公司预重整及重整程序状态 - 公司于2025年7月10日收到北京一中院决定启动预重整的通知，并指定清算组担任临时管理人，预重整工作有序推进且已与重整投资人签署《重整投资协议》[1] - 截至公告披露日，公司尚未收到法院正式受理重整申请的裁定文书，是否进入重整程序存在重大不确定性[1][7] 东时转债相关安排 - 若法院正式受理重整申请，东时转债将于重整受理之日提前到期，债券持有人需在债权申报期内向管理人申报债权，债权类型为无财产担保普通债权[2] - 普通债权在重整程序中的即时清偿比例可能较小，实际清偿情况存在不确定性[2] - 公司提议保留转股期限至重整受理后第30个自然日下午15:00，此后债券持有人不再享有转股权利[2][6] - 公司提议保留交易期限至重整受理后第15个自然日下午15:00，此后不再交易[3][7] 债券持有人会议安排 - 会议召开日期为2025年9月1日，债券登记日为2025年8月27日[3][4] - 会议将审议推选东兴证券作为受托管理人的议案，东兴证券未持有东时转债[5] - 会议将审议关于转股期限和交易期限的议案[6][7] 可转债基本情况 - 东时转债发行规模为4.28亿元，发行数量428万张，每张面值100元[3] - 债券期限6年，自2020年4月9日至2026年4月8日，票面利率第一年0.40%[3] - 可转债于2020年4月30日起在上海证券交易所挂牌交易，代码113575[5] 其他相关事项 - 若重整申请未被受理或重整失败，公司可能面临被宣告破产的风险[3] - 若法院受理重整申请，公司股票将被实施退市风险警示[8] - 公司于2025年5月30日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案，尚未收到结论性意见或决定[8][9]

法院裁定受理重整 - 广东省深圳市中级人民法院裁定受理东莞市铭尚贸易有限公司对公司重整申请 [1] 股票交易变更 - 公司股票交易被实施退市风险警示 证券简称由"ST中装"变为"*ST中装" 证券代码仍为002822 股票交易日涨跌幅限制仍为5% [2] - 公司股票于2025年8月20日停牌一个交易日 自2025年8月21日起复牌 [2] 可转换公司债券安排 - 可转换公司债券中装转2于2025年8月20日停牌及暂停转股一天 于2025年8月21日起复牌并恢复转股 [2] - 中装转2转股期限保留至重整受理后第30个自然日（2025年9月18日） 自2025年9月19日起停止转股 [3] - 中装转2交易期限保留至重整受理后第15个自然日（2025年9月3日） 自2025年9月4日起不再交易 [3] 债权申报安排 - 债权人需在人民法院确定债权申报期限内向管理人申报债权 重整受理之日持有中装转2的债券持有人可基于依法享有的债权进行债权申报 [4] - 债权类型确定为无财产担保普通债权 根据司法实践普通债权在重整程序中即时清偿比例可能较小 实际清偿情况存在不确定性 [4] 投资者沟通机制 - 公司增设3条可转债问题咨询专线 号码为0755-23824115、0755-23612187和13810626952 工作时间为工作日9:00-12:00、14:00-17:00 [5] - 指定信息披露媒体包括《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 [5]

