监事会会议召开情况 - 天津金海通半导体设备股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2025年5月29日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月15日通过电子邮件、电话、短信等方式送达，补充通知于5月26日送达 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人（其中1人以通讯方式出席） [1] - 会议由监事会主席宋会江主持，部分高级管理人员列席 [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》 [2] - 公司终止"年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目"系基于项目实施和经营情况的合理决策 [2] - 该决策符合法律法规及公司发展战略要求，未损害公司及股东利益 [2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2]

保荐工作执行情况 - 保荐人及时审阅公司信息披露文件且无未及时审阅记录 [1] - 公司已建立健全规章制度并有效执行相关制度 [1] - 保荐人查询公司募集资金专户2次且募集资金项目进展与披露一致 [1] - 保荐人未亲自列席三会但已阅会议文件 [1] - 保荐人进行1次现场检查并按规定报送报告 [1] 募集资金使用问题 - 汽车音响项目、VR整机及声学模组项目尚未投入募集资金 新型音响智能制造升级项目仅投入少量资金 募集资金投资项目进度整体不及预期 [1] - 公司于2025年4月27日通过议案对募投项目进行延期 [4][6] - 公司于2025年5月7日通过议案将原汽车音响项目募集资金变更投入越南基地音响产品生产项目 该议案尚需股东大会审议 [4][5] 财务表现及投资情况 - 公司前三季度归属于上市公司股东净利润2.44亿元 同比减少21.79% 主要因上年同期确认参股公司宜宾锂宝增资扩股投资收益约1.33亿元 [1] - 扣除非经常性损益后前三季度归属于上市公司股东净利润同比上涨25.98% [1] 财务资助违约事件 - 公司向参股公司产业园公司提供财务资助本金合计6918.34万元已到期 产业园公司未按约定归还本金及利息 [1][5] - 公司已披露进展公告并保留采取法律手段追偿的权利 目前正积极沟通协商清偿方案 [4][5] 培训及专项意见 - 保荐人于2024年12月19日进行1次上市公司规范运作培训 [5] - 保荐人发表8次专项意见且无向交易所报告事项 [5] 承诺履行情况 - 公司及股东在独立性、同业竞争、关联交易、资金占用及股份锁定方面均履行承诺 [7]

募集资金使用情况 - 公司首次公开发行A股3,050万股，发行价42.50元/股，募集资金总额12.96亿元，净额11.64亿元[3][13] - 截至2024年底募集资金使用情况：直接投入项目2.19亿元，超募资金补充流动资金2亿元，闲置资金现金管理余额3.47亿元[4][14] - 终止"跨境电商项目"因效益未达预期，剩余资金转入超募专户，预算2,600万元实际使用1,119.5万元[5][6][7] 募投项目调整 - 延期项目："信息化建设项目"延至2026年12月，"数智化基础建设项目(一期)"延至2028年12月，因技术迭代及战略升级[50][51][53] - 结项项目："辽宁睿目商贸新建项目"及"大连中山卓越分院项目"完成投资，节余27.76万元补充流动资金[44][46][47] - 变更实施：调整视光中心部分地点、大连分院实施方式，沈阳医院扩建项目设备采购内容[19][20] 关联交易 - 2025年预计关联交易总额3,785.35万元，涉及采购商品、接受劳务及房屋租赁[34] - 关联方包括实际控制人控制的医疗器械公司及民办医学院校，交易定价参照市场价[35][36] - 2024年实际关联交易金额3,092.21万元，主要为向关联方采购商品[34] 公司治理 - 2024年董事会审议通过总经理工作报告、募集资金使用等22项议案，7名董事全票通过[66][67][69] - 独立董事对关联交易及募投项目延期发表无异议意见，认为程序合规[39][60][63] - 股东大会投票安排：2025年5月22日通过交易系统或互联网投票，需办理数字证书[1][2] 行业动态 - 医疗信息化建设必要性凸显，需优化患者体验并整合数据资源提升运营效率[53] - 数智化基建支撑集团化管控，政策推动企业数字化转型，技术方案日趋成熟[55][56] - 跨境电商项目终止反映市场环境变化，公司转向聚焦眼科医疗核心业务[6][8]

公司股价与业绩表现 - 2024年4月8日年报披露次日股价跌停 9日下探至16元/股创年内新低[1] - 2024年营业收入17.34亿元同比增长21.24% 归母净利润1.13亿元同比下滑3.31% 扣非净利润1.05亿元同比增长32.20%[1] 募投项目异常状况 - 现代化电声产品生产基地建设项目2021年已宣布终止 但截至2024年仍列于在建工程科目且工程进度停滞在60.60%[3][11] - 2024年对该项目计提319.39万元减值准备 期末账面余额2470.39万元 计提后账面价值2151.00万元[19] - 项目预算金额4058.61万元 2021-2024年投入金额分别为185.03万元、10.8万元和0元[22] 项目历史与现状 - 项目为2020年IPO募投项目之一 计划投资1.47亿元 建设周期18个月 达产后预计年收入3.79亿元 净利润3914.52万元[7] - 终止原因为TWS耳机崛起对入耳式耳机造成冲击 截至2021年10月已投入募集资金4058.61万元[8][19] - 现场勘察显示项目已停工四年 两栋建筑封顶 两栋未完工 场地内有鸡鸭饲养活动[4][6] 项目停滞原因 - 与施工方山东军辉存在合同纠纷 2019年签订施工合同后因施工人员不足、材料不到位导致工期延误 2021年6月完全停工[26][27] - 2021年9月解除施工合同 法院判决施工方返还308.4万元及利息[30] - 2024年初曾计划重启建设 但因董事长沈庆凯2月28日离世导致计划再次搁置[30] 北方公司经营情况 - 北方公司为项目实施主体 2020年净利润627.54万元 2021年降至18.28万元 2022年亏损136.54万元[33] - 2023-2024年未出现在对净利润影响10%以上的子公司名单中 2024年年报未单独披露其业绩[2][32] - 目前主要生产数据线等线材 员工200余人 仍租用厂房进行生产经营[36] 公司生产基地布局 - 拥有东莞、广州、莱芜、贺州四大国内生产基地及越南海外生产基地[31] - 印度子公司因经营不及预期已于2023年底关闭 正在进行资产清理[31] - 越南生产基地2022年净利润408.30万元 但越南朝阳公司同期亏损565.22万元[35]