金某资金，例如将实际15万元的犬只伪造成65万元交易 [3] - 郭某采用相同手段先后7次对金某实施诈骗，单次最高诈骗金额达120万元 [4] 案件发现与侦破 - 金某在一次偶然交谈中得知，郭某声称以45万元购买的犬只实际仅花费4.2万元，随后发现受骗并报警 [5] - 郭某曾有两次犯罪前科且具有反侦查能力，为躲避抓捕曾转移犬只至外省并在多地流窜 [6] - 公安机关于2024年10月10日将藏匿于临时住所的郭某抓获，并于2024年11月16日依法执行逮捕 [6] 司法判决 - 2025年9月3日，沈阳市浑南区人民法院一审判决郭某犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年并处罚金 [6] - 郭某不服判决提出上诉，2025年11月12日，辽宁省沈阳市中级人民法院驳回上诉，维持原判 [7]

案件概述 - 上海闵行警方破获一起通过营造虚假人设 针对住家保姆 商铺摊主实施的诈骗案 犯罪嫌疑人李某以投资分红为诱饵 捏造资金周转 短期借款等理由 先后骗取6名被害人共计50万余元[1] - 犯罪嫌疑人李某已被警方依法刑事拘留 案件正在进一步审理中[5] 诈骗手法与过程 - 李某刻意营造富婆人设 虚构父母当官 化妆品厂配方师 小说作家等多重光鲜身份 日常出手阔绰并施以小恩小惠 以获取被害人信任[4] - 对保姆群体 李某主要通过长期拖欠工资 并以资金周转为由借款 或诱骗其进行投资等方式行骗 例如保姆徐女士被拖欠工资及借款累计13万余元 保姆闫女士被借款及拖欠工资累计12万余元 后者还被诱骗签订虚假合作分红协议[1][2] - 李某对保姆张女士的诈骗金额巨大 不仅骗走20余万元 还说动张女士以个人名义贷款购买价值20余万元的宝马汽车供其日常使用[2][4] - 除保姆外 诈骗范围扩展至其租住地附近的商铺摊主 包括菜市场的猪肉 海鲜 水果摊主 李某以借款 垫资采购等名义共计骗取6万余元[2] - 为维持骗局 李某会向被害人展示伪造的银行账户存款截图（如70万元） 并以资金周转困难 回款未到账等理由拖延还款或分红 同时有意识地删除相关APP和聊天记录以逃避追查[2][4] 嫌疑人背景与资金流向 - 李某实际为失信被执行人 自2023年起已被多家法院列为失信被执行人并限制高消费 名下背负十多起法院生效判决 银行账户已被冻结 实际负债高达90万元[2][4] - 其宣称的资产与收入均为虚构 租住的别墅月租金8000元 并非自有房产 声称写小说赚了6 7万元 实则作品毫无流量 收入微乎其微[4] - 所骗资金仅有极少部分用于偿还旧债（每次仅两三百元） 以拆东墙补西墙维系信用假象 其余资金均被用于个人及家庭挥霍 涵盖生活用品采购 网贷还款 豪车租赁使用等[4]

案件概述 - 陕西省岐山县发生一起针对农村老年人的系列诈骗案 涉案金额近10万元 共有317名老年人受骗 人均损失约300元 总金额为9.75万元[2][4][5] - 诈骗团伙由吴某 王某 陈某三人组成 他们流窜于乡镇 以免费赠送“高科技养生锅”为名 通过收取“诚意金”后携款逃跑的方式实施诈骗[2][3] 诈骗手法 - 犯罪团伙从网上低价购入普通锅具和菜刀 成本分别为19元/口和32元/套 并将其虚假包装为原价698元且具有“神奇养生功效”的产品进行宣传[3] - 诈骗核心环节为“诚意金”骗局 犯罪嫌疑人在现场通过“只送不卖”的宣讲 甚至以扇耳光等极端表演发誓会退款 营造可信氛围后 以“防止重复领取”为由要求老人交纳300元“诚意金” 并在收款后趁乱逃离[3] 案件侦破与定性 - 公安机关通过“卧底”侦查获取了关键视听证据 完整记录了诈骗全过程 为案件定罪奠定了基础[5] - 案件定性存在争议 辩护方主张构成“销售伪劣产品罪” 但检察机关坚持认定为“诈骗罪” 认为锅和刀仅是犯罪工具 被害人交钱的目的是为了“免费”获取 而非购买商品[6] - 关于犯罪金额 检察机关明确驳斥了扣除锅具成本的主张 认定9.75万元均为诈骗金额[6] 案件处理结果 - 三名犯罪嫌疑人最终认罪认罚并全额退赃 9.75万元赃款已全部发还317名受害老人[7] - 经法院审理 主犯吴某被判处有期徒刑三年六个月并处罚金7000元 主犯王某被判处有期徒刑三年三个月并处罚金7000元 从犯陈某被判处有期徒刑二年并处罚金4000元[7] 普法宣传与成效 - 岐山县检察院结合此案开展“守护养老钱袋子”专项普法活动 截至报道时已覆盖全县大部分乡镇 开展讲座20余场 发放宣传资料近万份[9] - 检察院计划将此类典型案件转化为普法“教材” 通过现场宣讲 改编微电影 发放案例彩页等多种形式 提升农村老年群体的防骗意识[8] - 普法活动取得初步成效 乡镇干部反馈称农村老人防骗警惕性有所提高[8]