实际控制人股份司法拍卖基本情况 - 实际控制人庄展诺持有的20,000,000股公司股份将于2025年9月17日至18日通过京东网司法拍卖网络平台公开拍卖 [1] - 本次拍卖股份占庄展诺所持股份比例36.66%，占公司总股本比例2.67% [1] - 截至公告披露日，庄展诺累计已有97,694,610股被拍卖，其中95,094,610股已完成权益变更 [1] 公司控制权状况 - 庄小红与庄展诺合计持有公司股份131,372,668股，占公司总股本17.53% [2] - 本次拍卖不会导致公司实际控制人发生变更，庄小红与庄展诺仍为公司实际控制人 [2] 公司经营及重整风险 - 深圳市中级人民法院已裁定受理东莞市铭尚贸易有限公司对公司提出的重整申请 [2] - 公司存在因重整失败而被宣告破产的风险，若破产将面临股票终止上市风险 [2] - 除股份冻结外，公司其他经营情况正常，本次拍卖对公司治理及日常生产经营不构成重大影响 [2] 股份转让限制要求 - 本次司法拍卖受让方在受让后6个月内不得减持所受让股份 [3] - 出让方及受让方后续股份变动需遵守股份变动比例、信息披露等相关限制性要求 [3] 拍卖事项不确定性 - 法院有权在拍卖开始前或过程中中止或撤回拍卖 [3] - 后续涉及竞拍、流拍、缴款、股权变更过户等环节存在不确定性 [3] - 公司正与法院及相关方沟通解决事宜，能否达成和解尚不确定 [3] 信息披露安排 - 公司将持续关注事项进展并督促股东履行信息披露义务 [4] - 指定信息披露媒体包括《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [4]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2021年4月16日公开发行1,160万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额11.6亿元 [1] - 可转换公司债券于2021年5月24日起在深交所挂牌交易，债券简称"中装转2"，债券代码"127033" [2] 债券交易及转股安排 - "中装转2"最后一个交易日为2025年9月3日，自2025年9月4日起不再交易 [1][3] - "中装转2"最后一个转股日为2025年9月18日，自2025年9月19日起停止转股 [1][3] - 债券持有人如持有被质押或冻结的债券，需在停止转股日前解除质押或冻结方可转股 [2] 公司重整相关情况 - 法院已于2025年8月20日裁定受理公司重整，公司股票交易被实施退市风险警示 [2] - 重整受理之日起进入债权申报期，"中装转2"持有人可基于依法享有的债权进行申报 [1][4] - 债券持有人申报的债权类型被确定为无财产担保普通债权 [1][4] 投资者权益保障措施 - 公司保留"中装转2"转股期限至重整受理后第30个自然日（2025年9月18日），为投资者提供流动性缓释时间 [3] - 公司保留"中装转2"交易期限至重整受理后第15个自然日（2025年9月3日） [3] - 公司增设3条可转债问题咨询专线（0755-23824115、0755-23612187和13810626952），由管理人安排专人接听 [5]

重大诉讼案件概况 - 案件处于已收到法院传票但尚未开庭审理阶段 [2] - 公司作为被告一被起诉，涉案金额达人民币244,337,353.31元（含暂计利息及诉讼费用） [3][4] - 诉讼由北京福升投资管理有限公司发起，涉及公司债券虚假陈述致其损失事项 [6] 诉讼案件具体细节 安心1号基金相关案件 - 涉及债券包括"20明诚04"（403,400张，票面利率7.50%）和"21明诚01"（587,000张，票面利率7.20%） [7] - 公司已通过现金清偿100万元及以股抵债（9,574,604股，股价2.17元）合计清偿21,776,890.68元，剩余未清偿89,394,603.51元 [8][9] - 诉讼请求包括赔偿本金损失89,394,603.51元及利息损失5,043,325.14元（按年化3.6%暂计） [10] 天信1号基金相关案件 - 涉及债券包括"20明诚04"（891,100张）和"21明诚01"（587,000张） [11] - 公司已通过现金清偿100万元及以股抵债（15,189,011股，股价2.17元）合计清偿33,960,153.87元，剩余未清偿141,814,286.39元 [12] - 诉讼请求包括赔偿本金损失141,814,286.39元及利息损失5,516,575.74元（按年化3.6%暂计） [13] 天信增益1号基金相关案件 - 涉及债券为"20明诚04"（36,000张） [14] - 公司已通过现金清偿100万元及以股抵债（260,415股，股价2.17元）合计清偿1,565,100.55元，剩余未清偿2,431,392.06元 [15] - 诉讼请求包括赔偿本金损失2,431,392.06元及利息损失137,170.48元（按年化3.6%暂计） [16] 公司重整进展 - 2023年6月5日武汉中院裁定受理公司重整申请，11月10日批准《重整计划》并终止重整程序 [18] - 重整投资人支付60,100万元投资款，公司通过资本公积金转增股本1,457,732,808股（每10股转增25股） [19] - 2023年12月27日武汉中院裁定确认《重整计划》执行完毕，包括股票划转、现金清偿等事项 [19] 诉讼对公司影响 - 本次诉讼总金额244,337,353.31元，目前无法判断对利润的具体影响 [4][20] - 公司生产经营正常，将积极应诉并持续披露进展 [20]

