股东大会召开信息 - 股东大会将于2025年8月12日14点30分在深圳市光明区邦凯科技工业园2号厂房3楼会议室召开 [2] - 投票方式采用现场投票与网络投票结合 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为当日9:15-15:00 [2][3] - 涉及特别决议议案包括1/2/3/5项 对中小投资者单独计票的议案为7.01-8.02 [6] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 增设1名职工代表董事 由王立亮担任 其曾任公司产品总裁及监事会主席 [23][25] - 第三届监事会审议通过撤销监事会议案 表决结果为3票同意 0票反对 [28][29] 2025年限制性股票激励计划 - 拟授予400万股限制性股票 占当前总股本2.7472% 其中首次授予330万股(82.5%) 预留70万股(17.5%) [33][34] - 授予价格为13.50元/股 为草案公告前1/20/60/120日交易均价的50.73%-54.86% [53][54] - 激励对象共73人 占员工总数7.7% 包括高管及核心技术人员 单人获授不超过总股本1% [43][44] 股权激励考核机制 - 考核期为2025-2028年 分年度设置营收或净利润增长目标 如2025年营收增长率不低于15%或净利润不低于1.8亿元 [59][60] - 实施三级考核体系：公司层面需达成财务指标 部门绩效分四档(优100%-待改进0%) 个人考核分S/A/B/C四档对应100%-60%归属比例 [62][64] - 归属安排分四期 首次授予股票需满足12个月任职期后分30%/30%/20%/20%归属 [49][50] 历史股权激励情况 - 当前存在2022年及2023年两期激励计划 分别以9.60元/股授予400万股和6.00元/股授予302.1524万股 与本次计划相互独立 [36]

回购注销相关批准与授权 - 公司股东大会授权董事会办理回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票相关事项 [3] - 董事会审议通过回购并注销4名离职激励对象的19.60万股限制性股票及53名激励对象因未达解锁条件的212.20万股限制性股票 [4] - 回购价格为5.78元/股并考虑员工可能因筹资而承担的借款利率不高于5%的利息 [4] 回购注销原因 - 4名激励对象因离职导致其已获授但未解锁的19.60万股限制性股票需回购注销 [4] - 53名激励对象因公司2024年度业绩未达考核目标导致212.20万股限制性股票需回购注销 [4] 回购注销数量与价格 - 需回购注销的限制性股票数量合计231.80万股且无需调整 [5] - 回购价格调整为授予价格5.80元/股减去2024年前三季度每股派息0.02元/股即5.78元/股 [6] - 回购资金全部为公司自有资金 [6] 回购注销时间安排 - 公司已在中登公司开立回购专用账户并申请办理回购注销手续 [6] - 预计回购注销于2025年7月30日完成并后续办理工商变更登记 [6]

法律意见书核心内容 - 华润双鹤药业股份有限公司拟回购注销7名激励对象持有的79,013股限制性股票，涉及退休、组织调动及绩效考核未达标三类情形 [4][6][7] - 回购价格分为两类：首次授予人员6.125元/股（含利息调整），预留授予人员10.004元/股（含利息调整），资金来源于公司自有资金 [6][7] - 回购注销程序已通过董事会、监事会及股东大会批准，并完成债权人通知及证券登记结算手续，预计2025年7月30日完成注销 [4][7] 回购注销方案细节 - **回购原因**：1名退休、1名组织调动、5名因第二解除限售期个人绩效考核未达标 [4] - **回购数量**：合计79,013股（首次授予30,546股+预留授予39,467股+退休9,000股） [4][6][7] - **价格调整依据**：扣除历年权益分派金额（如2021年分派0.48元/股、2024年半年度分派0.10元/股等），且未达考核条件的按授予价与市场价孰低原则执行 [5][6] 实施流程合规性 - 公司已履行《上市公司股权激励管理办法》及修订后的激励计划要求，包括信息披露、债权人通知及中登公司账户操作 [7] - 回购注销后需办理注册资本变更及工商登记手续，目前未收到债权人异议 [7][8]