案件概述 - 一名曾因刷单被骗7000余元的个人，在试图追回损失时再次被骗，随后转变为诈骗共犯，最终被判处有期徒刑一年并处罚金3000元 [1][3] 诈骗手法与过程 - 首次诈骗：个人因高额返利刷单广告被骗走7000余元 [1] - 二次诈骗：诈骗分子伪装成“同是诈骗被害人”，通过介绍所谓能追回钱款的“律师”实施诈骗，个人先后支付了1000元“定位器”租金和3000元“保证金” [1][2] - 角色转变：二次被骗后，诈骗分子利诱该个人成为帮凶，承诺每成功推荐一名其他受害者添加联系方式可获得300元提成，并提供银行卡使用以获取报酬 [2] 犯罪活动与侦办 - 该个人在某视频平台伪装成受害者，以分享追款经验为名，诱导其他受害者联系诈骗分子 [2] - 其犯罪行为于2025年8月因公安机关侦查其他诈骗案件追查其银行卡而暴露 [3] - 法院于2026年1月13日作出判决，其他涉案人员尚未到案，公安机关正在进一步侦办中 [3]

公司声明事件概述 - 中泰汇融资本投资有限公司发布声明，指出有不法分子假冒公司名义，通过伪造证件、文件、印章或线上接触等方式，诱导投资者下载名为“胜启园”的软件，进行非法荐股等诈骗活动 [2] - 这些非法行为严重侵害了投资者合法权益，使投资者面临经济损失风险，并严重损害了公司商誉，公司已就此向公安机关报警 [2] 公司澄清与否认事项 - 公司从未授权任何第三方或个人以公司、员工或合作者名义开展上述非法荐股、提供内幕消息、邀请入会、下载APP、收取费用、承诺收益或盈利分成等活动，并明确指出此类行为均系诈骗 [3] - 公司声明从未开发或发行过任何交易软件或交易程序，全网与“中泰汇融资本投资有限公司”、“中泰汇融资本”、“胜启园”相关的交易软件均与公司无关，系不法分子创建的诈骗工具 [3] 公司对侵权方的警告与法律行动 - 公司严正警告侵权者，任何冒用公司名义从事的非法活动均属违法犯罪行为，要求有关机构和个人立即停止不法行为 [3] - 公司对冒用行为予以强烈谴责，并已采取向公安机关报案等法律手段，保留依法追究相关人员法律责任的权利 [3] 公司官方信息渠道与核实方式 - 公司公布了官方信息发布渠道，包括官方微信公众号“中泰汇融资本投资有限公司”（微信号：LZZB_2020）和“中泰汇融资本场外衍生品交流平台”（微信号：lzqhcwysp） [4] - 公司提供了官方核实联系方式：联系电话0531-68800309，联系邮箱wangting05@zts.com.cn，供公众在收到可疑信息时进行核实 [4] 对公众的风险防范提示 - 公司提醒广大客户、合作伙伴及社会公众提高警惕，在进行任何商业往来或资金交易前，务必通过公司官方公布的渠道进行核实确认，谨慎辨别，避免上当受骗 [4] - 公司建议投资者不要轻易点击来源不明的下载链接，不要随意扫码下载APP，不要随意转账，以防范诈骗风险 [3] - 公司呼吁任何发现冒用公司名义进行违法行为或遭受损失的机构或个人，及时收集保存证据并向当地公安机关报案 [4]