资金占用清偿情况 - 公司控股股东及其关联方非经营性资金占用3.87亿元已全部清偿完毕，股票于8月19日复牌交易 [1] - 截至8月17日，控股股东东方时尚投资有限公司及其关联方通过重整投资人代偿、购买债权等方式偿还3.87亿元，占用余额为0元 [2] - 10家重整投资人与控股股东签署《代偿协议》，无条件代为清偿3.37亿元，并购买公司对关联方北京桐隆汽车销售有限公司的债权4985.78万元 [2] 重整投资人情况 - 11家重整投资人与公司签署《重整投资协议》，认购公司股份5亿股，投资款对价合计6.7亿元，每股1.34元 [4] - 北京大兴投资集团有限公司作为现有股东参与重整，与华能贵诚信托有限公司组成一致行动人，合计持有公司12.12%股份 [4] - 复利产业发展（深圳）有限公司、北京众诚和合科技发展中心（有限合伙）作为产业投资人联合体，出具无条件承诺函，确保3.87亿元资金用于清偿占用资金或取得债权 [3] 预重整进展 - 公司目前处于预重整阶段，北京市第一中级人民法院已决定启动预重整，但能否进入正式重整程序仍存在不确定性 [5] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，尚未收到结论性意见或决定 [5] - 重整投资协议存在因资金筹措不到位等无法履行的风险，协议可能被终止、解除或认定为无效 [5]

公司预重整概况 - 公司于2024年10月18日收到北京一中院决定启动预重整的通知 [2] - 2024年11月5日北京一中院指定北京大成律师事务所为临时管理人 [2] - 2024年11月30日公司公开招募重整投资人，截至2025年1月3日共收到40家意向投资人报名（15家产业投资人，25家财务投资人） [3] 重整投资人调整 - 2025年3月19日公司与产业投资人北京华著科技签署重整投资协议 [3] - 2025年4月17日公司与12家财务投资人签署协议，包括云南信托、外贸信托等机构 [3][4] - 因联合体结构调整，高文博等4名财务投资人退出，其份额由云南信托等4家机构承接 [5] 财务投资人持股变更 - 变更后财务投资人合计持股266,868,204股（占比28.0499%），投资总额800,604,612元 [5] - 北京盈和智持股从18,000,000股（1.8919%）增至47,500,000股（4.9926%） [5] - 每股对价为3.00元，新增股份通过资本公积转增（每10股转增12.68股） [10][11] 重整协议核心条款 - 云南信托受让47,500,000股（4.9926%），总对价142,500,000元，需支付保证金14,250,000元 [10] - 吉富另类投资受让40,000,000股（4.2043%），总对价120,000,000元，补充保证金5,100,000元 [11] - 北京盈和智需补充保证金8,850,000元，投资款支付期限为重整计划批准后3个工作日 [13] 协议对公司影响 - 重整成功后产业投资人将成为控股股东，财务投资人为参股股东 [16] - 若重整成功将改善公司财务结构，化解债务危机 [16] - 公司2024年末净资产为负值，股票已被实施退市风险警示 [17]