股权激励计划概况 - 中国软件与技术服务股份有限公司2021年限制性股票激励计划涉及首次授予1,312.5万股限制性股票，授予激励对象530人[5] - 预留部分分两批授予，第一批授予176.4万股（62人），第二批授予13.2万股（5人）[7][11] - 激励计划设置三个解除限售期，业绩考核目标包括净利润复合增长率不低于19%、净资产现金回报率不低于13.5%、△EVA为正值[14] 回购注销情况 - 因个人原因（辞职/调离/不符合激励条件等）累计回购注销1,003,965股，涉及85名激励对象[7][9][12] - 因2024年业绩未达考核目标（净利润复合增长率、净资产现金回报率、△EVA未达标），回购注销6,306,604股，涉及404名激励对象[14][15] - 回购价格根据授予批次调整：首次授予15.42元/股，预留第一批22.41元/股，预留第二批28.85元/股[8][14] 公司决策程序 - 国务院国资委批复同意实施限制性股票激励计划[4] - 董事会、监事会审议通过激励计划草案、授予方案及回购注销议案，独立董事发表专项意见[3][5][6][12] - 完成7次回购注销操作，累计注销股份占公司总股本1.1079%[7][10][12][15] 解除限售情况 - 首次授予部分第一个解除限售期714.3727万股（512人）符合条件上市流通[10] - 预留第一批第一个解除限售期64.387万股（52人）符合条件上市流通[11] - 预留第二批第一个解除限售期5.7195万股（5人）符合条件上市流通[12]

限制性股票激励计划 - 公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励对象名单于2025年7月16日至7月26日在公司内部公示，公示期不少于10天，员工可通过口头或书面方式向监事会反馈意见 [1] - 公示期满后，监事会未收到任何员工对拟激励对象提出的异议 [2] 监事会核查情况 - 监事会核查了拟激励对象的名单、身份证件、职务信息及劳动合同等文件 [2] - 拟激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》规定的条件，且不存在不得成为激励对象的法定情形 [2][3] - 激励对象范围包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认定的其他人员，不包括监事和独立董事 [2] 监事会结论 - 监事会认为列入《激励对象名单》的人员均符合法律法规及《激励计划》的要求，其作为激励对象合法有效 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集[1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议定于2025年8月12日14:30在深圳市光明区邦凯科技工业园2号厂房3楼召开[1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00，其中交易系统投票时段为9:15-11:30及13:00-15:00[1] 审议议案内容 非累积投票议案 - 审议《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、配套考核管理办法[2] - 提请股东大会授权董事会办理股权激励事宜[2] - 撤销监事会并废止监事会议事规则[2] - 变更注册资本及修订《公司章程》，同步修订《股东大会议事规则》等内部治理制度（包括更名及细则调整）[2][3] 累积投票议案 - 董事会换届选举提名4名非独立董事（刘燕、张国峰、陈清财）及2名独立董事（陈寿、邹海燕）[3] 股东参与安排 - 股权登记日为2025年8月5日，A股股东（代码688312）可参与表决[4][5] - 登记方式包括现场、信函或邮件，截止时间为2025年8月6日17:00，需提供身份证明及持股凭证[6] - 融资融券投资者需额外提交证券公司出具的授权委托书及账户证明[6] 投票规则说明 - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准，所有议案需全部表决后方可提交[4] - 累积投票制下，股东可集中或分散分配选举票数（如持有100股对应应选董事人数×100票）[12][13] 会议联络信息 - 联系地址为深圳市光明区邦凯科技工业园2号厂房3楼董事会办公室，联系人李元，电话0755-23243087[7]

公司股权激励计划核心内容 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划，拟授予400万股限制性股票，约占公司股本总额的2.7472% [15] - 激励计划包含首次授予330万股（占82.5%）和预留70万股（占17.5%）两部分 [15] - 激励对象包括高级管理人员、核心技术人员及董事会认定的其他人员，共71人 [16][17] - 激励计划有效期最长72个月，分四个归属期，归属比例分别为15%、30%、35%和20% [17][18] 激励计划具体条款 - 限制性股票授予价格为13.5元/股，为公告前1个交易日股价的53.17% [21] - 激励对象需满足12个月以上任职期限，并按公司和个人绩效考核结果确定实际归属数量 [26][27][28][29] - 公司层面业绩考核目标为2025-2028年营业收入或净利润增长率分别不低于40%/50%/60%/70%或15%/25%/35%/45% [27][28] - 部门和个人层面考核结果将影响实际归属比例，最低可至0% [29] 公司基本情况 - 公司全称为深圳市燕麦科技股份有限公司，证券代码688312.SH [8] - 主营业务为电子仪器、自动控制设备的技术开发、生产和销售 [8] - 公司成立于2012年3月12日，注册地址为深圳市光明区 [8][11] 法律程序及合规性 - 激励计划已通过第三届董事会第二十次会议审议 [12] - 公司承诺不为激励对象提供财务资助 [32] - 激励计划尚需股东大会审议通过，关联股东需回避表决 [30]