核心观点 - 临近年底，针对消费者在票务、娱乐、网络游戏等领域的消费活动，诈骗案件呈现高发态势，诈骗手法精准且具有针对性[1] 诈骗手法与案例 - 假冒客服诈骗：诈骗分子冒充客服，以系统故障导致账户冻结为由，诱导受害者向“官方账户”转账以“解冻”，案例中受害者从小额转账失败开始放松警惕，最终被转走19.8万元[3] - 票务类诈骗：诈骗分子以“内部购票”、“特价票”为诱饵，或冒充航空公司客服以航班延误、取消需要改签退票并给予赔偿为名，诱导受害者下载指定软件，以“转账验证账户安全”等借口套取交易信息并转走资金[4] - 网络游戏虚假交易诈骗：诈骗分子在社交、游戏、二手平台发布买卖游戏账号、道具或免费抽奖信息，诱导受害者绕过正规平台进行私下交易，随后以操作失误、等级不够等理由要求支付“注册费”、“解冻费”等，得手后便拉黑受害者[4] 行业影响与消费者警示 - 票务与航空行业：诈骗行为可能损害消费者对官方票务渠道和航空公司客服的信任，行业需加强消费者教育，强调通过官方渠道进行退票、改签等操作的重要性[4] - 网络游戏与二手交易行业：诈骗活动集中在虚拟物品交易环节，凸显了在非官方或非正规平台进行交易的风险，可能影响相关平台的用户信任度和交易安全环境[4] - 消费者防护建议：消费者在转账前应反复核实对方可靠性、款项可退性及票务真实性，对被告知航班变动等信息时需保持警惕，避免与陌生人开启“屏幕共享”[4][5]

诈骗手法特征 - 诈骗模式升级为“线上诈骗、线下送钱”，诱导受害者将资金转化为现金或黄金进行线下交付，以规避电子资金监控 [3] - 仿冒App高度仿真，在界面设计、功能布局、客服话术上与正版应用高度相似，甚至能显示虚假盈利数据，普通投资者极难辨别 [1][3] - 犯罪手法具有多重反侦查设计，包括现金交易不留电子痕迹、要求前往偏僻地点交付、以及在关键节点给予小额提现成功体验以强化信任 [5] 黑色产业链技术分析 - 山寨金融App制作已形成完整黑色产业链，犯罪团伙通过购买或仿造正规券商界面模板搭建虚假后台，所有K线走势和盈亏数据均可人为操控 [5] - 部分高级版本的山寨App能够接入真实市场行情数据，仅在关键交易环节进行篡改，使得识别难度大幅提升 [5] - 这些App通常不通过官方应用商店分发，而是通过二维码扫描、网页链接跳转等方式诱导安装，绕开了平台方的安全审核机制 [5] 投资者心理与行为分析 - 投资者在投入大量时间、精力和资金后，会形成强烈的沉没成本谬误和确认偏误，倾向于选择性接收支持自己决策的信息，忽视不利证据 [6] - 诈骗利用了人们对权威品牌的天然信任，通过仿冒“东方财富”等知名品牌，诱使受害者将品牌信任错误迁移到山寨平台 [7] - 受害者往往对投资理财缺乏实际操作经验，信息获取渠道单一，对金融市场风险缺乏切身认知，容易被高收益承诺吸引 [6] 投资者教育现状 - 当前的金融知识普及侧重于产品介绍和收益计算，对风险识别、骗局防范等实用技能的培训相对不足 [8] - 许多投资者对“高收益必然伴随高风险”的基本原则缺乏深刻理解，面对承诺稳定高回报的投资机会时难以保持理性判断 [8] - 通过非官方渠道安装金融类应用的风险意识教育亟待加强，应成为投资者教育的重要内容 [8]