公司治理争议 - 北京汇源工会对2025年第三次临时股东会的合法有效性提出异议 认为会议召集主体不合法 程序违反公司章程 表决权份额存疑 并呼吁全体员工不承认会议合法性及不执行决议 [1] - 股东会由诸暨文盛汇以监事会名义在其办公场所单方召开 会议期间强行关闭职工监事发言麦克风阻止其提出合法性异议 [1] - 工会指出诸暨文盛汇通过提名监事和董事控制公司治理结构 目前实际出资仅占注册资本22.8125% 却把控董事会 监事会及总经理提名权 对公司实施全面控制 [4] 投资履约问题 - 诸暨文盛汇作为重整投资人承诺投资16亿元 但尚有8.5亿元投资款逾期一年以上 经11次催缴仍未实缴 [2] - 实际已支付的投资款中 除少量用于清偿破产费用和小额债务外 其余6.47亿元资金虽存入公司账户但全部由诸暨文盛汇直接管控 分文未投入生产经营活动 [2] - 诸暨文盛汇实际出资仅占公司注册资本22.8125% 却按60%比例享有股东权益 而债转股股东认缴出资已全部实缴到位 占实收资本总额47.76% [2] 法律诉讼与资本操作 - 公司已对诸暨文盛汇及文盛资产提起诉讼 指控其未完成投资义务 该起诉已被法院受理 [5] - 诸暨文盛汇提议以资本公积弥补亏损 但公司当前资本公积总额中半数以上存在不确定性 因多数债权人暂未受领股权 部分债权人仍可选择不同清偿方式 [5] - 在诸暨文盛汇控制董事会及监事会的情况下 可能操控公司撤回诉讼以掩盖出资不实事实 [5] 历史背景与所有权变更 - 北京汇源成立于1994年 注册资本3.2亿元 为原上市公司中国汇源果汁集团有限公司全资子公司 持有"汇源"注册商标 [3] - 2022年6月法院裁定批准公司重整计划 文盛资产作为重整投资人计划投入16亿元成为控股股东 [3] - 国中水务在2022年12月至2023年7月分三次收购诸暨文盛汇36.49%股权 间接持有北京汇源21.89%股份 总计花费9.3亿元 但于2025年4月终止重大资产重组 [6] 经营与品牌影响 - 公司强调自2022年重整成功以来经营情况一切正常并持续改善 驳斥"走向末路"等网络言论为不实信息 [6] - 历史债务风险源于2009年可口可乐24亿美元收购被终止后建设的全产业链布局 公司为关联方融资提供巨额担保 最终因债务违约引发流动性风险 [4]

股票交易异常波动情况 - 公司股票连续3个交易日收盘价跌幅偏离值累计达到-15.28%，触发深圳证券交易所股票交易异常波动标准 [2] 公司核实情况 - 公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项 [3] - 公司前期披露信息无需更正或补充 [4] - 近期公共媒体未报道可能影响股价的重大未公开信息 [5] - 公司经营情况及内外部环境未发生重大变化 [6] - 控股股东及实际控制人在波动期间未买卖公司股票 [7] 重整进展 - 法院已受理公司重整申请并指定管理人，公司将配合重整工作 [7] - 若重整成功将改善公司资产负债结构及经营状况 [7] - 若重整失败公司可能被宣告破产并面临终止上市风险 [7] 信息披露情况 - 公司确认不存在应披露而未披露的重大信息 [8] - 前期披露信息无需更正或补充 [8] 公司财务状况 - 公司2024年度经审计期末净资产为负值，股票已被实施退市风险警示 [10]

股票交易异常波动情况 - 公司股票日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常 2025年8月11日达到-15.28% [1] 重整程序进展 - 重庆五中院裁定受理公司重整申请并指定北京市金杜（深圳）律师事务所和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所担任管理人 [1] - 公司将配合法院及管理人开展重整工作 若重整成功将改善公司资产负债结构和经营状况 [2] - 若重整失败公司将被宣告破产 股票面临终止上市风险 [2] 信息披露状况 - 公司确认不存在应披露而未披露的重大事项或相关信息 [2] - 前期披露信息无需更正或补充 [2]