股价表现 - 截至2025年7月25日收盘，福莱新材报收于31.61元，较上周的32.12元下跌1.59% [1] - 7月21日盘中最高价报33.3元，7月25日盘中最低价报31.25元 [1] - 公司当前最新总市值88.57亿元，在塑料板块市值排名15/72，在两市A股市值排名1943/5148 [1] 股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会将于2025年7月30日在浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路269号公司九楼会议室召开 [1] - 会议将审议多项议案，包括变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》、修订多项管理制度、增加2025年度新增担保额度预计及被担保对象、增加使用部分闲置募集资金进行现金管理、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等 [1] 公司资本变动 - 公司注册资本将由201,395,263元增加至282,007,606元 [2] - 取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使 [2] - 公司拟增加2025年度为子公司新增担保额度不超过人民币20,000万元，新增被担保对象为烟台福莱新材料科技有限公司 [2] - 公司拟增加首次公开发行股票暂时闲置募集资金现金管理额度4,000万元，增加后公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总金额不超过人民币1.4亿元 [2] 股权激励计划 - 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示时间为2025年7月11日至2025年7月20日，公示期间未收到任何异议 [2] - 核查意见指出，列入首次授予激励对象名单的人员具备相关法律法规和公司章程规定的任职资格，基本情况属实，不存在不得成为激励对象的情形 [2] 可转债及股票回购 - 因发生限制性股票回购注销事宜，福新转债于2025年7月23日全天停牌，2025年7月24日起恢复转股 [3] - 调整前转股价格为9.54元/股，调整后转股价格为9.56元/股，调整实施日期为2025年7月24日 [3] - 公司决定对《2021年激励计划》和《2023年激励计划》中已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,808,506股予以回购注销 [3] 理财产品投资 - 公司于2025年6月18日通过中信银行购买5000万元理财产品，已于2025年7月24日赎回本金并获收益87260.27元 [3] - 公司再次使用5000万元闲置募集资金购买中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A09587期，期限33天，预计年化收益率1.00000%-1.77000% [3]

股价表现 - 截至2025年7月25日收盘，永创智能报收于10.45元，较上周的10.46元下跌0.1% [1] - 本周最高价出现在7月22日盘中，报10.82元，最低价出现在7月21日盘中，报10.35元 [1] - 公司当前最新总市值50.96亿元，在专用设备板块市值排名73/177，在两市A股市值排名3107/5148 [1] 限制性股票激励计划 - 公司董事会审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第二期解锁条件成就的议案》，表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票 [2] - 监事会审议通过相关议案，表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票 [2] - 本次解除限售涉及78名激励对象，共解锁941,725股限制性股票 [3] - 公司2024年度营业收入35.67亿元，较2021、2022年营业收入的平均值增长30.76%，满足解锁条件 [3] - 解锁的限制性股票上市流通日期为2025年8月1日 [3] - 公司股本结构变动后，无限售条件股份增加至480207685股，有限售条件股份减少至7465950股 [3] 可转债付息 - "永02转债"付息债权登记日为2025年8月1日，除息日为2025年8月4日，兑息日为2025年8月4日 [4] - 债券发行规模61,054.70万元，存续期限2022年8月4日至2028年8月3日 [4] - 本次付息为"永02转债"第三年付息，每张面值100元人民币可转债兑息金额为1.00元人民币（含税） [4]

股东大会召开安排 - 2025年第四次临时股东大会将于2025年8月11日14点在浙江省桐乡市梧桐街道履祥路501号公司二十四楼会议室召开[2] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为2025年8月11日9:15-15:00[3] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票需按上交所相关规定执行[4] 股权激励计划调整 - 因2024年度权益分派实施 限制性股票回购价格由6.94元/股调整为6.72元/股[44][49][53] - 对离职激励对象马建忠、沈世杰持有的100,000股限制性股票进行回购注销 占其获授总量的100%[25][65][66] - 回购注销后公司总股本将由152,465.4319万股减少至152,455.4319万股[28][68][72] 公司治理事项 - 董事会审议通过了变更注册资本及修订公司章程的议案 需提交股东大会审议[28][29][72] - 第六届董事会第三十七次会议和监事会第二十次会议全票通过相关议案[24][27][30][38][40] - 法律意见书认为相关调整和回购注销程序符合法规要求[57][71]