案件概述 - 成都出租车驾驶员杨某因“职业碰瓷”被检察机关依法批准逮捕 [1] - 杨某在10个月内制造90多起交通事故 通过碰瓷诈骗34万元 [1] - 尽管杨某否认主观恶意 但警方固定的证据使其辩解无效 [1] 作案手法与调查过程 - 案件侦破主要依靠大数据系统监测 交警发现杨某事故频率离谱超标且手法雷同后触发预警 [1] - 警方调取了超过160个视频证据以及46份受害人笔录 从而揭露其完整作案套路 [1] - 杨某专门针对网约车和货拉拉司机 利用其怕耽误接单和被罚款的心理 故意制造刮擦事故后私下和解 [1] - 在和解过程中 杨某采用“见人下菜碟”的方式 根据不同情况索要赔偿 [1] 案件性质与社会影响 - 杨某的行为已超出普通交通事故范畴 构成诈骗罪 [1] - 此类恶意碰瓷行为侵害了以跑车谋生的司机群体 涉嫌侵占他人财产 [1] - 该行为严重扰乱了正常的交通秩序 并造成了不良的社会影响 [1]

案件概述 - 山西大同警方破获一起以虚构“煤矿食堂承包权”为诱饵的特大诈骗案 涉案总金额累计高达3000余万元 [1][4] - 犯罪嫌疑人李某福于2025年11月26日在河南省许昌市被抓获 目前已被依法刑事拘留 [2][4] 诈骗手法与过程 - 犯罪嫌疑人李某福虚构人脉关系 对外谎称结识大型国企高层、可运作煤矿食堂承包权 以此进行虚假包装 [1] - 其以“承包保证金”、“关系协调费”等名义实施诈骗 诱导急于寻求优质合作项目、渴望快速获取高额收益的受害人 [1][4] - 具体案例中 受害人牛某被以相关名义骗取人民币840余万元 [1] - 犯罪嫌疑人作案后辗转多省流窜潜逃 活动范围涉及北京、河北、河南、黑龙江等多地 [1][4] 案件侦办 - 大同市公安局于2025年7月接报后启动重大案件侦办“绿色通道” 抽调业务骨干组建专案组 [1] - 专案组通过细致摸排 还原了嫌疑人的作案手法、活动规律及社会关系网络 [1] - 经持续扩大侦查范围 警方最终锁定犯罪嫌疑人藏匿于河南省某市的关键线索 [1] - 2025年11月25日 抓捕组驱车千里奔赴河南省许昌市 在當地警方配合下于次日凌晨完成抓捕 [2]

跨境电商行业黑灰产问题 - 随着跨境电商行业发展，账号买卖等黑灰产活动滋生，部分商家通过非正规渠道购买店铺账号后遭遇账号被盗、经营中断及资金损失等问题 [1] TikTok Shop平台近期案件侦破详情 - 2025年9月，TikTok Shop跨境电商接到多个商家投诉账号被盗，平台核查发现涉事账号的注册邮箱被集中更换为同一域名后缀，登录验证码被统一转发至同一邮箱，异常特征高度集中，疑似黑灰产操控 [1] - 2025年10月，福建警方调查发现该批账号被盗由某境外人员操作，其通过“账号倒卖—反向找回—重复收费”的模式实施诈骗，即先出售账号，再联系实际注册人找回账号，随后以协助找回为名向买家重复收费 [1] - 另一起案件规模更大，2025年7月，TikTok Shop发现社交平台有人公开兜售店铺账号，线索同步后，福建泉州警方于8月抓获嫌疑人曾某，现场查获大量用于注册店铺的文件资料及公民个人信息 [2] - 警方查明，自2022年以来，嫌疑人曾某持续注册并转卖TikTok Shop店铺账号，三年间非法获利300余万元人民币，目前已被依法采取强制措施 [2] TikTok Shop平台的风控措施与官方立场 - TikTok Shop跨境电商表示，账号真实性和主体合规性已成为平台重点核查内容，平台将继续增强风控识别能力，以识别非正规渠道获取的店铺账号 [2] - 平台强调仅支持通过官方渠道完成入驻审核，对于以“账号出售”等为名的交易行为保持高压治理态度，一经发现相关线索将从严打击 [2] - 2025年以来，平台已向商家公示多起涉及“假冒平台工作人员”、“代运营”、“仿冒TikTok APP”等诈骗案件，并同步发布多项防范诈骗指引 [3] - 平台未来将持续加大技术投入，完善风控措施及能力，并定期公示案例、曝光不法手段，以营造安全的跨境电商生态 [3] 对商家的风险警示 - 对商家而言，购买来历不明的店铺账号短期看似节省时间和成本，实则风险极高，一旦账号失效，其前期投入、履约能力和商誉都可能受到影响 [2]